Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов — о переходе компании «Данон» под контроль племянника Кадырова

После начала войны в России началось перераспределение активов от уходящих компаний, и за лакомые куски иностранных компаний, конечно, развернулась борьба, рассказал Би-би-си Шуманов («Трансперенси Интернешнл — Россия» признана «иноагентом» и «нежелательной» в России, а ее руководитель — «иноагентом»).

На часть из этих активов уже заявили свои претензии люди из ближнего окружения Рамзана Кадырова. Ранее Би-би-си писала о том, что чеченский бизнесмен Валид Корчагин, связанный с семьей соратника Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, получил доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и кофейнях ушедшей американской сети Starbucks.

«Данон» с доходом порядка десяти миллиардов рублей в год выглядит очень перспективным активом.

«Это налаженный бизнес, который локализован. Все производственные мощности находятся в России... „Данон“ очень много инвестировал в то, чтобы производственные мощности были современными и постоянно модернизировал их. И рынок сбыта есть», — объясняет Шуманов.

При этом это назначение даст возможность cкорее не прекратить права собственности, а «перераспределить финансовые потоки и, возможно, [осуществить] схемы по выводу активов из предприятия». «Или же выстраивать товарные цепочки бизнесов, которые связаны с чеченскими предпринимателями», — добавляет он.

@bbcrussian

Пару дополнительных наблюдений про Данон и Кадырова.

1. Назначение наместника из клана Кадыровых в Данон выглядит как публичное унижение для французского бизнеса. Все инвестиции французов в имидж компании идут прахом. Десятилетиями создаваемый образ компании теперь зависит от того, какие решения будет принимать племянник Рамзана Кадырова.

2. Разумеется, управление таким активом подразумевает знание особенностей рынка, знание процессов и товарных цепочек, чего нет у нового топ-менеджера. Он временщик. Скоро компания отойдет тому, кто сможет провести успешные переговоры с переговорным пулом (Кадыров+Патрушев мл)

3. Что может сказать такое назначение? Это сигнал претендентам на актив (которых уже набралось около 10) о том, с кем вести переговоры про будущее холдинга Данон. Появилось слишком много влиятельных претендентов: "Русагро" (Мошкович), АФК Система (Евтушенков), Агрокомплекс имени Ткачева (Ткачев), Эконива (Данкверт/Дюрр) и другие интересанты: ГК "Черкизово", татары и пр. Задача Кадырова контролировать процесс переговоров, по сути, провести медиацию между претендентами на актив и государством.

Коллеги, побойтесь Аллаха!

Какое "на молочко?" О чем вы? У клана Кадырова только через Байсарова, Кротова и Кенеса Ракишева столько имеется активов, что никакой Данон не нужен. Главный бизнес клана — это государственный бюджет. В части Данона, важно, чтобы все заинтересованные элитные группы пришли на поклон к падишаху с просьбой. Это и есть новая модель получения специального места в послевоенной легитимности. https://t.me/pltrk/24593

Почему окружению Кадырова достался российский бизнес Danone? И какие еще активы контролирует этот клан?

18 июля стало известно, что генеральным директором «Данон Россия» стал Якуб Закриев, министр сельского хозяйства Чечни и племянник Рамзана Кадырова.

Это не первая западная компания, которая переходит под управление выходцев из Чечни. После ухода из России немецкой OBI (сеть магазинов товаров для дома) совладельцем ее российских активов стал чеченский бизнесмен Валид Корчагин. Он связан с семьей Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. Кроме того, близких к Рамзану Кадырову чеченских силовиков во время войны стали назначать на руководящие посты в другие регионы, обращало внимание «Агентство».

В самой Чечне по состоянию на 2018 год 30% чиновников были родственники Рамзана Кадырова, подсчитывали в «Русской службе Би-би-си». Еще 35% — односельчане главы республики, а также его друзья и родственники друзей.

Почему бизнес «Данон Россия» достался именно родственнику главы Чечни? И как в системы бизнеса и власти встроены другие соратники Рамзана Кадырова? В подкасте «Что случилось» рассказывает генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Вы можете послушать выпуск здесь, а также на сайте и в приложении «Медузы», на подкаст-платформах или в ютьюб-канале «Подкасты Медузы». Если хотите оставить прослушивание выпуска на потом, перешлите этот пост в свою папку «Сохраненные сообщения» в телеграме.

Решил сравнить объем известных активов семьи Шойгу и Пригожина.

