​​Государственный фонд "Защитники Отечества", который должен оказывать поддержку участникам СВО, возглавляет жена губернатора Кузбасса Анна Цивилева, которую называют двоюродной племянницей президента России. Крайне интересна судьба здания, где зарегистрирован государственный фонд.

Интересно, что прописка (регистрация) фонда произошла в Москве на Пречистенском переулке, д.9а. В этом же здании находится офис кузбасской угольной компании ХК СДС-Уголь. Интересно, что перед катастрофой на шахте "Листвяжной", которая принадлежит СДС-Уголь, губернатор Цивилев (муж руководительницы Фонда «Защитники Отечества»), назначил гендиректора этой компании Алексеева своим внештатным советником. Правда, позже, после смерти горняков на шахте, губернатор Цивилев вынужден был оправдываться перед Путиным, когда тот отчитывал владельцев шахты за игнорирование норм безопасности. Собственников и топ-менеджеров компании после возбуждения уголовного дела отправили в СИЗО. Напомню про связь между СДС-Уголь и Ростехнадзором, и почему эта связь способствовала случившейся трагедии, мы рассказывали здесь.

Само здание на Пречистенском переулке д.9А за два месяца до выхода из СИЗО собственника СДС-Уголь Михаила Федяева, перешло Роману Троценко, который предлагал свою помощь собственнику компании после трагедии на шахте "Листвяжной". Несколько недель назад Роман Троценко передумал и вернул здание в Москве, переписав его на Лилию Холманскую, главного бухгалтера компаний, вышедшего из СИЗО Федяева. Из открытых источников мы знаем, что Лилия Холманская сейчас владеет компанией "ЛОКСВЕЛЛ ТРЭЙДИНГ", на которую зарегистрировано здание. Содержание сделки между собственниками СДС и Троценко мы, наверное, не узнаем, но предположу, что связь между выходом из СИЗО одного из собственников СДС и переписыванием активов на Троценко, вполне себе укладывается в логику. Видимо, сейчас помощь собственникам компании может быть связана только с перерегистрацией дорогостоящих объектов недвижимости в Москве.

Австралийская⁠ пресса сообщает о проблемах, возникших у компании Tigers Realm из-за работы в России. В апреле министерство иностранных дел и торговли Австралии вынесло фирме предупреждение о возможном нарушении режима санкций.

Созданная в 2010 году компания торгуется на Австралийской фондовой бирже (ASX) и занимается добычей угля на Чукотке, который продает на азиатских рынках. Изначально Tigers Realm имела активы также в Колумбии, Индонезии и Испании, но к 2019 году сочла проекты в российской Арктике наиболее экономически жизнеспособными. При этом главный операционный директор фирмы Питер Балка в 2016 году объяснял журналистам: «Мы де-факто российская компания. Листинг в Австралии нам нужен, потому что там традиционно большой интерес инвесторов к угольной промышленности».

Теперь Tigers Realm рассматривает варианты приватизации и делистинга с биржи. Еще один вариант — запросить в австралийском МИДе официальное разрешение на работу несмотря на санкции. Австралийские и украинские активисты уже обратились к властям с петицией такое разрешение не выдавать. Уголь входит в число российских товаров, на ввоз и вывоз которых Австралия ввела санкции. При этом 7,93% в Tiger Realms принадлежат фирме RDIF Investment Management LLC. Связана ли она с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, английская аббревиатура RDIF), принадлежащим Правительству РФ, достоверно неизвестно. Но и РФПИ, и его гендиректор Кирилл Дмитриев находятся в Австралии под санкциями.

Однако в австралийском законодательстве в отличие от американского, британского и европейского отсутствуют четкие указания, кто именно считается владельцем или контролирующим лицом юридического лица для определения необходимости санкций. Иными словами, нет пресловутого «правила 50%».

Возможно, на каком-то этапе такая неоднозначность санкционных правил в ряде стран глобального Запада могла выглядеть привлекательно как способ продолжения «бизнеса как обычно». Но в ситуации, когда naming & shaming «токсичного» бизнеса в России и из России стал практически перманентным, отсутствие четких критериев оставляет и инвесторов, и их российских партнеров в подвешенном состоянии. Разбирательство конкретных случаев наверняка будет проходить под сильным влиянием общественного мнения, тоже отнюдь не комплиментарного ко всему, что связано с Россией.

Сама ситуация, когда бизнес, связанный с РФ, продолжает торговаться на центральной бирже одной из стран Запада, в сегодняшней ситуации скорее пережиток прошлого. В нем, в частности, привлечение иностранных инвестиций выступало одним из показателей KPI для российских губернаторов. Теперь же все больше будет укореняется «закрепление» за отечественным крупным бизнесом проектов в Арктике, которые государство считает стратегически важными, на основе неформального взаимопонимания. Свою роль в этом «государственно-частном партнерстве» оно видит в обеспечении инфраструктуры. На последнем Петербургском форуме спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов так и ответил на вопрос о том, какую часть рисков должно взять на себя государство в ходе освоения Арктики: «Государство уже берет на себя риски, создавая инфраструктуру» — имея в виду развитие Северного морского пути.

На иллюстрации: карта действующих и планируемых к реализации инфраструктурных проектов в акватории Северного морского пути. Источник: презентация ФГУП «Атомфлот» «Атомный ледокольный флот в развитии инфраструктуры Северного морского пути». II международная конференция «Материалы и технологии для Арктики», 2021 год.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

​​Швейцарская газета Handelszeitung попыталась свести воедино всех швейцарских или имеющих отношение к Швейцарии физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции в связи с нападением России на Украину. Эти люди и компании, как считает газета, внесенные американскими властями в чёрный список, и составляют своего рода агентурную сеть контактов Владимира Путина в Швейцарии. (источник)

Про то, что маловероятно включение России в "черный список" FATF писал здесь. Борьба с терроризмом — это "козырной туз", который вытаскивает Россия из рукава, когда речь заходит о "черном списке" FATF. По словам людей присутствующих на встрече ФАТФ в Париже, одной из главных причин невключения России в списки — это продолжающаяся кооперация по борьбе с международным терроризмом, в первую очередь со спецслужбами других стран. Глава Росфинмониторинга для американской аудитории писал об это здесь, а для французов повторил здесь.

Забавно, что вместо России ФАТФ сегодня добавила страну - члена ЕС Хорватию в свой "серый список" стран, находящихся под особым контролем.

Военный мятеж — это вполне себе основание для введение войск ОДКБ. Время просить ответной услуги у Касым-Жомарта Токаева, который активировал статью 4 договора ОДКБ полтора года назад.

Ст.4 Договора о коллективной безопасности:

Если одно из государств — участников подвергнется агрессии (вооружённому нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами — участниками как агрессия (вооружённое нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства.

​​Карта территорий России, которую контролируют наемники ЧВК "Вагнера" (Ростовская и Воронежская области). Источник: здесь

Подписчики прислали видео из Ростова на Дону, на котором видно, что около бойцов Вагнера в центре города стоят люди с флагом Вагнера, что по всей видимости свидетельствует о том, что среди людей на улицах есть люди поддерживающие действия ЧВК и Пригожина. В каждом проходе, арке, подъезде стоят бойцы. Нет ни одного полицейского.

​​После взрыва около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону улицы города выглядят так.

​​Нет никакого у меня сочувствия и солидарности с Пригожиным, но что ему удается сейчас делать очень хорошо — это публично разоблачать лицемерие государственной системы, основанное на принципе: "Своим — всё, остальным — закон".

Пригожин фактически признался в том, что 10 лет он занимался финансированием своих проектов через выплату наличных денег бойцам ЧВК "Вагнер". Это не то, чтобы сильно большой секрет, но все-таки признания этого факта еще в публичном пространстве не было. Проводил все эти операции Пригожин под носом у Росфинмониторинга и ФНС и тем не было дела до этих операций, потому как на такие вещи было приказано закрывать глаза.

4 миллиарда рублей наличными, найденные в офисе Пригожина, невозможно снять без того, чтобы банк или иное финансовое учреждение не уведомило об этом Росфинмониторинг. Чем занимался Росфинмониторинг все это время? Правильно, следил за донатами оппозиционерам и независимым СМИ, чтобы потом их признавали иностранными агентами.

​​Обратил внимание на количество реестровых казаков в Ростовской области и их отсутствие во время захвата Ростова бойцами ЧВК «Вагнера». Казаков насчитывается 18 928 человек в регионе, Ежегодно бюджет Ростовской области тратит на казаков 1 млрд рублей. Более того, в Ростове есть оплачиваемые из бюджета казачьи дружины. Всего в регионе действуют 55 таких казачьих дружин.

Против Вагнеров их пока не выставляют. По всей видимости донские казаки — это крайняя мера. Секретное оружие.

Санкции и реестр бенефициаров. Почему это важно

В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.

В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».

Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.

Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.

В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.

#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption