Новые подробности глобальной мошеннической схемы Wirecard. Теперь становятся понятными причины, по которым Яна Марсалека прячут в России.

Отмывочный бизнес на широкую ногу с Яном Марсалеком вели россияне. В 2016 году, по информации немецкого Capital, с подачи Марсалека кредитную линию на €6 млн от Wirecard Bank получил люксембурский стартап Aviatec, имеющий российские корни, под будущий проект процессингового центра в Ульяновской области.

За проектом Aviatec стояли экс-заместитель председателя правительства Ульяновской области Шамиль Идрисов, которого называют другом и кошельком губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (через Yerwood Holdings Limited), и Леонид Афанасьев (через Insley Holdings Ltd), владелец швейцарского инвестиционного бутика Crown Capital Group.

В 2015 году некий Александр Павлов, директорствующий в нескольких компаниях Идрисова в родном Морозову и Идрисову Димитровграде Ульяновской области, учредил ООО "Скайтек", которое летом 2015 года стало дочкой люксембургского Aviatec. В августе 2015 года на авиасалоне "МАКС - 2015" губернатор Ульяновской области Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и заместитель директора новорожденного ООО "Скайтек" Лия Хамидуллина подписали инвестиционное соглашение о строительстве совместно с АО "Российская электроника" (Ростех) многофункционального процессингового центра по хранению и обработке информации авиаклиентов. Заявленный объем инвестиций €5 млн. По приглашению Идрисова и Афанасьева "МАКС - 2015" посетил и Ян Марсалек для встречи с представителями Ростеха.

К концу 2019 года сотрудники Wirecard поняли, что €6 млн, выданные в качестве кредита и проценты по нему потеряны безвозвратно: все их попытки связаться с Шамилем Идрисовым и Леонидом Афанасьевым оказались безуспешными. При этом, если бы немцы заглянули в баланс ООО "Скайтек", то очень сильно бы удивились скромным расходам на операционную деятельность при практическом отсутствии доходов компании с 2015 по 2019 год, заинтересовались бы объемами заемных средств этой фирмы, поскольку они не бьются с выданной на Aviatec суммой, а также объемами финансовых активов, рост которых может быть связан с вложениями в разные неликвидные акции, выдаче займов на компании-призраки, пр.

Морозовская команда, по всей видимости, вместе с Марсалеком придумали хитрую схему с тем, чтобы не возвращать кредит в Wirecard. Они подключили к своей схеме компанию Compay Inc, которая владела сетью терминалов оплаты в России. Эту компанию контролировал экс-владелец Финарс-банка Дмитрий Цацхин, по данным тг-канала ВЧК-ОГПУ связанный с прошлой командой управления "К" ФСБ РФ. Судя по отчетности, компания Compay провела допэмиссию акций для того, чтобы продать их и закрыть долг перед Wirecard и чтобы получить контроль над люксембургской Aviatec. Контроль Compay над Aviatec получила, а вот долг перед Wirecard так и не был закрыт.

Марсалек о сделке знал и лично поздравил руководство Compay в начале 2019 года по этому поводу, а сотрудников Wirecard Bank проинформировал 11 марта 2019 года, что кредит Aviatec и проценты по нему будут выплачены. Но магическим образом деньги до банка не дошли, а знакомые Марсалека - Идрисов и Афанасьев - спрятались от сотрудников кредитного учреждения. Помимо этого, через Wirecard Bank Марсалек обеспечил кредитование на €2,5 млн компании самих лиц, связанных с Comepay Group Corp., которая столкнулась в 2020 году с проблемами в связи с банкротством ООО "Кампэй", иск к которому предъявил Альфа-Банк.

Если резюмировать, то только по открытым источникам видно, что Марсалек фасилитировал сделки по выводу средств из Wirecard Bank, содействовал мошенническим схемам, прикрываемыми инвестиционными соглашениями, и по факту кредитовал "отмывочный" бизнес, связанный с российскими спецслужбами.

