Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Как Арктический университет стал «кормушкой» для шести семей. Расследование «ЛУПы» при участии «Арктиды» и «Хроник»
Кудряшовы, Тутыгины, Попаренко, Таскаевы, Никулины и Карельские — познакомьтесь с этими семьями. Благодаря родственным связям и высоким положениям в Северном Арктическом федеральном университете они обогатились на миллионы рублей.
Присмотримся к ним получше:
🔲 Елена Кудряшова — экс-ректор вуза. В 2015 году следствие обвиняло её в том, что из-за контрактов с некомпетентной фирмой университет потерял более 7 млн рублей. Позже дело закрыли. В вузе продолжает работать её дочь Татьяна. В какой-то момент оказалась богаче губернатора Архангельской области.
🔲 Геннадий Тутыгин — бывший профессор кафедры лесных культур и ландшафтного строительства в предшественнике САФУ, Архангельском техническом госуниверситете. Его сына Андрея, в прошлом проректора по финансам Поморского университета, в 2013 судили за передачу подрядчику 5 млн рублей за незавершенные работы, а в 2023 — за присвоение 8 млн рублей на посту главы кредитной госорганизации «Развитие». С 2015 по 2017 год Тутыгины с бизнес-партнерами получили контрактов от САФУ на 87,8 млн рублей.
🔲 Яков Попаренко — доктор экономических наук, в САФУ работал с 2014 по 2021 год. Учредитель газеты «Правда Севера», в которой губернатор области не сходит с первых полос. Вместе с сыном Виталием они заработали на медиаконтрактах с вузом около 4 млн рублей.
🔲 Таскаевы и Карельские заработали на контрактах с САФУ 35,4 млн и 200 тысяч рублей соответственно. Мать и дочь Наталья и Александра Никулины протолкнули совместный проект САФУ и АО «НИПТБ «Онега» под названием «Цифровая фабрика процессов». В перспективе студенты вуза будут учиться на этой «фабрике».
Подробнее о том, как учёным-дельцам удалось это провернуть, читайте на сайте «Арктиды»
Кудряшовы, Тутыгины, Попаренко, Таскаевы, Никулины и Карельские — познакомьтесь с этими семьями. Благодаря родственным связям и высоким положениям в Северном Арктическом федеральном университете они обогатились на миллионы рублей.
Присмотримся к ним получше:
🔲 Елена Кудряшова — экс-ректор вуза. В 2015 году следствие обвиняло её в том, что из-за контрактов с некомпетентной фирмой университет потерял более 7 млн рублей. Позже дело закрыли. В вузе продолжает работать её дочь Татьяна. В какой-то момент оказалась богаче губернатора Архангельской области.
🔲 Геннадий Тутыгин — бывший профессор кафедры лесных культур и ландшафтного строительства в предшественнике САФУ, Архангельском техническом госуниверситете. Его сына Андрея, в прошлом проректора по финансам Поморского университета, в 2013 судили за передачу подрядчику 5 млн рублей за незавершенные работы, а в 2023 — за присвоение 8 млн рублей на посту главы кредитной госорганизации «Развитие». С 2015 по 2017 год Тутыгины с бизнес-партнерами получили контрактов от САФУ на 87,8 млн рублей.
🔲 Яков Попаренко — доктор экономических наук, в САФУ работал с 2014 по 2021 год. Учредитель газеты «Правда Севера», в которой губернатор области не сходит с первых полос. Вместе с сыном Виталием они заработали на медиаконтрактах с вузом около 4 млн рублей.
🔲 Таскаевы и Карельские заработали на контрактах с САФУ 35,4 млн и 200 тысяч рублей соответственно. Мать и дочь Наталья и Александра Никулины протолкнули совместный проект САФУ и АО «НИПТБ «Онега» под названием «Цифровая фабрика процессов». В перспективе студенты вуза будут учиться на этой «фабрике».
