⚡️🇧🇬 #Болгария раскрыта мошенническая схема по получению россиянами болгарского гражданства

В центре схемы установлен некто Глеб Мишин (также известный как Семен Вершинин) с офисом в Москве, который и привлекал заинтересованных лиц.

В основе схемы лежит предоставление фальшивого свидетельства о рождении, где у одного из родителей указана национальность «болгарин» (материал содержит даже скан украинского свидетельства о рождении с данными заявителя).

​​В Австрии парламентарии хотят отобрать виллу у дочери Абрамовича - Анны, на основании того, что при покупке, в 2007 году
собственность приобреталась женой бизнес-партнера Абрамовича на деньги олигарха без раскрытия полной информации о конечном собственнике.

Как следует из кипрских документов, которые попали к расследователям, одна из любимых схем Абрамовича - выдача займов от офшорных компаний на своих друзей/компаньонов для совершения ими сделок по покупке активов, которые потом попадали в пользование / собственность его семьи.

В случае с виллой 17 века на живописном озере Фушльзее недалеко от Зальцбурга в 2007 году схема была такой же. Олигарх предоставил покупательнице через свою офшорную компанию Farleigh International Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, 15 млн евро в виде кредита. На полученные средства британка Габриэль Клэр Пиарс (Gabrielle Claire Pearce), жена делового партнера Абрамовича - Евгения Тенебаума (Eugene Tenebaum), купила и содержала виллу в Австрии.

Местная партия зеленых с ноября прошлого года борется за конфискацию собственности у семьи Абрамовича. Они предполагают, что покупательница оставила власти в неведении относительно того, что она выступает прокси конечного бенефициара - Абрамовича, и таким образом нарушила законы, которые регулируют продажу недвижимости негражданам ЕС.

О подставном характере сделки в 2007 году можно сделать вывод на основании трастового акта от 3 апреля 2017 года, который имеется у австрийского издания Der Standard. В этом документе фирма Farleigh International Limited отказалась от всех претензий к жене Тенебаума. Ей не пришлось возвращать миллионы, которые были выданы в долг. Взамен вилла перешла в собственность дочери Абрамовича по договору дарения в 2017 году.

Интрига заключается в том, что местное правительство пока не может найти оригинал или копии документов по продаже виллы от 2007, чтобы проверить, что сообщала госпожа Пиарс о конечном собственнике. Они, якобы, были утеряны при переезде соответствующего департамента, но поиск копий продолжается.

🎿💰 В норвежском суде идет процесс по делу экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в получении взяток от российских спортивных функционеров ⁠

Прокурору потребовалась дополнительная экспертиза, как существуют и функционируют коррупционные практики в России. Сторона обвинения вызвала директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова в качестве эксперта-свидетеля, чтобы он объяснил суду, как связаны представители российской власти с Союзом Биатлонистов России (СБР) и IBU.

Шуманов предоставил суду информацию об этих людях, кто из них был в СБР, когда Бессеберг, предположительно, получал незаконные услуги сексуального характера, оплаченные представителями российской власти, а также поездки на охоту и дорогие часы.

👉 Получение дорогостоящих часов – это материальная форма взятки. Оказание платных услуг (оплата отдыха, развлечений и пр.) является формой взятки и по российскому законодательству. Услуги сексуального характера, предположительно полученные Андерсом Бессебергом, по российскому законодательству не могут быть отнесены ко взятке, но норвежские прокуроры усмотрели в этом подкуп должностного лица.

Трое из семи членов Правления Союза Биатлонистов России на момент злоупотреблений Бессеберга были прямо или косвенно аффилированы с российской властью. Например, полпред президента в УРФО Владимир Якушев, входивший на тот момент в правление Союза (профиль Якушева до сих пор есть на сайте СБР), занимал пост губернатора Тюменской области.

Последнее заседание по делу Бессеберга пройдёт 16 февраля. Мы будем следить за этим судебным процессом.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

​​Созданные с помощью искусственного интеллекта на сервисе, запущенном из Кемеровской области, паспорта, водительские удостоверения и иные идентификационные документы успешно «проходят» KYC криптовалютных бирж.

