Forwarded from ForkLog
👾 В сети распространился метод рассылки фишинга через Discord-сервера — злоумышленники встраивают вредоносные ссылки в сообщения. Хотя другие соцсети давно поддерживают эту возможность, в Discord функция появилась недавно.
Аналитики Pocket Univers отметили, что социальная платформа показывает предупреждение при переходе на страницу, но из-за невнимательности существуют риски потерять средства с криптокошелька.
https://forklog.com/?p=215409
#Discord #мошенничество
Аналитики Pocket Univers отметили, что социальная платформа показывает предупреждение при переходе на страницу, но из-за невнимательности существуют риски потерять средства с криптокошелька.
https://forklog.com/?p=215409
#Discord #мошенничество
Forwarded from DRC Qazaqstan
19 декабря 2023 года Алмалинский районный суд города Алматы Республики Казахстан вынес первый реальный срок за P2P-сделку.
Двое казахстанцев получили по 6 лет 8 месяцев тюрьмы каждый за то, что проводили Р2Р-сделки за наличные, работая через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств поступила от пенсионерок, которые стали жертвами телефонных скамеров.
Приговор ещё ждёт апелляционного обжалования, но уже сейчас можно сказать, что следствие и суд в этом деле совершенно не поняли ни самой сути криптовалют, ни особенностей торговли ими.
Адвокаты подсудимых предоставили всю информацию по каждой сделке продажи криптовалюты: переписки с контрагентами, хеши транзакций в сети Tron, движение средств обменника на централизованные биржи, а также перемещения биткоинов, купленных телефонными мошенниками за счет обманутых потерпевших. Однако все эти аргументы были проигнорированы судом.
Согласно выводам суда первой инстанции, переписка с контрагентами является "доказательством, что обвиняемые были лично знакомы с неустановленными лицами и имели совместный преступный умысел". Одновременно с этим, показания свидетелей о легальности обменных операций расценены как "опровергающие защитную позицию обвиняемых".
Доводы подсудимых о том, что они занимались с криптовалютой, суд посчитал несостоятельными - по мнению суда, они лично знали организаторов преступления и поддерживали с ними связь. Более того, считает суд, неизвестные лица без личного знакомства с подсудимыми никогда не стали бы доверять им значительные суммы денег
Тут стоит напомнить недавние слова управляющего партнёра DRC Group Саркиса Дарбиняна о том, что «если вы решили зайти на рынок Казахстана, то стоит знать, что "дикий запад" в форме кустарных p2p и арбитража без налогов и лицензии тут уже больше не прокатит».
После вступления в апреле 2023 года в действие Закона РК «О цифровых активах» все действия на криптовалютном рынке, включая майнинг, p2p-торговлю и т.д., стали частью легального законодательного поля. И чтобы не допустить при хождении по этому полю фатальных для себя ошибок, подобных вышеуказанному кейсу, вам при работе с криптой нужна помощь профессионалов, компетентных в этом вопросе.
Наша юридическая фирма DRCQ, как лицензированный и ассоциированный участник Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) готова предоставить всем обратившимся к ней клиентам полный пакет юридических и консультационных услуг по работе с криптовалютами любых видов (включая и все торговые операции с ними).
#услуги_DRCQ #новости_от_DRCQ #суд #p2p #криптовалюты #мошенничество
Двое казахстанцев получили по 6 лет 8 месяцев тюрьмы каждый за то, что проводили Р2Р-сделки за наличные, работая через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств поступила от пенсионерок, которые стали жертвами телефонных скамеров.
Приговор ещё ждёт апелляционного обжалования, но уже сейчас можно сказать, что следствие и суд в этом деле совершенно не поняли ни самой сути криптовалют, ни особенностей торговли ими.
Адвокаты подсудимых предоставили всю информацию по каждой сделке продажи криптовалюты: переписки с контрагентами, хеши транзакций в сети Tron, движение средств обменника на централизованные биржи, а также перемещения биткоинов, купленных телефонными мошенниками за счет обманутых потерпевших. Однако все эти аргументы были проигнорированы судом.
Согласно выводам суда первой инстанции, переписка с контрагентами является "доказательством, что обвиняемые были лично знакомы с неустановленными лицами и имели совместный преступный умысел". Одновременно с этим, показания свидетелей о легальности обменных операций расценены как "опровергающие защитную позицию обвиняемых".
