​​🚨Вакансия в коммерческий проект - стартап в области расследований и due diligence. Для тех, кто хочет поработать со мной, в команде есть отличная вакансия маркетолога, который умеет в пиар. Подавайтесь и покажите друзьям.

https://t.me/marketing_jobs/10546

Бриллиантовый обход: как российские алмазы теряют свой след и попадают в Европу и США

С 1 января 2024 года страны G7 запретили импорт российских алмазов, а крупнейший добытчик, «Алроса», попала под санкции ещё в 2022 году. Но алмазы продолжают попадать в Европу и США.

«Арктида» выяснила, что камни из Республики Саха поставляются через сеть посредников и компаний-прокладок. Одна из них — «Первая бриллиантовая компания», владелицей которой числится бывшая школьная учительница и по совместительству бывшая сотрудница сбытового подразделения «Алросы», а также юрлица, связанные с ключевыми международными партнёрами компании.

Схема стала возможной благодаря лазейке в формулировке самих санкций и неработающей системе контроля. Камни путешествуют через Армению, ОАЭ и Индию, где их гранят — так они теряют своё российское происхождение. В то время как западные страны никак не могут внедрить систему отслеживания на основе блокчейна, деньги от продажи алмазов продолжают поступать в Россию.

Как устроена эта схема обхода, какие компании в ней участвуют и почему санкции оказались бессильны — читайте в совместном расследовании «Арктиды» и @prosleduet_media

Чечня престолов и контрабандные алмазы из России (и причем тут ФСБ).

Это темы очередного стрима «Прослушка» — стрима о расследованиях/исследованиях и о тех, кто их делает. 19.00 мск, канал The Insider Live.

Тема обхода санкций натурально набила оскомину – все уже привыкли, что они или совсем не работают, или работают плохо. Но схема поставок российских алмазов, выявленная «Арктидой» и «Продолжение следует», поражает, насколько этим теневым поставкам способствуют западные компании – потребители российский драгоценностей. И об этих схемах (Армения стала крупнейшим экспортером алмазов), и вообще о том, почему санкции так легко обходятся, я поговорю с директором «Акртиды» Ильей Шумановым – к слову, не частым гостем в российском политическом YouTube в последнее время. Возможно, из-за того, что Илья с головой погрузился в свои арктические изыскания – про них мы тоже поговорим.

В 2018 году Русская служба Би-би-си проводила исследования о том, сколько родственников Рамзана Кадырова работает в органах власти Чечни. Спустя семь лет их число, похоже, выросло в разы – по их подсчетам, уже более 80 родственников Кадырова занимают высокие посты в республике. Зачем это Кадырову и есть ли среди них этих 80 человек его преемник, я спрошу редактора Русской службы Би-би-си Настю Лотареву.

Вопросы гостям можно задавать в комментариях.

Ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=DNOhJM0HLrs

​​Привет, мои дорогие любители криптогрязи!

Рассказываю, как мы в @ti_russia гонялись за призраком легендарной крипто-биржи Garantex - и оказалось, что он никуда не делся, а просто сменил маски.

❗️Крипто-биржа Garantex не умерла - она переродилась.
После санкций OFAC и международных рейдов в 2025-м, из пепла выросли Exved, MKAN Coin, Grinex. Всё та же команда, всё те же башни Москва-Сити, только вывески новые.

⚙️ Что мы нашли:
— Exved под руководством крипто-дельца Сергея Менделеева работает как офшорная прачечная. Деньги гонятся за границу через агентов и прокси, без крипто-следа в банках.
— Схемы используются даже для оплаты товаров двойного назначения — чипов, телеком-оборудования и деталей из Китая и Тайваня.
— MKAN Coin и Grinex - клоны Garantex. Telegram-боты, наличка, кэшин/кэшаут.
— Москва-Сити остаётся главным узлом. Там офисы, подставные конторы и кэш-инфраструктура.
— Telegram — настоящая биржа: вся онбординг-система, «KYC», договоры и сделки проходят в ботах и чатах.

🌍 География крипто-прачечной впечатляет: ОАЭ, Бразилия, Кыргызстан, Испания, Таиланд, Грузия, Гонконг. Hydra-style: рубишь голову — вырастает две новые.

🕵️ Как мы это раскопали:
Мы пошли в андеркавер:
— представились военным заводом из России (лол);
— прошли «Exved KYC» (лол два раза, три клика и мы внутри системы);
— получили доступ к внутренним документам и закрытому чату компании;
— поболтали с инсайдерами, которые подтвердили схемы.
Было весело, но вывод серьёзный: это никогда не было криптобизнесом, а с самого начала EXVED был частью системной архитектуры обхода санкций, существующей с молчаливого согласия государства.

