Про аресты имущества в Великобритании через процедуру UWO (Unexplained wealth orders). Пока есть подтверждение выдачи двух таких ордеров (один из них касается бывшего публичного должностного лица из стран Центральной азии, не Россия). Однако, три дня назад, на бриффинге в Эстонии министр обороны Великобритании проговорился, что имеются такие ордера в отношении имущества, принадлежащего россиянам.

По уголовному делу, связанному с трагедией в Кемерово, задержана директор «Кемеровский кондитерский комбинат», компании владеющей зданием сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня» и принадлежащая долларовому миллиардеру Денису Штенгелову. Губернатор Кемеровской области сразу после пожара жаловался Путину: «собственник [торгового центра], в Австралии. Я не дотянусь до этой Австралии». В рамках доклада Президенту о ходе возбуждённого уголовного дела Следственным комитетом, Александр Бастрыкин упоминал фамилию собственника торгового центра. Штенгелов, комментируя своё возможное возвращение в страну, сообщил, что его могут посадить в СИЗО до выяснения обстоятельств, и поэтому он не заинтересован в том, чтобы сидеть под стражей. На самом деле Штенгелов не возвращается не только по причине возможного заключения под стражу, но и потому, что мультифункциональный спортивный центр, принадлежащий Штенгелову в Австралии, готовится принять «Игры Содружества» [Commonwealth Games], соревнования стран Содружества наций [бывшей Британской Империи], проводящиеся раз в четыре года, а по количеству участников и объёму выступлений уступающие лишь Летним Олимпиадам. Игры пройдут с 4 по 15 апреля 2018 года.

Братья Магомедовы договаривались с губернатором Калининградской области Николаем Цукановым о том, что объём песка завезённого песка для строительства футбольного стадиона «на болоте» в Калининграде будет в разы меньше проектного. В первый год строительства стадиона отсутствовали весы, измеряющие вес песка, завозимого на стройплощадку. После замены Цуканова на Зиничева, а потом и Алиханова, генподрядчик строительства стадиона «Крокус» осмелел и заявил, что завезённого объема песка не хватает для консолидации грунта под стадионом. Возбудили уголовное дело, по которому поместили под стражу бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и менеджеров «ГлобалЭлетроСервис», – компании, входящей в группу «Сумма» Магомедовых. Цуканов сейчас на должности помощника Президента, до него не дотянуться, а вот до Магомедовых вполне.

Зиявудин Магомедов владеет частью венчурного фонда, который вкладывается в проект сверхскоростного поезда Hyperloop One (Владимир Путин публично обещал поддержку этому проекту). Поддержка не заставила себя ждать.

На "Дожде" поговорили про будущее грязных российских денег в Лондоне. Я менее оптимистичен, чем ряд выступавших спикеров. Хотя конечно немного странно не быть оптимистом экс-сенатору Пугачеву, которого дома в России ждет уголовное дело.

https://tvrain.ru/teleshow/fishman_vechernee_shou/russkie_dengi-460853/

Про уголовное дело Магомедовых. Правительство Калининградской обл. оказывается признало,что подрядчик "Глобалэлектросервис" [Сумма-групп], возил на стадиона в Калининграде песок ненадлежащего качества

Подконтрольный Министерству финансов Украины ПриватБанк подал в районный суд Никосии иск о взыскании с кипрского и украинского подразделений аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) суммы в $3 млрд.


«Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения», — заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, назвавший подачу иска «логичным и необходимым шагом».

Касаемо "Большой четверки" и PWC в частности. Недавно я собрал вместе несколько важных тезисов, которые заставляют посмотреть заново на роль "большой четверки" в архитектуре отмывания денег и ухода от уплаты налогов. На фоне скандала вокруг PWC в Украине - это опять актуально. https://republic.ru/posts/88238

Крупнейший холдинг Татарстана "ТАИФ" обнародовал состав своих акционеров. Вот они эти люди, сплошь знакомые фамилии.

https://goo.gl/Cf3Fu8
Не только Англия. Как на Западе усиливают борьбу с грязными российскими деньгами.