Публикация 404 Media о сервисе OnlyFake, который может сгенерировать с помощью ИИ неотличимые от настоящих идентификационные документы взбудоражила ИТ-коммьюнити.

Сайт OnlyFake, запущенный, как свидетельствуют данные сети, гражданином России из Кемеровской области, генерирует реалистичные поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и ряд стран Европейского Союза. Стоимость услуги - $15, можно в криптовалюте.

Журналисты издания 404 Media успешно обошли проверку KYC криптобиржи OKX, используя фотографию британского паспорта, сгенерированную на сайте, где удостоверение личности лежало на простыне, как будто его сфотографировали.

Владелец OnlyFake под псевдонимом John Wick заявил 404 Media, что идентификаторы могут обходить проверки KYC на биржах Binance, Kraken, Bybit, Huobi, Coinbase и OKX, а также в необанке Revolut, принимающем криптовалюту.

Телеграм-каналы и группы проекта ведутся на русском и английском языках, что подтверждает гипотезу о российском происхождении сервиса. После появления медиа публикаций об успешном прохождении KYC процедур, часть пользовательских сообщений в группах, информирующих об успешности прохождения процедур проверок была удалена. В официальных каналах появилось сообщение, что создатели сервиса выступают против противозаконного использования документов, сгенеренных на платформе.

​​🌍 Перемены в Арктике: новый курс России по отношению к участию КНР

На протяжении многих лет Арктика оставалась зоной стратегического интереса, где основную роль играли страны Арктического совета. Россия, обладая обширными арктическими территориями, традиционно была ключевым игроком, настаивая на том, что будущее этого ледяного пространства должны определять именно эти страны. Такая позиция фактически оставляла страны за пределами этого круга, в частности Китайскую Народную Республику (КНР), без значительного участия.

Однако обстоятельства изменились. Растущая экономическая и дипломатическая изоляция России заставляет Кремль пересмотреть свой подход. Приостановка сотрудничества со стороны других членов Арктического совета вынуждает Россию искать партнерства с КНР, о которых ранее можно было только мечтать. Открытие дверей для более активного участия КНР в регионе после аннексии Крыма в 2014 году и, в последующем, военные действия в Украине в 2022 году подняли активность КНР в Арктике до небывалого уровня.

Последние три года демонстрируют резкий рост количества компаний с китайским капиталом, работающих в Арктике и на Дальнем Востоке. По данным доклада консалтинговой компании Strider, в 2020 году в арктических регионах и прилегающих к Северному морскому пути зарегистрировались 48 новых компаний с китайским капиталом. В следующем году их число увеличилось до 77, а в 2022 году поднялось до 111. Только за первые шесть месяцев 2023 года число увеличилось на 123 компании, что привело к общему количеству компаний с китайским капиталом, зарегистрированных для работы в регионе, до 359 с января 2020 года по июнь 2023 года.

Эти изменения открывают новую главу в арктической политике, что может сказаться на региональной стабильности и развитии в арктическом регионе. Закрыть один открытую для КНР дверь в Арктику, вряд ли уже получится.

У нас свежий выпуск «Богатые тоже прячут» с Ильей Шумановым, который в этот раз не только ведущий, но и свидетель в суде!

https://youtu.be/rbzonFmCDFA

Алишер Усманов не сможет вживую насладиться реставрацией Форума Траяна в Риме, сделанной на его средства.

Базилика Ульпия, здание, не имевшее во времена Римской Империи религиозного назначения, является центральным элементом Форума Траяна в Риме, названного в честь Марка Ульпия Траяна, императора с 98 по 117 год нашей эры. Во время ремонта недостающие останки конструкции были воссозданы из смолы.

Проект финансировался за счет пожертвования Алишера Усманова в 1,5 млн евро, сделанного в 2015 году.

