Судьба российской гражданки, исключенной в этом году из списка Форбс, Изабель душ Сантуш наглядно иллюстрирует, как можно успешно привлечь к ответственности тех, кто богател благодаря родительской опеке в стиле "ну как не порадеть родному человечку".
26 января 2021 Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию г-жи душ Сантуш, и ей придется заплатить португальской PT Ventures оставшиеся $340 млн по делу о невыплате дивидендов и прочих нарушениях акционерного соглашения со стороны Unitel S.A., самой крупной телеком-компании Анголы, которая получила лицензию в 1999 году без конкурентных торгов и в которой год спустя у дочери тогдашнего президента оказалась доля в 25% (она ее купила, между прочим; очевидно, как любят в России говорить, на общих основаниях). Совет директоров Unitel S.A. г-жа душ Сантуш покинула в августе прошлого года.
Unitel S.A., в свою очередь, судится с прошлого года с г-жой душ Сантуш в Великобритании, предъявляя требования в размере $430 млн к ее голландской компании Unitel International Holdings BV, за невыплаченные займы, выданные в 2012 - 2013 годах.
Помимо этого, в феврале Ангола запросила голландский суд передать Sonangol долю, оцениваемую в $500 млн в португальской компании Galp, которая находилась под контролем Exem, связанной с г-жой душ Сантуш. По утверждению адвокатов Sonangol, сделка с Exem была лишена бизнес-смысла, а осуществлялась в целях обогащения семьи бывшего президента. По судебному решению от сентября прошлого года, доля Exem сейчас находится под контролем управляющего, назначенного судом.
"Кто и как получил какие-то там акции" порой имеет очень большое значение. А российский паспорт не гарантирует продажу активов, приобретенных по родственным или дружеским связям, или защиту от международных судебных разбирательств.
26 января 2021 Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию г-жи душ Сантуш, и ей придется заплатить португальской PT Ventures оставшиеся $340 млн по делу о невыплате дивидендов и прочих нарушениях акционерного соглашения со стороны Unitel S.A., самой крупной телеком-компании Анголы, которая получила лицензию в 1999 году без конкурентных торгов и в которой год спустя у дочери тогдашнего президента оказалась доля в 25% (она ее купила, между прочим; очевидно, как любят в России говорить, на общих основаниях). Совет директоров Unitel S.A. г-жа душ Сантуш покинула в августе прошлого года.
Unitel S.A., в свою очередь, судится с прошлого года с г-жой душ Сантуш в Великобритании, предъявляя требования в размере $430 млн к ее голландской компании Unitel International Holdings BV, за невыплаченные займы, выданные в 2012 - 2013 годах.
Помимо этого, в феврале Ангола запросила голландский суд передать Sonangol долю, оцениваемую в $500 млн в португальской компании Galp, которая находилась под контролем Exem, связанной с г-жой душ Сантуш. По утверждению адвокатов Sonangol, сделка с Exem была лишена бизнес-смысла, а осуществлялась в целях обогащения семьи бывшего президента. По судебному решению от сентября прошлого года, доля Exem сейчас находится под контролем управляющего, назначенного судом.
"Кто и как получил какие-то там акции" порой имеет очень большое значение. А российский паспорт не гарантирует продажу активов, приобретенных по родственным или дружеским связям, или защиту от международных судебных разбирательств.
История про устные договоренности господ Александра Горбачева и Андрея Гурьева (со-основатели, по утверждению г-на Горбачева, "бизнеса по удобрениям" группы "Менатеп"- прародителя "Фосагро") примечательна не только деталями по структурированию бизнеса в 90-е, начале 2000-х в России, но и силой желания людей разбогатеть любой ценой.
