Ого. Тут Наталья Пелевина выяснила, что компания жены вице-премьера Шувалова получила от компании Алишера Усманова и партнера Абрамовича $120 млн., а Шувалов потом принимал решение о выдаче государственного займа размером $1 млрд компании Усманова. Всё разумеется происходило через офшоры. https://slon.ru/russia/kak_zhena_vitse_premera_delala_biznes_s_usmanovym_i_abramovichem_dokumenty-763283.xhtml

Написал для вас как разные страны реагируют на офшорный скандал.
Сравниваю #PanamaPapers с глобальным катаклизмом. Почитайте. http://m.forbes.ru/article.php?id=319763

Самое интересное, что в эту пятницу на коллективное расшифровываниие офшоров (Офшоротон) в центре Сахарова, пришёл корреспондент Life News. Поел пиццы, поснимал две минуты, утащил бумажку с заданием у одного из участников и ушёл. Видимо будет скоро сюжет.

Журналистам удалось выяснить, что на офшорные компании были переоформлены бывший Дом приемов Совмина СССР (ныне комплекс "Барвиха-5"), бывший дом отдыха профсоюзов "Зеленый Курган" (Истринский район), недвижимость на территории Рублево-Успенского оздоровительного комплекса Управления делами президента, "гэбэшные" дачи в Одинцовском районе и бывшее стрельбище "Динамо" в Мытищах, где ранее свои боевые навыки отрабатывали бойцы спецподразделений ФСБ, ГРУ и МВД.

Три интересных текста начала недели. Офшорная тема получает прогнозируемое развитие.

1. Партия "Яблоко" - единственная парламентская политическая сила, которая пытается использовать "панамскую повестку" в предвыборной программе.
http://m.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/16/641076-yabloko-ohotu-rossiyan

2. Newtimes провёл собственное расследование по офшорам Подмосковья и выяснилось, что многие подмосковные активы, ранее имевшее отношение к ФСБ и правительственным структурам, оказались в собственности у офшорных компаний. http://newtimes.ru/articles/detail/110539

3. "Собеседник" начал анализировать активы семьи министра промышленности и торговли Мантурова и нашёл имущество на миллиард рублей. http://sobesednik.ru/rassledovanie/20160512-semya-glavy-minpromtorga-zapoluchila-nedvizhimost-na-milliar?luchshee

А вот наконец-то всплыл тот самый законопроект ФСБ о закрытии публичных реестров (ЕГРП, реестров авиатранспорта и судов).

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и собеседника в Государственной думе, в Белом доме решили заморозить как минимум до избрания нового состава нижней палаты законопроект ФСБ, предусматривающий засекречивание данных о владельцах недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и из Государственного кадастра недвижимости, а также о владельцах водного и воздушного транспорта.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/18/05/2016/573bd0769a79470feb889613

Есть одна интересная вещь о которой стоит упомянуть:
Hudson Institute, аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, вчера запустил программу Kleptocracy Initiative (Инициатива по противодействию клептократиям). На сайте инициативы собирается архив свидетельств о связи физических/юридических лиц с клептократическими режимами (постсоветские режимы). Сейчас в архива 47 организаций, 4 страны (Россия, Украина, Грузия, Узбекистан) и более 100 физических лиц. В начале подумал, что архив - это очередной "склад исторического мусора", а потом заглянул в попечительский совет инициативы. А там оказывается: Билл Браудер (тот самый), Карен Давиша (Putin’s Kleptocracy), Джек Блюм (Tax Justice Network), Андрей Илларионов(!), Дэвид Саттер (The Rise of the Russian Criminal State) и ещё ряд бывших высокопоставленных сотрудников Белого Дома. Дочитав список попечительского совета инициативы, вспомнились слова Винни Пуха: «Это ж-ж-ж – неспроста!»

http://www.hudson.org/policycenters/31-kleptocracy-initiative

Запрос на получение информации о владельцах автотранспортных средств в России возник не сейчас. Если государство не может обеспечить доступ к таким данным, которые содержат общественно-важные факты, то общество само начинает формировать такие базы, используя любые доступные способы и краудсорсинг. http://www.rbc.ru/society/20/05/2016/573e4b489a7947e98b031b96

Краткие результаты нашего 1-го офшоротона по расшифровываниию собственников офшоров из #PanamaPapers
Спасибо всем, кто принял участие в первом мероприятии. По ссылке в РБК можно найти список из 40 возможных офшоровладельцев, часть из которых, по всей видимости, являются представителями российской власти. Вот наш результат. Коллеги из РБК это подтверждают на примере депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Следующее коллективное расшифровывание офшоров пройдёт в начале июня. Кому нужна общая база из 350 обработанных владельцев офшоров - пишите в личку. http://www.rbc.ru/politics/23/05/2016/5742d2bc9a79470a34e746a9

В ответ на заявления президента Украины о том, что обнаруженный журналистами офшор "не вёл оперативной деятельности и не имел счетов", OCCRP опубликовали сведения подтверждающие вывод денег из Украины через офшорные схемы компанией, контролируемой Петром Порошенко.

Главе сельского поселения из Калужской области грозит срок за подложную справку, которую она выдала, получив вознаграждение сладостями. Доброе утро.

Кстати, на днях в Госдуму Администрацией Президента (значит депутаты примут его оперативно и хлопая в ладоши) внесён законопроект с поправками в УК РФ.
1. Поправки касаются появления новых статей "о мелкой взятке/коммерческом подкупе".
2. По этим статьям снижен порог ответственности за взятку до 1 года лишения свободы.
3. Отменены штрафы кратные сумме взятки (теперь абсолютные суммы (инфляция? Нет не слышали), поскольку их все равно никто не платит. 4. Внесли новую статью о посредничестве за коммерческий подкуп. Коммерческий подкуп, что до этого не особо работал, что и сейчас чаще применяться не будет.
5. Попытались перекроить статью о взятке/подкупе, включив в неё, ранее попадавшие под ст. 285 УК РФ, преступные действия интересах третьего лица.
Техническое колдовство с УК РФ вместо корректировки правоприменения к хорошим результатам привести не может.

Guardian сегодня написал, что количество офшорных компаний, владеющих Лондонской недвижимостью за последние 10 месяцев увеличилось на 9% (около 40 тыс.объектов). Такая вот необычная борьба с офшорами.

Около 65% приобретённой недвижимости в Финляндии в период с 2000 по 2015 годы принадлежит россиянам.

Размещения облигаций госкорпорацией «Роснанотех» (юридическая форма «Роснано» до 2011 года) и ОАО «Роснано» серий 01–05 были сделками с заинтересованностью, говорится в отчете Счетной палаты. Лицом с заинтересованностью был председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, считают аудиторы. ВЭБ был крупнейшим покупателем бумаг серий 01–05, а Дмитриев одновременно был членом наблюдательного совета «Роснанотеха», а затем членом совета директоров «Роснано». Это повлекло «конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации», отмечается в документе.

В «Роснано» знали, что Дмитриев является заинтересованным лицом в этой сделке, поэтому одобрили ее до совершения в полном соответствии с российским законодательством, говорит представитель компании. Из выводов Счетной палаты не следует, что «здесь были нарушения», сообщил РБК представитель компании. Представитель Счетной палаты в ответ на запрос РБК уточнил, что, несмотря на вопросы в отчете, сделки по размещению облигаций «произведены в соответствии с законодательством».

В случае конфликта интересов сделка должна быть одобрена органами управления без участия в голосовании лица, у которого возникает конфликт интересов: в этом примере Дмитриев не должен был участвовать в голосовании совета «Роснано», отмечает партнер адвокатского бюро A2 Михаил Александров. По его словам, тут «сложно говорить о конфликте интересов»: председателя ВЭБа назначает президент России, а члены совета директоров «Роснано» утверждаются правительством — то есть и там и там «Дмитриев представлял образование, собственником которого на 100% является государство». «В таких условиях конфликт интересов можно констатировать, только если привести убедительные аргументы за то, что Дмитриев был лично заинтересован в том, чтобы облигации были размещены в ВЭБе», — говорит юрист.

К слову, Счетная палата - это, в принципе, единственный аудитор, который мог бы проверить Роснано. А мы с вами знаем, что если звезды загораются (Счетная палата проводит проверку какой-нибудь Госкорпорации), то это кому-нибудь, да нужно. Тем более, конфликт интересов - это та форма коррупционного правонарушения, за которое можно убрать любого топ-менеджера без лишнего шума, но и одновременно совершенно юридически обоснованно. Желающих сунуть своё жало в бюджет Роснано более чем предостаточно. Тот же самый изнывающий от санкций коллективный "Чемезов" с "Ростехом".

OCCRP в "Новой" опубликовали очередную часть расследования по мотивам #PanamaPapers По информации расследователей, офшор, связанный с Сергеем Ролдугиным заработал 420 млн рублей, купив пакет акций Банка "России" по 200 руб за акцию, а потом продав их же структурам "Газпрома" уже 211 $ за акцию. И всё это счастье произошло в течение двух суток.

Чудесный пример того, как на инсайдерской сделке банка "Россия" и "Газпрома" друг президента России заработал 5 млрд руб, нанеся на эту же сумму ущерб акционерам госкомпании, а значит и всем россиянам. К примеру, у наших соседей в Китае, самый богатый человек КНР Хуан Гуанью за инсайдерские сделки в 2009 году получил 14 лет тюрьмы.

А самое интересное в этой истории совсем не ущерб в 5 млрд руб бюджету госкомпании, и даже не незаконное обогащение друга президента Ролдугина. А главное то, что теперь иностранные акционеры Газпрома, которые очень щепетильны к таким вопросам, будут воспринимать все странные сделки Газпрома, как инсайдерские сделки. Интереса к акциям ПАО "Газпром" эта история точно не добавит. Также не исключено, что после публикации этого расследования какие-то акционеры побегут в суд оспаривать Ролдугинские сделки. #PanamaPapers

http://krug.novayagazeta.ru/20-virtuoznaya-speculyacia

За взятку в $5 млн задержали советника главы Росрыболовства. Взятка была дана за согласование ректора Камчатского государственного технического университета. Задержанный сообщил, что он всего лишь посредник, потому что вопрос утверждения ректора находится в компетенции главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Илья Шестаков возглавил ведомство 17 января 2014 года. Отец главы Росрыболовства Василий Шестаков известен как спарринг-партнер президента России в сборной Ленинграда по дзюдо в 70-х годах прошлого века. В настоящее время Василий Шестаков — депутат Госдумы, вице-президент созданного в 1998 году клуба дзюдо «Явара-Нева» (почетный президент клуба — президент России).

Обратите внимание, OCCRP запустили полезный для расследователей сервис ID search со связанными между собой базами данными публичных реестров, санкционными списками, официальными уведомлениями в газетах, утечками, решениями судов, базами победителей закупок, опубликованными расследованиями и т.д. Всего 110 источников. Можно по интересующему лицу поставить email уведомление. Очень круто.
https://data.occrp.org

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев задержан и этапирован в Москву. сотрудники ФСБ пришли с обысками в дом Пушкарева, а до этого поступила информация, что УФСБ по Приморскому краю проводит обыски в мэрии города. Кроме того, источник ТАСС рассказал, что обыски прошли также на ряде предприятий, связанных с семьей мэра, в том числе в главном офисе ОАО «Востокцемент» и ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод». Сотрудники ФСБ в ночь на среду, 1 июня, задержали главу Владивостока Игоря Пушкарева. Его этапируют в Москву. Здание мэрии на Океанском проспекте оцеплено, с утра возле него появились люди в масках и с автоматами.