О неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», стало известно почти два года назад, однако средства на ее ремонт собственником ТРЦ выделены не были, – выяснил «Коммерсант». Одним из основных собственников торгового центра является миллиардер Денис Штенгелов, скрывающийся в настоящий момент в Австралии. О приключениях Штенгелова, коллекционирующего небоскрёбы в Австралии, я написал здесь: https://tinyurl.com/ybkddhfa

Следственный комитет также установил высокопоставленных чиновников, которые препятствовали проведению проверки в ТРЦ,— об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Вот что санкции животворящие делают. "Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, исчез из списка акционеров Меткомбанка и МФК. В конце марта Банк России сообщал, что ведет работу по ограничению доступа к информации, которую можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физлицами и компаниями. Регулятор отмечал, что подготовил проекты правительственных постановлений, согласно которым сведения о бенефициарах, фигурирующих в зарубежных санкционных списках, не подлежат раскрытию на сайтах ЦБ и самих финансовых организаций". [РБК].

Датский пенсионный фонд PKA, управляющий активами размером примерно $46 млрд, исключил из своего инвестиционного портфеля ценные бумаги 35 нефтегазовых компаний, в том числе Газпром, Лукойл и Роснефть.

На примере Сулеймана Керимова видно, как должна работать система декларарирования доходов и имущества публичных должностных лиц в любой стране. С одной стороны проверяют твои расходы, а с другой - доходы и активы на предмет законности происхождения у тебя денег (законны ли источники происхождения денег, заплатил ли налоги, проводил ли деньги через банки и указал ли их в декларации публичного должностного лица). Если есть значительная разница между доходами и расходами - добро пожаловать в тюрьму или гигантский штраф. Очевидно же, что покупка дорогого имущества на неподтверждённый доход - это либо ты не заплатил налоги, либо отмываешь чужие деньги, либо вообще получил эти деньги как взятку. Именно поэтому, в этом году Керимов впервые задекларировал свой сенаторский доход в 9 раз больше (2,75 млрд), чем за предыдущие 5 лет (300 млн). Пытается объяснить происхождение у него денег на покупку элитной недвижимости на Лазурном берегу Франции на мысе Кап-д'Антиб.

Власти Украины допустили очередной антикоррупционный дефолт: украинский суд принял решение снять арест со счетов компаний, связанных со старшим сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром. На счетах его компаний было размещено около 550 млн гривен и $27 млн, которые, по мнению следствия, были присвоены членами семьи Януковича и украдены из государственного бюджета Украины. Причастность этих денег к преступной деятельности следствию не удалось доказать даже в национальном суде. Возврат активов на международном уровне гораздо сложнее в силу недопонимания многими правоохранителям специфики взаимодействия на международном уровне, необходимости синхронизации между разными правовыми системами и банального отсутствия базовых знаний у исполнителей. То есть, возврат активов - это не только про политическую волю, но во многом – про грамотное техническое исполнение. Если брать в пример Украину, то на момент обновления кадрового состава Прокуратуры Украины в 2014 году, в штате де-факто не оказалось [были ли они ранее тоже не известно] ни одного специалиста, кто бы мог технически обеспечить арест и возврат незаконных активов семьи и соратников Януковича, выведенных за рубеж.

Сумма рекордной для Минобороны взятки увеличилась в два раза. Если раньше в материалах одного лишь уголовного дела значилось, что сотрудники военного ведомства получили мзду в 368 млн рублей, то сейчас в томах расследования эта цифра составляет уже 648 млн рублей. Причем столько денег «откатил» всего один бизнесмен — Алексей Калитин. Подробности читайте на сайте "Росбалта".

По статистике Генпрокуратуры РФ, за последние годы были удовлетворены только 40% запросов об экстрадиции российских бизнесменов и возврате их активов. Чаще всего навстречу идут коллеги из бывших союзных республик – Белоруссии, Казахстана. По пальцам можно пересчитать случаи, когда США или страны ЕС соглашались на выдачу.

Тем временем, Генпрокуратура концентрирует усилия на этом направлении. В частности, ведомство направило запросы на арест денежных средств в банках Лихтенштейна, Швейцарии, Сингапура, Островов Кука на общую сумму €1,3 млрд.

В 2017 году ведомство подписало с зарубежными партнерами восемь программ и шесть соглашений о сотрудничестве по тематике возврата активов. Уже удалось заблокировать и арестовать более €200 млн в банках Финляндии и Швейцарии, а также дорогостоящую недвижимость в Великобритании, Латвии, Франции, Швейцарии. @banksta

Генпрокурор сегодня отчитывался перед сенаторами. Среди прочего, Юрий Чайка докладывал об успехах по возврату похищенных активов на родину. Кто не знает, в Генеральной прокуратуре уже несколько лет работает рабочая группа по возврату активов. То есть, для прокуроров эта тема точно не новая. В своём отчете Юрий Яковлевич упомянул о том, что уже удалось арестовать и заблокировать €200 млн в Европе. С его слов направлено запросов на арест активов на €1.3 млрд. Внушительные суммы, согласитесь. Дьявол как всегда кроется в деталях. Направление запросов, арест и блокировка имущества/денег - это далеко не возврат активов. Возврат активов - это реально возвращённые в российский бюджет деньги. О сумме возвращённых активов генеральный прокурор скромно промолчал. Его можно понять. Там что-то напоминающее дырку от бублика.

Следственный комитет вернулся в телеграм. Очередная победа гражданского общества.