"Проекты же семьи Шойгу больше напоминают выраженное в монетарном эквиваленте желание олигархов и близких к власти бизнесменов угодить министру, не последнему человеку в игровой колоде Путина. Принцип: не имей сто рублей, а имей сто друзей – наиболее ярко иллюстрирует бизнес-подход министра обороны". Прочитать полностью

Один в вузе не воин: как семья из Йошкар-Олы использует университет для личного обогащения

Знакомьтесь, это Михаил Швецов, ректор Марийского госуниверситета (МарГУ), и его семья. Родители — профессора, трое однофамильцев — преподаватели, а еще один — советник ректора. Компании, связанные с Швецовыми, регулярно получают контракты от МарГУ.    

Как еще семья использует опорный вуз страны в своих интересах — в нашем совместном материале с «7х7».

Читать новое расследование студентов Лупы

Родине перестало хватать денег на террор и угнетение граждан. Просит у меня немного.

Читаю много достаточно здравых аргументов относительно того, надо ли было арестовывать активы Альфа-групп в Украине. Мол, собственники Альфы предлагали отдать миллиард долларов властям Украины в качестве компенсации за ослабление санкций. Надо сказать, что арестованный Украиной "Сенс-Банк", принадлежащий Альфе, стоит гораздо меньше ($416 млн). То есть, если собственники Альфы действительно предлагали 1 млрд долларов, то за вычетом стоимости банка из этого миллиарда, $580+ млн украинским властям очень бы сейчас пригодились.

В качестве причины невозможности принять условия собственников Альфы, украинские СМИ достаточно сильно разогнали историю с "Альфа-страхованием", которая оказывает услуги Росгвардии и магазинами "Пятерочка", которые работают с Военторгом. Это конечно важно и связано с войной, но гораздо менее значимо в сравнении с многими другими лицами, находящимися в санкционных списках, например ЕС.

Тут хорошо бы напомнить, за что именно включили Авена и Фридмана в санкционные списки ЕС, и для этого были совершенно другие конкретные причины и как мне кажется достаточно весомые причины:

1. Авен является особенно близким личным другом главы "Роснефти" Игоря Сечина, ключевого соратника Путина;

2. Старшая дочь Владимира Путина Мария руководила благотворительным проектом "Альфа-Эндо", который финансировался Альфа-банком (Фридман и Авен);

3. Личная дружба Аена с Владимиром Путиным, которая уходит в 90-е, когда Авен занимал должность министра внешнеэкономической деятельности;

4. Использование своих связей для экономических решений. Авен написал письмо Владимиру Путину с жалобой на решение Арбитражного суда Москвы по судебному делу, касающемуся интересов одного из предприятий Авена. Владимир Путин поручил Генеральному прокурору России расследовать это дело.

5. Использование ресурсов Авена и Фридмана для снятия санкций с России. В 2018 году г-н Фридман вместе с Авеном посетили Вашингтон с неофициальной миссией — передать послание российского правительства о санкциях США и о контрсанкциях со стороны Российской Федерации.

Отдельно оговорюсь о Германе Хане. В решении о введении в отношении него санкций, европейские власти не смогли найти каких-то фактов и ограничились общими утверждениями о его связях и влиянии в российских бизнес кругах, материальной и финансовой поддержке анексирования Крыма (без конкретики).

Попробуйте себя в роли разоблачителя картелей

Друзья, привет. Это Катя Сухарева. Много месяцев мы с коллегами работали над созданием этого инструмента и готовы вам о нем рассказать. Поэтому открываем регистрацию на серию онлайн-презентаций.

Платформа «Тендрескоп» автоматически высвечивает взаимосвязи между участниками закупок и государственными/муниципальными заказчиками.

Инструмент состоит из двух частей.

🤖 База данных «Картелеспоп» создана на основе контактных данных, размещаемых участниками торгов на сайте государственных закупок, и помогает выявлять признаки горизонтальных сговоров.

🤖 Сервис «Метаскоп» анализирует метаданные закупочной документации и помогает найти признаки «вертикальных» соглашений, то есть сговоров между заказчиками и победителями торгов.

🤖Еще наш робот умеет выявлять аффилированность бизнеса с чиновниками и может собрать красивую аналитику.

Регистрация к участию здесь.

*активисты, борющиеся с картелем, по версии нейросети Midjourney

Сегодня покажем вам ужасно интересный ролик! Приходите посмотреть, Илья прямо отлично подобрал сюжеты!

Депутаты Госдумы, видимо, совсем потеряли связь с реальностью. Депутат Пискарев внес законопроект, в котором предлагает сажать на 4 года, тех кто впервые попался на мелкой взятке (до 10.000 рублей). В обосновании своей инициативы Пискарев говорит о социальной (общественной) опасности этого преступления. Я не представляю себе, преподавателя физики, поставившего зачет за 3 тыс рублей студенту, как супер опасного для общества преступника, которого надо изолировать в колонии от общества на 4 года. Я понимаю, что у депутатов зудит во всех местах по причине необходимости что-то запретить и кого-то посадить подольше, но давайте с вами посчитаем вместе.