Акт самосожжения на Пушкинской площади в Москве попал на видео. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

🎉 Илья Шуманов назначен новым директором «Трансперенси Интренешнл — Россия»

Перемены — это к лучшему. Пусть, иногда это и бывает немного грустно: в пятницу организацию покинул наш многолетний директор Антон Поминов. Антон Петрович проработал в «Трансперенси» почти 13 лет, из них более шести лет он занимал должность руководителя организации.

С сегодняшнего дня «Трансперенси Интернешнл — Россия» будет возглавлять Илья Вячеславович Шуманов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора организации.

➡️ Подробности — на нашем сайте: https://transparency.org.ru/projects/korotkie/novym-generalnym-direktorom-transperensi-interneshnl-r-naznachen-ilya-shumanov.html

Сенаторы Крис Кунс (демократ), Марк Рубио (республиканец) с коллегами представили проект акта Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2021. Помимо санкций за отравление и тюремное заключение Навального, сенаторы требуют от администрации Байдена подготовить и представить отчеты об убийстве Бориса Немцова и о личном состоянии Владимира Путина и его семьи (посмотрим, как глубоко захотят "копать" американцы, в отместку за 2016 могут постараться).

Сенаторы также представили резолюцию против Пригожина и группы Вагнер. Поскольку Пригожин и группа Вагнер представляют угрозу интересам и безопасности США, Кунс предлагает Конгрессу и администрации Байдена в дополнение к имеющимся санкциям разработать стратегию для борьбы со злонамеренными действиями этих акторов.

Аркадий Ротенберг давит независимую прессу в Германии.

С сайта Berliner Zeitung было удалено расследование Das Matrjoschka-Prinzip о дорогостоящей недвижимости, которая куплена Аркадием Ротенбергом через офшорные компании в Берлине, Франкфурте и Мюнхене. Журналисты ранее писали, что Ротенберг владеет комплексом зданий Kudamm-Karree в Берлине, зданием оперы в Мюнхене, крупным офисным комплексом LES 1 в Гамбурге, отелем Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отелем Stue в Берлине. Структура владения — непрямая. Общая стоимость активов — 1 млрд евро.

Номинальным владельцем, по мнению расследователей, был Михаил Опенгеймер, директор ряда российских компаний Ротенберга. Опенгеймер очень печется за свою репутацию за рубежом, представляя себя филантропом и колеционером, и по этой причине масштабно удаляет информацию о своих связях с Ротенбергами из выдачи поисковых сервисов. Но то, что попало в интернет удалить невозможно: остались десятки сайтов перепечатавших материалы расследования (1,2,3,4,5).

Инвестировать в Германии Ротенбергу напрямую нельзя по причине включения его в санкционный список. Удалению расследования предшествовал судебный иск (если есть подробности, то присылайте в комментарии), который заставил редакцию Berliner Zeitung удалить спецпроект-расследование, посвященное Михаилу Опенгеймеру и его связям с Аркадием Ротенбергом. Расследование как всегда осталось в кэше.

В понедельник анонсировано новое расследование, касающееся очередной утечки финансовых и корпоративных данных из Люксембурга. В расследовании присутствуют данные, в том числе о россиянах. #OpenLux

В Госдуму внесён законопроект о предоставлении приоритетного права поступления в вузы для детей силовиков. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы Александра Хинштейна, Василия Пискарева и Вячеслава Никонова о внесении изменений в ст. 71 закона «Об образовании в Российской Федерации» (данные «Известий»). Документом предлагается предоставить преимущественное право зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах.

Не очень понятно, почему только для силовиков такие условия. Ведь врачам своих детей без конкурса нужно устраивать в медицинские вузы, дипломатам — в МГИМО, строителям — в строительные, детям президента — в президентскую академию.

