​​Российский олигарх Рубен Варданян, ранее отказавшийся от российского гражданства, сегодня задержан азербайджанскими властями при попытке въехать в Армению. Варданян — экс-глава инвестиционной группы «Тройка Диалог» и экс-президент «Сколково».

Супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд выступила с заявлением, в телеграм-канале Варданяна:

Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации.

Про подвиги Варданяна и организованную при его участии систему отмывания денег "Тройка Ландромат" можно прочитать здесь:

​​Швейцарские банки, в частности, Credit Suisse, UBS, которые Министерство юстиции США подозревает в помощи россиянам по обходу санкции, всегда были привлекательными работодателями для детей российской политической элиты.

Так, в Credit Suisse в инвестподразделении с 2007 по 2011 год работал Петр Жуков, сын Александра Жукова, первого зампреда Госдумы. Алексей Козак, сын зампреда руководителя администрации президента Дмитрия Козака, до сих пор работает в нью-йоркском подразделении Credit Suisse. Вероятно, имеет американский паспорт.

Александр Аксаков, младший сын депутата Госдумы Анатолия Аксакова, отработал в Credit Suisse в Нью-Йорке три года с 2017 по 2020 год. Брат Алексея Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (о министре вы можете прочесть расследование «Арктиды»), Виталий Чекунков из польского отделения Credit Suisse перебрался в 2020 году в Цюрих, где работает в подразделении риска ликвидности по сей день.

Если читатели канала знают, кто еще из детей российской элиты, работал(а)/ет в Credit Suisse, или UBS, который недавно поглотил Credit Suisse, будем рады получить информацию.

​​Пару слов про арест Варданяна и его последствия.

Про арест Рубена Карленовича надо добавить, что его фигура интересна не только азербайджанским спецслужбам, которые его задержали, но еще и турецким и европейским силовикам, но по другой причине.

Варданян долгое время оказывал финансовые услуги по выводу денег и управлению финансами для целого ряда российских чиновников и государственных менеджеров, но более всего он связан с командой Ростеха и лично Чемезовым. Тесная связь Варданяна с Чемезовым не заканчивается их личными интересами: охотничий клуб «Времена года», испанская деревня С’Агаро, но и перетекает в общие финансовые интересы: Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами Варданяна и его друзей из Ростеха, а также владение акциями «КамАЗа», который контролирует Ростех.

Что может рассказать Варданян об офшорных счетах и зарубежных активах всего топ-менеджмента Ростеха? Думаю, что всё или даже чуть больше, потому что сам проектировал эти схемы, потом их реализовывал. Можно сказать, что угроза национальной безопасности для России, исходящая от совершено конкретного человека. Посмотрим, как Чемезов будет решать эту проблему.

​​Зампред Госдумы Александр Бабаков, несмотря на санкции вплоть до 2022 года ездил на лечение в Европу. Вероятно, лечение было формальным основанием для законного обхода санкций. Скорее всего, реальной целью поездов Бабакова в страны ЕС был лоббизм.

Впервые схема выезда за пределы России подсанкционного депутата по гуманитарной визе была, видимо, опробована на Болгарии в 2014 году. В октябре 2014 года Бабаков хотел поехать в Болгарию для участия в конференции российских соотечественников, но ему было отказано во въезде из-за санкций. В ноябре 2014 года Бабаков получил визовое приглашение на обследование в клинике гастроэнтерологии и пульмонологии в Софии, на основании которого ему дали визу в Болгарию, где он провел время с 17 по 19 ноября. Иными словами, в октябре 2014 года Бабакову было отказано в деловой визе, а в ноябре 2014 года он получил визу для прохождения там лечения. Как нетрудно догадаться, Бабакову любой ценой надо было оказаться в Болгарии в конце 2014 года.

Для планового лечения времени в Софии было явно недостаточно, а вот для встреч со своими партнерами, с которыми он встречался ранее в 2013 году, в частности, с Александром Каназирски, который организовывал в 2013 году встречу Бабакова с Божаном Стояновым, вице-министром экономики и энергетики тогдашнего правительства, и Сергеем Станишевым, лидером Болгарской социалистической партии и бывшим на тот момент премьер-министром Болгарии - вполне достаточно.

В 2013 году Россия лоббировала в Болгарии строительство “Южного потока”, согласовал прокладку которого как раз Станишев, в 2008 году. В интервью The New York Times в 2014 году Стоянов утверждал, что встретил Бабакова в 2013 году в клубе La Casa del Habano в Софии за полночь, куда его пригласил приятель, и где Бабаков пытался подкупить его.

По данным швейцарского издания Le Temps, с июня 2019 года по декабрь 2021 год, Бабаков пять раз съездил в Швейцарию по гуманитарной визе для обследования и лечения по приглашению кардиологического центра в Цюрихе. Поездки Бабакова в Швейцарию длились от недели до десяти дней. Издание Агентство ранее писало о двух таких случаях со ссылкой на утечку данных Бабакова.

