Санкции и реестр бенефициаров. Почему это важно

В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.

В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».

Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.

Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.

В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.

#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption

​​Очень нравятся новые идентичности Пригожина

Имеет смысл углубиться в историю с сумками с "черным налом" (4 млрд рублей) в офисе ЧВК "Вагнера", происхождение которых Пригожин объяснил выплатами "похоронных" семьям погибших бойцов ЧВК. Вместе с этим в офисе были обнаружены 600 (!) печатей фирм, которые, по всей видимости, являются компаниями-однодневками.

Фактически силовики сами того не желая раскрыли информацию о схеме финансирования Пригожиным своих российских проектов. Центральным узлом этой схемы является Санкт-Петербург, где аккумулируется кэш и потом уже распределяется в регионы. При этом несмотря на обыски в регионах никаких денег там не изымали. По крайней мере сообщений об этом не было.

Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала. Что дальше происходило с кешем тоже понятно. Выплаты наличкой ЧВК, семьям погибших, взятки, теневые политические проекты.

Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках. Тот же самый пригожинский РИА "ФАН" — это глубоко убыточное предприятие, сжирающее порядка 150 млн рублей в год и не имеющее существенных источников доходов, кроме, по всей видимости, займов от аффилирвоанных с пригожиным компаний и физлиц.

Помимо этого в офисе у Пригожина были изъяты слитки с золотом. Золото не подлежит идентификации и его как правило используют для анонимных расчетов. Слитками золота очень удобно давать взятки.

Самый главный вопрос, были ли прямые финансовые операции между Минобороны и структурами Пригожина, которые не прикрывались государственными контрактами, а шли целевым образом для сопровождения ЧВК. Если таких контрактов не было, то понятно почему Пригожин не очень стеснялся в выражениях и критиковал Минобороны. Формальных финансовых обязательств у ЧВК перед Минобороны не было.

По словам Путина, государство оплачивало деятельность группы [ЧВК "Вагнер"] и с мая 2022 года по май 2023 года заплатило ЧВК «Вагнер» 86 млрд 262 млн руб. Эти деньги выделялись на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты. Как заявил президент, собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд руб., поставляя через Военторг питание для военных. «Надеюсь, что никто ничего не украл или УКРАЛ ПОМЕНЬШЕ, но мы будем с этим всем разбираться»,— сказал президент. Новый концепт в российской коррупциономике: "Украсть поменьше".

По всей видимости, были правы те, кто проголосовал за то, что изъятые 4 млрд рублей Пригожину не вернут.

Минутка локальных новостей о госзакупках для СВО:

В Костромской области проводят торги на ремонт крыш семьям участников СВО. Почему именно семьям участников СВО решили отремонтировать крышу управление ЖКХ администрации Нейского Муниципального Округа Костромской области не объясняет.

В Башкортостане была закупка на "оказание услуг по организации питания воспитанников дошкольного возраста участников СВО".

Муниципальное Казённое Общеобразовательное учреждение «Скуратовская Средняя Общеобразовательная Школа» закупила детям участников СВО 12 кг хлеба.

Молодёжный Центр Города Лабытнанги» за 4.3 млн заказал изготовление скульптурной композиции «Солдат СВО на камне с голубем». 🤷🏼

МКУ Управление по Делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям Ленинск-Кузнецкого Городского Округа решили поставить в домах участников СВО датчики угарного газа. На на всякий случай.

Чтобы сильно не переживать относительно своего вклада в помощь СВО «Севастопольский Академический Русский Драматический Театр Имени Анатолия Васильевича Луначарского» решил из бюджетных денег театра потратить немного на покупку 40 газовых горелок. Мы знаем, что театральные бюджеты на это и предназначены. В обосновании закупки стоит назначение "на благотворительность"

Про бюджетные деньги и страховые выплаты погибшим и раненным бойцам ЧВК "Вагнер""

Путин рассказал, что на «Вагнер» потратили 110 млрд рублей дополнительно на страховые выплаты (помимо 86 млрд руб на финансирование ЧВК) – то есть, выплаты погибшим и раненым. Сейчас в России выплачивают 5 млн рублей семьям погибших военных, росгвардейцев и пограничников и 3 млн рублей компенсации тем, кого ранило. Если считать, что 110 млрд рублей дошли до семей погибших и раненых бойцов ЧВК (в чем я сомневаюсь), то в рамках военной кампании в Украине были убиты и ранены от 22 тыс до 37 тыс бойцов ЧВК "Вагнер".