Как следует из иска г-на Горбачева к г-ну Гурьеву, который планируется к рассмотрению в коммерческом суде Лондона в марте этого года, г-н Гурьев будучи сенатором от Мурманской области с ноября 2001 года по ноябрь 2013 года и зная о запрете на осуществление коммерческой деятельности, проявлял незаурядную деловую активность. В частности, был "активно вовлечен в управление "бизнеса по удобрениям" неофициально", а также участвовал в покупке долей данного бизнеса у группы "Менатеп" после дела "Юкоса".
На начало сенаторства г-на Гурьева "бизнес по удобрениям" группы "Менатеп", который отдали ему и его команде в развитие в 1995 году, состоял из активов Апатита, Аммофоса, Череповецкого "Азота", Балаковских минеральных удобрений, Воскресенских минеральных удобрений, ОАО "Фосагро" и ЗАО "Фосагро АГ". На тот момент, в соответствии с договоренностями с Михаилом Ходорковским, на которые ссылается г-н Горбачев, г-н Гурьев имел долю в 10% в этом бизнесе через офшор (с возможностью увеличения до 50%), а г-н Горбачев предполагал, что имеет обещанные ему ~25% в доле г-на Гурьева.
Как известно, Апатит тригернул дело против г-на Ходорковского. В результате г-н Горбачев, который был на управляющих позициях в "бизнесе по удобрениям" с середины 90-х, а с 2001 года с коллегами из группы "Менатеп" готовил ОАО "Фосагро" на IPO, с 2003 года оказался в бегах, а с 2004 года - при наличии уголовного дела в России - обосновался в Великобритании, получив политическое убежище в 2005 году.
Г-н Гурьев тем временем к декабрю 2004 года приобрел через свои офшоры 40% "бизнеса по удобрениям" у группы "Менатеп" за $60 млн по опциону, предложенному г-ном Ходорковским в 1996 году. А в декабре 2004 года или январе 2005 года проворный сенатор заключил договор на свои офшорные компании по покупке оставшихся 50% "бизнеса по удобрениям" у "терпящей бедствие" группы "Менатеп" за $150 млн. В результате данных операций г-н Гурьев стал основным бенефициаром "бизнеса по удобрениям", упакованного в Фосагро.
Как следует из иска г-на Горбачева к г-ну Гурьеву, который планируется к рассмотрению в коммерческом суде Лондона в марте этого года, г-н Гурьев будучи сенатором от Мурманской области с ноября 2001 года по ноябрь 2013 года и зная о запрете на осуществление коммерческой деятельности, проявлял незаурядную деловую активность. В частности, был "активно вовлечен в управление "бизнеса по удобрениям" неофициально", а также участвовал в покупке долей данного бизнеса у группы "Менатеп" после дела "Юкоса".
На начало сенаторства г-на Гурьева "бизнес по удобрениям" группы "Менатеп", который отдали ему и его команде в развитие в 1995 году, состоял из активов Апатита, Аммофоса, Череповецкого "Азота", Балаковских минеральных удобрений, Воскресенских минеральных удобрений, ОАО "Фосагро" и ЗАО "Фосагро АГ". На тот момент, в соответствии с договоренностями с Михаилом Ходорковским, на которые ссылается г-н Горбачев, г-н Гурьев имел долю в 10% в этом бизнесе через офшор (с возможностью увеличения до 50%), а г-н Горбачев предполагал, что имеет обещанные ему ~25% в доле г-на Гурьева.
Как известно, Апатит тригернул дело против г-на Ходорковского. В результате г-н Горбачев, который был на управляющих позициях в "бизнесе по удобрениям" с середины 90-х, а с 2001 года с коллегами из группы "Менатеп" готовил ОАО "Фосагро" на IPO, с 2003 года оказался в бегах, а с 2004 года - при наличии уголовного дела в России - обосновался в Великобритании, получив политическое убежище в 2005 году.