Интересное со всех сторон расследование @istories_media о влиятельных россиянах в офшорной системе Люксембурга #OpenLux.

Из списка тысяч россиян, которые оказались в утечке, выбраны колоритные фигуры: семья Олег Тони - заместителя гендиректора РЖД, экс-директор газпромовской "дочки" Андрей Гончаренко и лица, связанные с управляющими "кубышкой" Игоря Ивановича Сечина, — компанией Riverstretch. Надо добавить, что в Люксембурге зарегистрированы компании любого "уважающего себя" российского олигарха, топ-менеджера, который владеет недвижимостью в Европе. Например, я писал про люксембургскую компаню Бориса Ротенберга, которая владеет конюшней и поместьем во Франции. "Люксембургская схема" контроля собственностью в Европе позволяет значительно снизить объем выплачиваемых налогов и до последнего момента помогала скрыть информацию о конечном бенефициаре компании, чем многие и пользовались (сейчас Люксембург запустил реестр владельцев компаний). Не надо забывать, что Европарламент идентифицировал Люксембург, как налоговое убежище еще в 2019 году.

Важны два момента, о котором забыли упомянуть журналисты в своём расследовании:
1) нет прямого запрета на владение офшорами, иностранными компаниями и счётами в иностранных банках для топ-менеджеров госкомпаний (акционерных обществ с государственным участием), но существуют исключения на запрет использования иностранных фининструментов госменеджеров с доступом к гостайне. Как заместитель директора и член правления РЖД Олег Тони такой доступ должен был иметь, поэтому и оформлял все на совершеннолетнего сына.
2) зарплата у топ-менеджеров госкомпаний публично не раскрывается, они не публикуют свои сведения о доходах и имуществе. Более того, размер финансового вознаграждения/компенсации для членов советов директоров/правления госкомпаний, может существенно превышать сумму заработной платы этих самых топ-менеджеров.

Как это лечится: распространить запреты на использование иностранных финансовых инструментов на топ-менеджеров госкомпаний, по аналогии с публичными должностными лицами и ввести обязанность раскрывать информацию об их доходах и имуществе на сайтах государственных компаний.

Как следует из документов FINMA по проверке Credit Suisse, Михаил Гуцириев имеет статус видного PEP с негативным бэкграундом. В документах упомянута сделка по продаже недвижимости олигарха Бидзины Иванишвили племяннику Гуцириева Михаилу Шишханову, который управляет активами дяди. Отмечено, что Credit Suisse уделил недостаточно внимания проверке происхождения средств в объеме $632 млн. по данной сделке. И это при том, что сам банк в открытии счета Михаилу Гуцириеву отказывал дважды, в 2008 и 2010 годах.

В связи с отчаянным желанием Аркадия Ротенберга избавиться от публичности в отношении своих немецких активов при неожиданной откровенности в части якобы ему принадлежащего дворца в Геленджике (документов, подтверждающих право собственности, г-н Ротенберг так и не опубличил, к сожалению), стоит обратить особое внимание на действия региональных властей Германии.

В декабре 2020 года Stern опубликовал статью о беспрепятственной продаже берлинской недвижимости находящегося на тот момент под санкциями Аркадия Ротенберга в 2016 году. Речь идет о продаже доли Ротенберга в комплексе вилл в Schmargendorf, Берлин. Кипрская компания г-на Ротенберга Olpon Investments продала свою долю в комплексе его дочери Лилии и компании, принадлежащей его брату Борису (оба были на тот момент совладельцами в комплексе вилл) за 2.5 млн евро. Сделка была проведена и зарегистрирована берлинскими властями. Позже, в 2018 году, Лилия и Борис беспроблемно продали недвижимость за 8 млн евро боснийскому мультимиллионеру.