Доводы подсудимых о том, что они занимались с криптовалютой, суд посчитал несостоятельными - по мнению суда, они лично знали организаторов преступления и поддерживали с ними связь. Более того, считает суд, неизвестные лица без личного знакомства с подсудимыми никогда не стали бы доверять им значительные суммы денег
Тут стоит напомнить недавние слова управляющего партнёра DRC Group Саркиса Дарбиняна о том, что «если вы решили зайти на рынок Казахстана, то стоит знать, что "дикий запад" в форме кустарных p2p и арбитража без налогов и лицензии тут уже больше не прокатит».
После вступления в апреле 2023 года в действие Закона РК «О цифровых активах» все действия на криптовалютном рынке, включая майнинг, p2p-торговлю и т.д., стали частью легального законодательного поля. И чтобы не допустить при хождении по этому полю фатальных для себя ошибок, подобных вышеуказанному кейсу, вам при работе с криптой нужна помощь профессионалов, компетентных в этом вопросе.
Наша юридическая фирма DRCQ, как лицензированный и ассоциированный участник Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) готова предоставить всем обратившимся к ней клиентам полный пакет юридических и консультационных услуг по работе с криптовалютами любых видов (включая и все торговые операции с ними).
#услуги_DRCQ #новости_от_DRCQ #суд #p2p #криптовалюты #мошенничество
IT-бауырсақи
UPD. В дампе содержатся данные очень известных людей: артистов, журналистов, чиновников.
Помните, мы рассказывали, что в январе на одном из хакерских форумов обнаружили базу данных более чем 850 тысяч казахстанских автовладельцев?
Так вот, в этих списках была в том числе Роза Рымбаева
Сейчас вот выясняется, что мошенники обманули уважаемую певицу на очень круглую сумму. Вполне возможно, для втирания в доверие были использованы данные из этой базы.
Поэтому:
а) будьте бдительны и старайтесь не попадаться на удочку мошенников, всегда перепроверяйте, кто эти люди и откуда они о вас знают; не проводите платежи через "левые" схемы, ну и т.п.;
б) если у вас есть подозрения на то, что ваши данные могут оказаться в той или иной утекшей базе, примите меры защиты (смените пароли, отвяжите банковские карты от скомпрометированных телефонов, etc), а также обратитесь к цифровым юристам. Рекомендуем Internet freedom и DRCQ.
#Казахстан #мошенничество #персональные_данные
Так вот, в этих списках была в том числе Роза Рымбаева
Сейчас вот выясняется, что мошенники обманули уважаемую певицу на очень круглую сумму. Вполне возможно, для втирания в доверие были использованы данные из этой базы.
Поэтому:
а) будьте бдительны и старайтесь не попадаться на удочку мошенников, всегда перепроверяйте, кто эти люди и откуда они о вас знают; не проводите платежи через "левые" схемы, ну и т.п.;
б) если у вас есть подозрения на то, что ваши данные могут оказаться в той или иной утекшей базе, примите меры защиты (смените пароли, отвяжите банковские карты от скомпрометированных телефонов, etc), а также обратитесь к цифровым юристам. Рекомендуем Internet freedom и DRCQ.
#Казахстан #мошенничество #персональные_данные
Telegram
EGOV.PRESS
Розе Рымбаевой просто не повезло. Её виртуозно «кинули» на почти 70 млн тенге. Афёру мошенник провернул со сделкой о купле-продажи недвижимости. Злоумышленник сыграв великолепную роль серьёзного человека уговорил её продать ему квартиру, но деньги обещал…
Forwarded from ForkLog
⚖️ В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus, вкладчиками которой стали 535 человек.
По решению суда в пользу государства конфискована криптовалюта на 408 000 USDT. Организатор приговорена к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права заниматься брокерской деятельностью сроком на пять лет.
https://forklog.com/?p=226747
#Казахстан #мошенничество
По решению суда в пользу государства конфискована криптовалюта на 408 000 USDT. Организатор приговорена к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права заниматься брокерской деятельностью сроком на пять лет.
https://forklog.com/?p=226747
#Казахстан #мошенничество
Forwarded from BlueScreen | Digital Kazakhstan
Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило, что информация о том, что ведомство выплачивает компенсации пострадавшим от паводков, распространяемая в мессенджерах и соцсетях, не соответствует действительности.
Для получения выплат мошенники предлагают нажать кнопку «Подробнее» или перейти по ссылке. В Минтруда подчеркнули, что указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя.
Обратите внимание, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Граждан просят доверять информации только из официальных источников.
#мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from CyberSar
Кража крипты через NFT. Разбор схемы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДАРБИНЯНОМ САРКИСОМ СИМОНОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДАРБИНЯНА САРКИСА СИМОНОВИЧА 18+
Уже несколько человек ко мне обратилось за помощью🆘 с тем, что обнаружили, что их монетки в кошельке внезапно пропали. В одном случае это был TrustWallet и у человека исчезли соланчики (SOL) , в другом это был TonWallet и у человека растворились тончики (TON). Давайте разберем схему последнего.
