💼 Хочу поделиться кейсом из практики в @DigitalRightsCenterQ, который (снова) поднимает острые вопросы о (не)эффективности правоохранительной и надзорной систем в Казахстане, особенно в делах, связанных с киберпреступностью.

Суть дела:
Наша юридическая фирма представляет клиента, который стал жертвой «схемы треугольника» - распространённого метода мошенничества с использованием крипты. В этой схеме деньги на его счёт пришли от образовательного учреждения, которое, что иронично, занимается обучением финансовому мониторингу и противодействию финансовым преступлениям! Мой клиент, не подозревая подвоха, перевёл эквивалент этой суммы (около $2000) мошенникам в виде криптовалютного доллара и получил эквивалент тенге.

Что произошло потом:
🚫 Счета клиента были арестованы.
🇵🇰 Мошенников не нашли, предположительно, они находятся в Пакистане, и, как это часто бывает, дело повисло.
💰 В дальнейшем, в рамках гражданского судопроизводства, эти деньги были взысканы с моего клиента, хотя он не являлся мошенником, а лишь невольной жертвой, через которую "прошли" чужие средства.

Наш клиент, по сути, за свой счёт уже возместил ущерб потерпевшей стороне (тому самому образовательному учреждению), однако его активы, в том числе значительная сумма около $35 000 на Binance, остаются под арестом. Более того, от этого же учреждения было получено письмо об отсутствии каких-либо претензий!

Мы ведем активную работу с Полицией района Есиль города Астаны. К сожалению, наблюдаю полное бездействие и незаинтересованность в поиске реальных преступников.

Была подана жалоба в Прокуратуру района «Есиль» на бездействие сотрудников полиции. Однако получил отказ Прокуратуры в удовлетворении моего ходатайства.

🍆 Сегодня во время встречи с прокурором я прямо указал на импотенцию правоохранительных органов (прокурору не понравилось) в этом вопросе и задал прямые вопросы о качестве прокурорского надзора:
Я: «Вы видели решение гражданского суда о взыскании?».«Нет», — сообщает прокурор.
Снова я: «Вы видели письмо от образовательного учреждения, что у них нет претензий к моему клиенту?». «Нет», — говорит прокурор.
🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Такое отношение в изучении материалов дела - это прямое свидетельство некачественного надзора, которое наносит ущерб невиновному гражданину и ставит под сомнение сам смысл работы правоохранителей.

🫩 Я слишком часто сталкиваюсь с произволом, бездействием и, к сожалению, отсутствием достаточных интеллектуальных способностей многих государственных менеджеров в своей юридической практике. И это удручает. Думаете, мне нравится такое писать и тратить на это время?? Отнюдь нет! Я человек доброжелательный, но ненавижу несправедливость.

Я намерен продолжать работу по этому и аналогичным делам и использовать публичную площадку для общественного мониторинга.

Буду делиться обновлениями и тегать соответствующие государственные органы, чтобы привлечь внимание к этой системной проблеме.

#треугольник #мошенничество #USDT #цифровойактив