WSJ: По словам польского правительственного чиновника и швейцарского МИДа, посольство Швейцарии в Варшаве безуспешно лоббировало отмену санкций в отношении инжиниринговой компании Sulzer AG, которая на 48,8% принадлежит Виктору Вексельберга. Виктор Вексельберг, являясь гражданином Кипра, находится под санкциями США и Великобритании, Канады и Японии.

За последние четыре месяца в разных портах по всему миру арестовали десятки яхт, принадлежащих россиянам. В том числе суперъяхты Алишера Усманова, Романа Абрамовича, Сулеймана Керимова, а также «Шахерезаду», которая, согласно самой распространенной версии, фактически принадлежит Владимиру Путину.

Новый «Сигнал» — о яхтах.

Этот выпуск написал для нас директор «Трансперенси Интернешнл – Россия»* Илья Шуманов.

➤ Зачем людям яхты? Не просто же путешествовать на них?
➤ Почему владельцы яхт одновременно кичатся ими и скрывают их?
➤ Можно ли в России заработать на яхту честно?

И бонус: зачем покупать две яхты и называть их одинаково — одной буквой «А»?

Письмо уже в вашем ящике (если нет, подписаться можно тут), а краткий пересказ — в нашем твиттере.

* Организация объявлена в России «иностранным агентом».

​​Что сейчас происходит с расследовательской журналистикой в России?

Список топ-40 самых заметных расследовательских медиа.
дополнения и комментарии к списку приветствуются

22 заблокировано
10 признано иностранными агентами
5 прекратило деятельность
5 признано нежелательными
1 признана экстремистской

​​Отток миллионеров из стран БРИКС усилился в 2022 году.

Согласно исследованию консалтинговой группы Henley&Partners страны БРИКС потеряли значительное количество миллионеров в 2022 году.

Россия - 15.000
Китай - 10.000
Индия - 8.000
Бразилия - 2.500

Интересно, что Украина в 2022 году потеряла примерно 2800 миллионеров, что составляет 42% от всех состоятельных граждан страны. Россия потеряла около 15.000 миллионеров, что составляет 15% от общего количества. Уже несколько лет подряд одной из ключевых стран, принимающих состоятельных мигрантов, становится Австралия и Арабские Эмираты.

​​Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) опубликовало инструкцию по идентификации нарушений, связанных с замороженными активами и выявлением подозрительных транзакций.

К числу подозрительных признаков транзакций отнесены:

🚩 Холдинговые компании, расположенные в офшорных юрисдикциях и/или исторически связанные с активами в бывшем Советском Союзе.
🚩 Выявление транзакций холдинговых компаний, связанных с подсанкционным лицом, со счетами в швейцарских банках и юридическими лицами на Британских Виргинских островах / Кипре.
🚩 Платежи от компаний венчурного капитала и прямых инвестиций, многие из которых расположены в офшорных юрисдикциях, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии или других юрисдикциях, которые продолжают поддерживать российское правительство или выражают нейтралитет на международных форумах, таких как ООН.
🚩 Платежи, полученные британскими компаниями, часто в инновационных сферах, таких как финтех, включая зарегистрированных в Великобритании поставщиков платежных услуг (PSP) и институтов электронных денег (EMI), частично принадлежащих гражданам России и/или другим лицам, причастным к предыдущим крупным сделкам, где были выявлены схемы отмывания денег (часто с участием стран Балтии и Северной Европы).
🚩 Платежи через финтех с российскими инвесторами, включая транзакции клиентов, которые инициируются или отправляются на IP-адреса, которые расположены в России, Беларуси, юрисдикциях с выявленными ФАТФ недостатками противодействия отмывания доходов или в юрисдикциях, находящихся под комплексными санкциями.
🚩 Фонды прямых и венчурных инвестиций, а также британские компании с конечными бенефициарами/должностными лицами, имеющих связь с российскими политически значимыми лицами или отраслью, ставшей объектом секторальных санкций.
🚩 Попытки обхода ограничений с помощью отмывания денег через торговые операции (TBML).