👉 Полное расследование — на сайте Трансперенси: https://cryptolaundromat.ti-russia.org/key-findings-ru/

Токсичное наследство миллиардера

Смерть миллиардера Дмитрия Босова в 2020 году положила начало череде корпоративных войн и судебных разбирательств. Предметом борьбы стало его огромное наследство, большая часть из которого связана с углём и разбросанная от Таймыра до Приморья. Новые владельцы, включая «Ростех» и структуры Романа Троценко, получили не только активы, но и нерешённые проблемы: от экологических скандалов до обвинений в незаконной застройке.

При этом уголь — самое токсичное ископаемое топливо для климата. Если сжечь крупные угольные активы покойного олигарха Дмитрия Босова, загрязнение от них сравнится с выбросами всей страны за год. Эти активы несут в себе не только колоссальные финансовые риски, но и серьёзную угрозу для окружающей среды. Угольная пыль загрязняет воздух, воду и почву, а добыча меняет ландшафты, оставляя за собой кислотные стоки и разрушенные экосистемы.

Спустя пять лет после смерти Босова его угольная империя превратилась в разрозненные, порой конкурирующие между собой проекты. 

Читайте в расследовании «Арктиды» и «Новой газеты» о том, как борьба за наследство превратилась в борьбу за самые грязные угольные активы страны.

Подписаться на «Арктиду»

​​Взломанная почта бывшего премьер-министра Израиля Эхуд Барака проливает свет на закулисье российской политики.

Виктор Вексельберг:

Из публикации Intelligence Online следует, что израильтянин активно общался с Виктором Вексельбергом. В мае 2013 года ГК «Ренова» заплатила компании Барака $1 млн за консультационные услуги.

В июне 2014 года Эхуд Барак встречался в Нью-Йорке с VV (предположительно, Виктором Вексельбергом) и предлагал встречу с ним своему хорошему знакомому Джеффри Эпштейну.

В конце июня Барак удостоился личной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А в августе 2014 года, благодаря посредничеству Барака, состоялась уже встреча Вексельберга и Орбана в Будапеште.

Сергей Беляков:

Отдельного внимания заслуживает письмо Эпштейна Бараку от апреля 2015 года, в котором упоминается бывший на тот момент заместитель министра экономики России, выпускник Академии ФСБ Сергей Беляков. Эпштейн познакомил Барака с Беляковым в апреле 2015 года. Последний пригласил его на ПМЭФ.

В ответ на эту любезность, видимо, в email Эпштейн просит Барака рекомендовать его Белякову, как человека, который может рассказать Путину и его советникам, как жить во времена нулевых процентных ставок.

По данным Центра Досье, Эпштейн активно общался с Беляковым по широкому спектру вопросов после 2014 года.

Привет, любители теневых схем и грязных денег.

Вышло новое расследование BBC, в котором я принимал участие как расследователь - я занимался расследованием схем попадания на российский рынок прекурсоров, из которых затем производят мефедрон. Настя Платонова не только собрала доказательства существования этих схем, но еще поговорила с наркопотребителями, владельцами магазинов в Darkweb, - в общем получилось достаточно круто.

▌Что установили
• Китай остаётся основным источником прекурсоров для производства мефедрона в России.
• Главные маршруты — морской коридор через Владивосток и сухопутный транзит через Казахстан.
• Приёмы маскировки: декларации о «сырье для бытовой химии» или «ингредиентах для косметики», дробление партий, фирмы-однодневки и «перетаможка» внутри ЕАЭС.

▌Конкретные кейсы
• Владивосток: контейнер почти на тонну прекурсоров.
• Центральная Азия - Москва: сотни килограммов химии под видом косметики и реагентов.
• Казахстан: изъятия сотен литров прекурсоров и оборудования для подпольных цехов в России.

▌Как работает схема
• Фальшивые описания товаров в таможенных документах.
• Дробление партий и переоформление на разные юрлица.
• Складирование в жилых районах и коворкингах.

▌Последствия
• Стабильный поток сырья в промышленных масштабах.
• Подмена на токсичные аналоги при перебоях в поставках, что ведет к смерти наркопотребителей.

▌Красные флаги
1. Новая компания без истории сразу импортирует «реактивы» и «ингредиенты для косметики».
2. Переход на сборные грузы через Казахстан.
3. Несоответствие между заявленным назначением и реальным складом.
4. Нет следов международного учёта партий прекурсоров.