Данный канал - неофициальное зеркало ресурса https://tt.me/sledcom_rf

Под «национально-патриотический» шумок и крики «сплотимся» в «Ведомостях» сегодня вышла большая колонка директора института повышения конкурентоспособности. Автор колонки, Алексей Ульянов напрыгнул с топором на систему государственных закупок и предлагает отменить для российских госзаказчиков такую форму закупок как, внимание, – аукционы (!) Да-да. Отменить любые госзакупки через аукционы. Вообще и Навсегда. Господин Ульянов объясняет это тем, что оказывается, сейчас заплачу от смеха, закупки у единственного поставщика менее коррупционны, чем аукционы, якобы аукционы толкают госзаказчика к кулуарным договорённостям и кроме того, уход от аукционов, по мнению автора, сэкономит государству триллионы рублей. Главным аргументом необходимости отмены аукционов, к которому апеллирует Ульянов, стала почему-то «схема Таран», которую используют нерадивые поставщики. Схема, с которой более менее уже научился справляться ФАС, которую научились доказывать в суде и даже научились разоблачать общественные организации. Понятно, что для госкомпаний и чиновников такие предложения - это прям глоток свежего воздуха. Ну, и как факт надо зафиксировать, что директор института конкурентоспособности поднял флаг и с песней идёт в сторону ограничения конкурентных форм государственных закупок. У института конкурентоспособности разумеется нет своего веб-сайта, зарегистрирован институт год назад в московской квартире.

​​Замдиректора «Трансперенси-Россия» намекает, что после публичного позора, функции Роскомнадзора уйдут к ФСБ

Оттепель! Испанские прокуроры требуют посадить депутата Госдумы РФ Владислава Резника в тюрьму за отмывание денег всего на 5 лет, а не на 5.5 лет, как того требовали ранее.

«Большая двадцатка: лидеры или лодыри?».

Так называется новое исследование Transparency International. Эксперты провели оценку того, как страны выполнили обязательства по идентификации конечных бенефициаров компаний, взятые на себя в 2014 году на саммите G20 в Брисбене. Россия оказалась в группе стран, которые показали средний результат и набрали от 40% до 60% из 100% возможных. Лучше всех исполняют взятые на себя обязательства Великобритания, Франция, Испания и Италия, хуже всех — Канада и Южная Корея. России не удалось набрать максимальное количество баллов из-за того, что на практике мер контроля за деятельностью PEP (политически значимых лиц) в коммерческой сфере (в том числе через членов семьи и других связанных лиц) предпринимается недостаточно. Также в России отсутствуют меры, направленные на установление бенефициаров дорогостоящей собственности: дорогих машин, яхт, элитной недвижимости. Это также может быть использовано для отмывания денег.
Источник: https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/rossiya-vmeste-so-vsey-g20-obeshchala-sdelat-biznes-prozrachnym-poluchaetsya-poka-ne-ochen.html

Российские власти на самом деле очень любят VPN.

С начала 2015 года российскими органами власти и госкомпаниями было заключено 3 693 государственных и муниципальных контракта на оказание услуг и работ, связанных с VPN: например, “услуги по передаче данных по VPN”, “услуги по организации доступа к VPN”, “предоставление VPN-каналов” и др. Всего в указанных контрактах встречается 2 468 вариантов наименований работ и услуг, многие из которых фактически обозначают одни и те же работы.

Общая сумма контрактов составила 6,97 млрд руб. со следующим распределением по годам:

- 2015 год: 1139 контрактов суммой в 1,54 млрд руб.

- 2016 год: 1109 контрактов суммой в 2,12 млрд руб.

- 2017 год: 1187 контрактов суммой в 2,35 млрд руб.

- 2018 год: 263 контракта суммой в 0,96 млрд руб.

Данные: КГИ

- Папа, это что?
- Это тебе на карманные офшоры, сынок

В мадридском суде закончился процесс по делу об отмывании денег русской мафией в Испании. В рамках судебного процесса адвокатами защиты представлен документ, который должен свидетельствовать о непричастности авторитетного бизнесмена Ильи Трабера к отмыванию денег Тамбовской ОПГ. Документ составлен на бланке УФСБ по Санкт-Петербургу на Литейном проспекте и начинается обращением к самому Траберу “Уважаемый Илья Ильич!” В документе указывается, что к Траберу претензий со стороны ФСБ нет. Илья Трабер в материалах испанского уголовного дела указывается как активный член ОПГ, криминальный авторитет, лидер выборгской ОПГ, резидент Майорки. Его имя связывают с «ночным губернатором» Петербурга Владимиром Барсуковым (Кумариным). Якобы через Трабера один из лидеров «Тамбовско-Малышевской» ОПГ Геннадий Петров держал связь с депутатом Госдумы Владиславом Резником. Сам Илья Трабер в процессе не участвует, но чувствует весьма вольготно: ранее прокурор Хосе Гринда продемонстрировал суду письмо с угрозами Трабера в адрес прокурора и его семьи.

Двукратного чемпиона Европы по кикбоксингу, бывшего сотрудника ФСКН Александра Большакова и его сообщников присяжные признали виновными в контрабанде наркотиков и незаконном обороте оружия. В 2014 году они пытались ввезти из Уругвая в Россию более 11 кг. кокаина. Наркотики были задержаны на Пулковской таможне.

ООО «Хартия», принадлежащая сыну генпрокурора Артёму Чайке, получила госконтракт от Правительства Ярославской области на 16 млрд руб и будет монопольно осуществлять сбор и утилизацию отходов в Ярославской области следующие 8 лет.