Подробнее о том, как учёным-дельцам удалось это провернуть, читайте на сайте «Арктиды»
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
«Разрезают рыбу, а там — чёрная взвесь». Репортаж из чукотского угольнодобывающего посёлка
Материал подготовлен изданием «Кедр» при поддержке «Арктиды»
Посёлок Беринговский и его окрестности — единственный район Чукотки, где есть месторождения высококачественного коксующегося и каменного угля. Уголь оживил посёлок, уголь его и погубит.
Угольная пыль не смывается, как грязь, а въедается — из-за этого наша тундра не может зацвести. Она вся серо-черная. Люди этим дышат. Я зимой пошел за хлебом — чувствую, задыхаюсь, одышка такая и бронхи прям болят. Смотрю на снег, а он чёрный.
В 2015 шахту по добыче угля подземным способом закрылась, новые владельцы — австралийская Tigers Realm Coal — стали вести разработку открытыми карьерами. В 2024 году австралийцы продали дочерний «Берингпромуголь» российским инвесторам за 49 миллионов долларов. Теперь тундру вокруг накрывает угольной пылью, в рыбе находят черные частички, а берега Тихого океана усеяны каменным топливом.
Удушающая пыль от грузовиков и умирающая тундра, бессилие местных и пустые обещания корпораций, чёрные берега и посёлки-призраки — читайте репортаж о поселении на Чукотке, где жителей принесли в жертву угольному бизнесу
Материал подготовлен изданием «Кедр» при поддержке «Арктиды»
Посёлок Беринговский и его окрестности — единственный район Чукотки, где есть месторождения высококачественного коксующегося и каменного угля. Уголь оживил посёлок, уголь его и погубит.
Угольная пыль не смывается, как грязь, а въедается — из-за этого наша тундра не может зацвести. Она вся серо-черная. Люди этим дышат. Я зимой пошел за хлебом — чувствую, задыхаюсь, одышка такая и бронхи прям болят. Смотрю на снег, а он чёрный.
В 2015 шахту по добыче угля подземным способом закрылась, новые владельцы — австралийская Tigers Realm Coal — стали вести разработку открытыми карьерами. В 2024 году австралийцы продали дочерний «Берингпромуголь» российским инвесторам за 49 миллионов долларов. Теперь тундру вокруг накрывает угольной пылью, в рыбе находят черные частички, а берега Тихого океана усеяны каменным топливом.
Удушающая пыль от грузовиков и умирающая тундра, бессилие местных и пустые обещания корпораций, чёрные берега и посёлки-призраки — читайте репортаж о поселении на Чукотке, где жителей принесли в жертву угольному бизнесу
arctida.io
На черных берегах
Репортаж из чукотского поселка, где людей принесли в жертву угольному бизнесу
Обзор незаконных криптовалютных операций за 2023 год: рост операций с санкционными юрисдикциями.
Согласно отчету Chainalysis, преступники получили через криптовалюту $24,2 млрд в 2023 году — это на $15,4 млрд меньше, чем в 2022 году, когда эта сумма составила рекордные $39,6 млрд.
Например, объем украденных средств снизился более чем в два раза, до $1,7 млрд, а доходы от мошенничества сократились на 29%. Это связано с тем, что меры безопасности становятся все лучше, а сами преступники действуют более осторожно. Однако программы-вымогатели и даркнет-рынки, наоборот, показали рост. Вымогатели получили более $1 млрд, что говорит о том, что эта угроза не только не исчезла, но и усилилась. Даркнет-рынки также восстанавливаются, несмотря на усилия правоохранителей.
Отдельно стоит обратить внимание на транзакции, связанные с санкционными юрисдикциями и компаниями, которые составили $14,9 млрд — это 61,5% всех незаконных операций. Для сравнения, в 2022 году объем таких транзакций был еще выше и достигал $23,8 млрд, что составляло примерно 60% от всех незаконных операций в тот год. В 2021 году этот показатель был значительно ниже — около $9 млрд, что составляло около 38% от общего объема незаконных операций. Значительная часть этих денег была связана с Россией, где криптовалютные сервисы, такие как Garantex, продолжают работать, несмотря на западные санкции.