В 2021 году число осужденных за взятки меньше 10 тыс. рублей в России составило 1816 человек. Такие данные в конце апреля 2022 года обнародовал судебный департамент при Верховном суде РФ. Теперь перемножим 1816 осужденных на максимальную сумму взятки: 10 тыс рублей. Получаем, что не более 18 млн рублей составляет совокупный объем доказанных мелких взяток в стране за год. Как вам такая общественная опасность? А что на счет, справедливого баланса между общественной опасностью мелкой взятки и наказанием в 4 года лишения свободы?

Люди привлекаемые к ответственности по этой статье — это не только мелкие чиновники и клерки, но и обычные граждане, которые пытались свою проблему решить используя подношение чиновнику. Обычных граждан осужденных за дачу 500 рублей врачу или инспектору, гораздо больше чем чиновников, получивших взятку.

Еще важный момент, нижний порог в мелкой взятке отсутствует. Это значит, что теоретически купленный чиновнику дорогой кофе в ресторане может стать основанием для того, чтобы вы отправились отдыхать на 4 года в места не столь отдаленные. Если конечно депутаты не одумаются и не отзовут свой законопроект, чтобы не злить людей в тяжелые времена. Хотя может быть перед Пискаревым стоит задача загнать побольше россиян в лагеря.

​​В Батуми на прошлой неделе пришел круизный лайнер Astoria Grande, который спровоцировал сильнейший скандал в Грузии. Ожидать ничего другого от прихода гигантского круизного лайнера с российскими туристами было нельзя. Грузинская оппозиционная партия устроила пикетирование туристов и лайнер ушел дальше по маршруту. Но сам факт захода российского судна в Батуми впечатляет.

Кто же такой влиятельный, кто мог бы продавить с российской стороны такой круизный маршрут. Компания Goodwin Shipping Limited, владеющая Astoria Grande зарегистрирована на Сейшельских островах. Поставки товаров на борт, найм сотрудников и владение товарным знаком Astoria Grande косвенно указывают на российских собственников судна. Зато точно можно идентифицировать управляющую компанию — "Судоходная Компания "Аквилон". Этой компанией владеют Виктория Козакевич (67%) и Кирилл Пурим (33%). И тут начинается самое интересное...

Кирилл Пурим - это сын председателя совета директоров "Совфрахт" Дмитрия Пурима, Несколько компаний Пурима включены в американские санкционные за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии. Недавно у Пурима - старшего отобрали акции Калининградского морского торгового порта. Компании Пурима выступают подрядчиками Роснефти и участвуют в перевозке подсанкционной нефти из Венесуэлы. Колоритные персонажи.

Вторая собственница — Виктория Козакевич, непубличная дама, которая оказалась женой бывшего офицера ФСБ Константина Козакевича (она так и забита в телефоне одного из своих знакомых "Виктория Константин ФСБ"). Ранее Козакевич московским гарнизонным судом был осужден по ст. 327 УК РФ (лишенный прав катался по Москве с поддельным документам на имя Козакова К.М.) До брака Виктория Козакевич носила фамилию Цымлякова. Ее мать Евгения Цымлякова — это бизнес-партнер Романа Троценко, владеет вместе с ним ООО "Разрез Полярный". Эта компания несколько месяцев назад получила 4 лицензии на разведку полезных ископаемых в арктической зоне.

Интересное расследование от "Важных историй" про олигархов, которые выступают спонсорами, а их компании рекрутерами военнослужащих для участия в войне в Украине.

В расследовании говорится о том, что охранные предприятия сотрудничающие со структурами олигархов выступают как рекрутинговые центры, через которых осуществляется фиктивное трудоустройство сотрудников для, так называемых, спонсорских выплат военнослужащим.

1. Олег Дерипаска, набор ведется через дочку Русала: «Русал менеджмент» и ЧОП "Руслан". Атрибуция к военнизированной структуре: добровольческий батальон «Сокол» и «Сокол 2», входит в 108-й десантно-штурмовой полк.

2. Леонид Михельсон, набор ведется через ЧОП «Бастион» и ЧОП «Сатурн-1», учрежденные Новатэком, и фонд "Мужество", финансируемый Новатэком.

3. Михаил Гуцериев, набор ведется через «Моспромстрой».

4. Сергей Гордеев, набор ведется через «Инжтеплопрогресс» и «Генеральный подрядчик — МФС».

