Председатель комиссии по контролю за доходами и имуществом Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что воглавляемая ей комиссия решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия", которые, по всей видимости, владеют и управляют компаниями во Франции и Финляндии. Соответствующие запросы направят в ФСБ, Генпрокуратуру и Росфинмониторинг. Ранее антикоррупционный центр Трансперенси Интернешнл - Россия сообщал о том, что депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко владеет во Франции юридическим лицом — гражданским обществом по управлению недвижимостью LA CHAPELLE. Согласно выписке, полученной на сайте Судебной канцелярии Франции 5 марта 2018 года, общество создано для покупки элитного дома с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.
September 11, 2018
История с отмыванием российских денег через эстонские банки проходит очень важную фазу. 19 сентября Danske Bank опубликует результаты собственного расследования о самом крупном в истории Европы отмывании денег, которое происходило в эстонском филиале банка. Оценка объема отмытых средств по разным оценкам составляет £30-150 млрд. Ожидается, что в докладе банка могут быть названы имена участников преступной схемы.
September 11, 2018
Вчера на Восточном экономическом форуме обсуждалось предложение создать специальный (государственный) инвестиционный суд, который бы рассматривал споры, связанные с деятельностью специальных административных районов (российских офшоров), свободного порта Владивосток и территории опережающего развития. Для функционирования суда предлагают пригласить профессионалов рынка и заслуживших доверие участников инвестиционно-финансовой сферы. В качестве базы подобного суда предожено электронное правосудие. Вместо назревшей реформы всей судебной системы в интересах всех россиян пытаются создать специальный честный и профессиональный суд для олигрархов, иностранных инвесторов и владельцев офшоров. Скорее бы и российское правительство переехало в какой-нибудь офшор.
September 12, 2018
Депутата Госдумы Наталью Поклонскую снимают с должности председателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов Госдумы. Формальное снятие с этой должности наделает много шума, поэтому технически объединяют ее комиссию с другой комиссией и назначают нового председателя. Такое решение было принято после того, как Наталья Владимировна проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе, а на днях направила заявления в правоохранительные органы в отношении четырёх депутатов Госдумы, нарушающих запреты установленные для народных избранников и владеющих иностранными компаниями. Судя по всему одним из счастливых депутатов, в отношении которого проводится проверка, оказался Омский депутат Голушко. Лишение статуса председателя комиссии Поклонской напрямую связано с тем ее законными запросами в правоохранительные органы. Мы видим первый случай, когда председатель комиссии, проверяющей доходы депутатов Госдумы, взбунтовался и поступил по совести. Поклонскую, если она досидит в этом созыве, в очередной созыв Госдумы уже не пустят, но даже за оставшийся срок она может стать «очагом напряжения», банально рассылая несогласованные депутатские запросы силовикам. Володину же придётся разбираться с запросами в ФСБ, Генпрокуратуру и Росфинмониторинг и нивелировать их реакцию. Хотя изначально, как мы помним, идея пригласить Поклонскую в Госдуму принадлежала именно Вячеславу Викторовичу.
September 13, 2018
Британская стратегия проверки активов неизвестного происхождения, которая в первую очередь касается выходцев из России, несколько меняет свой вектор. В National Crime Agency сообщили, что помимо проверки самих активов и поиска их владельцев, агентство займётся проверкой посредников (бухгалтеров, юристов, регистраторов, предоставляющих услуги номинального владения). По данным британских властей в 11 из 19 активных кейсах расследуемых NCA в отношении подозрительных активов, участвовали юридические посредники. Интенсификация проверок посредников также связана со значительным снижением сообщений о возможных подозрительных транзакциях (suspicious activity report) со стороны профессиональных юристов. Несмотря на большие скандалы, связанные с отмыванием денег через британские компании, количество сообщений о подозрительных транзакциях со стороны британских юристов сократилось на 10%.
September 14, 2018
Можно было подумать о том, что триумфальные заявления о развитии российско-китайских отношений, победно звучавшие на полях Восточного экономического форума, имеют отношение к реальности. Если бы не заявления представителя ЦБ РФ в Китайской народной республике Данилова. По его словам, несмотря на то, что Китай не вводил в отношении России санкций, китайские банки блокируют транзакции даже не включенных в санкционные списки российских компаний. При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это "приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России".