Согласно отчету Chainalysis, преступники получили через криптовалюту $24,2 млрд в 2023 году — это на $15,4 млрд меньше, чем в 2022 году, когда эта сумма составила рекордные $39,6 млрд.
Например, объем украденных средств снизился более чем в два раза, до $1,7 млрд, а доходы от мошенничества сократились на 29%. Это связано с тем, что меры безопасности становятся все лучше, а сами преступники действуют более осторожно. Однако программы-вымогатели и даркнет-рынки, наоборот, показали рост. Вымогатели получили более $1 млрд, что говорит о том, что эта угроза не только не исчезла, но и усилилась. Даркнет-рынки также восстанавливаются, несмотря на усилия правоохранителей.
Отдельно стоит обратить внимание на транзакции, связанные с санкционными юрисдикциями и компаниями, которые составили $14,9 млрд — это 61,5% всех незаконных операций. Для сравнения, в 2022 году объем таких транзакций был еще выше и достигал $23,8 млрд, что составляло примерно 60% от всех незаконных операций в тот год. В 2021 году этот показатель был значительно ниже — около $9 млрд, что составляло около 38% от общего объема незаконных операций. Значительная часть этих денег была связана с Россией, где криптовалютные сервисы, такие как Garantex, продолжают работать, несмотря на западные санкции.
Forwarded from Таня Ф.
Быстрее смотрите свежий выпуск «Богатые тоже прячут»! Мы с Ильей Шумановым наконец-то подробно рассказываем про Сулеймана Керимова. И не только про заморозку его активов, но и про борьбу с Кадыровым за Вайлдбериз.
YouTube
Заказ на Wildberries: Как Керимов и Кадыров делят маркетплейс
Донаты: https://donate.tfelg.com/
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Сулейман Керимов - олигарх, сенатор, фигурант…
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Сулейман Керимов - олигарх, сенатор, фигурант…
Forwarded from Медиазона — все новости и статьи
Главу российского Transparency International Илью Шуманова объявили в розыск
https://zona.media/news/2024/08/24/shumanov
https://zona.media/news/2024/08/24/shumanov
Медиазона
Главу российского Transparency International Илью Шуманова объявили в розыск
В базу федерального розыска МВД добавили главу российского Transparency International Илью Шуманова, заметила «Медиазона...
Forwarded from Трансперенси
Заявление «ТИ-Россия» об объявлении генерального директора организации в уголовный розыск в РФ
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать, но очевидно, что это связано с принципиальной позицией и отказом Ильи ставить дискриминационную маркировку “иностранного агента” в своих соцсетях.
«ТИ-Россия» официально сообщает всем заинтересованным лицам: Илья находится в безопасности и продолжит свою работу на благо российского гражданского общества и международного антикоррупционного движения. Как организация, эта новость никак не повлияет на нас, нашу деятельность и нашу веру в свободную Россию без коррупции.
Примечание. Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов не принимал участия в подготовке этого сообщения.
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать, но очевидно, что это связано с принципиальной позицией и отказом Ильи ставить дискриминационную маркировку “иностранного агента” в своих соцсетях.
«ТИ-Россия» официально сообщает всем заинтересованным лицам: Илья находится в безопасности и продолжит свою работу на благо российского гражданского общества и международного антикоррупционного движения. Как организация, эта новость никак не повлияет на нас, нашу деятельность и нашу веру в свободную Россию без коррупции.
Примечание. Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов не принимал участия в подготовке этого сообщения.
Павел Дуров, основатель Telegram, имеющий российское и французское гражданство, арестован в парижском аэропорту Ле-Бурже.
В Париж Дуров прибыл из Баку на частном самолете с бортовым номером OE-IOI. Аналитики сообщают, что якобы Дуров избегал стран ЕС, поскольку в этих странах могли проводить расследования в отношении Telegram. Вместе с этим, самолет Дурова за последние 12 дней несколько раз был в Европе - Братислава, Ларнака, Афины, Салоники, Жирона, Барселона, Женева. Надо также сказать, что самолет Дурова летал в Кишинев, но за последние годы не пересекал границы РФ.