Г-н Гурьев тем временем к декабрю 2004 года приобрел через свои офшоры 40% "бизнеса по удобрениям" у группы "Менатеп" за $60 млн по опциону, предложенному г-ном Ходорковским в 1996 году. А в декабре 2004 года или январе 2005 года проворный сенатор заключил договор на свои офшорные компании по покупке оставшихся 50% "бизнеса по удобрениям" у "терпящей бедствие" группы "Менатеп" за $150 млн. В результате данных операций г-н Гурьев стал основным бенефициаром "бизнеса по удобрениям", упакованного в Фосагро.
Подготовка к ожидаемым санкциям в отношении российских публичных должностных лиц/олигархов с обеих сторон идёт полным ходом. На прошлой неделе президент ВТБ Андрей Костин прилетал в Ларнаку (Кипр) на своём самолете с бортовым номером T7-SSM. Помимо Костина, Кипр посетили ещё несколько влиятельных россиян, в том числе Алишер Усманов, чей самолет M-IABU прилетел в Ларнаку на следующий день после Костина. И Усманов, и Костин в числе лиц, которые оказались в санкционном списке, предлагаемом сторонниками Навального.
Новая яхта Романа Абрамовича Solaris за £430 млн со стандартным набором олигарха на борту, которую достраивают в Германии, должна стать «великолепным добавлением владельцу». В настоящий момент г-н Абрамович владеет яхтой Eclipse, которая считается самой длинной частной яхтой, предположительно оснащена системой распознавания ракет и стоит после редизайна в 2015 году £1 млрд.
Г-н Абрамович также владел яхтами Le Grand Bleu, Ecstasea, Luna, и по слухам приобрёл яхту для Владимира Путина, когда тот был премьер-министром.
Г-н Абрамович также владел яхтами Le Grand Bleu, Ecstasea, Luna, и по слухам приобрёл яхту для Владимира Путина, когда тот был премьер-министром.
Российский олигарх Леонид Лебедев, бывший сенатор от Чувашии, скрывающийся, предположительно, в США от российского правосудия за вывод $220 млн из «ТГК-2», держатель "приобретенного" за инвестиции кипрского паспорта, который в прошлом сентябре президент Кипра у него грозился отобрать, отпраздновал победу в феврале.
Высший суд Апелляционного отделения штата Нью-Йорк 16 февраля 2021 года дал "зеленый свет" (спустя 6 лет после начала разбирательств) на рассмотрение по существу претензий г-н Лебедева к г-дам Леониду Блаватнику и Виктору Вексельбергу о нарушении контракта по сделке в отношении TNK-BP. Истец утверждает, что он совместно с другими олигархами скидывался на выкуп ТНК в 1997 году (что было зафиксировано в инвестиционном соглашении между господами от 2001 года), не хотел подставлять товарищей в 2003 году, когда ТНК объединялась с BP (в то время велось уголовное расследование деятельности уже сенатора Лебедева) и поэтому согласился продать им свои 15% (трудно сенаторам порой деловой активности избежать), но господа честной цены не заплатили (только $600 млн, соответствующие доле на доходы от нефтяного бизнеса, перевели на офшоры Лебедева). В 2013 году TNK-BP купила Роснефть за $13.8 млрд, и г-н Лебедев требует остаток - свои $2 млрд по этой сделке.
Высший суд Апелляционного отделения штата Нью-Йорк 16 февраля 2021 года дал "зеленый свет" (спустя 6 лет после начала разбирательств) на рассмотрение по существу претензий г-н Лебедева к г-дам Леониду Блаватнику и Виктору Вексельбергу о нарушении контракта по сделке в отношении TNK-BP. Истец утверждает, что он совместно с другими олигархами скидывался на выкуп ТНК в 1997 году (что было зафиксировано в инвестиционном соглашении между господами от 2001 года), не хотел подставлять товарищей в 2003 году, когда ТНК объединялась с BP (в то время велось уголовное расследование деятельности уже сенатора Лебедева) и поэтому согласился продать им свои 15% (трудно сенаторам порой деловой активности избежать), но господа честной цены не заплатили (только $600 млн, соответствующие доле на доходы от нефтяного бизнеса, перевели на офшоры Лебедева). В 2013 году TNK-BP купила Роснефть за $13.8 млрд, и г-н Лебедев требует остаток - свои $2 млрд по этой сделке.