▌Рекомендации для стейкхолдеров
• Финансовый сектор: усиленный мониторинг платежей за поставки «лабораторной химии» и «косметическими ингредиентами»; внимание к дроблению инвойсов и новым импортёрам.
• Логисты и склады: проверка конечного назначения товаров, due diligence клиентов, отказ при подозрительных заявках.
• Регуляторы и таможня: обязательное использование международных систем учёта прекурсоров, таких как PEN Online; синхронизация национальных списков веществ внутри ЕАЭС.

▌Вывод
Схема проста: Китай через ЕАЭС в Россию. Маскировка примитивна, а объёмы — промышленные.

И главное наблюдение из расследования: государственные органы как в России, так и в Казахстане прекрасно видят эти потоки. Но вместо перекрытия каналов они фактически играют роль молчаливого смотрящего — регулируют интенсивность, не устраняя саму систему.

Само расследование можно посмотреть по ссылке.

​​Арестованный глава АСВ Андрей Мельников спрятал миллиард в Крыму

💼 Возвращение легенды

Возвращаем легендарную передачу «Богатые тоже прячут», которую мы ведём вместе с журналисткой Татьяной Фельгенгауэр. Подписывайтесь на канал Тани - там больше историй про грязные деньги и людей, которые любят их прятать.

🎬 Открываем сезон выпуском про арест главы госкорпорации АСВ Андрея Мельникова. История эпохальная: не каждый день главу госкорпорации отправляют под стражу. Тем более такого, кто проработал в агентстве почти 20 лет (хоть и с перерывами).

💦 Аквамир и Межтопэнергобанк

Уголовное дело Мельникова напрямую связано с банкротством Межтопэнергобанка и аквапарком, который был у него в залоге.
По версии следствия, этот актив использовали для вывода денег: доходы от работы аквапарка, которые должны были идти на погашение задолженностей, распределялись между участниками схемы. «Аквамир», крупнейший крытый аквапарк Сибири, фактически достался приближённым к замглавы АСВ Попелюху по символической цене. В итоге кредиторы банка недосчитались около 4 млрд руб.

⏳ Следствие и схема

Расследование идёт уже больше года. С октября прошлого года под стражей находятся два зама Мельникова - и, судя по всему, они сотрудничают со следствием, дав показания на шефа. История с его схемами в АСВ тянет на сериал - таких «аквапарков» в агентстве, думаю, было не один десяток.

🏝 Крымский след

Сначала казалось, что деньги могли утекать за рубеж - у Мельникова действительно есть квартира в Болгарии (страна НАТО, на секундочку).
Но интереснее другое - куда он парковал капитал внутри страны. В 2016–2017 годах Мельников занимал пост министра экономического развития Крыма и даже получил за это медаль Минобороны «За возвращение Крыма».

«я заканчиваю трудовую вахту в Крыму 21 декабря и увезу с собой прекрасные воспоминания о полуострове, с которым я сроднился ещё с 2014 года, и о крымчанах, с которыми мне удалось познакомиться и сделать, я надеюсь, много полезных дел» - писал Мельников в Facebook после увольнения с госдолжности в Крыму.

🏗 Земля и миллиарды

Воспоминания действительно оказались прекрасными.
Глава АСВ увёз с полуострова связи, которые помогли его семье стать землевладельцами в Крыму. Пока готовили выпуск, выяснили, что у семьи Мельникова появилось 5.4 га в Крыму стоимостью около 0,9–1,5 млрд рублей (по моим грубым подсчётам).

Земля, оформленная на компанию сына, изначально выделялась под рекреацию, но затем была переведена под ИЖС - и, вероятно, подключена к сетям. Подтверждение есть в решении суда: власти Ялты пытались помешать компании Мельникова изменить целевое назначение участка — безуспешно.
А также в судебном споре о подключении к коммуникациям.

🎥 Смотрите новый выпуск Богатые тоже прячут:

Все подробности этой истории - от схемы «Аквамира» до возможной роли силовиков в аресте главы АСВ, а также о его земельных наделах в Крыму - смотрите на канале Тани «Новосибирский аквапарк утопил главу АСВ»

Мы продолжим следить, кому перейдут его крымские активы. Если знаете о других «аквапарках» и земельных наделах Мельникова - пишите в комментарии или в личку.

📺 Приятного просмотра.

​​⚡️ Вакансия: SMM-менеджер с навыками OSINT

📌 Ищу SMM для @CorruptionTV и LinkedIn: человека, который любит OSINT-инструменты, умеет анализировать события общественной значимости и самостоятельно выдвигать/подтверждать гипотезы.