Фото: Типичная схема использования посредников для сокрытия информации о политически значимом лице или олигархе, приведенная в документе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании

​​Расследование выявило схему обхода санкций по торговле российской нефтью.

Бывший банкир Дмитрий Камышев, связанный с сыном попавшего под санкции олигарха Романа Абрамовича, возможно стоит за схемой транзита и смешивания российской нефти, которая в дальнейшем отправляется на рынки ЕС, США и Азии под видом казахстанской, в обход санкций.

Дмитрий Камышев купил доли в трех российских нефтедобывающих компаниях, в том числе 100% «Ставропольнефтегаза», в июне прошлого года вместе со своим деловым партнером Татьяной Морозовой. Все три производителя экспортируют нефть железнодорожным транспортом на насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), где она смешивается с нефтью из Казахстана и отправляется морским транспортом в другие страны.

Данные о грузоперевозках по российским железным дорогам, предоставленные организацией Global Witness показывают, что поставка прибыла на трубопровод КТК от "Ставропольнефтегаза" 10–11 мая, а спутниковые снимки Maxar также дважды показывают прибывшие на станцию поезда с цистернами от "Ставропольнефтегаза" еще в апреле.

Разоблачение Global Witness усилит давление на западные нефтяные компании, чтобы они прекратили отгрузку сырой нефти CPC Blend, которая до сих пор не подпадала под действие ни одного из пакетов санкций, предложенных США или Европейским союзом, из-за ее преимущественно казахстанского происхождения.

Снимок: Поезд с вагонами-цистернами на насосной станции под г.Кропоткин 27 апреля 2022 года. Источник: 2022 MAXAR TECHNOLOGIES.

Роман Абрамович - не единственный российский олигарх, обнаруживший у себя сефардских предков.

Согласно Politico, португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев 30 декабря 2019 года получил миллиардер Андрей Раппопорт, родом из Херсонской области Украины, сделавший карьеру в России в структурах Фридмана и Чубайса.

Ожидают решения по натурализации Год Нисанов, подавший документы 26 июня 2020 года, девелопер с состоянием в $4.3 млрд, и Лев Леваев, «алмазный король», который в 2018 году засветился в деле о контрабанде бриллиантов.

​​Финансовая разведка Мальты нарастила сотрудничество с Россией в 2021 год.

Отчет мальтийской финразведки за 2021 год показывает, что за год предшествующий началу войны в Украине, подразделение мальтийской финразведки усилило кооперацию с российскими коллегами. Количество предоставленных отчетов (Spontaneous intelligence reports) отправленных мальтийской финразведкой Росфинмониторингу выросло за год на 27%, увеличившись до 198 отчетов в 2021 году. При этом, за 2020-2021 гг мальтийские власти не получили ни одного подобного отчета от российской стороны. Очевидно, что такая форма кооперация была более интересна и выгодна российским властям. Россия занимает шестое место в перечне ключевых стран, которыми Мальта передавала таким образом информация об отмывании денег.

​​Завтра в Der Spiegel выйдет интервью с источником, который предоставил журналистам документы офшорной утечки #PanamaPapers.

В качестве ранее выдвинутых версий, кто же является источником утечки, предполагалось, что это могли быть: обиженная секретарь одного из учредителей компании, незаконно уволенный сотрудник компании офшорного регистратора Mossack Fonseca, хакеры или американские спецслужбы. В любом случае — будут интересные подробности.

Апелляционный суд Федерального уголовного суда Швейцарии вынес решение в пользу Гульнары Каримовой в деле о взяточничестве. Как следствие, сидящая в тюрьме в Узбекистане дочь бывшего президента получит доступ к конфискованным ранее активам в Швейцарии. Речь идёт о $293 млн.

Оспоренное решение суда предполагало, что Гульнара Каримова будучи дочерью автократа, управляющего страной, являлась публичным официальным лицом, имеющим влияние на телекоммуникационный сектор Узбекистана. По решению апелляционного суда, такая широкая интерпретация роли публичного официального лица не может быть принята. В результате отмывание денег и взяточничество публичного официального лица не могут быть продемонстрированы.