Следует отметить, что в списке благотворителей The Sunday Times от 2021 года, Алишер Усманов как резидент Великобритании занимал первую строчку по количеству пожертвований, сделанных за 20 лет. На благотворительные проекты, в основном на западе, российский олигарх потратил $4,2 млрд.

Европейский суд оставил Алишера Бурхановича в санкционных списках ЕС на этой неделе.

В иске экс-главы Роснефти Эдуарда Худайнатова к ЕС, олигарх требует снять с себя санкции как с гражданина Европейского союза.

Ранее о европейском паспорте Худайнатова ничего известно не было. Спасибо коллегам, которые обратили внимание на этот момент, анализируя картотеку судебных решений ЕС.

Апдейт: адвокаты Худайнатова прислали документ, подтверждающий ошибку в публикации Европейского суда и подтвержденную заместителем регистратора суда Т. Хензе, касающуюся информации о наличии у Худайнатова гражданства страны ЕС. Исходя из этой информации пост был исправлен.

​​Приостановка ежегодных взносов Россией в Арктический Совет: что это значит и какие последствия это несет для России и Совета.

Что означает приостановка платежей?

Приостановка взносов Россией в Арктический Совет означает, что Россия временно прекращает финансовые платежи, которые она обычно вносит в бюджет этой международной организации. Взносы от членов Совета являются ключевым источником финансирования для его деятельности и проектов.

Почему Арктический Совет важен?

Арктический Совет является важной платформой для сотрудничества стран Арктики, коренных народов и других заинтересованных сторон в вопросах устойчивого развития и охраны окружающей среды Арктического региона.

Означает ли приостановка платежей выход России из Арктического Совета?

Нет. В официальных документах Арктического Совета, включая Оттавскую декларацию 1996 года, не содержится специфических правил или процедур, касающихся выхода страны-участника из Совета. Поэтому приостановка оплаты ежегодных взносов не приводит формально к выходу страны из Арктического Совета.

Какие последствия приостановки платежей могут быть?

Такое решение может ограничить возможности России влиять на повестку Арктического Совета и защищать свои интересы в регионе. Другие страны могут воспринять такой шаг как снижение интереса России к совместной работе в Арктике, что приведет к усилению других стран, которые смогут играть более значимую роль в регионе. Это также может ограничить способность Совета реализовывать новые и текущие проекты, особенно те, которые требуют значительных инвестиций или участия России.

​​Адвокаты Худайнатова, оспаривающие введенные против него санкции, после моего поста о наличии второго паспорта прислали информацию, опровергающую наличие гражданства у Худайнатова.

Ранее об возможном гражданстве ЕС писали коллеги из канала, занимающегося санкционными вопросами. Надеемся, что рано или поздно, мы узнаем есть ли у Эдуарда Юрьевича на самом деле второй паспорт. Сам текст информации от Европейского суда привожу ниже.

Надо сказать, что на Худайнатова работали аж три юридические компании: Daldewolf и Moretto в Брюсселе и Campo в Милане. О юристах, защищаюших бравых российских олигархов напишу в отдельном материале.

Как раз об этом - в свежем выпуске https://youtu.be/6duL5EmbW8I?si=FEA9rNFsCSmnTndK

Не умер, а убили. Надо называть вещи своими именами.

Политик Алексей Навальный умер в колонии. Заявление «Трансперенси»

16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о смерти политика Алексея Навального. Как сказано в заявлении, он плохо почувствовал себя после прогулки и потерял сознание. После этого врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Семья политика пока не выступила с подтверждением или опровержением сообщения УФСИН. Команда Навального сообщила, что пока что не располагает подтвержденной информацией о гибели Навального. В колонию ИК-3 вылетел адвокат политика.

Навальный умер ровно за месяц до «выборов» президента России, которые должны пройти с 15 по 17 марта. Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» считает, что смерть политика — это убийство, подстроенное российскими властями. Мы не знаем, было ли оно прямым или косвенным, но очевидно одно — Путин видел угрозу себе даже в изнеможденном человеке, которого он попытался заставить молчать, заключив в тюрьму более чем на 20 лет.