Про ФБР и Пригожина
Награда за информацию о Пригожине в $250.000, объявленная ФБР - это разумеется символический жест. Символичность его заключается в том, что любой желающий по всему миру в один клик может удостовериться в том, что Пригожин входит в число преступников разыскиваемых властями США. По понятным причинам ожидать того, что разыскиваемого смогут привлечь к отвественности пока он находится в России, невозможно. А вот нахождение Пригожина в любой другой стране, у которой ровные дипломатические отношения с США, может повлечь его арест на основании ордера, выданного в США. При этом, риски ареста в третьей стране и с последующей депортацией в США для Пригожина действительно существуют. Посол РФ в США Анатолий Антонов недавно раскрыл информацию о том, что начиная с 2008 года в третьих странах было задержано 58 россиян, которых затем депортировали в США для привлечения к уголовной отвественности. Зеленым отмечены те страны, в которые прилетать Евгению Пригожину строго не рекомендуется.
Награда за информацию о Пригожине в $250.000, объявленная ФБР - это разумеется символический жест. Символичность его заключается в том, что любой желающий по всему миру в один клик может удостовериться в том, что Пригожин входит в число преступников разыскиваемых властями США. По понятным причинам ожидать того, что разыскиваемого смогут привлечь к отвественности пока он находится в России, невозможно. А вот нахождение Пригожина в любой другой стране, у которой ровные дипломатические отношения с США, может повлечь его арест на основании ордера, выданного в США. При этом, риски ареста в третьей стране и с последующей депортацией в США для Пригожина действительно существуют. Посол РФ в США Анатолий Антонов недавно раскрыл информацию о том, что начиная с 2008 года в третьих странах было задержано 58 россиян, которых затем депортировали в США для привлечения к уголовной отвественности. Зеленым отмечены те страны, в которые прилетать Евгению Пригожину строго не рекомендуется.
В отношении американской компании Baker Hughes началось расследование, связанное с возможными нарушениями ее менеджментом санкционных запретов. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта информация стала известна из ежеквартальной отчетности компании. Предположительно такое решение связано с участием компании в проектах по освоению Арктики вместе с Роснефтью. Директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли старый знакомый Игоря Сечина. В 2017 году в самый разгар санкционный войны, Сечин на очередном заседании правления Роснефти заявил, что Симонелли войдёт в технологический совет госкомпании. Членом техсовета Симонелли, по всей видимости, не стал, но на сессиях ПМЭФ вместе с Игорем Сечиным выступает. Американская компания Baker Hughes для российских властей точно не чужая. Ее дочка АО "Бейкер Хьюз" в 2020г. вошла в перечень системообразующих компаний, которые имеют право на государственную поддержку от российских властей. начиная с 2014 г. Baker Hughes получила от Роснефти 8 млрд руб.
Сразу две семьи бывших чиновников стройкомплекса Москвы получили гигантские контракты по программе реновации. 166 тыс. кв. м для переселенцев из хрущевок в Солнцево за 12 млрд руб по программе реновации построит «Регионжилстрой», учрежденный детьми экс-главы департамента строительства Москвы Александра Косована. Ещё одной компанией, получившей госконтракты на 57 млрд руб в рамках реновации (780 тыс. кв. м), стала ГК ФСК Владимира Воронина, сына экс-заместителя главы стройкомплекса Москвы Александра Воронина.
Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён сегодня за торговлю влиянием на 3 года, из них на год в тюремном заключении. Текущий вердикт вынесен по делу о попытке повлиять на расследование в отношении финансирования собственной избирательной кампании от 2007 года, в том числе получения средств от режима Каддафи, и базируется на разговорах г-на Саркози от 2014 года.