September 14, 2018
Через 10 минут самый крупный датский банк Danske Bank начнет пресс-конференцию и объявит результаты внутреннего расследования об отмывании $150 млрд долларов в 2007–2015 году через его эстонское отделение. Деньги приходили из России и других постсоветских стран. Известно, что 1 июля правоохранительные органы Эстонии открыли уголовное дело в отношении представителей эстонского филиала Danske Bank. Сегодня, перед публикацией доклада глава банка Томас Борген подал в отставку.
September 19, 2018
Сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран в эстонском филиале Danske Bank, достигла почти четверти триллиона долларов ($234 млрд). Об этом свидетельствуют данные, которые получены в результате внутреннего расследования самого банка, проведённого юридической фирмой Bruun & Hjejle. Можно говорить, что почти четверть подозрительных операций банка (23%) были связаны с деньгами из России. Банк признал, что через эстонский филиал банка были организованы схемы отмывания денег, сейчас уже известные как «Российский ландромат», «Азербайджанский ландромат» и «Hermitage Capital Managment».
https://t.me/CorruptionTV/867
https://t.me/CorruptionTV/867
Telegram
Shumanov
Через 10 минут самый крупный датский банк Danske Bank начнет пресс-конференцию и объявит результаты внутреннего расследования об отмывании $150 млрд долларов в 2007–2015 году через его эстонское отделение. Деньги приходили из России и других постсоветских…
September 19, 2018
Сам доклад Danske Bank о внутреннем расследовании отмывания денег из России. Примерно 15000 клиентов с 2007 по 2015 гг осуществили порядка 9.5 млн транзакций на сумму $234 млрд, попавших под категорию подозрительных. Несмотря на многочисленные сообщения внутренних заявителей о коррупции, сигналы о подозрительных транзакциях, исходящие от ЦБ РФ и датского органа финансового надзора, сообщения внутреннего аудита, сотрудники Danske Bank продолжали незаконные операции по отмыванию денег.
September 19, 2018
Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании в Чечне Евразийского майнингового пула, объясняя это возможностью введения специального правового режима, готовностью руководства Республики к внедрению инноваций и высоким уровнем компетенций местных кадров. К специальным админстративным районам на Дальнем Востоке (о.Русский) и Калининграде (о.Октябрьский), территориям опережающего развития и свободном порту Владивосток в ближайшее время добавится крипто-офшор в Чечне. Страна уже не может существовать в едином правовом поле. Так российские власти самостоятельно и своими же руками создают очаги экономического сепаратизма в стране.
September 21, 2018
Еврокомиссар Вера Юрова признала, что ситуация с подозрительными транзакциями на сумму $235 млрд в Danske Bank - это самый крупный скандал, касающийся отмывания денег за всю историю в Европе.
September 21, 2018
Forwarded from Другой Ролдугин
Алишер Усманов, оказывается, живет на квартире у Игоря Крутого. 11 лет назад композитор уступил Усманову свое «Муз-ТВ», но как оказалось, это стало только началом их плодотворного сотрудничества. Позже Усманов выкупил и несколько квартир, прежде принадлежавших музыканту. А еще позже Крутой стал доверенным лицом Путина. Кто покупает композитора, тот на нем и играет.
September 22, 2018
September 23, 2018
Тем временем отношения между Россией и Беларусью выходят на новый уровень. В пятницу ЦБ РФ отозвал лицензию у АО «Гранд Инвест банка», одним из акционеров, которого является Анатолий Тернавский, которого называют «кошельком» семьи Лукашенко. Несмотря на то, что Тернавский имеет российский паспорт, значительная часть его активов находится в Беларуси. Известно, что в беларусской компании Анатолия Тернавского «Юнивест-М» заместителем директора по маркетингу работала невестка президента Беларуси Анна Лукашенко (Боровикова). Ее супруг, средний сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко возглавляет Президентский спортивный клуб. Спонсором клуба выступают компании Анатолия Тернавского. Ранее Тернавский находился в санкционных списках ЕС, как лицо «близкое режиму Александра Лукашенко». Его имя исключено из санкционного списка ЕС в 2014 году.
