​​Владельцы криптомиксера Samourai помогли отмыть через свой сервис $2 млрд между 2015 и февралем 2024 года. Оба взяты под стражу, один дожидается экстрадиции из Португалии в США.

Минюст США в обвинительном заключении утверждает, что через Samourai проходили финансовые потоки отечественной Гидры. Собственный заработок основателей площадки составил всего $4.5 млн.

Из материалов уголовного дела известно, что внимание «санитаров» к Samourai привлек своим твитом их SMMщик, который написал: «Приветствуем новых пользователей из России, которые являются олигархами».

Дело о коррупции в министерстве обороны — это ведь атака лично на Сергея Шойгу? Чем он провинился перед Путиным (по понятиям системы)?

В России арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Что это за внезапная чистка? И что известно о масштабах коррупции в Минобороны? Говорим с Ильей Шумановым, директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» и автором телеграм-канала о борьбе с коррупцией Shumanov.

———

Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).

«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».

В свежем выпуске "Богатые тоже прячут" я попросила Илью Шуманова разобрать основные версии ареста замминистра обороны Тимура Иванова, и проанализировать, кто еще может стать фигурантом этого дела. Кстати, мы впервые предлагаем поучаствовать в опросе. В общем, смотрите и голосуйте!

https://youtu.be/_AOeaqEeCMI?si=2cOJZ1q23GSVZpoG

​​Пока все обсуждают Чубайса, надо поделиться с вами информацией о том, что Анатолий Борисович не только в Израиле успел открыть Центр российских исследований, но и еще успевает бизнесом заниматься.

Чубайс после отъезда из России не просто так ездил в ОАЭ. В конце 2022 года он открыл там инвестиционную компанию NOMAD CAPITAL HOLDING LTD. Директором назначил свою правую руку Ирину Рапопорт, которая работала управляющим директором в УК Роснано. Компания не имеет какого-то профайла и сайта (если найдете что-то, скиньте в комментарии почитать), но была замечена на конференциях в ОАЭ.

После того, как Чубайс и Рапопорт месяц назад узнали об уголовном деле в отношении Рапопорт в России из-за хищений в Роснано, на должность директора компании назначили Ирину Елисееву, которая ранее работала у них в компании юристом. Поскольку данные реестра ОАЭ закрытые, то документов с фамилией Чубайс показать не могу. Рапопорт, как экс-директора можно увидеть на сайте ADGM.

Анатолий Чубайс впервые становится героем программы «Богатые тоже прячут». Илья Шуманов расскажет о Чубайсе времен Путина. Лайки и шеры приветствуются.

https://youtu.be/7a3VuAiZMmUм

Очень смешно. Вспоминаю как в 2016 году нынешний министр Антон Андреевич Алиханов рассказывал мне, что не Ростех его пропихнул на должность губернатора Калининградской области. И даже поставил двойку. Прошло немного времени и в Калининграде появился стадион "Ростех Арена", местный футбольный клуб "Балтика" начал финансировать Ростех, а теперь Алиханов вошел в наблюдательный совет Ростеха. Что уж тут говорить, "своей головой как-то смог доработаться".

В Республике Саха произошел разлив на месторождении «Сургутнефтегаза». Инспектора Минэкологии не допускали на место аварии до 15 мая

10 мая на Южно-Талаканском месторождении в Республике Саха произошел разлив нефти, сообщает Минэкологии региона. Предприятие «Сургутнефтегаз», разрабатывающее месторождение, еще 13 мая заявляло, что аварии «допущено не было».

По данным Минэкологии, компания-разработчик месторождения 15 мая отказалась пропустить инспектора от министерства на место аварии «по определенным причинам» — по итогу, представители ведомства осматривали аварию с 300 метров. Разлив был квалифицирован Ростехнадзором как «объект 3-го класса опасности». Управление Росприроднадзора собирается провести в отношении «Сургутнефтегаза» внеплановую проверку.