Тогда бывший президент обсуждал со своим адвокатом Тьерри Эрзогом, что готов «замолвить словечко» за тогдашнего прокурора Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы тот получил повышение в Монако, в обмен на помощь в получении конфиденциальной информации о ходе дела, недопущения изъятия расписания встреч/дел г-на Саркози во времена президентства для проведения расследования. Вопреки стараниям г-на Саркози, г-на Эрзога, г-на Азибера, в 2014 году Кассационный суд постановил изъять для изучения президентское расписание. Г-н Азибер повышения в Монако не получил. При этом Генеральной прокуратуре удалось убедить суд в том, что доказанное намерение помочь г-ну Азиберу в обмен на услугу является торговлей влиянием (про особенности торговли влиянием можно прочесть здесь).
Завершённое дело о торговле влиянием не единственное у г-на Саркози. 15 января 2021 года Генпрокуратура Франции подтвердила, что начала предварительное расследование по делу о торговле влиянием и «потенциально незаконном лоббировании» в связи с получением бывшим президентом платежей от российской компании Ресо-Гарантия. Г-н Саркози получил 500 тыс евро в 2020 году от российских олигархов армянского происхождения Сергея и Николая Саркисовых по контракту на 3 млн евро от 2019 года за консультационные услуги.
Тогда бывший президент обсуждал со своим адвокатом Тьерри Эрзогом, что готов «замолвить словечко» за тогдашнего прокурора Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы тот получил повышение в Монако, в обмен на помощь в получении конфиденциальной информации о ходе дела, недопущения изъятия расписания встреч/дел г-на Саркози во времена президентства для проведения расследования. Вопреки стараниям г-на Саркози, г-на Эрзога, г-на Азибера, в 2014 году Кассационный суд постановил изъять для изучения президентское расписание. Г-н Азибер повышения в Монако не получил. При этом Генеральной прокуратуре удалось убедить суд в том, что доказанное намерение помочь г-ну Азиберу в обмен на услугу является торговлей влиянием (про особенности торговли влиянием можно прочесть здесь).
Завершённое дело о торговле влиянием не единственное у г-на Саркози. 15 января 2021 года Генпрокуратура Франции подтвердила, что начала предварительное расследование по делу о торговле влиянием и «потенциально незаконном лоббировании» в связи с получением бывшим президентом платежей от российской компании Ресо-Гарантия. Г-н Саркози получил 500 тыс евро в 2020 году от российских олигархов армянского происхождения Сергея и Николая Саркисовых по контракту на 3 млн евро от 2019 года за консультационные услуги.
Forwarded from Трансперенси
👩⚖️ «Роснефть» подала иск к редактору «Важных историй» (и члену Совета «Трансперенси») Роману Шлейнову
🛢 Пока точно не известно, что стало предметом иска, но «Открытые медиа» сообщают, что претензии нефтяной компании связаны с расследованием Шлейнова «Танцовщица для „Роснефти“». Этот материал посвящен судьбе акций компании Pirelli — крупнейшего производителя автомобильных шин. В 2014 году «Роснефть» купила 13% итальянского шинного гиганта. Тогда сделка преподносилась как важный политический успех: договор подписали в присутствии лично президента Путина.
🔎 В своем расследовании Роман Шлейнов рассказал о дальнейшей судьбе акций Pirelli. Они оказались под контролем людей, близких к руководству госкомпании, а в схему по их продаже оказались вовлечены люди, довольно далекие от бизнеса. Например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России.
🇱🇺 Расследование Шлейнова — это часть международного проекта #OpenLux, в рамках которого журналисты со всего мира изучали реестр бенефициарных собственников компаний Люксембурга. Этот реестр был опубликован в 2019 году по требованию властей Евросоюза.