🧭 ЗАДАЧИ
• Ведение Telegram (1–2 поста/день, RU) и LinkedIn (2–3 поста/неделя, EN): выбор тем, сбор и обработка данных с помощью OSINT; плюс — факт-чекинг и копирайтинг.
• Подготовка визуала к постам: простой — самостоятельно, сложный — вместе с дизайнером.
• Работа с сайтом: подготовка и публикация новостей.
• Готовность работать и автономно, и в команде.

✅ ТРЕБОВАНИЯ
• Подтверждённый успешный опыт 2+ лет ведения соцсетей/медиа; плюс — B2B. Готов(а) показать проекты и дать референсы.
• Свободный русский и английский (готовность к интервью на EN).
• Понимание ограничений AI-инструментов; соцсети — это не только постинг, но и коллаборации, реклама и др.
• OSINT/расследования — не ниже среднего уровня; готов(а) выполнить тестовое.

💼 УСЛОВИЯ
• Удалёнка, график 5/2, full-time.
• Испытательный срок — 4 месяца.
• Проживание вне РФ/Беларуси.
• ЗП от 1500 USD (gross), по итогам собеседования.

📝 Если интересно, то заполни форму

​​💀 Лихтенштейн: “кладбище” российских трастов

Под давлением риска вторичных санкций США в княжестве Лихтенштейн в этом году произошёл массовый исход директоров и фидуциаров. В результате сотни юрлиц перешли в статус замороженных, так называемых, "зомби-трастов". Эти юрлица формально живые, но без управляющих и возможности подписи в документах, с «зависшими» активами (яхтами, недвижимостью, банковскими счетами).

Масштаб "кладбища"

В санкционный SDN-список американского Минфина сейчас включено 23 компании и физлица из княжества Лихтенштейн. Почти все компании и физлица из этого списка (87%) попали под санкции за связь с Россией (по программе RUSSIA-EO14024). Мы наблюдаем "эффект домино" - OFAC санкционировал малую группу компаний и управляющих в Лихтенштейне, и мгновенно произошел массовый исход директоров трастов.

До 800 связанных с Россией трастов могут оказаться «мертвыми», оценивает Financial Times. Около 475 трастов уже уведомили власти, что их директора ушли, многие - с российским следом, пишет Reuters. Поскольку трасты в Лихтенштейне были головными структурами в больших корпоративных холдингах, кризис дальше расползается на другие офшорные юрисдикции BVI/Кайманы, где у трастов были зарегистрированы дочки.

Что именно происходит

Фидуциары и директора боятся попасть под вторичные санкции OFAC из-за прямых связей с РФ и массово складывают полномочия. Траст юридически существует, но нет подписанта, а банки и контрагенты блокируют действия - классический «зомби-режим».

В американском «черном списке» OFAC оказались следующие кластеры компаний из Лихтенштейна:

1️⃣ Audax Trust, LMG Lighthouse, One Asset Management и их владельцы — Александр Линс и Антон Висс, помогавшие скрывать имущество россиян через местные фонды.
2️⃣ Sequoia Treuhand Trust — обслуживала структуры Геннадия Тимченко и Алишера Усманова.
3️⃣ Rheingold Edelmetall AG и Liemeta AG — использовались для отмывания российских денег через золото.
4️⃣ Фонды Paloma, Spero, Natwin, Cafar — связанные с семьей Владимира Потанина.
5️⃣ Trade Initiative Establishment и IGT Intergestions Trust — обеспечивали закупки технологий для российских структур оборонного значения.

Все они внесены в SDN-лист США по программе RUSSIA-EO14024 как участники схем обхода санкций и отмывания активов.

Что дальше

Если коротко - Лихтенштейн теряет статус “тихой гавани” для российских денег, и этот процесс уже необратим.Страх перед американским регулятором в Лихтенштейне реально велик. Это произошло, когда Брюссель закрыл последнюю лазейку для анонимных трастов: прошлогодняя AML-директива (EU) 2024/1640 впервые приравняла trust & company service providers к финансовым учреждениям в части AML контроля. Теперь лихтенштейнские и швейцарские регистраторы обязаны раскрывать бенефициаров, включая россиян под санкциями.

В далекой перспективе схемы с фондами и доверительным управлением для россиян уйдут в историю, по крайней мере, в Европе. Их место займут азиатские юрисдикции - Гонконг, Казахстан, ОАЭ, но это уже менее надежные, более токсичные хабы.

✈️ Беларусская логистка, чартеры и санкции: российская чартерная компания "Северо-Запад" подвела свою сотрудницу под уголовное дело

Привет, любители санкционной драмы!

Сегодня вашему вниманию история про беларусскую логистку, американское правосудие и московского оператора бизнес-джетов, который возил в Россию запрещенные запчасти для самолетов.