Яна Марсалека ищут следователи сразу нескольких стран — а мы нашли его в Москве

Новые подробности побега одного из самых разыскиваемых преступников мира — в расследовании Центра «Досье» и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В предыдущих текстах мы рассказывали, что операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек долгие годы подозрительно близко общался с сотрудниками ГРУ и аппарата президента, а также мог помогать россиянам получать финансовые услуги в Европе. Российская сторона в долгу не осталась: когда его махинации вскрылись, ему организовали побег, выдали российское гражданство и предоставили госзащиту.

Приключения Марсалека начались в июне 2020 года — тогда независимые аудиторы недосчитались 1,9 млрд евро на балансе Wirecard. Эти средства должны были храниться на счетах филиппинского представительства компании, за которое отвечал как раз Марсалек. Он пообещал разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины. Как оказалось потом, в действительности Марсалек подделал данные о въезде в Манилу и сбежал в Минск. И это было только начало его новой жизни.

Центр «Досье» и Süddeutsche Zeitung выяснили, как все было:

▪️побег в Австрии организовали экс-депутат местного парламента от ультраправой Австрийской партии свободы Томас Шелленбахер и бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки Мартин Вайс и Эгисто Отт;

▪️в минском аэропорту для Марсалека был забронирован вип-сервис через местную туристическую компанию «Планета грез». Раньше услугами этой компании пользовался приятель Марсалека и бывший сотрудник управления делами президента Станислав Петлинский. Учитывая активное участие Петлинского в делах Марсалека, не исключено, что именно он организовывал побег Марсалека с российской стороны;

▪️российские спецслужбы устраивали встречу Марсалека в Минске. Так, например, он получил еще один австрийский паспорт на подставное имя Макса Майера, который якобы прошел белорусскую границу вместе с Марсалеком. Паспорт был фальшивый — как утверждают источники Süddeutsche Zeitung, такого номера в австрийских базах нет;

▪️видеозапись прибытия Марсалека в аэропорт была удалена, а до гостиницы в Минске его везла машина с номерами наружки местного КГБ;

▪️после прибытия в Москву Марсалек живет под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ. Он частый гость ресторана La Marée на Малой Грузинской, где под портретом Путина справляют торжества российские олигархи и силовики;

▪️в 2021 году Макс Майер получил гражданство России. Ему выдали паспорт на имя Германа Баженова — правда, опять фальшивый. Его номер совпадает с просроченным документом экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, а фотография отретуширована. При этом два источника «Досье» в спецслужбах подтвердили, что Марсалеку выдавали российский паспорт. Только от своих охранников с таким документом он далеко не уйдет;

▪️как объясняет собеседник «Досье», спецслужбы выдали Марсалеку паспорт на имя Баженова для повседневных дел и допускали, что информация о его существовании может «утечь». Предположительно на такой случай у Марсалека есть еще один российский паспорт с другим именем;

▪️по информации «Досье», до недавнего времени Марсалек жил в охраняемом поселке «Сады Майендорф». Нам также удалось получить фотографии и видео, на которых Марсалек выходит из ЖК «Аэробус» в Москве;

▪️на вопросы немецких правоохранителей российская сторона отвечает, что никакого Марсалека в России нет. Технически они правы: российское гражданство он получал как Макс Майер.

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1AkKs0KHDXI

Текст:
https://dossier-center.appspot.com/yan-german/ (с VPN)

https://dossier.center/yan-german/ (без VPN).

Официальные данные, которые исчезли из публичного доступа после 24 февраля:

1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные по добыче нефти и газа.
6. Приток и отток капитала.
7. Финансовая отчетность и информация о советах директоров крупнейших компаний.
8. Данные о прямых иностранных инвестициях.
9. Пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов.
10. Список участников системы передачи финансовых сообщений
11. Подробные сведения о бюджетной отчетности.
12. Данные ЕГРН (информация о правах на недвижимое имущество) в процессе закрытия (с 1 сентября).
13. Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов).
14. Ежеквартальные данные о графике погашения внешнего долга Российской Федерации.