🌐 Международное движение «Трансперенси» выступает за то, чтобы подобные реестры были опубликованы везде. Недавно наше движение направило соответствующее обращение в Генеральную Ассамблею ООН.
🤔 Если бы мы знали о бенефициарах компаний по всему миру столько же, сколько знаем о люксембургских, расследовний, подобных «Танцовщице для „Роснефти“», наверняка было бы намного больше.
🛢 Пока точно не известно, что стало предметом иска, но «Открытые медиа» сообщают, что претензии нефтяной компании связаны с расследованием Шлейнова «Танцовщица для „Роснефти“». Этот материал посвящен судьбе акций компании Pirelli — крупнейшего производителя автомобильных шин. В 2014 году «Роснефть» купила 13% итальянского шинного гиганта. Тогда сделка преподносилась как важный политический успех: договор подписали в присутствии лично президента Путина.
🔎 В своем расследовании Роман Шлейнов рассказал о дальнейшей судьбе акций Pirelli. Они оказались под контролем людей, близких к руководству госкомпании, а в схему по их продаже оказались вовлечены люди, довольно далекие от бизнеса. Например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России.
🇱🇺 Расследование Шлейнова — это часть международного проекта #OpenLux, в рамках которого журналисты со всего мира изучали реестр бенефициарных собственников компаний Люксембурга. Этот реестр был опубликован в 2019 году по требованию властей Евросоюза.
🌐 Международное движение «Трансперенси» выступает за то, чтобы подобные реестры были опубликованы везде. Недавно наше движение направило соответствующее обращение в Генеральную Ассамблею ООН.
🤔 Если бы мы знали о бенефициарах компаний по всему миру столько же, сколько знаем о люксембургских, расследовний, подобных «Танцовщице для „Роснефти“», наверняка было бы намного больше.
Забота олигархов о собственных чадах не знает границ. Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралкалия", проспонсировал на 20+ млн долларов американскую команду Haas Формулы 1, чтобы посадить 22-летнего сына Никиту вторым пилотом к Мику Шумахеру.
Никита уже прославился тем, что не умеет себя вести ни на треке (по отношению к другим соревнующимся), ни вне трека (по отношению к девушкам). Но деньги "закрыли" глаза американцам не только на поведение Никиты (несмотря на 40+ тыс подписей под петицией против включения Никиты в команду). На новом болиде Мика Шумахера и Никиты Мазепина красуется российский триколор.
Официально российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено выступать под российским флагом из-за допингового скандала, но американской команде покрасить машину в соответствии с желаниями основного спонсора Международная автомобильная федерация разрешила.
Никита уже прославился тем, что не умеет себя вести ни на треке (по отношению к другим соревнующимся), ни вне трека (по отношению к девушкам). Но деньги "закрыли" глаза американцам не только на поведение Никиты (несмотря на 40+ тыс подписей под петицией против включения Никиты в команду). На новом болиде Мика Шумахера и Никиты Мазепина красуется российский триколор.
Официально российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено выступать под российским флагом из-за допингового скандала, но американской команде покрасить машину в соответствии с желаниями основного спонсора Международная автомобильная федерация разрешила.
С 16 марта Кипр разошлёт запросы по зарегистрированным на острове компаниям с целью собрать данные по конЕчным бенефициарам для соответствующего реестра (ultimate beneficial owner register). 4 января островное государство решилось на создание реестра в целях выполнения 4-ой AML директивы ЕС 2015/849.
Компаниям предоставят шесть месяцев для подготовки данных и заполнения реестра. Данные пока собираются для «внутреннего потребления» правительственными учреждениями, и связь с другими базами данных, например, собственников недвижимости, не предполагается. Со слов министра энергетики, коммерции и промышленности Антониа Фаита-Ставриде, финальный продукт с разными уровнями доступа будет готов к концу года.
Вероятно, «глубоководные коррупционные рыбы», в том числе российского происхождения, за шесть месяцев покинут Кипр, но мест для дислокации остаётся все меньше.
