Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в г.Москве может получить внук Геннадия Зюганова. Одним из критериев необходимых для назначения на государственную должность бизнес-омбудсмена - это преодоление возрастного ценза (минимум 30 лет). Внуку Зюганова в июне 2018 года как раз исполняется тридцать. С учетом плавного ухода в тень Геннадия Зюганова - такое назначение выглядит крайне рациональным решением.

​​Сотня пошла бы «наверх»

Арестованный сотрудник Службы текущего банковского надзора дал показания на свое руководство

👉‼️ Мы тут обещали вам одну историю про коррупцию. Вангуем, что она будет для ЦБ🏌️‍♀️ таким же кошмаром, как дело Сугробова для МВД или дело Улюкаева для Белого дома. 👇
👉‼️ На сайте Банка России противодействию коррупции, как и положено, посвящен целый раздел📜. На Неглинной создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов во главе с Русланом Вестеровским, самым молодым зампредом в ЦБ.
👉‼️ Именно Руслан Николаевич придумал развесить внутри зданий Банка России плакаты «Скажем коррупции – нет✊️». Кампания стоила десятки миллионов рублей, но сработала, скажем так, от противного.
👉‼️ Сотрудники ЦБ вспомнили, что у них есть свобода выбора и что они могут сказать взятке «Да!». ‼️
👉‼️ Именно под антикоррупционным плакатом, правда, не на Неглинной, 12, а по адресу Балчуг, 2, сотрудниками 🚓 правоохранительных органов был задержан Алексей Юргелевич, уполномоченный представитель ЦБ в БКФ банке (всего таких уполномоченных 142, ЦБ недавно выкатил в паблик 📣 их список ).
👉‼️ В самом банке одновременно был задержан ⛓ его отец Игорь Юргелевич, в прошлом сотрудник надзора Банка России по Центральному Федеральному округу.
👉‼️ Алексей Юргелевич не стал отпираться и честно признал💬 , что всего за 125 тысяч долларов, при получении которых был с поличным задержан его отец, они с папой обещали значительно снизить 🔻 размер резервов, которые насчитала группа проверки Банка России.
👉‼️ Изначально, кстати, просили 150, но дали очень крутую скидку💸 и вообще, можно сказать, работали за еду.
👉‼️ Потому что самим Юргелевичам, как следует из показаний Алексея, причиталось только 25 тысяч, а сотня должна была уйти наверх, Алексею Ветохину (на фото👇).
👉‼️ То есть это дело может потопить 🌊 начальника недавно сформированной Службы текущего банковского надзора (СТБН).
👉‼️ И даже стоить карьеры ее создателю и куратору Ольге Поляковой👜.
👉 Скоро объясним, почему — не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Олигарх Михаил Прохоров покупает у своего однокурсника, вице-премьера Хлопонина виллу в Италии в два раза дороже рыночной стоимости (за 2.9 млрд руб). В это же время вице-премьер Хлопонин контролирует сферу природных ресурсов. У Прохорова был прямой интерес в этой сфере. Сейчас Прохоров уже продал свои акции "Русала" и Хлопонину можно уходить из вице-премьеров или переходить в другой сектор, но судя по тому что Хлопонин продает свое имущество, а это самый законный способ легализации своих свредств, то в будущем Правительстве его не очень ждут.

Во Франции задержан миллиардер Винсент Боллоре. Его обвиняют в коррупции. Дочерняя компания Bollore - Havas в обмен на уступки в сделках помогла придти к власти президенту Гвинеи. Bollore Group занимается перевозкой грузов в 46 странах Африки. Состояние семьи Боллоре оценивается в $7,2 млрд. http://m.rosbalt.ru/world/2018/04/24/1698821.html

В 2017 году каждый девятый осужденный в России за коррупцию работал в правоохранительных органах. Вcего за 2017 год осуждено 1,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Депутатом быть гораздо безопаснее. За прошлый год осуждено 108 депутатов региональных парламентов и муниципальных собраний.