Ранее ВЧК-ОГПУ писали о том, что российский олигарх Игорь Алтушкин (Русская Медная Компания) участвует в создании ЧВК на базе добровольческого соединения "Уральский батальон". Упоминанлось и участие Искандера Махмудова в финансировании уральских ЧВК.

АНО «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» в городе Мурманск объявило о закрытии из-за отсутствия финансирования. В Мурманской области проект работал с 2018 года и имел информационную поддержку со стороны региональных органов власти, например, губернатора Андрея Чибиса.

АНО «Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» не имеет формальных связей с рассматриваемой ранее АНО «Чистая Арктика». Однако представители АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика» присутствовали на мероприятиях, организованных АНО «Чистая Арктика», и аффилированны через другие организации.

Руководитель «Центра экологических инициатив «Чистая Арктика», Екатерина Макарова попала в список арктических стейкхолдеров исследования, проведенного «Арктидой». Помимо руководства ЦЭИ «Чистая Арктика» она занимает или занимала должности менеджера экологических проектов ПОРА, главного менеджера УОС КГМК «Норникель», а также являлась членом Цифровой Платформы Арктика-2035. В Экспертном совете ПОРА и Цифровой Платформе Арктика-2035 как правило находятся члены экспертного сообщества российской Арктики, которые занимаются поддержанием арктической повестки, сформированной властью или бизнес-структурами. Тем примечательнее фигура Макаровой, которая аффилирована как с экспертными, так и с бизнес структурами Арктики.

Согласно бухгалтерской отчетности АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика» на конец 2022 года остаток средств на балансе организации составлял 29 тысяч рублей. За тот же отчетный период 2022 года организация потратила почти 1,6 млн рублей на целевые мероприятия, при взносах и целевых поступлениях в размере 850 млн рублей. Проверить были ли это взносы со стороны физических или юридических лиц не представляется возможным, поскольку «Чистая Арктика» подавала упрощенную форму отчетности в Минюст (отдельные категории НКО имеют право не отчитываться по утвержденным формам в Минюст — такие организации могут представлять информацию в произвольном виде).

Тем не менее, сам факт закрытия экологической организации, которая пользовалась поддержкой региональных властей, достаточно примечателен. Экологическая повестка в рамках арктического развития продолжает сходить на нет в контексте планов государства по масштабной модернизации городской инфраструктуры опорных городов Арктики. Нередко масштабное строительство сопровождается ростом экологических рисков и в этой связи закрытие мурманской «Чистой Арктики» является тревожным симптомом.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

​​Всегда хотел посмотреть, как выглядит отрицательный ответ Государственного департамента США на просьбу исключить попавшую под санкции гражданку РФ. Речь идет о бывшем члене набсовета банка "Открытие" Елене Титовой, которая была недавно исключена из санкционных списков США.

“Хотя мы ценим желание вашей клиентки, чтобы ее обращение было рассмотрено в ускоренном порядке, каждый случай [попадания под санкции] уникален и требует тщательного, часто длительного рассмотрения заинтересованными сторонами в Департаменте. Хотя мы сожалеем, что не можем предоставить оценку [времени] завершения нашего рассмотрения, пожалуйста, будьте уверены, что мы продолжаем активно рассматривать обращение вашего клиента и сообщим вам, когда у нас возникнут дополнительные вопросы или когда мы завершим наше разбирательство“.

О том, какие аргументы использовала Титова, чтобы Государственный департамент США исключил ее из-под санкции, напишу отдельно.

Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями, как за увлекательным сериалом.

На этот раз мы поговорили про шейминг российских миллиардеров, которых издание «Проект» уличило в финансировании войны в Украине, про западных политиков, которые с этими миллиардерами продолжают дружить, а также о последствиях июльской национализации «Данона» и «Карлсберга».

Медицинская империя главного «единоросса» из Иваново. Как Школа районной антикоррупции нашла нарушения в медзакупках с помощью сервиса «Тендерскоп»

Расследование о бизнесе зампреда Ивановской облдумы и руководителя фракции «Единая Россия» Анатолия Бурова опубликовало издание «7х7». Выпускники Школы районной антикоррупции с помощью сервиса «Тендерскоп» изучили медзакупки, в которых участвовали связанные с Буровым компании, и обнаружили многочисленные нарушения.

Выяснилось, что в Ивановской области действует целая сеть из якобы не связанных между собой юрлиц. Все они оформлены либо на соратников депутата, либо сотрудников уже существующих в сети компаний. Не менее 14 юрлиц действуют сообща, по очереди забирая контракты.