🧩 Что случилось

Минюст США сообщил об экстрадиции из Франции и аресте 33-летней гражданки Беларуси Яны Леоновой (также Yana Liavonava). Ей предъявлены обвинения в сговоре для обхода Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанде и отмывании денег. Первое заседание уже состоялось в Окружном суде Вашингтона.

🔧 Как работала схема

Согласно обвинению, после 24 февраля 2022 года Леонова покупала в США авиадоборудование и переправляла его в Россию через третьи страны - Армению и Мальдивы. Маршруты маскировались, экспортные декларации фальсифицировались, а платежи в долларах проходили через американские банки. Все это описано в обвинительном заключении.

🕵️ Кто такая "Russian Company-1"

В документах DOJ фигурирует безымянный "оператор частных чартерных самолетов и вертолетов" с офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге. Компания, по данным следствия, уже добавлена в BIS Entity List в декабре 2023.

🧭 Наше расследование

⭐️ Почта и домен.

Как всегда американцы, скорее всего, нашли связь Леоновой с оператором частных джетов по ее корпоративной почте. В утекших почтах у Леоновой обнаружен электронный адрес [email protected]. А домен northwest.aero принадлежит Авиакомпании Северо-запад, оператору бизнес-авиации с базами в Москве и Санкт-Петербурге. Описание полностью совпадает с "Russian Company-1" из обвинения.

⭐️ Следы на фюзеляже.

В тексте обвинения названы два борта A321 RA-73027 и RA-73028. По данным PlaneSpotters оба принадлежат Авиакомпании "Северо-запад".

⭐️ Радар для бизнес-джета.

В обвинении указано, что закупленный метеорадар предназначался для джета RA-67241. Этот самолет также принадлежит North-West, что подтверждается споттерскими базами.

💼 Кто стоит за "Северо-Западом"

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Авиакомпания Северо-Запад" является Алексей Сергеевич Петров. Господин Петров владеет долей в компании "Авиаинвест", где его партнером является Олег Юсупов - бизнес-партнер сына министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. С Юсуповым компания АК "Северо-Запад" открывала другую компанию "Грант", управляющей недвижимостью.

💬 Совет читателям: проверяйте своих работодателей не только в санкционных списках, но и в списках экспортных ограничений (BIS, EAR).
Иначе утро в Париже может начаться с круассана, а закончиться ордером на экстрадицию в США.

Рублевка, Тимченко и Минфин США: почему Gunvor не спас «Лукойл»
​
В новом выпуске разбираемся с Таней, как «Лукойл» провалил потенциальную сделку с нефтетрейдером Gunvor из‑за связей последней с Геннадием Тимченко и Петром Колбиным - друзьями Владимира Путина, которые владели акциями компании.

30 октября 2025 года Лукойл принял предложение Gunvor о продаже своей иностранной империи активов, включающей НПЗ в Европе и доли в месторождениях в Азии и на Ближнем Востоке, как об этом писал Reuters. Ранее о роли Тимченко в Gunvor и претензиях США к его связям с Путиным официально заявляли в Минфине США, а о том, что третьим совладельцем Gunvor в нулевые был друг детства Путина Петр Колбин, напоминал российский Forbes.

Отдельно рассказываем про фигуру Торбьерна Торнквиста. Он числится шведским предпринимателем, но, как писала Новая Европа, у семьи Торнквистов есть особняк в поселке Парк Вилл на Рублевке, а сам он регулярно бывает между Россией и Европой. Супруга Торнквиста, Наталья, возглавляет зарегистрированный в Москве экологический фонд, о чем прямо сказано на сайте самого фонда, и входила в Общественный совет Росприроднадзора - ее имя есть в официальном составе совета на сайте osrpn.ru. На фоне скепсиса регуляторов Торнквист уверял, что возврата активов Лукойлу не будет и это будет чистый разрыв, о чем сообщал Reuters.

Исторические отношения Gunvor с друзьями Путина и близость Торнквиста к России в итоге подтолкнули Министерство финансов США к публичной реакции: в X регулятор назвал Gunvor марионеткой Кремля и дал понять, что лицензии не будет - об этом заявляли в Politico. После этого Gunvor официально отказалась от покупки активов Лукойла.

Об активах Лукойла за пределами России, Торнквистах и Gunvor - все это в новом выпуске: «Богатые тоже прячут», а также подпишитесь на Танин телеграм-канал.

​​📌 Русскоязычные даркнет-маркетплейсы провели почти $2 млрд через лицензированные крипто-биржи за 9 месяцев 2025 года.