Коррумпированным депутатом в России быть выгоднее - сажают в 12 раз реже чем сотрудников правоохранительных органов.

В ОЭСР идет активное обсуждение того, как будет реализован механизм получения гражданства (статуса резидента страны) в обмен на инвестиции "Golden Visas scheme".
Transparency International рекомендует государствам раскрывать списки лиц, получивших гражданство таким образом. Это означает, что все фамилии новых граждан (резидентов) будут публиковаться в официальных источниках и второй паспорт станет предметом публичного обсуждения, равно как и дополнительной проверки со стороны журналистов и некоммерческих организаций. В настоящий момент идет активное обсуждение, как минимум в двух странах ЕС, обязательного раскрытия информациии об обладателях "Золотых виз". Главным тригером подобных изменений стало убийство мальтийской журналистки Дафны Галиции, расследовавшей незаконные схемы получения мальтийских паспортов.

Как вы помните российским политикам и чиновникам уже давно запрещено заниматься коммерческой деятельностью, а с прошлого года запрещено владеть иностранными компаниями, поскольку такое владение интерпретируется как использование иностранных финансовых инструментов. Про омского депутата Госдумы Голушко, владеющего в Каннах недвижимостью через коммерческую компанию, я уже писал недавно. Госдума до сих пор так и не ответила, почему депутат Голушко игнорирует требования закона, не задекларировал свою французскую недвижимость, продолжает пользоваться иностранными компаниями. Сегодня выяснилось, что коллеги из проекта «Муниципальный сканер» также нашли ещё одного депутата Госдумы Валерия Газзаева, который помимо того, что пользуется иностранными финансовыми инструментами и через испанскую компанию MARCH-MURCH 2011 SL владеет недвижимостью в Малаге, так ещё и лично управляет этой коммерческой компанией. Обоих депутатов по закону надо лишать мандатов и выгонять из Парламента, но в Госдуме сидит Наталья Поклонская, которую посадили на должность руководителя комиссии по контролю за доходами депутатов с единственной целью – любыми способами блокировать антикоррупционные проверки в отношении своих коллег-депутатов.
Полный текст про Газзаева здесь: https://munscanner.com/2018/04/gazzaev/

🎈🎈🎈Офшорный праздник продолжается:
Российские власти спустя два года после выхода #PanamaPapers признались, что проводили расследование информации из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом РБК сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

Очередная победа гражданского общества. Фигурант антикоррупционного расследования «Трансперенси Интернешнл» задержан в Петербурге. Глава территориальной избирательной комиссии № 3 Кировского района Андрей Пономарев задержан Следственным комитетом России.

Как происходит координация правоохранительных и надзорных органов в России.

«Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин уточнил, что [в ходе изучения утечек информации об офшорных компаниях] установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы» – добавил Чиханчин.

Заместитель председателя СКР Александр Федоров, который также присутствовал на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщил РБК, что ему об этом ничего не известно».

Члены британского Парламента, в количестве 19 парламентариев из правящей Консервативной партии, начали кампанию по продвижению законопроекта, понуждающего заморские британские территории (Каймановы острова, БВО) раскрывать конечных бенефициаров компаний, хранящих деньги на их территории. Законопроект в первую очередь фокусируется на российских деньгах и предварительно поддержан двумя основными партиями Великобритании. Оппонировать этому законопроекту будут британские финансовые институты, местные власти офшоров и консалтинговые группы, которые и являются ключевыми бенефициарами от функционирования секретных корпоративных структур в Британских офшорных зонах.