Предлагаем читателям канала поделиться своими предположениями, с кем мог встречаться Бабаков в Цюрихе — леча там больное сердце, с кем в Афинах — пытаясь восстановить опорно-двигательный аппарат, и с кем встречался, поправляя здоровье в Мюнхене.

🇫🇮🪖Финская армия заключает договоры с владельцами земли рядом с границами РФ.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.
Договор предполагает возможность возведения укреплений и других оборонительных объектов в течении 24 часов.

Мы уже писали про увеличение военной активности в арктической зоне, детальнее о ситуации с милитаризацией Арктики говорил Илья Шуманов в комментарии для Eurasianet https://russian.eurasianet.org/россия-в-арктике-международная-изоляция-экологический-шантаж-и-бряцание-оружием

Немного о перспективах России в межгосударственной группе по финансовому мониторингу (FATF).

Очередная сессия FATF, на которой в обязательном порядке будет рассматриваться вопрос включения России в "черный"/"серый" списки организации, запланирована на 23-27 октября 2023 года. Без обсуждения российского вопроса теперь не обходится ни одна сессия международной организации.

В случае, если Россию не включат в черный список антиотмывочной группы в этом октябре, то следующая такая возможность появится только 23 февраля 2024 года, фактически, к двухлетней годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Надо сказать, что политический фон для принятия решения о блеклистинге России к февралю 2024 года будет максимально благоприятным. С учетом деградации российской системы противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, а также заморозки международной и межгосударственной кооперации по линии Росфинмониторинга, вероятность наступления негативных последствий для Росиии достаточно высокая.

🎉Поздравляем с Днем рождения министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова!

Такой знаменательный день наверняка он встретит в компании многих зарубежных друзей.

🇵🇱 Например, брата, гражданина Польши, работающего в швейцарском банке Credit Suisse (его подозревали в пособничестве российским бизнесменам по обходу санкций).

🇳🇴Или, может быть, его поздравит норвежец Аре Абрахамсен, который с ним делал «чудо-машину для очистки воды», а сейчас сидит в норвежской тюрьме.

🇮🇳Впрочем, главные подарки, скорее всего, будут от индийской Enso Group, для которых наш министр пролоббировал выгодные условия для продажи российских алмазов зарубеж!

Если кого-то из друзей Алексея Чекункова мы упустили, то тут побольше историй https://verstka.media/portret-rossiyskogo-ministra-alexeya-chekunkova-almazy-lobbizm-i-investicii-v-chudo-mashinu

Подписывайтесь на @arctidaio — исследования и расследования о российской Арктике

​​Пару слов про Николая Саркисова, которого власти Франции подозревают в участии в схеме отмывания денег через приобретения объектов недвижимости.

Саркисов уже не первый раз всплывает в историях, связанных подозрительными операциями за пределами России. Ранее мы писали про его связь с бизнесменом, который отмывал деньги для корсиканской мафии.
Надо напомнить, что в 2019 году бывший президент Франции Николя Саркози заключил многолетний консультационный контракт, общая сумма которого составляет 3 млн евро, с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», которая контролируется братьями Саркисовыми. Национальная финансовая прокуратура Франции тогда объявило о расследовании по факту возможного получения взятки бывшим президентом.

У Николая Саркисова и его сына Эдуарда паспорта граждан Кипра, которые скорее всего приобретены по схеме "золотых паспортов". Информация о гражданстве Саркисовых стала известна из отчетов компании GKI SARL, которая управляет активами Саркисовых во Франции.

С учетом недавней волны национализации российских частных активов, принадлежащих гражданам из недружественных государств, будем внимательно следить за тем, будут ли применены какие-либо санкции к гражданину недружественной страны Кипр Саркисову, который является совладельцем системообразующей российской страховой компании "РЕСО-Гарантия".

Но чтобы вы не скучали сегодня в 21, я вам поставлю свежий выпуск "Богатые тоже прячут", который мы сделали с Ильей Шумановым!

Приходите посмотреть на меня на стрим "Прослушка" к Андрею Захарову. Андрей пригласил поговорить про несметные богатства министра Дальнего востока и Арктики Чекункова. Можно потом и в записи посмотреть. Вопросы можно задавать в комментариях, ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=SyDuj_JXS4o

☢️🚨В Арктике проведены успешные испытания ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» — Владимир Путин на Валдайском форуме.

3 дня назад The New York Times писал о признаках активности, однако Дмитрий Песков заявлял, что ему не известно об испытаниях.

О ситуации с милитаризацией Арктики мы писали 29 сентября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике

​​Нажитое непосильным трудом имущество Алишера Усманова - несколько люксовых автомобилей - конфисковали в четверг с баварской виллы олигарха.

В четверг 5 октября, по сообщению Bild, к вилле олигарха на озере Тегернзее подъехали служащие таможни и полиции. Следователи Главного управления по исполнению санкций Германии обыскали виллу, приписываемую Алишеру Усманову, и конфисковали несколько автомобилей класса люкс, в том числе два Maybach 62 S по 2,2 млн евро каждый.