В комментариях пишите, какая ещё информация перестала публиковаться.

Организатору доносов на Медузу, Важные Истории и The Bell, недавно попавшему под санкции, предъявили обвинение в США.

Вчера Министерство юстиции США предъявило обвинение Александру Ионову, гражданину России, работавшему от имени российского правительства и совместно с ФСБ РФ. Ионов обвиняется в организации кампании вредоносного влияния за рубежом, в которой через американских политических акторов распространялась пророссийская пропаганда и происходило вмешательство российских акторов в выборы в США.

Как утверждается в обвинительном заключении, по крайней мере с декабря 2014 года по март 2022 года житель Москвы Александр Викторович Ионов вместе с тремя российскими официальными лицами (два офицера ФСБ и один чиновник российского правительства) участвовали и финансировали многолетнюю иностранную кампании вредоносного влияния, направленную против интересов Соединенных Штатов.

Согласно обвинительному акту, Ионов руководил и финансировал несколько политических групп в США, базирующихся в штатах: Джорджия, Флорида, Калифорния и др.

В опубликованой в обвинительном заключении переписке между Ионовым и офицером ФСБ, последний предупреждает Ионова о возможности введения санкций против Ионова из-за того, что в медиа-публикациях он фигурирует как патрон Марии Бутиной, признавшейся во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Предупреждение офицера ФСБ, по всей видимости, осталось без внимания.

Пора настраивать свои приемники через VPN на волну DRUGVoice!

Наркотрафик, коррупция, отмывание денег и организованная преступность

У нас в гостях с директор Transparency International Россия - Илья Шуманов и журналист Андрей Каганских!

Мы обсудили:
•Как связана наркополитка государства и коррупция
•Наркотрафик и производство ПАВ
•Транзитные и конечные точки наркотрафика
•Война и ее последствия на движение ПАВ
•Падение гидры

В России может не работать без VPN
https://anchor.fm/drugvoice/episodes/ep-e1lp39m

Болгария избавилась от российского газа и российских дипломатов, но Кирил Петков, премьер-министр Болгарии, хочет большего - освободить страну от коррупции, в том числе обусловленной российским влиянием.

Кирил Петков, премьер-министр Болгарии, подал в отставку в прошлом месяце после вотума недоверия, но остаётся на посту до формирования нового кабинета или до осенних выборов .

Он отказался в апреле платить за российский газ рублями и заключил сделку на поставки более дешевого газа (в три раза!) из Азербайджана. После вотума недоверия он распорядился выслать 70 российских дипломатов, часть из которых, по его мнению, занималась подкупом членов болгарского парламента. Российский посол, с его слов, возил на праздники болгарских политиков в Грецию.

Петков обвиняет генерального прокурора в бездействии в отношении коррумпированных парламентариев, но для его отставки требуется 2/3 голосов в парламенте. При этом более 1/3 депутатов, по мнению Петкова, могут попасть под следствие в связи с коррупцией при новом генеральном прокуроре.

В осенних выборах противостоять Петкову будет националистическая партия Возрождения во главе с Констандином Констандиновым, который называет конфликт в Украине гражданской войной, а высылку российских дипломатов актом «дипломатического терроризма».

​​Сегодня Фонд Calvert 22 был признан нежелательной организацией.

Учредитель Фонда — Нона Матеркова, бывшая руководительница департамента инвестиционных проектов комитета экономики и финансов Правительства Санкт-Петербурга. В правление организации до 2018 года входил заведующий отделом Эрмитажа Дмитрий Озерков, а за год до этого из правления вышел экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Самое интересное, что одним из доноров организации является семейный фонд миллиардера Леонида Блаватника. В академических партнерах фонда фигурируют МГУ и Европейский Университет. В разделе институциональных партнеров Фонда упоминается Эрмитаж. В отчете за 2021 год фонд сообщает, что ключевой проект реализуемый в России, имеет название Russia Z. Как говорил один известный персонаж: «Не ждём, а готовимся!»