Самое интересное не кто попал, а кто НЕ попал в "кремлевский доклад". Этот список не менее впечатляющ:

• Анатолий Чубайс, РОСНАНО
• Алексей Кудрин, ЦСР
• Эльвира Набиуллина, ЦБ
• Дмитрий Мазепин, Уралкалий
• Владимир Литвиненко, Фосагро
• Валентин Зорькин, Конституционный суд
• Вячеслав Лебедев, Верховный суд
• Элла Памфилова, ЦИК
• Рустам Минниханов, Татарстан
• Константин Голощапов, "массажист Путина", а на самом деле его главный кадровик
• Патриарх Кирилл

@metodi4ka В списках ещё нет главы Роскосмоса Комарова. Голощапова и Литвиненко нет потому как их net worth (состояние) меньше $1 миллиарда, а Кремлевский доклад не подразумевал публикацию имён «ближнего круга». Кудрина нет, потому что он не «высокопоставленное иностранное публичное должностное лицо». А Минниханова нет - потому что он хоть и должностное лицо, но не «высокопоставленное». Про остальных всё верно.

Швейцарский финансовый регулятор запретил «дочке» Газпромбанка работать с частными клиентами после расследования #PanamaPapers в
связи с недостаточностью усилий банка по борьбе с отмыванием денег.

Никита Белых осужден за получение взятки в особо крупном размере

Пресненский районный суд г. Москвы сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок.

За несоблюдение требований антиотмывочного законодательства ЦБ РФ отозвал лицензию у Расчетно-Кредитного Банка, подконтрольного семье депутата Госдумы Вахе Агаеву [КПРФ]. До сегодняшнего дня банк контролировался его сыном Батыром Агаевым. Другой сын Агаева Бекхам Агаев также занимал должность депутата ГД прошлого созыва [Единая Россия]. Рамзан Кадыров называл Ваху Агаева своим другом.

Привет, это Коростелев. На «дачу главы ФСБ» я поехал на электричке и был, видимо, первым его настолько нищим гостем. За порог нас с бывшим депутатом петербургского ЗАКСа Сергеем Гуляевым не пустили, но зорко следили с высоты полета коптера (он мелькает на наших съемках, белый такой). На видео Сестрорецк — дивный курортный городок под Питером на берегу Финского залива, на 10 лет младше самого Петербурга. Дубы там сажал еще Петр 1, поэты Серебряного века написали добрую половину своих стихотворений, а земля до сих пор остается элитной — местами стоит дороже сотки на Рублевке.

По ссылке – роуд-муви, из которого вы узнаете, сколько стоит 11 гектаров этой земли, как с ней связан бывший начальник Путина, и как соседом полной тезки матери губернатора Полтавчекно стал генерал ФСБ, отвечающий на Лубянке за митинги, терроризм и экстремизм: https://tvrain.ru/s/qeF/

Роман Абрамович пытался приобрести вид на жительство в Швейцарии в 2016 году, выбрав своим местом жительства горнолыжный курорт Вербье, расположенный на высоте в 1,5 км над уровнем моря. Позже по непонятным причинам Абрамович приостановил процедуру его получения. Но уже в ноябре 2017 года он возобновляет процедуру получения ВНЖ в Швейцарии. Юристы российского олигарха добились в суде кантона Цюрих временного запрета на публикацию данной информации. За нарушение данного запрета редакции грозит штраф в 10 тысяч франков. В итоге вид на жительство в Швейцарии Роману Аркадьевичу так и не был открыт.

Все резко заинтересовались судьбой племянника сенатора Керимова и по совместительству заместителя Минприроды Мурада Керимова. Говорят, что именно в этот момент он пакует вещи и готовится к переезду в аппарат Правительства РФ.

В переданном Путину списке российских «бизнесменов», которые просят вернуться назад в Россию, но находятся под уголовным преследованием, оказалась фамилия экс-замминистра сельского хозяйства России Бажанова, похитившего кредит в 1.1 млрд руб, выделенный на нужды госкомпании.

Почитайте наше новое исследование, по результатам которого были уволены 154 руководителей государственных унитарных и казенных предприятий в 15 регионах России и на федеральном уровне. Титанический труд и на выходе отличный результат. Более 300 актов прокурорского реагирования. Посмотрите, может быть там есть и ваш регион и знакомые фамилии. https://transparency.org.ru/special/gupsmups/

Многие интересуются, а что обычно происходит в таких случаях в Европе, если говорить о встрече между Дерипаской и Приходько на яхте. Крепкая мужская дружба олигарха и высокопоставленного чиновника. Навскидку вспоминается громкая история с президентом Германии Вульфом. Выяснилось, что друзья главы государства оплачивали его дорогостоящие частные перелеты (вернее - повышали класс билета с эконом до бизнес), что ему был выдан на льготных условиях полумиллионный кредит от компании жены друга-бизнесмена, а машина, на которой он ездил, сдавалась ему на прокат с необоснованной скидкой (ещё до выхода серии в официальную продажу). Также друг-олигарх оплачивал рекламу его книги в период избирательной кампании Вульфа. Итог очевиден – Вульф ушёл в отставку с поста президента и на этом его политическая карьера была закончена. Была ещё одна забавная деталь, узнав о готовящейся публикации президент Германии Вульф звонил издателю и требовал остановить публикацию материала, на что разумеется получил отказ, а позже эта запись с угрозами Вульфа попала в открытый доступ и стала предметом официального расследования.