В Латвии предрекают закрытие программы «золотых виз», базирующейся на инвесторах из России. В банках, работающих с нерезидентами (большинство из которых россияне) тоже проблемы. В ближайшее время в стране будет принят закон, запрещающий анонимные компании, которыми так любят пользоваться сами знаете кто. Добавим сюда принятый латвийского закон Магнитского и получается полная картинка по стране.

Владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» Денис Штенгелов оказался владельцем апартаментов в небоскрёбе THE CIRCLE — SKYRISE на Золотом берегу Австралии.

И в этом красивом доме AVALON APARTMENTS Денис Штенгелов тоже купил себе несколько апартаментов.

И в самом высоком жилом комплексе Австралии – знаменитой Башне Q1 Денис Штенгелов тоже купил себе парочку luxury-апартаментов.

Провёл небольшое расследование о том, как владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» Денис Штенгелов коллекционировал небоскребы в Австралии. По ссылке текст и фото с документами.
https://bit.ly/2HaKnRn

Рискну предположить, что один из первых Unexplained wealth orders, будет выдан Британскими властями для проверки недвижимости по адресу нахождения дома Шерлока Холмса, 221b Baker Street, London. Сейчас эта недвижимость через британскую компанию FARMONT BAKER STREET LIMITED и через цепочку номиналов с офшорными компаниями, оказалась связана с внуком президента Казахстана Нурали Алиевым и дочерью Нурсултана Назарбаева Даригой Назарбаевой. Дарига Назарбаева ранее занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана, а сейчас находится на посту сенатора. Нурали Алиев - бывший заместитель акима Астаны и зять Берика Имашева. председателя ЦИК Казахстана, бывшего министра юстиции Казахстана.

Тагил! В ходе обыска в доме французского бизнесмена Джухри в Швейцарии полицейские обнаружили документы, подтверждающие, что близкий соратник бывшего французского президента Клод Геан (возглавлявший администрацию президента и МВД в период правления Саркози 2007—2012 гг.) ежемесячно получал денежные переводы в размере 25 тысяч евро от администрации Нижнего Тагила.
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20180403-mediapart

САНКЦИОННЫЙ СПИСОК РАСШИРЕН The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

AKIMOV, Andrey Igorevich, Russia; DOB 1953; POB Leningrad, Russia; Gender Male; Chairman of the Management Board of Gazprombank (individual) [UKRAINE-EO13661].

BOGDANOV, Vladimir Leonidovich, Russia; DOB 28 May 1951; POB Suyerka, Uporovsky District, Tyumen Region, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

DERIPASKA, Oleg Vladimirovich, Moscow, Russia; 64 Severnaya Street, Oktyabrsky, Khutor, Ust-Labinsky District, Krasnodar Territory 352332, Russia; 5, Belgrave Square, Belgravia, London SW1X 8PH, United Kingdom; DOB 02 Jan 1968; POB Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, Russia; citizen Russia; alt. citizen Cyprus; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662].

DYUMIN, Alexey Gennadyevich (a.k.a. DYUMIN, Alexei), Russia; DOB 28 Aug 1972; POB Kursk, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

FRADKOV, Mikhail Efimovich (Cyrillic: ФРАДКОВ, Михаил Ефимович), Russia; DOB 01 Sep 1950; POB Kurumoch, Kuibyshev Region, Russia; Gender Male; Director of the Russian Institute for Strategic Studies (individual) [UKRAINE-EO13661].

FURSENKO, Sergei (a.k.a. FURSENKO, Sergey; a.k.a. FURSENKO, Sergey Aleksandrovich); DOB 11 Mar 1954; POB Saint-Petersburg (F.K.A. Leningrad), Russian Federation; citizen Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

GOVORUN, Oleg, Russia; DOB 15 Jan 1969; POB Bratsk, Irkutsk Region, Russia; Gender Male; Head of the Presidential Directorate for Social and Economic Cooperation with the Commonwealth of Independent States Member Countries, the Republic of Abkhazia, and the Republic of South Ossetia (individual) [UKRAINE-EO13661].