По данным tf1info, национальный ордер на арест Дурова был выдан OFMIN, управлением французской полиции, специализирующемся на борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних. При этом предполагается, что обвинение будет по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, преступлениях против несовершеннолетних и мошенничестве. Возможный срок - 20 лет. Основная причина - отказ сотрудничать с правоохранительными органами со стороны Telegram.
Как сообщают СМИ, обвинение Дурову планируют озвучить в воскресенье. Предполагается, что он останется под стражей до суда из-за высокой вероятности побега в случае, если его отпустят под залог.
В Париж Дуров прибыл из Баку на частном самолете с бортовым номером OE-IOI. Аналитики сообщают, что якобы Дуров избегал стран ЕС, поскольку в этих странах могли проводить расследования в отношении Telegram. Вместе с этим, самолет Дурова за последние 12 дней несколько раз был в Европе - Братислава, Ларнака, Афины, Салоники, Жирона, Барселона, Женева. Надо также сказать, что самолет Дурова летал в Кишинев, но за последние годы не пересекал границы РФ.
По данным tf1info, национальный ордер на арест Дурова был выдан OFMIN, управлением французской полиции, специализирующемся на борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних. При этом предполагается, что обвинение будет по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, преступлениях против несовершеннолетних и мошенничестве. Возможный срок - 20 лет. Основная причина - отказ сотрудничать с правоохранительными органами со стороны Telegram.
Как сообщают СМИ, обвинение Дурову планируют озвучить в воскресенье. Предполагается, что он останется под стражей до суда из-за высокой вероятности побега в случае, если его отпустят под залог.
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Теперь и теневые газовозы попали под санкции США
23 августа Минфин и Госдеп США объявили о новом пакете санкций, приуроченном ко Дню независимости Украины. В список вошли около 400 физических и юридических лиц, в том числе компании и суда, которые связывают с российским проектом Арктик СПГ-2.
Недавно мы писали о погрузке газа с подсанкционного «Арктик СПГ-2» на газовоз Pioneer. Кроме Pioneer, в перевозке газа с «Арктик СПГ-2» участвовало судно Asya Energy. Оба газовоза связаны с индийской компанией Ocean Speedstar Solutions — и они, и компания теперь под санкциями. Вместе с ними в санкционные вписки вошли газовозы North Air, North Mountain, North Sky, North Way, принадлежащие дубайской компании White Fox Management и перемещающиеся под флагом Панамы.
Под санкции также попало китайское подразделение «Новатэка» Novatek China Holdings, компания Zara Shipholding, владеющая судном Pioneer, и инжиниринговая компания Waterfall Engineering из Абу-Даби, которая, по заявлению Госдепа США, в 2023 году поставила для проекта Арктик СПГ-2 части морской стационарной платформы гравитационного типа.
Данные о местонахождении некоторых российских судов, передаваемые через систему АИС, подделываются с помощью так называемого спуфинга. Реальное местонахождение в таких случаях можно узнать только визуально (например, с помощью спутниковых снимков). На спуфинге в том числе ловили газовозы Pioneer и Asya Energy. Этот метод является нарушением Международной морской конвенции.
В санкционный список также вошли Норильский горно-металлургический комбинат, «Таймырская топливная компания», «Норильскпромтранспорт», «Институт Гипроникель», «Заполярная строительная компания», «Востокгеология», «Печенгастрой» и ещё ряд дочерних юридических лиц «Норникеля», «Норильск Авиа» и «Восток Ойл» — проект «Роснефти» на Таймыре.
Кроме того, в список попало ООО «СПГ Якутия». Непосредственным бенефициаром проекта до марта 2024 г. являлся девелопер Альберт Авдолян, бизнес-партнёр Сергея Чемезова («Ростех»). В марте 2024 проект был продан человеку без бизнес-истории.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
23 августа Минфин и Госдеп США объявили о новом пакете санкций, приуроченном ко Дню независимости Украины. В список вошли около 400 физических и юридических лиц, в том числе компании и суда, которые связывают с российским проектом Арктик СПГ-2.