Колонна из 5 эвакуаторов проехала вдоль озера Тегернзее и доставила роскошные автомобили на секретное хранилище в Мюнхене.

Судя по действиям немецких правоохранителей, выигранное весной юристами Усманова дело - суд признал обыски виллы осенью 2022 года незаконными, не поможет подсанкционному олигарху сохранить свои немецкие активы.

​​OCCRP и Проект выпустили расследование о владельцах карибских паспортов. В списке получателей оказалось несколько российских олигархов и экс-директора госкомпаний.

Важно, что на рынке торговли инвестиционным гражданством карибские паспорта называют "мусорными". Россияне сейчас уже не могут пользоваться схемой покупки карибских паспортов, как представители из высокорискованной юрисдикции, но даже для тех, кто купил эти паспорта ранее, их ценность стремительно падает. Пару месяцев назад Великобритания закрыла безвизовый въезд для двух карибских государств (Вануату и Доминика). Аналогичные процессы идут в ЕС.

Хочу заметить, что въезд в США никогда не был безвизовым для владельцев карибских паспортов. Часто с карибскими паспортами происходили странные вещи — власти той или иной страны после того, как узнавали нелицеприятные подробности биографии получателя паспорта просто могли отозвать паспорт без объяснения причин. В итоге, отдав $100-200k за паспорт карибской страны, его владелец или члены его семьи могли оказаться без паспортов в самый неожиданный для скебя момент.

Счастливые получатели карибских паспортов из России на картинке. Само расследование можно прочитать по ссылке.

​​VEON Ltd - голландский телекоммуникационный конгломерат Михаила Фридмана и Петра Авена - теряет активы: российский “Вымпелком” был продан текущим менеджерам компании по “приятной” цене, “Киевстар” находится под угрозой национализации.

6 октября СБУ объявило о судебном решении по национализации 20 украинских компаний (стоимостью $460 млн), конечными владельцами которых являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. В национализированные активы украинские СМИ записали “Киевстар”, принадлежащий на 100% VEON Ltd.

12 октября голландская компания сообщила, что официальную информацию о заморозке/национализации акций “Киевстар” от украинских регуляторов не получало, при этом украинский регистратор подтвердил, что изменения в структуре акционеров заблокированы.

Согласно отчетам VEON Ltd, ей принадлежит 100% “Киевстар”. При этом доля голландской компании L1T VIP Holdings S.à r.l. - инвестиционной компании Фридмана и Ко - в VEON Ltd - 47,9%, а голландскому трасту -Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor, куда LetterOne с высокой вероятностью передало акции для налоговой оптимизации и сохранения непрямого контроля - 8,3%.

Ситуация в России получше. Согласно отчёту, поданному VEON Ltd в SEC, согласованная цена продажи “Вымпелком” - 130 млрд рублей (на конец 2022 года - $1.9 млрд, на текущий момент гораздо ниже в долларовом эквиваленте). Новым владельцем компании стала команда во главе с CEO компании Александром Торбаховым. О продаже объявили 9 октября.

В 2021 году общая выручка “Вымпелком” была 77,5 млрд рублей, EBIDTA 27,3 млрд рублей. То есть Фридман и Авен продали российскую компанию по оценке с мультипликатором близким 5, что значительно ниже звучавшей оценки в 370 млрд рублей, но не так плохо на фоне российских распродаж.

Михаил Фридман в минувшие выходные после долгих скитаний вернулся в Россию в экстренном порядке из-за начавшейся войны в Израиле. Петр Авен наслаждается дождливой осенью в Латвии.

🎬 Интервью с исполнительным директором Transparency International Ильей Шумановым уже на YouTube-канале Sapere Aude. Смотрим!

Хайлайты выпуска:

🔹 троллинг Шойгу на сайте антикоррупционного подразделения Украины
🔸 лицемерие европейских политиков
🔹 западные регуляторы против теневых брокеров и серых схем
🔸 ошибки в санкционных списках

Поделитесь с теми, кому интересно следить за антикоррупционными расследованиями и работой Transparency International.

Вакансия: Аналитик-расследователь

Задачи: Подготовка исследовательских и расследовательских материалов в области трансграничной коррупции и отмывания денег; работа с базами данных об экономической активности фирм (в т.ч. международными); коммуникация с другими антикоррупционными инициативами и институциями.
Требования:
• Обязателен опыт написания исследований или расследований (попросим ссылки на публикации или заготовленные материалы);
• Знание базовых инструментов обработки данных (продвинутый Excel/Python/другое);
• Владение инструментарием OSINT;
• Будет плюсом навык расследований в Crypto/White collar crime;
• Нахождение за пределами РФ
• Английски С1 (написание исследований на английском).
Условия: зарплата стабильная в твердой валюте (оклад – выше среднего для московской НКО), удаленка ( +/- 2 часа по Мск); мед.страховка в стране пребывания; отличная команда. Помощь с релокацией из РФ.

По всем вопросам: @shumanov