Вчера стало известно, что экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина арестована по подозрению в государственной измене в Калининграде и доаставлена в СИЗО Лефортово. Мужем Антонины называют Константина Антонца. Согласно данным ЕГРЮЛ Антонец сейчас возглавляет Балтийского центра диалога культур, ранее контролировавшийся его супругой. Известно, что Антонец работал с 2012 года по 2016 год в департаменте стратегического планирования социального-экономического развития Министерства экономики Калининградской области. Министерство экономики Калининградской области в этот период времени возглавляла Анастасия Кузнецова, - подруга жены на тот момент губернатора Калининградской области Николая Цуканова.

Поскольку в американском суде запрещены фотографии, то есть только рисунки Марии Бутиной, подозреваемой в незаконной деятельности по продвижению интересов РФ в США без уведомления американских властей

Сегодня в Пионерском курорте (Калинградская область) была встреча Владимира Путина с футболистами сборной Росcии по футболу. Напротив президентской резиденции в Балтийском море стоял военный корабль и шикарная яхта (надеюсь, что Агаларова). Путин сегодня критиковал Алиханова за его справедливое желание использовать стадион в коммерческих целях (отдать часть площадей стадиона под фитнес зал Агаларовых), но президент хочет чтобы только что построенный стадион использовали только для футбола и оператором объекта был футбольный клуб "Балтика". Сын уехал на футбол – мать глотает "Валидол".

Федеральная служба безопасности РФ предложила признать медведей стратегически важным ресурсом страны и подготовила проект соответствующего постановления правительства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Расходы на семь стадионов ЧМ-2018, запланированные в рамках реализации программы наследия, распределены по двум статьям: адаптация стадионов к работе в режиме наследия и компенсация расходов на эксплуатацию до 2023 года включительно.

Основной статьей расходов федерального бюджета будет компенсация новым собственникам стадионов издержек на их эксплуатацию. В 2019 году будет компенсироваться 100% эксплуатационных расходов, с 2020 по 2023 год — 95%. В среднем годовые издержки на эксплуатацию одного стадиона оценены в 300 млн руб. Всего на подобные дотации за пять лет выделено 12 млрд руб. То есть содержание только что построенных стадионов на ближайшие пять лет повесили на федеральный бюджет. Регионы могут выдохнуть. В целом все получилось очень банально: целевые субсидии в размере 12 млрд рублей завёрнутые в красиво названную «Концепция наследия чемпионата мира по футболу».

Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции. В перечень вошло 10 государств.
При этом, восемь из десяти стран квалифицированы МВФ как офшорные финансовые центры. Стоимость паспорта в разных странах сильно отличается. Самый дорогой паспорт можно приобрести в Австрии $23,750,000. Значительно дешевле в Кипре $2,375,000, Мальте $1,065,000 и Турции $1,000,000. Паспорта в странах Карибского бассейна и островах и Океании стоят гораздо дешевле от $100,000 до $226,500. Директор компании Henley & Partners, оказывающей консалтинговые услуги в сфере иммиграционного законодательства, рассказывает, что некоторые клиенты просто коллекционируют паспорта разных стран.

Россиянка Мария Бутина, которую Вашингтон подозревает в работе на российские спецслужбы в качестве незарегистрированного агента, получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева. Об этом рассказала сами Бутина, выступая перед комитетом сената США по разведке, сообщает The Washington Post со ссылкой на сенаторов, присутствовавших во время допроса Бутиной.

В Аргентине сейчас идёт саммит «большой двадцатки», на котором только что встречались главы национальных центробанков и министры финансов стран G20. Одним из результатов встречи «финансовой двадцатки» стало коммюнике с просьбой к FATF (Financial Action Task Force no Money Laundering) к октябрю 2018 года разъяснить, как антиотмывочные стандарты FATF должны быть применимы к крипто-активам. По факту, через два с половиной месяца мы должны увидеть глобальный стандарт противодействия отмывания денег через крипту. Стандарт FATF как это водится рекомендательный, но мы знаем что бывает с теми, кто осмелится его проигнорировать. Речь идёт о едином подходе к регулированию, в первую очередь криптовалют, о запрете использования криптовалют на саммите речь даже не шла.

Кто владеет Azino777?

Сложная система принадлежит Victory777 N.V. Azino связано и с другими онлайн-казино, в том числе есть еще одно юрлицо - GGS Net Ltd.

Для привлечения игроков во все казино GGS Net Ltd работает партнерская программа Lucky Partners, построенная по тем же принципам, что и описанное выше Azino Money. GGS Net Ltd через программу Lucky Partners связана с украинской ИT-компанией Lucky Labs, основатели которой россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов.

Бизнесмены из России, контору держат в Украине. Есть инфа, что спонсировали фильм про «ополченцев» ЛНД и ДНР. Гильфанов сказал, что у них есть еще партнеры.