Новые данные из отчёта Global Ledger (ГЛ) раскрывают масштаб проникновения русскоязычных даркнет-маркетов в регулируемые криптобиржи: За период с января по сентябрь 2025 года пять крупнейших русскоязычных даркнет-маркетов (MEGA, Kraken, BlackSprut, OMG!OMG! и Nova) обработали около 1,85 млрд $ в биткоине.

Эти объёмы прошли через как минимум 20 централизованных бирж (CEX) с более чем 130 международными лицензиями. По данным Global Ledger, объёмы русскоязычных даркнет-площадок растут на 20–25 % ежегодно.

Одна из даркнет-площадок («Kraken») обеспечил львиную долю операций около 1,3 млрд $. Для маскировки источника средств применялись OTC-брокеры, P2P-взаимодействия, миксеры и др.

🔍 Почему это важно?

Деньги из русскоязычных даркнет-рынков поступают в регулируемые биржи, что ставит под сомнение эффективность KYC/AML-контроля в криптопространстве.

Отчёт указывает на серьёзный разрыв между он-чейн прозрачностью и оф-чейн непрозрачностью: несмотря на то, что транзакции видны в блокчейне, источники, посредники и конечные бенефициары остаются скрытыми.

Даркнет-платформы стали частью российской теневой экономики, обеспечивая быстрый выход капитала за рубеж и отмывание средств, связанных с коррупцией, обходом санкций и киберпреступлениями. Скачать отчет можно по ссылке.

​​Полмиллиона за голову журналистки: Корпус стражей исламской революции для убийства в США нанял российского вора в законе. [1/2]

В Нью-Йорке раскрыт дерзкий международный заговор: иранские спецслужбы попытались руками русской мафии убрать оппозиционную журналистку. Наёмники – криминальные авторитеты из постсоветского пространства – получили заказ ликвидировать известную иранско-американскую журналистку прямо в центре Нью-Йорка.

План казался почти безупречным, но провалился в последний момент. Разберемся почему Корпус стражей Исламской революции (КСИР) решил доверить убийство ворам в законе, кто такой вор в законе Рафат Амиров и какое отношение эта история имеет к России.

Сотрудничество Тегерана и российских воров в законе.

Целью покушения, которое расследовало ФБР, стала Масих Алинежад – журналистка, открыто критикующая иранский режим за нарушение прав женщин и жестокие репрессии. Её деятельность настолько раздражала Тегеран, что после проваленной попытки похитить Алинежад в 2021 году иранские силовики решили пойти ва-банк. По данным Минюста США, высокопоставленные представители КСИР предложили ворам в законе $500 000 за убийство журналистки, предоставив наводку – адрес её проживания в Бруклине.

Главным организатором убийства со стороны ОПГ выступил Рафат Амиров – российский вор в законе азербайджанского происхождения, проживавший в Иране. Именно ему передали аванс и сведения о жертве. Амиров, в свою очередь, привлёк к операции своего подручного Полада Омараова (авторитет, связанный с преступными кругами Грузии и Восточной Европы) и исполнителя на месте – Халида Мехдиева из Нью-Йорка.

В июле 2022 года Мехдиев получил от сообщников $30 000 наличными из «аванса» КСИР, на которые тут же купил автомат АК-47, обоймы и десятки патронов. Началась слежка: вооружённый киллер несколько дней караулил журналистку у её дома, передавая координаторы (Омарову и Амирову) фотографии и отчёты о каждом её шаге. Злоумышленники даже разработали уловку, как выманить жертву – планировали попросить у неё цветов из сада возле дома, чтобы заставить выйти на улицу.

Однако 28 июля 2022 года, когда киллер с автоматом был уже на позиции и доложил координатору, что «мы готовы», но что-то пошло не так. Алинежад заметила слежку и спешно покинула дом, избежав расстрела. Мехдиев же, не сумев выполнить заказ, уехал, но вскоре был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. Обычный дорожный патруль неожиданно сорвал международный заговор: в машине задержанного нашли автомат Калашникова с патронами, маску и крупную сумму наличности. Наёмник загремел в тюрьму, а ФБР вскоре раскрутило цепочку до самых верхов. Уже в январе 2023 года был арестован сам координатор Амиров при содействии иностранных спецслужб, а также в Чехии – Полад Омаров, которого тоже экстрадировали в США.