September 24, 2018
Внесенный месяц назад двупартийный законопроект DASKAA ("Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля") сформулирован таким образом, что в случае его принятия, он в значительной степени повлияет на весь рынок американской недвижимости. Малоизвестное положение (SEC. 702) в законопроекте DASKAA, заставит компании, занимающиеся страхованием недвижимости, сообщать о личности людей, использующих общества с ограниченной ответственностью (LLC) для приобритения дорогостоящей недвижимости в США. В настоящий момент обязанность по идентификации личности владельцев компаний есть исключительно в специальных территориях США, ограниченных GTO (Geographic targeting order) - территориями США наиболее часто используемые для приобретения недвижимости с целью отмывания денег (1) New York City; (2) Miami-Dade County, Broward and Palm Beach); (3) Los Angeles County; (4) the San Francisco area (San Francisco, San Mateo, and Santa Clara counties); (5) San Diego County; and (6) San Antonio, Texas (Bexar County). В случае принятия этого законопроекта обязанность по раскрытию конечных бенефициаров компаний, приобретающих дорогостоющую недвижимость распространится на всю территории США.
September 25, 2018
Опасаясь за потенциально возможные аресты имущества в Великобритании, Роман Абрамович переписал все имущество в Лондоне на свою бывшую супругу Дашу Жукову. Общая сумма переоформленного имущества $92.3 млн. В том числе, три таунхауса, стоимостью $74 млн. Дата переоформления недвижимости (14 сентября) совпадает со скандалом вокруг Баширова и Петрова, опознанных как сотрудников ГРУ. Что это, если не попытка Абрамовича скрыться от проверок законности происхождения денег, на которые куплена дорогая недвижимость в Лондоне?
September 25, 2018
Федеральная полиция Швейцарии сообщила, что российский олигарх Роман Абрамович представляет «угрозу общественной безопасности и [несет] репутационный риск» для Швейцарии, если он станет ее резидентом. Ранее швейцарское издание Tamedia, опираясь на полученное ими письмо швейцарской полиции, сообщало, что Абрамович «подозревается в отмывании денег и предполагаемых контактах с преступными организациями». Полицейские в письме также утверждали, что есть основания полагать, что «источником активов Абрамовича, по крайней мере, частично являются незаконные операции». Статус резидента Швейцарии, как мы знаем, Абрамович так и не получил.
September 26, 2018
У главы Дагестана Васильева неплохой улов: тридцать три дагестанских богатыря, проходящих по уголовным делам, связанных с коррупционными преступлениями.
1. врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов,
2. брат помощника Президента РФ, Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов
3. заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаил Эфендиев
4. врио вице-премьера Шамиль Исаев,
5. врио вице-премьера Раюдин Юсуфов
6. экс-вице-премьер Рамазан Алиев
7. экс-министр образования Шахабас Шахов.
8. заместитель министра образования Дагир Исамутдинов
9. экс-министра здравоохранения Танки Ибрагимов
10. экс-министра ЖКХ и архитектуры Дагестана Ибрагим Казибеков (в розыске)
11. экс-начальника правительственного гаража, Глава ГКУ "Автохозяйство" Асхабали Абдулатипов
12. главный контролер-ревизора Казначейства РД Зейфудин Маллашахбанов
13. старший контролер-ревизора РД Чаландар Даришмагомедов
14. руководитель Главного бюро МСЭ по Дагестану и депутат НС РД Магомед Махачев
15. руководитель территориального (районного) бюро МСЭ Ашик Махачев
16. руководитель территориального ФОМС по РД и экс-председатель НС РД Магомед Сулейманов
17. руководитель отделения Пенсионного фонда РФ в Каспийске,
18. руководитель ФКУ Упрдор «Каспий» Магомедрасул Омаров
19. экс-главврач первой городской клинической больницы Махачкалы Меджид Алиев
20. глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов
21. экс-глава администрации Кизлюрта Устархан Алюков
22. мэр Махачкалы Муса Мусаев
23. главный архитектор Махачкалы Магомед-Расул Гитинов
24. заместитель мэра Махачкалы по вопросам архитектуры и градостроительства Курбан Курбанов
25. депутат городского собрания города Дагестанские Огни Рафига Тагирова
26. начальник оперативно- разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев
27. начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД РД, полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров
28. замначальника отдела оперативного контроля межрайонной инспекции ФНС в Хасавюрте Саидбегов Саидхан
29. заместитель прокурора Сулейман-Стальского района Назим Яралиев
30. руководитель регионального управления ФАС РФ по РД Кубасай Кубасаев
31. замначальника таможни РД Араз Галимов
32. совладелец российского холдинга «Сумма» Зиявудин Магомедов
33. экс-сенатор Магомед Магомедов
1. врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов,
2. брат помощника Президента РФ, Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов
3. заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаил Эфендиев
4. врио вице-премьера Шамиль Исаев,
5. врио вице-премьера Раюдин Юсуфов
6. экс-вице-премьер Рамазан Алиев
7. экс-министр образования Шахабас Шахов.