Алекс ван дер Цваан, зять русского олигарха Германа Хана (Альфа-групп), обвиняется в предоставлении недостоверных сведений спец-прокурору Роберту Мюллеру. В своих показаниях зять миллиардера намеренно соврал и удалил электронные письма, пытаясь скрыть свои контакты с помощником президента Трампа Риком Гейтсом. Эти ребята перевёрнут всё что не прибито гвоздями.

В Испании продолжается заседание по уголовному делу об отмывании денег русской мафией. По уголовному делу проходит депутат ГД Владислав Резник с супругой и члены тамбовско-малышевской ОПГ, номинальные владельцы и директора компаний через которые отмывались деньги. Резник прибыл на суд лично. Всего по уголовному делу проходят 27 человек.
Протоколы предварительного следствия на русском: http://www.compromat.ru/files/51434.pdf
Подробно об этом пишет The Insider: https://t.co/OE6aOu1Xpj?amp=1

Борис Ротенберг владеет роскошными виллами на Лазурном берегу во Франции. Виллы в Эзе и «дача» в Муан Сарту занимают площадь почти 29 гектаров. Собственность на землю и виллу в Муан Сарту не является прозрачной и зарегистрирована через компанию в Монако, Tannor 2, с непрозрачной структурой владения. Человек, близкий к Борису Ротенбергу, сообщил, что он арендует собственность Муан Сарту, однако собственность не похожа на арендованную дачу. Репортеры обнаружили монограммы Ротенберга и его жены на стальных воротах собственности. Эксперты говорят, что компания Monaco может быть использована для предотвращения выплат налогов во Франции или предоставления анонимности.
Источник: https://www.occrp.org/en/28-ccwatch/cc-watch-indepth/7675-how-to-hide-a-russian-fortune-on-the-french-riviera

Вот ворота с инициалами Ротенбергов в Mouans-Sartoux, France.

Публикуем свежий Индекс Восприятия коррупции (CPI-2017). Россия в этом году набрала 29 баллов из 100 и заняла 135-е место из 180. Уже третий год подряд Россия набирает в ИВК 29 баллов, т.е. ее положение в Индексе остается неизменным, хотя и происходит незначительное изменения места (в 2015 году — 119-е, в 2016 — 131-е), связанное с изменением количества стран. Фактически это значит, что громкие уголовные дела не произвели на респондентов достаточного впечатления, чтобы признать какой-то прогресс в противодействии коррупции со стороны России. #CPI2017
Источник: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html

А вот и полный список членов транснационального наркосиндиката со связями в Аргентине, России, Германии и в Нидерландах. В настоящий момент задержаны: Андрей Ковальчук, Али Абыянов (экс-экономический советник посольства), Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Иван Близнюк, сотрудник полиции Аргентины и Александр Чикало (гражданин Аргентины). Вот фейсбук последнего джентльмена: https://www.facebook.com/alexander.chikalo

Новые подробности про кокаин из Аргентины. Аргентина, по всей видимости, не была единственной страной, в которой была реализована подобная схема: существуют подозрения, что участники схемы наркотрафика использовали самолеты российских дипломатов, которые летали из Уругвая, по крайней мере, начиная с 2013 года, утверждает аргентинское издание Infobae. Координатором схемы наркотрафика кокаина через дипломатов был лысеющий гражданин России, 1968 г.р. с украинскими корнями, проживающий в Германии и являющийся коммерческим представителем престижной марки сигар. С 2013 года подозреваемый совершил 11 поездок в Аргентину. В Германии, где живет подозреваемый, он участвует во многих благотворительных проектах. По данным Le Nacion Иван Близнюк, участовавший в преступной группе действующий офицер полиции Аргентины, также имел имел прямой контакт с посольством, поскольку был советником по вопросам безопасности российского посольства. В декабре прошлого года, в контролируемой поставке, багаж c наркотиками отправился в Россию на официальном самолете Федеральной службы безопасности РФ.

Задержанный по делу о организации наркотрафика из Аргентины в Россию Александр Чикало занимает пост президента Фонда «МОРАЛЬ» в Буэнос-Айресе (Русские православные меценаты в Латинской Америке/M.O.R.A.L. MECENAS ORTODOXOS RUSOS EN AMERICA LATINA). Пост вице-президента Фонда занимает офицер аргентинской полиции Иван Близнюк также задержанный по этому же уголовному делу. Собственно, на этом вопрос с православными меценатами в Латинской Америке можно считать решенным.

После возвращения из отпуска в Риме аргентинского офицера полиции Ивана Близнюка задерживают в аэропорту. Он одно из ключевых лиц в преступной группе и отвечал за организацию контрабанды наркотиков.