После громкого скандала, связанного с отмыванием денег через латвийские банки, уже в следующем месяце начнется проверка латвийских органов власти на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства. Аудит будут проводить специалисты ОЭСР и сотудники американского регулятора FincCEN. Cегодня же Сейм Латвии принял закон об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе. Согласно новым правилам, латвийским банкам запрещено работать с така называемыми компаниями-пустышками. Общий объем оттока денег из банковского сектора страны по предварительным оценкам составит около $10 млрд. Самая странная и одновременно загадочная история, которая касается банковской системы Латвии - это расследование, которое было опубликовано в американском издании «Mother Jones», где говорилось, что в латвийских банках дочери Путина владеют секретными банковскими счетами. Латвийский регулятор даже провел собственную проверку пытаясь проверить эту информацию, но никаких денег "дочек Путина" разумеется не нашел. Вроде бы ситуация прояснилась, но осадочек остался.

Сюрприз. Запущен новый проект «Досье», созданный Михаилом Ходорковским, для публикации расследований и юридического сопровождения коррупционных кейсов. Первая громкая история, опубликованная «Досье» показывают, что адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся перед выборами президента США с родственниками Трампа и предлагавшая им компромат на Хиллари Клинтон, работала в тесной связке с Генеральной прокуратурой России, имела доступ к служебным документам и даже «вносила правки в процессуальные документы по делу Уильяма Браудера».

Садитесь, есть история не на миллион, а сразу на 230 миллионов долларов.

В 2013 году США подали запрос в Генпрокуратуру России. Американцы вели расследование об отмывании денег: там считали, что компания Prevezon Holdings украла их из российкого бюджета и вложила в недвижимость в Нью-Йорке.

Прокуратура незаконно переслала запрос Наталии Весельницкой, адвокату владельца Prevezon Holdings.

История могла быть вполне естественной для российской реальности, если бы не несколько «но»:

1. Это касается аферы, которую разоблачил Сергей Магнитский
2. Владелец Prevezon Holdings Денис Кацыв — сын гендиректора РЖД
3. Адвокат Кацыва Наталья Весельницкая — участник тайной встречи с сыном Дональда Трампа, его зятем Джаредом Кушнером и Полом Манафортом

По ссылке — безумная история о том, как на самом деле все решается в Генпрокуратуре. https://dossier.center/veselnitskaya/article/sobstvennost/

Значительная часть наркотрафика из Латинской Америки в Россию проходила (по крайней мере до недавнего времени) через руки военных или связанных с ними посредников. Почему военных и афиллированных с ними людьми? Потому что основным поставщиком кокаина как это ни странно, были не наркокартели, как многие думают, а партизанские отряды FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo). В прошлом году FARC решили прекратить войну и легализовались в виде политической партии и даже получили по пять мест в обоих палатах Колумбийского парламента. В ближайшее время оружие им не должно понадобится. Но до прошлого года наркопартизанам из ФАРК требовалось оружие, очень много оружия. Поскольку ФАРК были включены во все возможные санкционные списки, то продавать им оружие обычным способом было совсем не реально, и поэтому нашим товарищам приходилось придумывать разные схемы. Главной схема была: "наркотики в обмен на оружие". По неофициальным каналам товарообмен шел из расчета 1 ствол на 1 кг кокаина. С учетом того, что килограмм кокаина по доставке в Европу стоил от $40 тыс, при цене на Калашников в районе $1 тыс., то экономическая обоснованность подобных сделок понятна. Поскольку колумбийские власти были не очень рады подобному товарообмену, обеим сторонам приходилось искать возможности, использовать соседние страны и привлекать посредников.