Недавно мы писали о погрузке газа с подсанкционного «Арктик СПГ-2» на газовоз Pioneer. Кроме Pioneer, в перевозке газа с «Арктик СПГ-2» участвовало судно Asya Energy. Оба газовоза связаны с индийской компанией Ocean Speedstar Solutions — и они, и компания теперь под санкциями. Вместе с ними в санкционные вписки вошли газовозы North Air, North Mountain, North Sky, North Way, принадлежащие дубайской компании White Fox Management и перемещающиеся под флагом Панамы.
Под санкции также попало китайское подразделение «Новатэка» Novatek China Holdings, компания Zara Shipholding, владеющая судном Pioneer, и инжиниринговая компания Waterfall Engineering из Абу-Даби, которая, по заявлению Госдепа США, в 2023 году поставила для проекта Арктик СПГ-2 части морской стационарной платформы гравитационного типа.
Данные о местонахождении некоторых российских судов, передаваемые через систему АИС, подделываются с помощью так называемого спуфинга. Реальное местонахождение в таких случаях можно узнать только визуально (например, с помощью спутниковых снимков). На спуфинге в том числе ловили газовозы Pioneer и Asya Energy. Этот метод является нарушением Международной морской конвенции.
В санкционный список также вошли Норильский горно-металлургический комбинат, «Таймырская топливная компания», «Норильскпромтранспорт», «Институт Гипроникель», «Заполярная строительная компания», «Востокгеология», «Печенгастрой» и ещё ряд дочерних юридических лиц «Норникеля», «Норильск Авиа» и «Восток Ойл» — проект «Роснефти» на Таймыре.
Кроме того, в список попало ООО «СПГ Якутия». Непосредственным бенефициаром проекта до марта 2024 г. являлся девелопер Альберт Авдолян, бизнес-партнёр Сергея Чемезова («Ростех»). В марте 2024 проект был продан человеку без бизнес-истории.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
Павла Дурова допросили по 12 преступлениям, большинство в составе организованной группы лиц, и продлили его задержание до 28 августа 2024 года.
В числе основных обвинений:
1. Соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций.
2. Отказ предоставить информацию или документы по запросу властей для законных перехватов.
3. Соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних.
4. Соучастие в обороте наркотических средств, включая приобретение, транспортировку, хранение и передачу.
5. Соучастие в предоставлении и использовании оборудования и программ для незаконного доступа к компьютерным системам.
6. Соучастие в мошенничестве.
7. Участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее 5 лет.
8. Отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности.
9. Нарушение правил предоставления услуг криптографии и использования криптографических средств без надлежащего уведомления.
В числе основных обвинений:
1. Соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций.
2. Отказ предоставить информацию или документы по запросу властей для законных перехватов.
3. Соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних.
4. Соучастие в обороте наркотических средств, включая приобретение, транспортировку, хранение и передачу.
5. Соучастие в предоставлении и использовании оборудования и программ для незаконного доступа к компьютерным системам.
6. Соучастие в мошенничестве.
7. Участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее 5 лет.
8. Отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности.
9. Нарушение правил предоставления услуг криптографии и использования криптографических средств без надлежащего уведомления.
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Черная сделка. Как изуродовавшая Чукотку австралийская компания связана с российскими властями и приближёнными Януковича
Материал подготовлен изданием «Кедр» совместно с «Арктидой»
Австралийская Tigers Realm Coal — «Тигры» — начала добычу угля вблизи Алькатваама и Беринговского в конце 2016 года. Подготавливать документацию и задабривать российских чиновников ей помогала российская Северо-Тихоокеанская угольная компания (СТУК).
До 2021 года треть акций СТУК принадлежала геологу Юрию Радченко — отцу Светланы Радченко, которая последние десять лет занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии. С 2006 по 2014 год Радченко возглавляла правовой департамент Минприроды.
Налаживание связей с российскими чиновниками помогло предприимчвым австралийцам заработать более 400 млн долларов дохода — и навердить природе Чукотки. В 2024 году «Тигры» продали свои активы за 49 миллионов долларов российским инвесторам и ушли из страны после того, как австралийский суд вынес им обвинение в несоблюдении санкционного режима.