KERIMOV, Suleiman Abusaidovich (Cyrillic: КЕРИМОВ, Сулейман Абусаидович) (a.k.a. KERIMOV, Suleyman), Moscow, Russia; Antibes, France; DOB 12 Mar 1966; POB Derbent, Republic of Dagestan, Russia; citizen Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

KOLOKOLTSEV, Vladimir Alexandrovich, Russia; DOB 11 May 1961; POB Nizhny Lomov, Penza Region, Russia; Gender Male; Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, General of the Police of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].

KOSACHEV, Konstantin, Russia; DOB 17 Sep 1962; POB Moscow, Russia; nationality Russia; Gender Male; Chairperson of the Council of the Federation Committee on Foreign Affairs (individual) [UKRAINE-EO13661].

KOSTIN, Andrey Leonidovich, Moscow, Russia; DOB 21 Sep 1956; POB Moscow, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

LEONE MARTINEZ, Miguel Jose (a.k.a. LEONE, Miguel), Severo Diaz 38, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600, Mexico; DOB 16 May 1980; citizen Italy; alt. citizen Venezuela; Website www.miguelleone.com; Gender Male; Passport YA1867648 (Italy) (individual) [SDNTK] (Linked To: LOS CUINIS).

MILLER, Alexey Borisovich, Moscow, Russia; DOB 31 Jan 1962; POB Saint-Petersburg, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

PATRUSHEV, Nikolai Platonovich, Russia; DOB 11 Jul 1951; POB Leningrad, Russian Federation; nationality Russia; Gender Male; Secretary of the Russian Federation Security Council (individual) [UKRAINE-EO13661].

PEREZ ALVEAR, Jesus (a.k.a. "Chucho Perez"), Guerrero, Mexico; DOB 12 Nov 1984; POB Distrito Federal, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; R.F.C. PEAJ-841112-UD1 (Mexico); C.U.R.P. PEAJ841112HDFRLS06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION; Linked To: LOS CUINIS; Linked To: GALLISTICA DIAMANTE).

REZNIK, Vladislav Matusovich, Moscow, Russia; DOB 17 May 1954; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

ROTENBERG, Igor Arkadyevich (a.k.a. ROTENBERG, Igor Arkadevich); DOB 09 May 1973; POB Leningrad, Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

SHAMALOV, Kirill Nikolaevich; DOB 22 Mar 1982; POB Leningrad, Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

SHKOLOV, Evgeniy Mikhailovich, Russia; DOB 31 Aug 1955; POB Dresden, Germany; nationality Russia; Gender Male; Aide to the President of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].

SKOCH, Andrei Vladimirovich (a.k.a. SKOCH, Andrey), Russia; DOB 30 Jan 1966; POB Nikolsky (Moscow), Russia; Gender Male; Deputy of State Duma (individual) [UKRAINE-EO13661].

TORSHIN, Alexander Porfiryevich, Moscow, Russia; DOB 27 Nov 1953; POB Mitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

USTINOV, Vladimir Vasilyevich, Russia; DOB 25 Feb 1953; POB Nikolayevsk-on-Amur, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

VALIULIN, Timur Samirovich, Russia; DOB 20 Dec 1962; POB Krasnozavodsk, Zagorsk District, Moscow Region, Russia; Gender Male; Chief of the General Administration for Combating Extremism of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].

VEKSELBERG, Viktor Feliksovich, Russia; DOB 14 Apr 1957; POB Drogobych, Lviv region, Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

ZHAROV, Alexander Alexandrovich (a.k.a. ZHAROV, Aleksandr), Russia; DOB 11 Aug 1964; POB Chelyabinsk, Russia; Gender Male; Head of the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (individual) [UKRAINE-EO13661].

ZOLOTOV, Viktor Vasiliyevich, Russia; DOB 27 Jan 1954; POB Ryazanskaya oblast, Russia; nationality Russia; Gender Male; Director of the Federal Service of National Guard Troops and Commander of the National Guard Troops of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].

EN+