Власти России ответственны за его смерть, и несмотря на усилия российского общества спасти его, мы не смогли.Это огромная трагедия для всех нас. Но это не означает, что мы должны отчаиваться. Напротив, мы не должны опускать руки ни при каких обстоятельствах. Теперь, когда Навального больше нет с нами, мы не можем рассчитывать на его помощь или его готовность рисковать своей жизнью ради общей свободы. Теперь наша обязанность — помочь себе и друг другу, в память о нем и ради собственного благополучия.

Мы выражаем соболезнования семье и близким Алексея Навального. Команда «Трансперенси» призывает международное сообщество и правозащитников добиться независимого и объективного расследования смерти Алексея Навального, чтобы привлечь виновных к справедливому суду.

Смерть Навального: Месяц до выборов президента РФ и день начала Мюнхенской конференции по безопасности.

Личное:

Я был знаком с Навальным. Мы никогда не были друзьями и не были соратниками, у нас никогда не было совместных проектов. Я встречался с Навальным несколько раз, мы пытались обсуждать возможность совместных проектов, но это не получилось по разным причинам. Виделся с ним в Калининграде, когда он с женой приезжал на Балтийское море, за пару дней до отравления его жены. Потом еще раз в Москве в его офисе, но там мы перешли на какие практические разговоры, которые его не сильно интересовали. И он просто переключил меня на расследовательский отдел и на этом мы закончили.

Что потом было:

Один раз мне не понравилось его расследование про пограничную зону, в которой генерал-пограничник купил землю. Это вызвало бурную реакцию в его среде. Я написал об этом пост, за что я навсегда оказался забаненым в его сетке. Мой пост был критичным, но не настолько, чтобы его нельзя было пережить. Потом я давал критические оценки расследованиям ФБК по содержанию: мол не взятка, а конфликт интересов, не коррупция, а отмывание денег, но в какой-то момент перестал это делать из-за того, что мои комментарии начали использовать пропагандисты. Позже были материалы, которые критиковать особо было не за что, что вызывало уважение.

Про смерть:

Кремль всегда любит символы и знаки, и люди в Кремле видят везде символы и общаются используя их. Такая вот ритуальная служба. Развивая эту мысль я бы сказал, что смерть Алексея Навального именно сейчас — это сигнал западным лидерам о том, что нет зоны безопасности, и российские власти готовы убивать заложников. Если это не прямое сообщение, то скорее всего его так считают.

Про ФСИН:

Российская система ФСИН официально проклята. Сотрудники ФСИН и бывшие сотрудники с сегодняшнего дня могут не рассчитывать на визы, иностранные поездки и прочее. Теперь они официально сотрудники ГУЛАГа. Теперь ФСИН - это служба концентрационных лагерей, место, где умирают люди.

Мюнхенский контекст:

Смерть Навального разумеется произвела эффект разорвавшейся бомбы на западе. После появления информации в СМИ вся панель, посвященная коррупции Мюнхенского форума переключилась на обсуждения России и Навального, вместо обсуждения содержательной части панели. Важно, что Юлия Навальная была приглашена на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ее появление там было не случайно. Возможно это было известно в Кремле.

Последствия:

Я бы ставил на вероятность того, что выборы российского президента при таком контексте не смогут признать целый ряд стран. Это и будет ответ на смерть политического оппонента Владимира Путина. Возможно, смерть Навального повлечет развитие других цепочек событий, которые пока блокировались из-за отстраненности и нейтральности отдельных участников международной системы. Был бы я неумным человеком, я бы подумал, что кто-то с целью демонтажа существующей системы персональной власти Путина решил убить Навального, чтобы выборы признали нелигитимными и закрутилось колесо.

Пишите в комментариях, что думаете. С чем согласны, а с чем — нет.

Я уже коротко анонсировала, а теперь можно и посмотреть: мы с Ильей Шумановым сделали специальный выпуск память Алексея Навального. Он стал самым ярким борцом с коррупцией, и мы решили рассказать вам о его самых ранних, самых громких и наших самых любимых расследованиях!