Американский суд предъявил всей троице обвинения в преступном сговоре, заказном убийстве и отмывании денег. В марте 2025 года присяжные признали Амирова и Омарова виновными по целому ряду статей, включая попытку убийства и участие в преступной организации, а в октябре суд Манхэттена приговорил обоих к 25 годам тюрьмы. Прокуроры подчеркнули, что это был «провалившийся заговор, поддержанный Тегераном», в котором элитное подразделение КСИР заплатило полмиллиона долларов криминальным авторитетам за убийство американской гражданки

Рафат Амиров: вор в законе на службе режима

Фигура 46-летнего Рафата Амирова занимает центральное место в этой истории. Согласно материалам следствия США, он был одним из лидеров азербайджанского крыла так называемой «русской мафии» и имел статус вора в законе. В реальности, его лишили этого статуса дважды, но для американского Минюста, оказалось достаточно красивых звезд на теле Амирова, чтобы продолжать называть его вором в законе.

На фото: Амиров и торт, с воровскими звездами, подаренный ему на 43-летие. Источник: Минюст США. [Продолжение в следующем посте].

​​Полмиллиона за голову журналистки: Корпус стражей исламской революции для убийства в США нанял российского вора в законе. [2/2]

Продолжение. Первая часть истории. В первой части рассказали о том, как Корпус стражей исламской революции заказал российскому вору в законе убийство оппозиционной журналистки в Нью-Йорке, про провал заговора и разоблачение убийц. В этой части истории расскажем про вора "Рафета Алибайрамлинского", который стал подрядчиком иранского режима.

Амиров известен в криминальных кругах под кличкой «Рафет Алибайрамлинский» (по названию города Али-Байрамлы в Азербайджане). Он являлся доверенным лицом легендарного азербайджанского вора Надира Салифова (Лоту Гули) и входил в ближайшее окружение этого «вора в законе» до убийства Салифова в 2020 году.

В закрытых данных МВД указаны воры, которые короновали Амирова.

Когда: 28 августа 2014 года (в 35 лет)
Коронован вместе с: Аскеров Д.Н. (Джейхун Гянджинский)
Где: Анталья, Турция
Кем: Надир Салифов (Лоту Гули, Гули Бакинский) Кевлишвили Гоча (Гоча Руставский)., Мехтиев Ариф (Ариф Сумгаитский)., Назаров Юнус (Юнус Бакинский/Ясамальский)., Дгебуадзе Нико (Ника Гагринский), Пипия Мераб (Мераб Сухумский)

В обычном мире вор, известный как Амиров Рафат Алирза-оглы, тоже был на виду: российские правоохранители разыскивали его по линии Интерпола с 2010 года по подозрению в заказном убийстве. Тем не менее, долгие годы криминальному авторитету удавалось скрываться за границей – по данным ФБР, последние годы он проживал на территории Ирана.

Как его лишали «воровской короны».

Примечательно, что сам преступный мир в итоге отверг Амирова. В ноябре 2020 года в Турции собрание влиятельных криминальных «коллег» устроило ему показательный суд: за торговлю наркотиками, считающуюся тяжким табу для «воров», Амирова жестоко избили и публично лишили воровского титула. Фактически опальный авторитет остался без поддержки традиционного воровского круга – и, возможно, поэтому был готов сотрудничать со спецслужбами Ирана. По данным следствия, именно Амиров выступил ключевым посредником между иранскими заказчиками и исполнителями убийства, передавая указания и деньги своей «бригады»

Почему эта история важна для России?

Раскрытие «дела Амирова» имеет значение далеко за пределами США или Ирана – оно бьёт по больному месту – репутации России. Само по себе пресечение политического убийства, организованного руками российского криминалитета - это уже знаменательная история. Более того, ФБР прямо называет Амирова и Омарова высокопоставленными членами российской мафии, действовавшими как «наемники» иранских спецслужб (КСИР) в США. После суда и широкой огласки этого дела, объяснить кому-то, что, мол, на самом деле Амиров находится в международном розыске по запросу России уже 15 лет, будет уже очень сложно. В глазах западного мира, российский криминалитет - это новый экспортный продукт, наравне с нефтью и газом.

Скачать обвинительное заключение.
Источник: Минюст США
Фото: Оружие, купленное киллером

​​Схема "Шлагбаум" и операция "Мидас": масштабное коррупционное разоблачение в Украине с российским следом.

Схема "Шлагбаум"

Расследование украинского НАБУ раскрыло преступную группу, которая де-факто узурпировала управление стратегической госкомпанией "Энергоатом" (оператор всех АЭС Украины).

Не имея официальных должностей в компании, группа через подконтрольных чиновников навязала поставщикам систему откатов. 10-15 процентов от каждого контракта госкомпании "Энергоатома" оседали в их карманах. Если подрядчик отказывался "делиться", включался режим "шлагбаума": коррупционеры грозили заблокировать ему оплату за уже выполненные работы или вовсе внести в черный список поставщиков. Формула проста – либо плати, либо твой бизнес с государством остановится. За полтора года тайной слежки детективы зафиксировали тысячи часов переговоров, где коррупционеры цинично обсуждали свои прибыли и методы давления.