Компаниям предоставят шесть месяцев для подготовки данных и заполнения реестра. Данные пока собираются для «внутреннего потребления» правительственными учреждениями, и связь с другими базами данных, например, собственников недвижимости, не предполагается. Со слов министра энергетики, коммерции и промышленности Антониа Фаита-Ставриде, финальный продукт с разными уровнями доступа будет готов к концу года.
Вероятно, «глубоководные коррупционные рыбы», в том числе российского происхождения, за шесть месяцев покинут Кипр, но мест для дислокации остаётся все меньше.
Накануне 8 марта Виктор Батурин поздравил свою сестру Елену, ходатайствуя в Тверском районном суде Москвы о проведении экспертизы подписей на двух версиях "Приложения 1" мирового соглашения между братом и сестрой от 2008 года. В этом документе то ли была предусмотрена выплата 250 млн долларов за 25% долю Виктора в "Интеко" (Виктор утверждает, что была, и в его "Приложении 1" есть), то ли не была (согласно Елене, 25% доли у Виктора не было, и компенсации не предусматривалось).
В феврале в суде Инсбрука (суд одновременно идет по второму месту регистрации (Тироль) Елены Батуриной) опубличили графологическое заключение, согласно которому "с высокой вероятностью" Елена Батурина собственноручно расписалась за брата в своем "Приложении 1", и в приложении брата также "с высокой вероятностью" стоит ее подпись.
Если события будут развиваться по текущей траектории, то следующим может стать дело о подлоге документов. В любом случае тот, кто хочет помочь Батуриной финансово (хотя в стиле Юрия Лужкова, навряд ли, получится), может, например, приобрести у нее дублинский отель с дисконтом в 15%.
В феврале в суде Инсбрука (суд одновременно идет по второму месту регистрации (Тироль) Елены Батуриной) опубличили графологическое заключение, согласно которому "с высокой вероятностью" Елена Батурина собственноручно расписалась за брата в своем "Приложении 1", и в приложении брата также "с высокой вероятностью" стоит ее подпись.
Если события будут развиваться по текущей траектории, то следующим может стать дело о подлоге документов. В любом случае тот, кто хочет помочь Батуриной финансово (хотя в стиле Юрия Лужкова, навряд ли, получится), может, например, приобрести у нее дублинский отель с дисконтом в 15%.
Tax Justice Network опубликовали ежегодный рейтинг юрисдикций, которые используются для уклонения от уплаты налогов. Первые три места занимают заморские (офшорные) территории Великобритании. На четвёртом месте в рейтинге налоговых убежищ — Нидерланды. Нидерланды - это третий по объёму внешнеторгового оборота торговый партнёр России в 2020 году.
Исключительными для России являются действия губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, который после задержания по подозрению во взяточничестве высокопоставленного краевого чиновника отправил все правительство в отставку и на антикоррупционную проверку.
В пятницу был задержан при попытке скрыться заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев, подозреваемый в получении взяток на 60+ млн руб. за "правильное" распределение госконтрактов на строительство медицинских объектов в крае. Подельник Золоторева первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий арестован за коррупцию в ноябре 2019 года, в феврале 2021 года на него заведено седьмое дело по взяточничеству.
Жители Ставрополья восприняли инициативу губернатора с энтузиазмом - предлагают Владимирову проверить на коррупцию минздрав, суды, ГИБДД, вузы, обратить внимание на местные "дворцы" и инициировать проверку в отношении самого себя.
В пятницу был задержан при попытке скрыться заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев, подозреваемый в получении взяток на 60+ млн руб. за "правильное" распределение госконтрактов на строительство медицинских объектов в крае. Подельник Золоторева первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий арестован за коррупцию в ноябре 2019 года, в феврале 2021 года на него заведено седьмое дело по взяточничеству.