Коллумбийско-бразильская схема

Схема подразумевала участие коррумпированных российских военных, лидеров преступных групп, иорданских чиновников и дипломатов связанных с наркопартизанами из колумбийской FARC. Особенностью схемы был бартер, а не купля-продажа. По данным сотрудников разведки США, эта схема наркотрафика работала следующим образом: российские грузовые самолеты Ил-76 улетали из в России и Украины, загруженные ПЗРК, РПГ, стрелковым оружием и боеприпасами. Самолеты дозаправлялись в Иордании. Там же они проходили формальный досмотр. После пересечения Атлантики, грузовые самолеты использовали удаленные посадочные полосы или сброс груза на парашютах в зонах контролируемых FARC. Самолеты возвращались обратно, загруженные грузом кокаина. Некоторая часть кокаина распределялась в качестве оплаты дипломатических посредников в Аммане и перепродавалась в Персидском заливе. Остальная часть кокаина отправлялась обратно в бывший СССР для продажи или в Европе. Каждый самолет мог перевозить до 40 тонн кокаина. Американские разведчики идентифицировали Луиса Фернандо Да Коста (псевдоним - Фернандиньо или Фернандо Бейра Мар), одного из самых крупных наркобаронов в Бразилии, до его захвата колумбийскими вооруженными силами в начале 2001 года, в качестве центральной фигуры, участвовавшей в доставке российских поставок оружия для FARC. В Колумбии Фернандиньо координировал поставки российского оружия в ФАРК через свою базу в городе Barranco Minas.

Перуанская схема

Помимо колумбийско-бразильской схемы по контрабанде оружия в обмен на колумбийский кокаин также существовала перуанская схема. В мае 1996 года полиция США изъяла 383 фунта перуанского кокаина - стоимостью около 17 миллионов долларов США - на перуанском воздушном транспорте DC-8 на пути в Россию через Майами. В ходе этой операции были арестованы тринадцать военнослужащих перуанских ВВС. По всей видимости, за этой схемой стоял руководитель перуанской разведки Владимиро Монтесинос. Информация о сделках с контрабандой оружия в конечном итоге была вскрыта в июле 2000 года после того, как таможенники в Тринидаде и Тобаго задержали один из рейсов после обычной проверки, которая выявила российские ракеты, винтовки и парашюты вместо медицинского оборудования, указанного в грузовой декларации. По словам Монтесиноса, было зафиксировано четыре отдельных случая продажи российского вооружения двумя перуанскими братьями ливанского происхождения (Луис Френк Аябар Канчо и Хосе Луис Аябар Канчо). В результате анализа документов ФАРК, захваченных колумбийскими военными во время операции Gato Negro, братья Аябара получили обвинения со стороны колумбийских и перуанскимх властей в незаконном обмене российского оружия на колумбийский кокаин. Обмен проходил с участием высокопоставленных лидеров FARC. После поставок оружия братья якобы перевозили кокаин на самолете из Колумбии на Атлантическое побережье Суринама, где перегружали его на грузовые суда и маскировали под партии меда для экспорта. Кокаин предназначался для продажи на рынках наркотиков Западной Европы и России.

Нам надо поговорить о руководителе Роскомнадзора Александре Жарове [1.]

Нам пишут, что в далеких 2004-2005 годах, когда нынешний глава Роскомнадзора Александр Жаров занимал должность пресс-секретаря и помощника по СМИ премьер-министра Фрадкова, его супруга чудесным образом оказалась трудоустроена во ФГУП «РИА Новости», находящегося на тот момент в зоне ответственности самого Жарова. В этом же году Евгения Жарова родила Александру Александровичу ещё одного сына, и к тому моменту уже воспитывала трехлетнего и пятилетнего ребенка. Когда люди всё успевают? Не очень похоже, что жена Жарова имела какое-то отношение к медиа, поскольку до этого она работала в яслях/детском саду и школе. Если кто в 2004-2005 гг имел отношение к ФГУП РИА Новости, может вспомните Евгению Анатольевну Жарову, как она там себя проявила? Если принять во внимание, что пресс-секретарь Жарова, находящийся под домашним арестом Вадим Ампелонский, трудоустраивал действующих и воображаемых сотрудников Роскомнадзора в подведомственные Роскомнадзору ФГУПы, чтобы выплачивать им дополнительные бонусы, то для чего Евгения Жарова могла оказаться в подконтрольном Жарову ФГУПе можно предположить. #жаров