По словам главы Республики Саха Айсена Николаева, «Сургутнефтегаз» является вторым по величине налогоплательщиком Якутии после алмазной компании АЛРОСА. В компании работает более 1,5 тысяч жителей Якутии, ее выручка за 2021 год составила более триллиона рублей.

«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики

Про нового министра обороны говорят, что он вроде как и не коррупционер, и вообще, суровый профессионал. Штош! Смотрите свежий выпуск программы «Богатые тоже прячут»! Илья Шуманов расскажет о некоторых важных нюансах в профайле Белоусова. А еще мы поговорили о младшем Ковальчуке и охранниках Путина!

https://youtu.be/ng0u7RayfmQ

Пару слов про нового губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Новый и.о. губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных - это тоже молодой "всего добившийся сам" технократ из Минпромторга. Но у него еще есть папа — замдиректора АО "Концерн Созвездие", входящего в периметр Ростеха. Сам концерн расположен в Воронеже, где Беспрозванных работал вице-губернатором у губернатора Гордеева. В "Созведии" также работает(работал) младший брат — Беспрозванных Александр.

В целом, все понятно. Поменяли физиономию губернатора, но оставили содержание. Фактически Ростех приватизировал Калининградскую область. Для чего Ростеху Калининград? Это хороший вопрос: наверное, для девелоперских проектов Мантурова, янтарной отрасли, возможно потому что в регионе еще остался не ростеховский Автотор, на который имеются далеко идущие планы.

Если есть другие мнения, то приветствуются комментарии.

За войну нужно платить

Сегодня ЕС опубликовал в своем Официальном журнале решение по использованию замороженных российских активов в рамках экономических санкций против РФ, которое вступит в силу завтра.

Что произошло?

🔹 Совет Европейского Союза одобрил использование чистой прибыли от замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Согласно документам, 90% доходов, перечисляемых депозитариями в бюджет ЕС дважды в год, пойдут в Европейский фонд мира для финансирования поставок вооружений украинской армии. Оставшиеся 10% средств направят на программы ЕС по восстановлению Украины.

Что это значит?

🔹 В 2024 году все средства, полученные из российских активов, Евросоюз направит в механизм Ukraine Facility – четырехлетнюю программу экономической помощи Украине. Ожидается, что сумма составит 2,5-3 миллиарда евро.

Когда Украина получит средства?

🔹 Ресурсы будут доступны для поддержки Украины начиная с июля этого года с выплатой два раза в год.

Почему это происходит сейчас?

🔹 «Это серьезное решение, но оно фактически было принято еще в феврале, когда страны G7 договорились, что правовой механизм изъятия этих средств для компенсаций последствий войны России против Украины возможен», – рассказал в сегодняшнем эфире The Breakfast Show директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов 👇

​​Поскольку никакой информации про задержанного замглавы Генштаба Вадима Шамарина нет, то надо немного про него рассказать.

На 2021 год, последний раз когда Минобороны публиковало информацию о доходах своих офицеров, можно увидеть, что Шамарин был почти нищим по меркам Миноброны (3 млн рублей доходов в год, доля в квартире 82 кв.м и квартира 37 кв.м). Уже в 2022 году, когда его утвердили в должности замглавы генштаба у его супруги Елизаветы Шамариной появился новенький МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AMG GLE 53 4MATIC, сейчас такой стоит 18 млн рублей.

С квартирами генерала тоже не все так просто. Квартиру 82 кв.м в Подольске на ул.Академика Доллежаля его семья отсудила у министерства обороны. Вторую квартиру в Хабаровске, в районе ДОС Шамарины ранее тоже отсудили, но уже у администрации Хабаровска. В общем селить генерала в государственное жилье было очень опасно, все обращалось в личную собственность его семьи.

С семьей генерала тоже все весело. Старший сын стал офицером и служит военным хакером (специалистом по информационной безопасности) в 12-ом ГУ МО России, которое находится в соседнем здании, от Главного управления связи ВС РФ, в котором сидел его папа. Наверное, тоже случайность. [Фото генерала на отдыхе].