В ответ на запрос от независимого члена парламента Берлина Марселя Лутэ, как же так случилось, берлинские власти сообщили, что "не располагают данными о причинах, по которым ЕС наложил финансовые санкции на Аркадия Ротенберга, об основаниях санкции и о времени вступления в силу". А Герри Вооп, являющийся европейским госсекретарем в администрации Берлина подчеркнул, что администрация Берлина не отвечает за выполнение и контроль за выполнением европейских санкций.

С учетом количества вилл, дворцов, яхт и прочего имущества российских олигархов и их ближайших родственников, которые счастливо не под санкциями, ЕС и отдельным странам-членам ЕС хорошо бы не просто новые списки составлять, а обеспечить выполнение санкций по имеющимся на всех уровнях.

Новые поправки в закон об иностранных агентах депутаты Госдумы обсуждали с общественной палатой и советом при президента по развитию гражданского общества. То есть, часть отвественности за принятие поправок можно смело перенести с депутатов на государственных общественников. Эти псевдообщественные институции оказались нужны для легитимизации принимаемых решений от имени российского гражданского общества. С организациями, признанными иностранными агентами, депутаты этот законопроект обсуждать постеснялись. На запрос об участии в обсуждении законопроекта Госдума ответила спустя три месяца, после его принятия. Полный паралич и дисфункция.

Пока Россия готовится разорвать отношения с ЕС, российские олигархи, всячески способствовавшие тому, чтобы в России существовала именно эта власть, борются за своё свящённое право иметь счета в банках за рубежом. Виктор Вексельберг, в частности, как резидент Швейцарии апеллирует к своему праву иметь счёт в банке Postfinance, чтобы «зарабатывать на жизнь».

В октябре 2018 года Postfinance открыл счёт олигарху, а через два месяца, осознав риски в связи с американскими санкциями, закрыл. Коммерческий суд Берна, где дело рассматривалось в прошлом году, вынес решение в пользу Postfinance, аргументировавшего свой отказ повышенными рисками и непропорционально высокими затратами на процедуры проверки в соответствии с регулированием по отмыванию денег.

Решение регионального суда не смутило г-на Вексельберга, уверенного в своих правах, следующая инстанция в рассмотрении иска - Федеральный Высший суд Швейцарии.

В ноябре 2020, на гребне второй волны пандемии, волонтеры проекта RAVEN запустили мониторинг сайтов лучших российских вузов. Мы решили узнать, хорошо ли администрации информируют студентов о Covid-19, легко ли найти нужную информацию и насколько она доступна. Ответы на эти вопросы — в материале @doxajournal.

Сначала мы провели предварительный мониторинг сайтов, а также узнали, как сами студенты оценивают информирование о связанных с коронавирусом ограничениях в вузах. Затем мы разработали индикаторы, по которым студенты-волонтеры провели мониторинг сайтов (спасибо им!). Результаты мы направили вузам для комментария, и некоторые из них обновили соответствующие разделы сайтов.

Подробнее о результатах мониторинга читайте в материале по ссылке: https://doxajournal.ru/uni/covid_monitoring

Следуя последним российским трендам, олигарх Дмитрий Рыболовлев приступил к активной фазе по превращению купленного им греческого острова Scorpios, где венчалась Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис (остров - бывшая собственность семьи Онассис, приобретённая россиянином в 2013 году за $153 млн) в островной люксовый отель для очень богатых (будущая стоимость аренды - от €1 млн в неделю).

Российский олигарх планирует вложить в девелопмент греческого острова около €165 млн (средства собственные, не заемные). Работы на острове начались осенью 2019 года, летом 2020 года проект получил положительную оценку в части влияния на окружающую среду и одобрение регионального совета (Ionian Islands Regional Council). Инвестиции г-на Рыболовлева сперва одобрило греческое министерство развития, а в начале этого года проект согласовали министерства окружающей среды и энергетики, мореходства и островов, туризма Греции.

