Т-Банк начал интересоваться криптостратегиями своих клиентов: банк запрашивает информацию о целях, объемах и рисковом профиле операций с цифровыми активами. Вероятно, это связано с усилением комплаенса и оценкой источников средств на фоне роста интереса к крипторынку. Рекомендуем заранее подготовить прозрачную политику по работе с криптоактивами и документы KYC/AML.

#ТБанк #Крипто #Криптовалюта #Комплаенс #KYC #AML #Финтех #Инвестиции #Банки #Регуляция

❗️Bybit прекратила открывать счета гражданам России в Европе, включая обладателей ВНЖ, пишут СМИ. В саппорте уточнили: ограничения вводятся по признаку гражданства и не зависят от страны проживания. Действующие аккаунты, по данным пользователей, работают, но риски усиления комплаенса растут — следите за уведомлениями и готовьте альтернативы.

#Bybit #криптобиржа #санкции #комплаенс #Россия #ЕС #крипторынок #KYC #регуляция #новостиcrypto 🚫📉🧾

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который при финальном утверждении признает криптовалюту имуществом — значит, её смогут арестовывать и изымать при расследованиях. По процедуре предполагается перевод активов с онлайн‑кошельков подозреваемых или физическое изъятие холодных кошельков. Это сигнал пересмотреть комплаенс: хранение, KYC/AML-процессы, источники средств и разделение личных/операционных активов. Рекомендую проконсультироваться с юристом по цифровым правам и обновить политику безопасности.

#криптовалюта #закон #Госдума #право #комплаенс #безопасность #финтех #блокчейн #KYC #AML ⚖️🔐🧾💼