Глава ВТБ Андрей Костин оказался владельцем двух супер яхт и недвижимости в Колорадо. В США возбудили уголовное дело по обходу им санкций.

Хитрая схема сокрытия владения активов Костина была организована через номиналов, которые работали у Костина в ВТБ. Персонал яхт Костина называла его не иначе как boss, а яхты проходили под кодовым названием Mr. K fleet (флот господина К.).

Из судебных документов мы узнаем, что Костин был вежливым соседом. В 2011 году он написал письмо соседям по дому в г.Аспен (Колорадо), в котором представился, приложил свое резюме и сообщил, что он реальный владелец виллы. С 2010 по 2017 год Костин каждый год проводил рождественские праздники в своей американской вилле.

Из судебных решений мы видим неприкрытую щедрость Андрея Костина на примере использования его яхт. Первая яхта Костина, Sea Rhapsody (215 ft), стоимостью $65 млн, была оснащена водными игрушками (?), тренажерами, пейзажным бассейном, джакузи и кинотеатром. Как минимум до марта 2022 года яхта использовалась женой Костина.

Другая яхта Sea&Us, стоимостью $60 млн, использовалась самим Костиным и его любовницей. Это ответ на часто задаваемый вопрос, зачем тому или иному олигарху или клептократу не одна, а две или три яхты.

В обвинительном заключении фигурирует не только Андрей Костин, но и бывший владелец банка "Открытие" Вадим Беляев, который был арестован вчера в США.

Россия не будет включена в черный и серый список ФАТФ, - соответствующее решение опубликовано на сайте международной организации.

ФАТФ в очередной раз "с озабоченностью указывает" на риски для международной финансовой системы из-за растущей финансовой связи России со странами из черного списка ФАТФ (КНДР, Иран и Мьянма). Но ограничивается упоминанием своего заявления о заморозке членства России в организации и поддержке Украины 2023 года. Можно это оценить как победу России на международном уровне, поскольку вероятность негативных решений для России была высокой.

Необходимо добавить немного контекста. Ранее членство России было заморожено в международных антиотмывочных группах EGMONT и FATF. После попадания Росфинмониторинга в санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Новой Зеландии международная кооперация России с западными странами была фактически закрыта. Но видимо, блеклистинг России в ФАТФ - это пока неподъемная задача для западных регуляторов из-за противодействия ряда стран G20. Мне лично известно о яростном сопротивлении попадания России в черные списки ФАТФ со стороны Турции и Китая.

Коррупционные последствия и причины войны в Украине: новый доклад «Трансперенси»

Сегодня, во вторую годовщину начала преступной войны России против Украины, команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» презентует доклад «Война и коррупция».

❗️Коррупция — причина и следствие войны:

– система власти в России, построенная на коррупции, позволила небольшой группе людей взять под контроль ресурсы страны;
– российская армия оказалась не готова к длительной войне, что может быть следствием хищений в Вооруженных силах;
– полномасштабное вторжение подпитывает коррупцию на всех уровнях: от рядовых солдат до высших эшелонов власти.

❗️Вводимые санкции — не панацея:

– текущая санкционная политика не предлагает стимулов для изменения поведения элиты;
– Необходимо сбалансировать меры принуждения с инструментами поощрения для достижения желаемых изменений.

Ознакомиться с текстом доклада и сделать свои выводы вы можете здесь.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

«До смерти Навального я бы сказал, что мы балансируем на краю обрыва или стоя одной ногой на каком-то тонком канате над пропастью. Сейчас мы находимся в процессе падения.

Сколько будем падать? Мне сложно сказать. Потому что политическая устойчивость режима высокая. Экономическая, как я уже сказал, тоже присутствует. Внешние обстоятельства повлиять на принятие решений в этой системе не могут. Эта ситуация может видоизмениться только из-за какого-то шока. И, скорее всего, этот шок будет в самом неожиданном месте, который мы не представляем».