Российский след: спецслужбы и деньги

Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов НАБУ нашло интересный артефакт – блокнот с эмблемой "Службы безопасности президента РФ". Откуда у украинских коррупционеров подарочный блокнот личной охраны Путина – вопрос риторический.

Офис "прачечной", где отмывали деньги, принадлежал семье Андрея Деркача – бывшего нардепа, уличенного в сотрудничестве с ФСБ, а ныне члена Совета Федерации РФ. Именно через этот офис в центре Киева (улица Грушевского) отмывались миллионы.

По данным следствия, из него деньги переводились за границу и выдавались наличными по всему миру – вплоть до Москвы. Как отмечает НАБУ, география операции не знала границ: "средства могли выдаваться в Африке, Северной Америке и даже в Москве".

Один из фигурантов на пленках прямо говорит о переводе суммы в РФ:
— Двушка ушла, будет в Москве через две недели.

По данным расследователей НАБУ, так обозначили отправку 2 миллионов долларов, и действительно, значительная часть ворованных средств оседала в России. Иначе говоря, украинскую энергетику не только грабили, но и выводили деньги в Россию.

Российские спецслужбы

Андрей Деркач – фигура, тесно связанная с российской разведкой. СБУ и западные спецслужбы называли его агентом ГРУ и ФСБ. Его бывший помощник Игорь Миронюк ("Рокет") стал одним из ключевых исполнителей схемы, получив должность советника министра энергетики уже после начала вторжения РФ. Связи с Москвой прослеживаются и через другие улики: помимо блокнота ФСО, изъяты черновые записи оплаты услуг офиса Деркача, где фигурируют коды "200 (Москва)" – вероятно, обозначающие транши, направляемые в РФ.

Хотя прямого участия российских чиновников не афишируется, видно, что преступная сеть чувствовала себя комфортно даже в столице России.

Бизнес-интересы в России

Один из участников схемы – Тимур Миндич – не порывал связей с РФ даже в ходе войны. По данным журналистских расследований, он владел долей в российской алмазодобывающей компании New Diamond Technology вплоть до 2024 года. Его офшорная фирма была официальным дистрибьютором продукции этой компании – то есть бизнес Миндича зарабатывал на российских алмазах уже во время полномасштабного нападения РФ. После огласки этих фактов СБУ открыла в отношении Миндича дело по подозрению в содействии государству-агрессору.

Главное – ущерб от коррупции схемы "Мидаса" объективно играл на руку Кремлю. Откаты фактически саботировали укрепление энергосистемы Украины, повышая эффективность российских атак.

Фото: блокнот Службы безопасности президента РФ, найденный во время обысков у фигурантов уголовного дела.

Почему Украине удаётся бороться с коррупцией даже несмотря на вторжение России

«15 месяцев работы и тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"».

На прошлой неделе этот пресс-релиз Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об итогах операции «Мидас» цитировали по всему миру.

На завтра в Верховной Раде Украины запланировано голосование по отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые были вовлечены в коррупционные схемы. В этих же схемах, как доказали расследователи НАБУ, участвовал близкий друг президента Украины Тимур Миндич.

Поговорили об этом с экспертом по борьбе с отмыванием денег, членои правления «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ильёй Шумановым.

Читать на "Мосту"
🌉
Читать в России без VPN

📷 Национальное антикоррцпионное бюро Украины

👍 Поддержать "Мост"

​​В новом выпуске у Тани Фельгенгауэр разбираем карьеру одного из самых влиятельных людей в окружении Путина — спецпредставителя президента и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Основа его истории — не только успешная карьера и дружба с дочерью Владимира Путина, но и очень конкретная семейная драма. Родители Дмитриева прописаны в Святошинском районе Киева — одном из четырёх самых обстреливаемых российскими ракетами и дронами районов столицы.
31 декабря 2022 года российская ракета попала в гостиницу «Alfavito» буквально через дом от их квартиры в Киеве.

Пока сам Дмитриев под западными санкциями изображает «ястреба» Кремля и возит Трампу шоколадные конфеты с портретом Путина, его близкие живут совсем другой жизнью. В Киеве сейчас слишком опасно — семья, по всей видимости, перебралась в США.

Сестра Дмитриева, судя по погранданным и журналистским расследованиям, давно получила американский паспорт и летает в Украину как гражданка США — например, в феврале 2025 года. У обычного чиновника с украинской семьёй в США за такое давно бы отобрали допуск к гостайне и уволили. Но Кирилл Дмитриев — особый случай. Смотрите новый выпуск «Богатые тоже прячут».