Архитектурные планы г-на Рыболовлева, согласованные Центральным советом по архитектуре на этой неделе, представлены публике. Базовый набор - стандартный. Это виллы, банный и спортивный комплексы, амфитеатр, хозяйственные постройки, гавань для яхт, вертолетная площадка, прочее. Из интересного - конный центр и дом на холме для обзора окрестностей. Г-ну Ротенбергу, возможно, будет интересно ознакомиться с деталями для внесения своевременных изменений в текущий геледжикский проект, а также взять пример с г-на Рыболовлева в части транспарентности и открытости. Строительство на греческом острове планируется завершить летом 2024 года.

🇦🇺 В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств у девяти россиян — работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Скорее всего, эти деньги — незадекларированная прибыль «Байкалкварцсамоцветов», полученная за счет продажи полудрагоценного камня нефрита в Китай, которая затем выведилась на Южный континент.

👮‍♀️ Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции.

🤷‍♀️ Примерно в это же время совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын заместителя Генпрокурора РФ Алексея Захарова.

🏠 Сам замгенпрокурора, если верить декларации живет крайне скромно, а его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей.

Этот материал — наш совместный проект с «Важными историями», OCCRP и австралийским телеканалом ABC

➡️ https://transparency.org.ru/special/australia/

В нашем распоряжении оказались показания под присягой офицера федеральной полиции Австралии Энтони Гленна Мюллера, который в суде добился заморозки счетов россиян, отмывавших деньги в Австралии. Расследование об этом схематизме сегодня выпустила «Трансперенси» (@ti_russia ) и Илья Шуманов ( @CorruptionTV ). В общем, если вы пропустили, то суть в том, что совладелец компании "Байкалкварцсамоцветы», которая участвует в экспорте нефрита в Китай, Андрей Гудков и еще восемь россиян оказались замешаны в уголовном деле об отмывании денег в Австралии. Для придания законности получения денег на счета в австралийском банке ANZ россияне проводили фейковые торговые операции компаниями из Гонконга и Китая. Важно, что с российской стороны нефрит в Китай продавался по заниженной стоимости, а основная прибыль от продажи российских минеральных ресурсов оседала в китайских компаниях. Ну, и вишенка на торте, партнером Гудкова по экспорту нефрита в Китай является сын замгенпрокурора Алексея Захарова Дмитрий Захаров.

Возможно, это профессиональная деформация, но российские олигархи, очевидно, не гнушаются использовать шантаж для достижения своих бизнес-интересов и за пределами родины.

Согласно документам, полученным австралийским изданием Four Corners, во время лоббисткой кампании по "спасению" Русала от санкций, давление оказывалось на тогдашнего посла Австралии в США Джо Хоки. В письме на посольство отмечалось, в частности, что "Русал владеет 20% Queensland Alumina. Соответственно, рабочие места и экономическая активность компании под угрозой".

Сотрудники австралийского посольства в США отправили 10+ писем ключевым американским чиновникам, вовлеченным в процесс подготовки санкции. А во время встреч с партнерами из Министерства финансов США предлагали рассмотреть предложение по реструктуризации EN+ Group и Русала для избежания санкций.

По данным The Times, 49 британских вузов в качестве оплаты за обучение, проживание, прочее получили наличные в объёме £52 млн за последние 5 лет. Среди платящих из категории «рисковых» были граждане Китая (£7.7 млн), Индии (£1.8 млн), Пакистана (£1.2 млн), Нигерии (£1.5 млн), России, Ганы.

Поскольку коррупционеры заботятся о своих близких, то траты на собственных детей - обычное явление. The Times напоминает о кейсе Люка Филата, который являясь сыном бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, отбывающего срок за коррупцию, приехал на учебу в Лондон, снял пентхауз за £400 тыс и купил Бентли за £200 тыс. Молодой человек стал получателем запроса об источнике происхождения средств (unexplained wealth orders), и в рамках расследования, инициированного Национальным агентством по борьбе с преступностью, почти £500 тыс на его счетах оказались заморожены.