Схема скама оказалась не сильно сложной.
Рандомной жертве на программный кошелек направляется обернутый в NFT анонимный номер +888****, какой можно купить на телеграмовском маркетплейсе Fragment. Жертва, полагая, что ему сказочно повезло с новой халявной раздачей на airdrop начинает с ним взаимодействие. То есть он пытается продать NFT, полагая, что он имеет хоть какую-то ценность. Возможно, он бы действительно имел, если бы не был фейковым.
В описании самого NFT указывается фишинговая ссылка на поддельный маркетплейс, очень схожий с официальным маркетплейсом fragment.com. Жертва полагая, что NFT исходит от официального маркетплейса, смело кликает. Одно лишь может насторожить внимательный глаз - вместо доменной зоны .com там был .link
Но он этого не заметил. И после того, как он нажал кнопку "продать NFT", он вызывал смарт-контракт с зловредным кодом, который после взаимодействия с протоколом блокчейна TON перевел все имеющиеся на адресе средства в кармашек жуликов.
А это было порядка 50к USD.
Изящно, современно, автоматизированно...
Смог ли я помощь клиенту? Конечно нет, ведь для эффективного расследования такой схемы нужны🔤 заинтересованные следователи 🔤 сотрудничающие платформы 🔤 куча денег на адвокатов
и, в конце концов,
🔤 чертова Будапештская конвенция. 🤣
Ничего из этого ни у потерпевшего, ни у большинства граждан страны нет. А значит никто вам не поможет. Будьте крайне осторожны при взаимодействии с NFT, которых вы не ждали и не знаете.
Берегите ноги в тепле🔥 , а свою крипту в холоде🧊 !
#скам #крипта #мошенничество
P.S.: В следующий раз еще расскажу, как пользователи сами передают свои приватные ключи и подключают свои криптокошельки к фишинговым сайтам, что приводит к полной краже средств со всех блокчейнов. И все это без всяких криптоцыган. Всего лишь грамотные заголовки и человеческая жадность, которая сидит в каждом.
@cybersarik
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДАРБИНЯНОМ САРКИСОМ СИМОНОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДАРБИНЯНА САРКИСА СИМОНОВИЧА 18+
Уже несколько человек ко мне обратилось за помощью
Схема скама оказалась не сильно сложной.
Рандомной жертве на программный кошелек направляется обернутый в NFT анонимный номер +888****, какой можно купить на телеграмовском маркетплейсе Fragment. Жертва, полагая, что ему сказочно повезло с новой халявной раздачей на airdrop начинает с ним взаимодействие. То есть он пытается продать NFT, полагая, что он имеет хоть какую-то ценность. Возможно, он бы действительно имел, если бы не был фейковым.
В описании самого NFT указывается фишинговая ссылка на поддельный маркетплейс, очень схожий с официальным маркетплейсом fragment.com. Жертва полагая, что NFT исходит от официального маркетплейса, смело кликает. Одно лишь может насторожить внимательный глаз - вместо доменной зоны .com там был .link
Но он этого не заметил. И после того, как он нажал кнопку "продать NFT", он вызывал смарт-контракт с зловредным кодом, который после взаимодействия с протоколом блокчейна TON перевел все имеющиеся на адресе средства в кармашек жуликов.
А это было порядка 50к USD.
Изящно, современно, автоматизированно...
Смог ли я помощь клиенту? Конечно нет, ведь для эффективного расследования такой схемы нужны
и, в конце концов,
Ничего из этого ни у потерпевшего, ни у большинства граждан страны нет. А значит никто вам не поможет. Будьте крайне осторожны при взаимодействии с NFT, которых вы не ждали и не знаете.
Берегите ноги в тепле
#скам #крипта #мошенничество
P.S.: В следующий раз еще расскажу, как пользователи сами передают свои приватные ключи и подключают свои криптокошельки к фишинговым сайтам, что приводит к полной краже средств со всех блокчейнов. И все это без всяких криптоцыган. Всего лишь грамотные заголовки и человеческая жадность, которая сидит в каждом.
@cybersarik
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ForkLog
Соучредительница Binance Йи Хэ призвала Илона Маска бороться с критомошенничеством в соцсети Х.
На минувших выходных пользователи платформы стали жертвами злоумышленников, опубликовавших серию публикаций с фейковых аккаунтов, выдающих себя за нее. Некоторые заявили о выпуске именных мем-коинов, однако весь принцип сводился к клику на вредоносную ссылку.