«Ни о какой компанейщине здесь, конечно, речи не идет» (с) 👌

Если вы любите футбол, интересуетесь криптой, майните биткойн, следите за тем, кого крышует ФСБ, ищете "уши" олигархов и госкорпораций в мире криптовалют, то вам понравится новый выпуск "Богатые тоже прячут"

https://youtu.be/Q0CH2DouYKk?si=aI4Jl64xLInHpXBz

Купи себе «Крипту», пока не запретили.

Правительство России поддержало проект о порядке оборота книг иноагентов. Это закон, который сейчас рассматривают в Госдуме и, без сомнения, скоро примут. Пока особый оборот иноагентского творчества касается библиотек, но, чувствую, скоро ограничат и свободную продажу в магазинах.

А раз так — я попросил издательство поднять скидку на мою книгу «Крипта». По промокоду KRYPTA и при заказе на сайте «Индивидуума» она составит 20%.

О том, как российские власти сейчас используют криптовалюты, что ждет крипту в России и немного о героях моей книги, мы недавно говорили в передаче «Богатые тоже прячут» вместе с Ильем Шумановы и Таней Фельгенгауэр. На заднем плане там у меня стоит оригинальный аппарат, на котором я майню биткоин. Работает, кстати!

​​Продолжаем рассказывать про тайную жизнь арестованных генералов Минобороны.

Сегодня будет история про начальника управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.

Последняя декларация о доходах говорит, о том, что генерал не бедствовал: BMW X5, элитная квартира 156 кв.м на Ружейном переулке, нежилое помещение жилой дом и земельный участок в Истринском районе.

Но самое интересное, что за последние годы: 2016, 2017, 2018 кормилицей в семье была супруга генерала, которая за пять лет принесла в семейный бюджет (официально) 25 млн рублей. Возможным объяснением может быть то, что Юлия Кузнецова работает в одном из значимых подрядчиков Минобороны ОАО Бамстройпуть. Бамстройпуть - это тотемный подрядчик Сергея Шойгу. Пока Шойгу был в МЧС, Бамстройпуть осваивал госконтракты в этом министерстве. После перехода Сергея Кужугетовича в МО, Бамстройпуть начал осваивать государственные контракты в новой для себя сфере.

То, что семья главного кадровика Минобороны была связана с подрядчиком Минобороны близким Шойгу, видимо, никого уже не удивит, но, может помочь с координатами нахождения Кузнецова в окружении Шойгу.

❗️У нас открыта вакансия аналитика-расследователя

«Трансперенси Интернешнл — Россия» ищет в команду Dirty Money аналитика-расследователя.

Задачи:

● подготовка исследовательских и расследовательских материалов в области трансграничной коррупции и отмывания денег преимущественно на английском языке;
● работа с базами данных (в т.ч. международными) об экономической активности фирм;
● коммуникация с другими антикоррупционными инициативами и институциями;
● готовность к публичной активности (комментарии в медиа и другое).

Требования:

● обязателен опыт написания исследований или расследований (попросим ссылки на публикации или заготовленные материалы);
● желательно знание инструментов обработки данных (Excel/SQL/R/Python/иное);
● владение базовым инструментарием OSINT;
● будет плюсом навык расследований в Crypto/White collar crime;
● нахождение за пределами РФ;
● продвинутое владение английским языком (коммуникация и подготовка материалов на английском языке).

Мы предлагаем:

● удаленная работа;
● оклад в долларах;
● медицинская страховка в стране пребывания;

Присылайте отклики на вакансию в виде резюме на почту [email protected] с пометкой «Вакансия аналитика-расследователя».

Генералы коррупции ответили за провалы Шойгу? А что сам Шойгу? А генерал Попов, которого тоже вычистили, коррупционер и взяточник? Разбираемся в доходах, имуществе и сложных семейных отношениях арестованных генералов в свежем выпуске «Богатые тоже прячут» с Ильей Шумановым!

https://youtu.be/PctvDOlWvXw