Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, обвинённый в даче ложных показаний, признал себя виновным. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Очень дикая история. Депутаты ГД РФ сначала напринимали законов, а теперь отказываются их сами выполнять. Это прям как «Скотный двор» Оруэлла про «все животные равны, но некоторые равнее». По закону «О противодействии коррупции» депутата Госдумы, допустившего неурегулированный конфликт интересов должны лишить мандата, то есть выгнать из Госдумы. В законе содержится только такая мера ответственности - освобождение от должности (увольнение) в связи с утратой доверия. Генпрокуратура доказала, что самый богатый депутат ГД РФ Палкин 27 раз нарушил закон. Вдумайтесь 27(!) раз! И как на самом деле наказали нарушителя? Просто объявили депутату выговор. Если ты самый богатый депутат Госдумы, то тебе можно игнорировать Федеральный закон, так получается? Ещё раз кто-то будет с трибуны кричать про «неприкасаемых у нас нет», то сразу тыкайте в лицо этой историей. Про антикоррупционную комиссию ГД, возглавляемую Поклонской, которая рассматривала дело Палкина всё тоже понятно: увольнять действующих депутатов, нарушивших закон гораздо сложнее чем опекать мертвого царя.

Новогоднее архитектурное 3D-мэппинг-шоу для жителей Ярославля оплатит благотворительный фонд сына генпрокурора Игоря Чайки. Организация праздничных торжеств в центре Ярославля финансируется в том числе из внебюджетных источников за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», учредителем которого является Игорь Чайка. Оно и правильно, разрешительная документация на мусорные полигоны, сортировочные станции отходов в Ярославской области сама собой не подпишется.

Подготовили для вас подарок к международному дню борьбы с коррупцией и скоро опубликуем новое расследование про приключения российских госменеджеров и депутатов на Мальте. Никуда не уходите. #goldenvisas

У нас увлекательное расследование, о том как российские депутаты (из "Единой России", разумеется) и госменеджеры госкорпораций скупают паспорта средиземноморского острова Мальта для себя и своих семей. Один из депутатов собрал коррупционный фулл-хаус: иностранное гражданство, кредит в иностранном банке, незадекларированная недвижимость. Читайте, там много красивых картинок и фотографий внутри. #goldenvisas
https://transparency.org.ru/special/maltese-passports/

Россияне массово принялись скупать мальтийское гражданство в надежде на то, что удастся вывести деньги в благополучный Евросоюз. Среди разного рода бизнесменов и околобизнесменов оказалось два депутата-единоросса.

В ГосДуме законы принимает гражданка Украины Поклонская и гражданка США Роднина, в МосГорДуме - гражданин Мальты Мазуров.

Скажите, а русские там вообще остались?

В конце марта 2016 года директор госкомпании «ВЭБ-лизинг» Вячеслав Соловьев исчез и не вышел на работу. Его поискали и не нашли. Мы выяснили, что Соловьев сбежал на Мальту, где в апреле 2016 года купил паспорт. ВЭБ понятное дело промолчал про эту историю

Депутат подмосковной Думы от «Единой России», лауреат премии «За нравственный подвиг учителя» Алексей Мазуров тайно оформил гражданство Мальты. На этом острове в комплексе Fort Cambridge им была куплена квартира за €1,5 млн. Другие получатели мальтийских паспортов — экс-старший вице-президент госбанка ВТБ, президент госкомпании «ВЭБ-лизинг» Олег Мурадян и директор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев. После исчезновения Соловьева из России глава госкорпорации ВЭБ Сергей Горьков уверял, что его сотрудник лечится в Швейцарии, где продолжает руководить своей компанией. Расследовавшая выдачу мальтийских документов Мурадяну, Мазурову и Соловьеву журналистка Дафна Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле

Сергей Горьков возглавил Внешэкономбанк при условии отказа от уголовных дел за коррупцию и махинации в отношении команды и самого экс-руководителя госкорпорации Владимира Дмитриева. Существовала грандиозная система откатов за кредиты, в том же ВЭБ-лизинге.
Узнав о смене руководства и ожидаемом наказании, в марте 2016 года гендиректор «ВЭБ-лизинга», Вячеслав Соловьев исчез и не вышел на работу. Не поднимал трубку телефона и не сообщал, где он находится. Руководство госкорпорации сначала заявило, что не знает, где искать гендиректора, но позже глава Внешэкономбанка Сергей Горьков пояснил, что Соловьев якобы находится на лечении в Швейцарии и по-прежнему остается гендиректором, чем публично успокоил нервного и проворовавшегося Соловьева.
На самом деле Соловьев буквально с рабочего места сбежал на Мальту, где в апреле 2016 года получил гражданство.
ВЭБ понятное дело про беглого директора просто не стал рассказывать никому.
Принято решение закрыть дыры вызванные грандиозной коррупцией во Внешэкономбанке за счёт ЦБ, а значит - простых налогоплательщиков. Дмитриеву также оставили все активы (финансы, сырье), которые он вывел в бытность руководства корпорацией. @banksta

ООН подсчитало мировые потери от коррупции и сообщает о 5% мирового ВВП. В абсолютных числах ежегодно: $3.2 трл. украденных денег через коррупционные схемы. Годовой бюджет России $0,2 трл.