Сети дочерних компаний, офшоры, близость к Путину и даже след приближенных Януковича — подробнее о том, как австралийской Tigers Realm Coal удалось это провернуть, читайте во второй части расследования «Кедра» и «Арктиды»
Материал подготовлен изданием «Кедр» совместно с «Арктидой»
Австралийская Tigers Realm Coal — «Тигры» — начала добычу угля вблизи Алькатваама и Беринговского в конце 2016 года. Подготавливать документацию и задабривать российских чиновников ей помогала российская Северо-Тихоокеанская угольная компания (СТУК).
До 2021 года треть акций СТУК принадлежала геологу Юрию Радченко — отцу Светланы Радченко, которая последние десять лет занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии. С 2006 по 2014 год Радченко возглавляла правовой департамент Минприроды.
Налаживание связей с российскими чиновниками помогло предприимчвым австралийцам заработать более 400 млн долларов дохода — и навердить природе Чукотки. В 2024 году «Тигры» продали свои активы за 49 миллионов долларов российским инвесторам и ушли из страны после того, как австралийский суд вынес им обвинение в несоблюдении санкционного режима.
Сети дочерних компаний, офшоры, близость к Путину и даже след приближенных Януковича — подробнее о том, как австралийской Tigers Realm Coal удалось это провернуть, читайте во второй части расследования «Кедра» и «Арктиды»
На фоне выдвинутых претензий к Дурову во Франции, самое время вспомнить какие претензии к нему были США. Это дело связано в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег и введению в заблуждение инвесторов.
В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула претензии к Дурову, Telegram и блокчейн-платформе TON (The Open Network).
Претензии к Павлу Дурову и TON включали обвинения, связанные с нарушениями законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и киберпреступлений. Основные аспекты претензий можно разделить на несколько ключевых пунктов:
Нарушения законодательства о ценных бумагах: Telegram и его дочерняя компания TON Issuer Inc. были обвинены в незаконной продаже цифровых активов, называемых «Граммы», которые SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) считает ценными бумагами. Эти активы были предложены без необходимой регистрации, что нарушает законы о ценных бумагах США.
Ожидание прибыли: Инвесторы ожидали получить прибыль от этих активов, что подтверждает их классификацию как ценные бумаги. Telegram обещал создать целую экосистему, основанную на блокчейне TON, где «Граммы» должны были стать основной валютой. Однако отсутствие регистрации и необходимых раскрытий информации ставит под угрозу защиту инвесторов.
Потенциал для использования в незаконных целях: Telegram, благодаря своим функциям, направленным на обеспечение конфиденциальности и безопасности, может быть использован для осуществления незаконных финансовых операций, включая отмывание денег и киберпреступления. Это вызывает беспокойство среди регулирующих органов, поскольку криптовалюты и токены, подобные «Граммам», могут использоваться для анонимных транзакций, что усложняет их отслеживание и контроль.
Отсутствие достаточных мер KYC/AML: Несмотря на намерение внедрить меры по «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) для будущих сервисов, Telegram заявил, что не будет иметь доступа к этой информации. Это создает риски для соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконной деятельности.
Эти претензии вызвали серьёзные правовые проблемы для Telegram. В результате судебных разбирательств, компания согласилась вернуть инвесторам более $1,2 миллиарда и заплатить штраф в размере $18,5 миллиона, чтобы урегулировать обвинения SEC. 26 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что Telegram достиг договоренности с судом о возврате средств инвесторам и о выплате штрафа за незаконное предложение цифровых токенов «Граммы». Telegram также обязался уведомлять SEC о любых будущих предложениях цифровых активов в течение трёх лет.
В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула претензии к Дурову, Telegram и блокчейн-платформе TON (The Open Network).