Портал @vybornaroda Центра⁠ прикладных исследований и программ публикует мнение политолога Николая Пономарева об инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по созданию опорных арктических городов. В начале июня регион посетила делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным, и сам этот визит в числе других мероприятий с участием федеральных топ-чиновников, по мнению Пономарева, является свидетельством признания «системной работы Андрея Чибиса по продвижению региона и закреплению за ним статуса одной из наиболее важных территорий Арктической зоны РФ».

«Опорными арктическими городами», по предложению Чибиса, должны стать населенные пункты, имеющие ключевое значение для реализации стратегических проектов государства в Арктике. Из этого вытекает и выделение им дополнительного финансирования на развитие инфраструктуры, и создание для таких городов конкурентных преимуществ, чтобы сократить отток населения из них. (Здесь стоит отметить, что на недавней дискуссии о том, как бороться с оттоком с Севера молодых специалистов, представительница мурманского вуза утверждала, что именно в их регионе с оттоком не борются, а переключились на привлечение новых кадров извне.)

В исследовании «Арктиды» «Ключевые стейкхолдеры российской арктической политики» Андрей Чибис действительно оказался в числе лидеров по влиятельности и представленности в органах принятия решений. Впрочем, связано это, вероятнее всего, скорее со стратегической значимостью региона, где расположен ключевой транспортно-логистический хаб Северного морского пути. При этом биография самого Андрея Чибиса до назначения в Мурманск никак не была связана с регионом: это типичный для современной России губернатор-«технократ», экс-замминистра строительства и ЖКХ РФ.

Главы регионов нередко с гордостью рапортуют о первенстве в общероссийских программах и инициативах. Например, в апреле губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отмечал, что именно его регион станет первым, где запустят проект «Арктический квартал» — аналог «Дальневосточного квартала». Андрей Чибис, в свою очередь, действительно считается сильным лоббистом интересов своего региона. Но в случае с «опорными арктическими городами» его предложение явно ориентировано не только на Мурманскую область, а затронет всю Арктическую зону.

Идею Чибиса поддержали главы остальных восьми арктических регионов, профильное министерство РФ и вице-премьер Юрий Трутнев. Можно считать, что это своего рода «пробный шар», попытка одного из губернаторов предлагать и создавать некие лучшие практики для всей полярной зоны страны, а также продвигать эти предложения на федеральном уровне. Мы еще увидим, последуют ли примеру Чибиса другие главы регионов и найдут ли их инициативы такой же отклик в федеральном центре. Но можно предполагать, что успешность такого «прожектерства» будет зависеть не только от удачности самих идей, но и от аппаратного веса и авторитета, который успели набрать их инициаторы.

Самого Андрея Чибиса между тем наградили орденом Дружбы. Как рассказал сам губернатор, награду ему вручил первый зам. руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

​​Мало кто обратил внимание, но друг президента России Геннадий Тимченко помимо широко известной информации о наличии у него финского гражданства также имеет паспорт Армении. Информация о гражданстве Армении Тимченко находится в описании его профиля на сайтах как минимум двух регуляторов: Австралии и США.

Заходят в бар русский, финн и армянин, а бармен им такой: Геннадий Николаевич, вам как всегда?

Новый выпуск, в котором разбираем зачем Пригожину 600 печатей компаний в его офисе, как связаны найденные при обыске золотые слитки и золотые копи Пригожина в ЦАР. Была ли у Пригожина теневая площадка для обнала в Санкт-Петербурге. Бонусом обсуждаем Ротентбергов и их номиналов, и новое расследование OCCRP о закрытых ПИФах. Всем смотреть.