Жители Ставрополья восприняли инициативу губернатора с энтузиазмом - предлагают Владимирову проверить на коррупцию минздрав, суды, ГИБДД, вузы, обратить внимание на местные "дворцы" и инициировать проверку в отношении самого себя.
Из анализа офиса Директора национальной разведки США по поводу вмешательства в выборы президента США в 2020 году следует, что российское правительство на этот раз сосредоточилось на дискредитации кандидата Джо Байдена через распространение информации о предположительно коррупционных связях между его семьей и Украиной, имевших место во время президентского срока Барака Обамы. Вовлечены в раскрытие и распространение информации были связанные с российскими спецслужбами украинцы Андрей Деркач и Константин Килимник (имеет российское гражданство, в феврале ФБР назначило за него награду в $250 тыс).
«Подогревали» американскую публику через социальные сети тролли из Ганы, Мексики, Нигерии, привлечённые пригожинскими организациями. Вбросы делались для усиления коррупционного кейса Байдена, распространения слухов о конспирологическом происхождении ковида, для обвинения социальных сетей в цензурировании контента и акцентирования раскола в американском обществе по поводу антирасистских протестов в США.
«Подогревали» американскую публику через социальные сети тролли из Ганы, Мексики, Нигерии, привлечённые пригожинскими организациями. Вбросы делались для усиления коррупционного кейса Байдена, распространения слухов о конспирологическом происхождении ковида, для обвинения социальных сетей в цензурировании контента и акцентирования раскола в американском обществе по поводу антирасистских протестов в США.
Forwarded from Трансперенси
💸 Каждый год из страны утекают миллиарды долларов, полученные со взяток, нелегальной торговли, мошенничества и прочих сомнительных источников.
Несмотря на все усилия властей, поток таких «грязных» денег едва ли ослабевает. Российская экономика теряет огромные деньги, которые в итоге оседают на Кипре, в Мальте, Люксембурге и других, более экзотических местах.
Как и почему из России выводятся «грязные» миллиарды, кому это выгодно и, самое главное, как это можно остановить?
Обсудим сегодня в 19:00 в Clubhouse с нашими экспертами и корреспондентом The Bell Анастасией Стогней.
Присоединяйтесь!
➡️ https://www.joinclubhouse.com/event/MKjbDZ0E
Несмотря на все усилия властей, поток таких «грязных» денег едва ли ослабевает. Российская экономика теряет огромные деньги, которые в итоге оседают на Кипре, в Мальте, Люксембурге и других, более экзотических местах.
Как и почему из России выводятся «грязные» миллиарды, кому это выгодно и, самое главное, как это можно остановить?
Обсудим сегодня в 19:00 в Clubhouse с нашими экспертами и корреспондентом The Bell Анастасией Стогней.
Присоединяйтесь!
➡️ https://www.joinclubhouse.com/event/MKjbDZ0E
Норвежское правительство "подвесило" вопрос о продаже компании Bergen Engines (бизнес, принадлежащий английскому Роллс-Ройс) российскому Трансмашхолдингу. В начале февраля Роллс-Ройс подписал соглашение о продаже предприятия, которое производит в том числе двигатели для натовских кораблей-шпионов Marjata, TMH International за €150 млн. TMH International зарегистрирована в Швейцарии, но контролируется Трансмашхолдингом. В Норвегии разразился скандал, а национальное агентство по безопасности начало расследование сделки с целью оценки возможного урона, который может быть нанесен безопасности страны.
Инициативная группа, представляющая интересы клиентов криптовалютной биржи Wex (Wex является правопреемницей торговой платформы BTC-e), к трагической судьбе которой причастен владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев и сотрудники ФСБ России, обнаружила $250+ млн похищенных криптовалютных средств на горячих и холодных кошельках. Активисты заявляют, что им удалось идентифицировать все аккаунты бирж, через которые отмывалась часть средств. Уголовное дело о мошенничестве передано из Чувашии в Москву.