Претензии к Павлу Дурову и TON включали обвинения, связанные с нарушениями законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и киберпреступлений. Основные аспекты претензий можно разделить на несколько ключевых пунктов:
Нарушения законодательства о ценных бумагах: Telegram и его дочерняя компания TON Issuer Inc. были обвинены в незаконной продаже цифровых активов, называемых «Граммы», которые SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) считает ценными бумагами. Эти активы были предложены без необходимой регистрации, что нарушает законы о ценных бумагах США.
Ожидание прибыли: Инвесторы ожидали получить прибыль от этих активов, что подтверждает их классификацию как ценные бумаги. Telegram обещал создать целую экосистему, основанную на блокчейне TON, где «Граммы» должны были стать основной валютой. Однако отсутствие регистрации и необходимых раскрытий информации ставит под угрозу защиту инвесторов.
Потенциал для использования в незаконных целях: Telegram, благодаря своим функциям, направленным на обеспечение конфиденциальности и безопасности, может быть использован для осуществления незаконных финансовых операций, включая отмывание денег и киберпреступления. Это вызывает беспокойство среди регулирующих органов, поскольку криптовалюты и токены, подобные «Граммам», могут использоваться для анонимных транзакций, что усложняет их отслеживание и контроль.
Отсутствие достаточных мер KYC/AML: Несмотря на намерение внедрить меры по «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) для будущих сервисов, Telegram заявил, что не будет иметь доступа к этой информации. Это создает риски для соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконной деятельности.
Эти претензии вызвали серьёзные правовые проблемы для Telegram. В результате судебных разбирательств, компания согласилась вернуть инвесторам более $1,2 миллиарда и заплатить штраф в размере $18,5 миллиона, чтобы урегулировать обвинения SEC. 26 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что Telegram достиг договоренности с судом о возврате средств инвесторам и о выплате штрафа за незаконное предложение цифровых токенов «Граммы». Telegram также обязался уведомлять SEC о любых будущих предложениях цифровых активов в течение трёх лет.
Forwarded from Таня Ф.
Пока Павла Дурова удерживают французские власти, в новом выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов добавляет немного бизнес-контекста к этой истории.
YouTube
Бизнес-империя Павла Дурова: офшоры и многомиллионные штрафы в США
Донаты: https://donate.tfelg.com/
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Пока все следят за судьбой Павла Дурова, задержанного…
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Пока все следят за судьбой Павла Дурова, задержанного…
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Reforum Space Vilnius совместно с «Арктидой» запускают акселератор арктических проектов. Двухмесячная программа поможет усилить и развить организации и проекты, направленные на решение проблем российских арктических регионов.
У акселератора три этапа:
🔹 Офлайн-часть: два дня (12-13 октября 2024) интенсивных тренингов и нетворкинга в Вильнюсе (транспортные расходы, проживание и питание покрывают организаторы).
🔹 Онлайн-часть: на онлайн-тренингах и воркшопах (октябрь – декабрь 2024) участники смогут развить и доработать свои проекты, получить индивидуальные консультации и всестороннюю поддержку менторов.
🔹 Питчинг: в декабре в онлайн-формате пройдет презентация проектов с участием приглашённых экспертов, менторов и потенциальных доноров.
Кому подойдёт программа?
Приглашаем к участию граждан России, которые находятся на территории Европейского союза. Акселератор подойдёт участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.
🏆 По итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.
В числе спикеров и менторов акселератора:
🔹 Илья Шуманов, директор «Арктиды»
🔹 Лана Пылаева, коми-активистка, ученая-физик
🔹 Ангелина Давыдова, экологическая журналистка, редактор журнала «Экология и Право», координатор экологических проектов Dialogue for Understanding
📌 Чтобы принять участие в акселераторе, пожалуйста, максимально подробно заполните анкету. Заявки принимаются до 13 сентября 2024 года.
Все вопросы, связанные с акселератором, присылайте по адресу: [email protected]
У акселератора три этапа:
🔹 Офлайн-часть: два дня (12-13 октября 2024) интенсивных тренингов и нетворкинга в Вильнюсе (транспортные расходы, проживание и питание покрывают организаторы).
🔹 Онлайн-часть: на онлайн-тренингах и воркшопах (октябрь – декабрь 2024) участники смогут развить и доработать свои проекты, получить индивидуальные консультации и всестороннюю поддержку менторов.
🔹 Питчинг: в декабре в онлайн-формате пройдет презентация проектов с участием приглашённых экспертов, менторов и потенциальных доноров.
Кому подойдёт программа?
Приглашаем к участию граждан России, которые находятся на территории Европейского союза. Акселератор подойдёт участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.
🏆 По итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.
В числе спикеров и менторов акселератора:
🔹 Илья Шуманов, директор «Арктиды»
🔹 Лана Пылаева, коми-активистка, ученая-физик
🔹 Ангелина Давыдова, экологическая журналистка, редактор журнала «Экология и Право», координатор экологических проектов Dialogue for Understanding
📌 Чтобы принять участие в акселераторе, пожалуйста, максимально подробно заполните анкету. Заявки принимаются до 13 сентября 2024 года.
Все вопросы, связанные с акселератором, присылайте по адресу: [email protected]
Forwarded from Таня Ф.
А вот и свежий выпуск "Богатые тоже прячут", в котором Илья Шуманов объясняет, что важного и интересного можно найти в базе данных "Кордон", а также почему это интересно борцам с коррупцией
YouTube
Крупнейшая утечка базы ФСБ: Куда летают чиновники и родственники Путина
Донаты: https://donate.tfelg.com/
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
В сети появилась база данных ФСБ под названием…
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
В сети появилась база данных ФСБ под названием…
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Как выбирала Арктика в Единый день голосования. Единороссы ожидаемо получают большинство
8 сентября 2024 года по всей России прошёл единый день голосования. «Арктида» рассказывает, как Арктическая зона РФ голосовала на этих выборах.
Во всех 10 арктических регионах прошли муниципальные выборы. Кроме того, в Республике Коми, Чукотском АО, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Архангельской области, Мурманской области и ХМАО голосовали за дополнительный набор депутатов в региональные парламенты.
В арктических столицах регионов, где проходили муниципальные выборы — Мурманске, Салехарде (ЯНАО), Анадыре (Чукотка) и Нарьян-Маре (НАО) — ожидаемо большинство набрали единороссы. В Анадыре также избрали нового мэра, им стал кандидат от «Единой России» Сергей Спицын.
В расстановке глав арктических регионов ничего не изменилось: на выборах в Мурманской области Андрей Чибис переизбрался на второй срок, в ХМАО депутаты назначили губернатором Руслана Кухарука — он занимал должность врио главы области с 30 мая 2024 года. Как Кухарук получил эту должность изначально, читайте в нашей публикации.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
8 сентября 2024 года по всей России прошёл единый день голосования. «Арктида» рассказывает, как Арктическая зона РФ голосовала на этих выборах.
Во всех 10 арктических регионах прошли муниципальные выборы. Кроме того, в Республике Коми, Чукотском АО, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Архангельской области, Мурманской области и ХМАО голосовали за дополнительный набор депутатов в региональные парламенты.
В арктических столицах регионов, где проходили муниципальные выборы — Мурманске, Салехарде (ЯНАО), Анадыре (Чукотка) и Нарьян-Маре (НАО) — ожидаемо большинство набрали единороссы. В Анадыре также избрали нового мэра, им стал кандидат от «Единой России» Сергей Спицын.
В расстановке глав арктических регионов ничего не изменилось: на выборах в Мурманской области Андрей Чибис переизбрался на второй срок, в ХМАО депутаты назначили губернатором Руслана Кухарука — он занимал должность врио главы области с 30 мая 2024 года. Как Кухарук получил эту должность изначально, читайте в нашей публикации.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
Forwarded from Таня Ф.
Вы удивитесь, на какие ухищрения шли ребята с RT, чтобы продолжать лить пропаганду в уши американцев!
В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов подробно расскажет про обвинения в адрес RT.
В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов подробно расскажет про обвинения в адрес RT.
YouTube
RT в США: Подставные личности, вмешательство в выборы и отмывание денег
Донаты: https://donate.tfelg.com/
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян…
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян…