🤜🤛 Миллиардеры отжимают у миллиардеров: как Кремль попытался забрать бизнес на 1 трлн рублей

«Трансперенси» вместе с «Новой газетой Европа» впервые изучили масштабы передела собственности военного времени.

Полномасштабное вторжение в Украину длится уже два года. По оценке Forbes Ukraine на сентябрь прошлого года, Россия тратила на войну около $300 млн (27.4 млрд рублей) каждый день. Чтобы увеличить доходы бюджета, российское правительство нацелилось на приобретение предприятий, специализирующихся на производстве военной продукции, и одновременно на конфискацию активов неугодных бизнесменов.

В течение двух военных лет в суды поступило рекордное количество — 40 — требований о национализации более 180 частных компаний. Общие активы этих компаний оцениваются примерно в 0,6% от ВВП России.

По словам генерального директора «Трансперенси Интернешл — Россия» Ильи Шуманова, государство взяло под контроль оборонный сектор с целью надзора за предприятиями, работающими на военные нужды. Особый интерес вызывает недвижимость и земельные участки, особенно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и южных регионах, из-за их высокой стоимости.

Подробнее о самой масштабной военной национализации в современной истории России — в совместном исследовании «Трансперенси» и «Новой».

​​Алишер Усманов - один из немногих российских олигархов, кто успешно борется за свои права. Из последних побед - Федеральное управление уголовной полиции Германии удалило твиты о задержании яхты Dilbar, где говорилось, что яхта принадлежит сестре Усманова.

Сообщаем читателям канала немного с опозданием, что твиты Федерального управления уголовной полиции Германии от апреля 2022 года с упоминанием собственников яхты исчезли.

Как следует из письма, на которое ссылается Die Welt, Усманов и его сестра Исмаилова успешно оспорили сообщения, предъявив претензии полиции. Полиция удалила "спорные твиты" "без признания юридического обязательства". Это означает, что на текущий момент Федеральное управление уголовной полиции Германии не признает, что была совершена ошибка, но уверяет адвоката Усманова, что риска повторения нет.

Другими словами, никто не собирается снова утверждать, что яхта принадлежит Исмаиловой. Последствием этого может стать отмена санкций ЕС, наложенных на сестру Усманова, основанием которых было владение яхтой.

Текущая победа Усманова вторая. В мае 2023 года суд признал обыски собственности олигарха в Германии незаконными.

В России прямо сейчас идет перераспределение собственности (и даже частичный пересмотр итогов приватизации 1990-х!). Что, у кого и в чью пользу отбирают?

За два военных года под контроль властей РФ перешли 180 частных компаний — и Кремль не собирается останавливаться. Как и для чего проводят большой передел собственности в военное время? В подкасте «Что случилось» рассказывает Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия».

———

Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).

«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы»

​​Суд присяжных Окружного суда округа Колумбия в США признал виновным в отмывании средств Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, создателя криптомиксера Bitcoin Fog.

12 марта 2024 года присяжные согласились с выводами обвинения, что Стерлингов владел и управлял миксером Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года и содействовал отмыванию денег преступников. За 10 лет работы Bitcoin Fog пропустил через себя 1,2 млн биткоинов на общую сумму около $400 млн. Сервисом в основном пользовались участники различных даркнет-площадок, таких как Agora, Silk Road, прочие. 

В качестве доказательства вины Стерлингова сторона обвинения продемонстрировала, что на момент запуска сервиса он рекламировал Bitcoin Fog как инструмент для анонимизации биткоин-транзакций и сокрытия доходов от правоохранительных органов. За услуги Bitcoin Fog взымалась комиссия, которая шла основателю. Помимо этого, была установлена связь между токенами на счетах Стерлингова на криптобиржах и биткоин-кластерами, связанными с Bitcoin Fog.

Присяжные также разрешили конфисковать ранее замороженные активы Стерлингова, в том числе 1 354 BTC (примерно $100 млн по текущему курсу), хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, $349 625 и различные криптовалюты на арестованных счетах Стерлингова на криптобирже Kraken. Стерлингову грозит несколько десятилетий тюремного срока. Вынесение приговора назначено на июль этого года.

В сентябре этого года начнется суд над другими россиянами - создателями миксера Tornado Cash. На прошлой неделе на форуме сообщества Arbitrum DAO появилось предложение профинансировать защиту Романа Шторма и Алексея Перцева, которое за первые сутки поддержало более 97% проголосовавших. К вечеру 8 марта предложение было удалено автором Джозефом Аксисом на фоне беспокойства токенхолдеров, что может пострадать протокол.

Свежий выпуск "Богатые тоже прячут" очень насыщенный:
- как Волож ушел из-под санкций
- как продавец овощей стал вице-президентом банка друзей Путина, но потом стал брать не по чину
- как боксер присоседился к отжатым активам за счет дружбы с ФСОшниками
- как Абрамович подгадил нидерландскому футболу

Мы с Ильей Шумановым расскажем много интересного!

​​Голландские сквоттеры могут получить иск за причинение ущерба амстердамской собственности Аркадия Воложа, с которого 12 марта ЕС снял санкции.

После того, как Волож, обладающий мальтийским и израильскими паспортами, попал в санкционные списки в июне 2022 года, его активы в Европе должны были быть заморожены. Однако осенью 2022 года в доме Воложа в центре Амстердама, на Vossiusstraat 16, продолжались ремонтные работы.

Сквоттеры, возмущенные работами в доме подсанкционного российского олигарха на фоне кризиса жилья в Амстердаме, захватили дом в октябре 2022 года.

В ноябре 2022 года состоялось первое судебное дело, которое выиграли сквоттеры. Свою позицию они аргументировали недопустимостью ремонтных работ, которые приведут к росту стоимости активов подсанкционного Воложа, и недопустимостью наличия «пустых» площадей на фоне жилищного кризиса в Амстердаме.

За судом последовала апелляция в апреле 2023 года, и в мае 2023 суд также вынес решение в пользу сквоттеров.

Апелляционный суд постановил, что вне санкционного контекста ремонтные работы по контракту, заключенному до попадания Воложа в санкции, послужили бы причиной для выселения сквоттеров. Однако, в связи с санкциями ремонт должен быть прекращен, поскольку он повышает стоимость активов Воложа. Кроме того, суд определил, что отремонтированный дом предназначается под сдачу в аренду, а не для частного использования семьи Воложа, как уверял адвокат олигарха.

Следуя логике судебного решения, сквоттерам придется покинуть дом Воложа в связи с его исключением из санкционных списков. По данным NOS, посещение дома в Амстердаме - это один из пунктов в списке дел олигарха. По данным AT5, адвокат сквоттеров предполагает, что следующим шагом Воложа по отношению к сквоттерам может стать иск о возмещении ущерба.

В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» прекрасная история, как европейские компании все два года войны поставляют оборудование для СПГ-проекта Тимченко. Да, ребят, мы с Ильей Шумановым тоже знаем про санкции. Да, мы тоже в изумлении.

https://youtu.be/xImbIsEfQ7Mс

РФ и Запад усиливают милитаризацию Арктики. Неужели конфликт возможен и там?

Власти США и НАТО опасаются военного конфликта с Россией и Китаем в Арктике. Российские власти часто называют расширение присутствия там своим приоритетом. Может ли регион стать новым центром конфликта между РФ и Западом? В подкасте «Что случилось» рассказывает директор проекта Arctida Илья Шуманов.

———

Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).

«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».

24 марта — день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Наши мысли и молитвы с семьями раненых.

Не все жертвы теракта погибли от рук террористов. Многие задохнулись в пожаре. Поэтому важно знать про владельцев Крокуса, тех кто отвечал за безопасность, в том числе, противопожарную. Обо всем в свежем выпуске "БТП" рассказывает Илья Шуманов https://youtu.be/I1_T0qt5Hms?si=oCvNt80P7P0xlEj_

Приключения российских отмывателей в Австралии.

Недавно стало известно об уголовном деле в отношении двух россиян, отмывавших деньги в Австралии. Попавшими под пристальное внимание австралийских спецслужб оказались Дмитрий Павлович Римский и Александра Павловна Бугрова.

Австралийцы следили за этой группой несколько лет. Обыски провели только в конце прошлого года. Во время обысков изъяли $2.3 млн и $400k в крипте. Схема банальная. Выводили деньги из России в Австралию в крипте, затем превращали в кеш, дальше кеш кидали на депозитиные счета, не превышая банковских AML лимитов. Затем со своих счетов покупали недвижимость и жили на широкую ногу. Австралийский суд Бугрову и Римского отпустил под залог. Существует вероятность, что на следующем суде они не появятся. И вот почему.

Российская часть этой истории до банальности проста.
Александра Бугрова и Дмитрий Римский - это мошенники. Римский находится в федеральном розыске в России. Оба (два) работали в секторе переработки твердых коммунальных отходов. Про них делал расследование еще один мошенник Олег Митволь, признавший себя виновным в мошенничестве.