Очень интересный текст. Наконец-то нормальное расследование хоть у кого-то

https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b3f96df9a79475e9f9f5045?from=newsfeed

Общественные наблюдательные комиссии, имеющие полномочия по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания могут реально контролировать ситуацию в тюрьмах, если являются независимыми от органов власти. Зачастую, для территориальных органов ФСИН принципиально важно получить контроль над общественной структурой, чтобы купировать все возможные негативные последствия, потенциально исходящие от "общественников" после посещения ими исправительных учреждений. История с избиением заключенных в Ярославской области яркий тому пример. ОНК по Ярославской области в 2017 году (момент пыток заключенных в ярославской колонии) возглавлял Владимир Антонов, который ранее возглавлял ярославское СИЗО №1 и 13 лет работал заместителем начальника Управления исполнения наказаний УВД Ярославской области. Его заместителем на тот момент была Эльвира Горбачёва, которая также работала в силовом ведомстве — она сотрудник прокуратуры Ярославской области в отставке, член Союза ветеранов следствия. Фактически бывшие силовики получив назначение в ОНК могли просто имитировать общественный контроль за тюрьмами, покрывая своих бывших коллег. Если смотреть шире, то в значительном количестве российских регионов ОНК до сих пор контролируются бывшими силовиками: ОНК Тульской области - бывший прокурор Александр Воронцов, ОНК Тамбовской области - бывший руководитель УФСИН по Тамбовской области Александр Матвеев, ОНК по Кировской области - бывший первый замруководителя ГИБДД по Кировской области - Кузьмин Михаил, полковник УФСИН в отставке Камиль Абдулаев возглавляет ФСИН в Дагестане и т.д. Имитация общественности приводит к имитации контроля общества за государством.

Как мы знаем, президент ВТБ Костин вкладывает значительные средства в отбеливание собственной репутации. В конце июля вместе со своей официальной (sic!) супругой Натальей Гордеевой Костин зарегистрировал Благотворительный фонд "Только живи". Теперь личный благотворительный проект Костина будет вести специальный топ-менеджер ВТБ. Руководство фондом поручено начальнику управления спонсорства и клиентских мероприятий, вице-президенту ПАО «Банк "ВТБ" Александру Ерофееву.

Настоящий шум начнётся, когда американцы узнают, что Константин Николаев, финансирующий американские проделки Марии Бутиной, это ещё и бизнес-партнёр помощника президента России Игоря Левитина.

Очередной привет передают из Лондона. После Лондонского антикоррупционного саммита в 2016 году британские власти сообщили, что примут публичные реестры, раскрывающие конечных владельцев компаний и рынка недвижимости.

Вчера Правительство Великобритании внесло в Парламент законопроект, предполагающий создание реестра иностранных компаний. Иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, должны будут раскрыть своих конечных владельцев в первом в мире публичном реестре. Санкцией за сокрытие информации о конечных владельцах, номинальное владение с целью отмывание денег или внесение недостоверной информации в реестр будет караться уголовным преследованием от 2 до 5 лет лишения свободы и штрафом.

Создание нового реестра является частью более широкого изменения британского законодательства в части преследования преступников, отмывающих грязные деньги в Великобритании, а новая публичная информация облегчит правоохранительным органам идентификацию и изъятие криминальных финансов. Фактически секретное владение недвижимостью в Лондоне или открытие компании-пустышки, осуществляющей финансовые операции в Великобритании через номинальных директоров уже не имеет смысла. Риск для номинальных владельцев и посредников слишком велик. Россия в 2016 году также взяла на себя обязательства по раскрытию конечных бенефициаров компаний. С того момента в России вступили в силу поправки разрешающие ряду компаний не раскрывать информацию о своих конечных владельцах, на госзакупках по прежнему принимают участие компании, контролируемые из офшорных финансовых центров, а пятая часть недвижимости в Подмосковье принадлежит офшорным компаниям.

Разбираемся, что не так с новым антикоррупционным планом Президента на 2018-2020 годы?
https://m.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/07/24/776309-rossii-antikorruptsionnii-natsplan

Арест Бутиной и "Расследование Мюллера" давали бы прекрасный шанс демократам подорвать монполию республиканцев в Конгрессе, построив всю предвыборную кампанию на обеспечении целостности избирательной системы США и противодействию внешним угрозам. Если бы не проблемы внутри самой Демократической партии на очередных выборах в Сенат в ноябре. Для победы в Сенате демократам требуется взять всего два дополнительных сенатских кресла для обеспечения контроля над верхней палатой Конгресса (и такие два штата где у республиканцев реальные проблемы есть: Аризона и Невада). Но поскольку количество штатов, контролируемых демократами и в которых проходят выборы тоже велико (26), то демократам тоже требуется удержаться минимум в 3-х сложных штатах, в том числе в штатах обеспечивших победу Дональду Трампу на президентских выборах (Индиана, Вайоминг и Монтана), что реально может привести к потере еще большего количества мест демократической партии в Сенате по итогу выборов. И никакая Бутина и никакие расследования против Дональда Трампа могут не помочь. Хотя до ноября еще долго, а у Трампа все еще есть доступ к его твиттеру.