По словам Йи Хэ, пользователи потеряли «значительные средства».
#Binance #X #мошенничество
На минувших выходных пользователи платформы стали жертвами злоумышленников, опубликовавших серию публикаций с фейковых аккаунтов, выдающих себя за нее. Некоторые заявили о выпуске именных мем-коинов, однако весь принцип сводился к клику на вредоносную ссылку.
По словам Йи Хэ, пользователи потеряли «значительные средства».
#Binance #X #мошенничество
Forwarded from ForkLog
🔍 СМИ: японским правоохранителям удалось отследить транзакции в ориентированной на конфиденциальность криптовалюте Monero (XMR) и арестовать 18 людей, причастных к кардингу на сумму 100 млн иен ($667 000).
Масштабную операцию провел департамент специальных киберрасследований Национального полицейского управления. С июня 2021 года по январь 2022 года группа мошенников провела 900 транзакций. Организатора схемы, 26-летнего Юту Кобаяши, идентифицировали с помощью мессенджера, а после отследили его потоки в XMR.
#Япония #мошенничество
Масштабную операцию провел департамент специальных киберрасследований Национального полицейского управления. С июня 2021 года по январь 2022 года группа мошенников провела 900 транзакций. Организатора схемы, 26-летнего Юту Кобаяши, идентифицировали с помощью мессенджера, а после отследили его потоки в XMR.
#Япония #мошенничество
Forwarded from BlueScreen | Digital Kazakhstan
Теперь в Facebook и Instagram будет использоваться автоматическое сканирование лиц в рекламных роликах, чтобы ловить дипфейки и защищать пользователей от сомнительных сайтов, об этом рассказала Вице-президент компании Моника Бикерт.
Кроме того, Meta внедряет распознавание лиц для быстрой разблокировки аккаунтов. Нужно будет загрузить видеоселфи, а система проверит его на соответствие с фото в профиле. Такой шаг может ускорить процесс восстановления аккаунта после взлома
#Meta #технологии #безопасность #интернет #мошенничество #новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from DRC Qazaqstan
Понятие «дроппера» хотят официально ввести в Казахстане, сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
АРРФР уже разработало проект постановления для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг в части управления рисками мошенничества. Документ сейчас находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 26 ноября текущего года.
Среди предложенных нововведений:
Дропперы – это физические или юридические лица, пособники мошенников, которые создают условия для вывода денежных средств, украденные мошенниками с банковских счетов третьих лиц. Дропперы предоставляют мошенникам свои персональные данные и информацию и выводят украденные деньги за вознаграждение.
Обычно дропперы являются "перевалочным пунктом", через который переводятся деньги от жертвы к мошеннику. Именно из-за них полиция зачастую не может найти настоящих преступников.
Поправки же предусматривают возможность приостановления дистанционного оказания услуг банка дропперами. Соучастникам мошеннических действий будут блокировать доступ к мобильному и интернет-банкингу минимум на год.
#киберпреступность #Казахстан #дропперы #новости_от_DRCQ #мошенничество #АРРФР
АРРФР уже разработало проект постановления для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг в части управления рисками мошенничества. Документ сейчас находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 26 ноября текущего года.
Среди предложенных нововведений:
• функция антифрод-подразделения, ведение базы данных по мошенническим операциям, включая подозрительные операции в антифрод-системе банка, для передачи данных в Антифрод-центр Национального Банка; • введение двухфакторной проверки идентичности заемщика: биометрия и отправка одноразового кода на мобильное устройство клиента при получении онлайн-кредита в банке; • введение возможности жалобы на мошенничество через мобильное приложение банков второго уровня (БВУ); • введение понятия «дроппера» и др.; • также предлагается создать электронную базу подозрительных операций и мошенничества.Дропперы – это физические или юридические лица, пособники мошенников, которые создают условия для вывода денежных средств, украденные мошенниками с банковских счетов третьих лиц. Дропперы предоставляют мошенникам свои персональные данные и информацию и выводят украденные деньги за вознаграждение.
Обычно дропперы являются "перевалочным пунктом", через который переводятся деньги от жертвы к мошеннику. Именно из-за них полиция зачастую не может найти настоящих преступников.
Поправки же предусматривают возможность приостановления дистанционного оказания услуг банка дропперами. Соучастникам мошеннических действий будут блокировать доступ к мобильному и интернет-банкингу минимум на год.
#киберпреступность #Казахстан #дропперы #новости_от_DRCQ #мошенничество #АРРФР