8. заместитель министра образования Дагир Исамутдинов
9. экс-министра здравоохранения Танки Ибрагимов
10. экс-министра ЖКХ и архитектуры Дагестана Ибрагим Казибеков (в розыске)
11. экс-начальника правительственного гаража, Глава ГКУ "Автохозяйство" Асхабали Абдулатипов
12. главный контролер-ревизора Казначейства РД Зейфудин Маллашахбанов
13. старший контролер-ревизора РД Чаландар Даришмагомедов
14. руководитель Главного бюро МСЭ по Дагестану и депутат НС РД Магомед Махачев
15. руководитель территориального (районного) бюро МСЭ Ашик Махачев
16. руководитель территориального ФОМС по РД и экс-председатель НС РД Магомед Сулейманов
17. руководитель отделения Пенсионного фонда РФ в Каспийске,
18. руководитель ФКУ Упрдор «Каспий» Магомедрасул Омаров
19. экс-главврач первой городской клинической больницы Махачкалы Меджид Алиев
20. глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов
21. экс-глава администрации Кизлюрта Устархан Алюков
22. мэр Махачкалы Муса Мусаев
23. главный архитектор Махачкалы Магомед-Расул Гитинов
24. заместитель мэра Махачкалы по вопросам архитектуры и градостроительства Курбан Курбанов
25. депутат городского собрания города Дагестанские Огни Рафига Тагирова
26. начальник оперативно- разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев
27. начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД РД, полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров
28. замначальника отдела оперативного контроля межрайонной инспекции ФНС в Хасавюрте Саидбегов Саидхан
29. заместитель прокурора Сулейман-Стальского района Назим Яралиев
30. руководитель регионального управления ФАС РФ по РД Кубасай Кубасаев
31. замначальника таможни РД Араз Галимов
32. совладелец российского холдинга «Сумма» Зиявудин Магомедов
33. экс-сенатор Магомед Магомедов
September 26, 2018
В продолжение истории с покупкой мальтийских паспортов россиянами. В эти выходные в Финляндии, около Турку прошла крупная спецоперация полиции. Криминальная полиция проводила обыски в рамках расследования международной схемы отмывания денег, следы которой ведут в Италию, Прибалтику и Россию. Полиция сообщила, что дело связано с финской компанией Airiston Helmi. С 2007 по 2014 годы эта финская компания приобрела на €9,2 млн земельных участков в районе Турку. Объекты расположены в Науво, Парайнен, Корппоо и других муниципалитетах региона. За этой компанией, согласно данным финского коммерческого реестра стоят российские граждане, участвовавшие в отмывании денег. Финский реестр указывает, что компанией управляли: гражданин Мальты и Венгрии Мельников Павел Эдуардович (07.08.1964). Данные Мельникова указанные в финском реестре совпадают с данными Мельникова, получившего гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании были еще несколько россиян: гражданка России Романова Елена (29.01.1979); гражданин России Шамугия Шота Зурабович (22.09.1982), гражданин России Лобанов Вячеслав (13.03.1965); гражданин России Еремин Глеб Константинович из Санкт-Петербурга (09.01.1982). Среди других участников органов управления Airiston Helmi фигурируют гражданин Италии Mauro Barbi и гражданин Финляндии Ланг Фуонг Тран-Охман. Шамугия Шота Зурабович может оказаться связанным лицом (родственником) с Шамугией Зурабом Омаровичем (вор в законе Аду Зугдидский), местом нахождения последнего в последние годы были страны Прибалтики. Кто покупает мальтийские паспорта становится более менее понятно.
September 26, 2018
Появились подробности финской спецоперации с задержанием гражданина России по подозрению в отмывании €9.2 млн через приобретение земельных участков россиянами в Турку. Согласно данным финского издания Iltalehti.fi по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний гражданин России, работавший помощником владельца компании Павла Эдуардовича Мельникова. Несмотря на то, что имя задержанного гражданина России не раскрывается, есть информация о том, что в компании Airiston Helmen, через которую происходило отмывание денег, согласно финскому коммерческому реестру в качестве менеджеров компании работали два 36-летних гражданина России из Санкт-Петербурга: Ерёмин Глеб Константинович и Шамугия Шота Зурабович. По всей видимости, один из них сейчас задержан финской полицией и допрашивается.
https://t.me/CorruptionTV/879
https://t.me/CorruptionTV/879
September 27, 2018