По словам детектива отдела по конфискации активов полиции Лондона Майкла Макнейра большая часть финансовых расследований в Великобритании начинаются после выяснения того, что роскошный стиль жизни не соответсвует доходам лица его ведущего. Будьте скромнее, друзья.

Об этом не очень принято говорить в приличном обществе: роль в налоговых и незаконных схемах компаний «Большой четверки», которых журналисты ICIJ называют «архитекторами офшорной системы» https://t.co/ovmQmiCfA3

Про кипрский банк FBME, который был разгромлен FinCEN за отмывание денег, уже чего только не пишут, что это был чуть ли не личный банк Прохорова. Да, у Прохорова в банке заморозили 23 банковских счёта, оформленных на связанных с ним номиналов, да он был одним из основных клиентов банка. Но прилетело банку по всей видимости не из-за Прохорова. Ещё одним клиентом банка FBME был Владимир Смирнов, старый приятель Владимира Путина, с которым их связывает как дачный кооператив «Озеро», так и совместное участие в руководстве петербургской компании СПАГ в 90-х. Фамилия Смирнова также упоминается в связи с тамбовской преступной группировкой. То есть оснований для того, чтобы рассматривать Смирнова как PEP (политически значимое лицо), клиента требующего детальной проверки, было предостаточно, но банк выполнял процедуру эту формально, не вдаваясь в источники происхождения средств Смирнова и его семьи. В FBME также были открыты счета сенатора Александра Шишкина. Компания связанная с сенатором получила несколько миллиардных контрактов в этом году от Газпрома на строительство «Силы Сибири». Напомню, что в случае, если у сенатора Шишкина был открыт счёт в кипрском банке, то это прямое нарушение запрета на использование иностранных финансовых инструментов установленного для членов Совета Федерации. Что важного можно вынести из этой истории:
1. Сокрытие информации о конечном владельце счетов и компаний за номинальными директорами и акционерами уже практически не работает, а в отношении PEP не работает совсем. В качестве иллюстрации этого тезиса можно рассматривать и дело с десятком номиналов Керимова и историю с прохоровскими «фронтмэнами» в FBME.
2. Сенаторы и депутаты Госдумы проигнорировали требования закона о закрытии иностранных счётов и отказа от владения иностранными компаниями, полагаясь на банковскую тайну, которой как вы понимаете также уже не существует.

Подведём краткий итог месяца:
1. Обыски в дочернем банке Alfa Group в Нидерландах по подозрению в отмывании денег (Фридман, Хан, Кузьмичев).
2. Задержание и уголовное дело в отношении Керимова во Франции за отмывание денег(Керимов).
3. Информация о связи закрытого за отмывание денег кипрского банка FBME и Михаила Прохорова (Прохоров).
4. Комментарий мэра Нью-Йорка о негативном влиянии российских олигархов на рынок недвижимости в США (в контексте информации о приобретении очередных элитных особняков Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем).
5. Отсутствие результатов проверки срецпрокурора Мюллера в отношении партийных доноров республиканцев, связанных с Россией (Вексельберг).

В канун Рождества ICIJ выложили на своём сайте новые офшорные данные о четырёх офшорных юрисдикциях с названиями компаний и именами владельцев офшоров: Аруба, Багамские острова, Сент-Китс и Невис, Барбадос. Из минусов: привязки к стране, где был зарегистрирован офшор нет и очень большое количество номиналов среди владельцев. Хотя имея название компании можно узнать очень много информации. Например, компанией KOZLOV DANCE INTERNATIONAL N.V. в Арубе владеет балетмейстер Леонид Козлов. Леонид, который вместе со своей супругой Валентиной, будучи солистами балетной труппы Большого театра, гастролировали в США в 1979 году и отказались вернуться в СССР.

Новогодние праздники можно скрасить новым британским сериалом о трансграничной преступности и коррупции. Сериал McMafia от BBC с прекрасными Джеймсом Нортоном и Алексеем Серебряковым. Офшоры, русские деньги, работорговля и наркотрафик. Всё как мы любим. https://m.youtube.com/watch?v=OfU0a-b6Iqs

"Русские олигархи".