Помимо фиктивных юрлиц на медзакупках нередко присутствуют следы сговора между поставщиком и заказчиком. Документация составлена таким образом, что поставку товара или оказание услуг может предоставить только один, заранее известный поставщик. Подготовкой техзадания в таком случае занимаются сотрудники конкретного поставщика.

➡️ Прочитать расследование без VPN.

Как работает «Тендрескоп»?

Платформа автоматически высвечивает взаимосвязи между участниками закупок и государственными/муниципальными заказчиками.

Инструмент состоит из двух частей.

🤖 База данных «Картелеспоп» создана на основе контактных данных, размещаемых участниками торгов на сайте государственных закупок, и помогает выявлять признаки горизонтальных сговоров.

🤖 Сервис «Метаскоп» анализирует метаданные закупочной документации и помогает найти признаки «вертикальных» соглашений, то есть сговоров между заказчиками и победителями торгов.

🤖Еще наш робот умеет выявлять аффилированность бизнеса с чиновниками и может собрать красивую аналитику.

➡️ Зарегистрироваться на онлайн-презентацию «Тендрескопа»

Правительство РФ подготовило ряд проектов постановлений, которые призваны регулировать порядок определения и ликвидации объектов накопленного вреда (заброшенные производства, металл, оборудование, транспорт, скважины и т.д.). По данным российских регионов, всего таких объектов около 2000. Подзаконные акты призваны уточнить рамочное регулирование системы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (НВОС).

Предполагается, что регионы и муниципалитеты (при участии Росприроднадзора) на деньги, полученные от «окрашенных платежей» в виде штрафов за всевозможные экологические нарушения, будут заниматься выявлением НВОС для их дальнейшей постановки на учет и добавления в специальный реестр (ведется Минприроды РФ). Также предусмотрены федеральные расходы на инвентаризацию объектов за счет фед.проекта «Генеральная уборка» в размере 6,6 млрд. рублей с 2023 по 2024 годы. Проектами постановлений предусмотрено, что ликвидация НВОС будет осуществляться посредством заключения контрактов по 44-ФЗ (с прохождением государственной экологической экспертизы). Более того, именно Росприроднадзор получит полномочия оценки сметной документации таких контрактов, а также их экологического соответствия. Надзорное ведомство будет мониторить ход работ и принимать решение о завершении ликвидации. Другой орган — Роспотребнадзор будет оценивать влияние НВОС на здоровье граждан, чтобы определить уровень негативного воздействия объекта.

При этом арктическая специфика ликвидации НВОС пока остается за скобками регуляторных усилий. Площадь загрязнений в Арктике оценивается в 2,5 тыс. гектаров. По данным экспертов, критические загрязнения составляют не менее 15% от всей арктической зоны. Уборка мусора с арктических территорий (например — металлолома или миллионов брошенных бочек из под топлива) требует особых условий транспортировки. Тем более, загрязнение арктических вод и почвы — непосредственный вопрос сохранения промыслов и экосистемы для коренных народов Крайнего Севера, что также требует особого подхода и внимания.

Сенатор Совета Федерации от ЯНАО Елена Зленко высказывала опасения, что из-за низкой плотности населения, арктические территории могут выпасть из мер господдержки по ликвидации НВОС, поскольку критерием является их воздействие на здоровье людей. Сенатор опасается, что это в том числе угрожает коренным народам Арктики. Соответственно, пока удалось продвинуться лишь в унификации процедурного порядка инвентаризации НВОС, что уже немало — это может помочь быстрее определить наиболее приоритетные для ликвидации объекты. Тем не менее, это не решает целый ряд проблем, которые возникают при организации ликвидации НВОС в Арктике, и здесь от государства могут потребоваться дополнительные регуляторные усилия и экспертиза.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

«Нельзя ввести санкции против Газели с наличными»: Илья Шуманов — о бизнесе и коррупции в России после начала войны

В нашем совместном с @moscowtimes_ru подкасте «Как?! Так?» мы с экспертами говорим о различиях между ожиданием и реальностью в разных сферах российской жизни: в работе законов и судов, в решениях политиков и в целом о том, как идет история.

В новом выпуске подкаста мы поговорили с руководителем Transparency International Russia Ильей Шумановым. Он рассказал о том, как война изменила отношение к бизнесу и частной собственности в России, что будет с активами Пригожина, на какие деньги восстанавливают Мариуполь, и что в стране стало с коррупцией после начала полномасштабного военного вторжения в Украину.

Слушайте: https://kaktak.mave.digital/

Смотрите: https://www.youtube.com/watch?v=s-7rSTlCq0E

Подкаст выходит при поддержке @reforum_spaces

​​Попробуйте с трех раз угадать кому теперь принадлежит "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича"?