Экс-замминистра финансов РФ и бывший директор госкорпорации ВЭБ, а ныне подданный Великобритании миллиардер Владимир Чернухин привлек бывшего руководителя службы внешней разведки Великобритании (MI-6) Джона Скарлетта для разрешения спора с обладателем австрийского паспорта, мужем внучки первого Президента РФ Ельцина Олегом Дерипаской.

Сегодня было уже два вброса про "доклад о российских олигархах", так называемый Kremlin Report, который министр финансов США по согласованию с руководителем ЦРУ и Госсекретарем должны направить в комитет Конгресса. Доклад должен стать основой для формирования новых санкционных списков США. На поверхности видно метание российских бизнесменов, которые не хотят оказаться в санкционных списках и засылают гонцов в США с целью оградить себя от подобного счастья. За кадром остается то, что "список олигархов" на самом деле будет в себя включать не только олигархов, но начнем именно с них:

1) Олигархи. Нет четкого юридического определения олигарха. Тут все очень размыто и расплывчато. Список российского Форбс нам в помощь. Надо сказать, что в Минфине США и в целом в США, несколько другое понимание кто является в России олигархом, а кто нет. В англоязычной версии Википедии статья об олигархах начинается, например, с фотографии Чубайса.

2) В доклад также войдут имена российских наиболее значимых "высокопоставленных иностранных публичных должностных лиц" (SFPF, если на русском - ИПДЛ.). Обычно сам статус ИПДЛ подразумевает включение в списки для проверки в связке с ИПДЛ еще и членов его семьи: партнер, дети, родители, братья/сестры и зять/теща и т.д. На практике получается, что под категорию аффилированного лица с ИПДЛ попадают практически любые члены семьи публичного должностного лица, даже с категорией дальнего родства. Яркий пример - Роман Игоревич Путин, который оказался в списках аффилированных с Владимиром Путиным лиц, хотя степень родства с президентом РФ у него очень условная: двоюродный племянник. То есть, купившего себе недавно паспорт Мальты брат помощника президента Левитина покупка паспорта может не спасти от санкций.

3) Важным условиями попадания граждан из верхних абзацев в "Кремлевский доклад" должна стать:
а) близость к Президенту Путину и "членами правящей элиты страны". То есть, если ты олигарх, который дистанцируешься от Путина, то тебе можно спать спокойно. Посмотрел первую сотню российского Форбс и едва ли насчитал десяток не связанных с российской властью бизнесменов. Поэтому многим опасаться все-таки стоит. В особенности тем, кто любит красоваться на фото с первыми лицами государства.
б) проявления коррупции со стороны этих лиц: то есть расследования ФБК, Новой газеты, Дождя и других уважаемых изданий будет весьма к месту для идентификации коррупционных проявлений выше упомянутых лиц.
в) приблизительная оценка их активов и источников их происхождения. То есть, если у олигарха или у высокопоставленного чиновника дети сделали состояние на госконтрактах, то скорее всего добро пожаловать в Кремлевский доклад.
г) не российские бизнес-связи лиц указанных в абзацах 1 и 2. Это значит, что, если у миллиардеров Махмудова и Бокарева из "Трансмашхолдинга", вдруг, остались какие-то активы в Европе, которые они повесили на номинальных владельцев или спрятали в офшоры, то лучше их до февраля перепрятать или продать.

4) Российские полугосударственные юридические лица (parastatal entities). В этом списке рискуют оказаться коммерческие предприятия не напрямую, но опосредованно принадлежащие государству, хотя бы и
через посреднические или квазигосударственные структуры. Например, компанию, Яндекс.Деньги, которая на 75% принадлежит Сбербанку, с оговорками, разумеется, но можно назвать полугосударственной.

Вывода в этот раз не будет.

И чтобы два раза не вставать: разумеется Яндекс.Деньги уже под санкциями.

Недолго музыка играла. В Госдуме готовит законопроект, который будет препятствовать уклонению от уплаты налогов с помощью перевода средств в криптовалюты, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По всей видимости регулятором отрасли окажется ЦБ РФ.
В Европейском союзе также произойдёт ужесточение регулирования криптовалют. Вводятся требования к идентификации пользователей, а также провайдеров и поставщиков криптовалют. Новые правила регулирования криптовалют в ЕС должны вступить в силу летом 2019 года. При разнице подходов: в ЕС на первое место ставят борьбу с отмывание денег, а в РФ уклонение от уплаты налогов, – четко прослеживается общий вектор на деанонимизацию участников рынка крипты. В ЕС категорически против подобного подхода выступает Мальта, Люксембург, Кипр и Ирландия. Все четыре государства имеют возможность создания национальных компаний с номинальными акционерами, либо реестр коммерческих компаний страны не позволяет идентифицировать конечного бенефициара компании. Таким образом, юрисдикции ЕС, выступавшие за анонимность продолжают своё противостояние с раскрытием конечных бенефициаров теперь уже и на рынке криптовалют.