​​В США россиянин Феликс Медведев обвинен в отмывании $150 млн.

Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.

8 зарегистрированных Медведевым компаний использовались для перевода $150 млн путем 1300 банковских транзакций. Компании, созданные для оптовой поставки оборудования и расходных материалов, электронной коммерции и прочей деятельности, не генерировали типичных расходов и не содержали сотрудников, как следует из пресс-релиза Офиса прокурора США по северному округу штата Джорджия. А средства с них направлялись на такую экзотику, как покупка зарубежных золотых слитков на сумму более $65 млн.

В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине.

​​Нам удалось установить одного из российских партнеров Феликса Медведева, арестованного в США по подозрению в отмывании $150 млн.

Партнером Медведева оказался Иван Дорофеев, профессиональный номинал, числящийся как директор и собственник двух десятков ликвидированных российских компаний. Профессиональный номинал отработав в России стал номинальным директором и владельцем одной из компаний Феликса Медведева в США. Адрес Дорофеева был указан в учредительных документах одной из американских компаний.

Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена. Между американской компанией Медведева и российской компанией заключался договор поставки сложного технического оборудования: фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией. Местом доставки товара указывалась третья страна, например Литва. По документам компания Медведева должна была поставить китайское оборудование российской компании в Литву. В реальности же никакого оборудования, по всей видимости, никуда не поставлялось, а по поддельным документам деньги российских компаний выводились на счета американских компаний Медведева. Потом на эти деньги ($65 млн) покупались слитки золота, видимо для проведения какого-то религиозного культа. Другого объяснения такой тяги к золоту я не могу найти.

В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах.
В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США.

Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело, инициированное Медведевым против американской миграционной службы. По всей видимости, речь идет об оспаривании анyулирования американской визы Медведева

Новые кыргызские. Семья депутата Госдумы и другие жители СЗФО

Семьи единороссов и известных на Северо-Западе России чиновников, а также предпринимателей и спортсменов — вот кого нашли «Хроники» среди новых граждан Кыргызстана. По удивительному совпадению второе гражданство они получили после того, как Владимир Путин объявил мобилизацию.

Кыргызстан не просто позволяет россиянам оставаться надолго, но и даёт гражданство без каких-либо сложностей. С 2021 года кыргызское гражданство получили 352 уроженца РСФСР или России.

Например, не растерялся и воспользовался щедростью страны депутат Госдумы от Петербурга Юрий Петров: его жена Ирина и сын Василий получили гражданство 31 декабря прошлого года. Что характерно, Петрову-младшему 33 года, вполне попадает под мобилизацию. Может, депутат и хотел бы спрятать семью где-нибудь в Евросоюзе, но как он будет их навещать? За поддержку войны с Украиной Юрий Петров находится под санкциями многих стран мира.

Читайте материал «Хроник» на сайте (без VPN — здесь).

👉🏻Подпишитесь на «Хроники.Медиа»

​​Новый выпуск "Богатые тоже прячут". Сегодня обсуждаем:

📌 россиянина Феликса Медведева, который обвиняется в отмывании в США $150 млн, на которые он скупил 1.5 тонны золотых слитков.
📌 Историю про жадных офицеров ФСБ и находящуюся по их вине в розыске ФБР преподавательницу МГУ, которая сливала российским спецслужбам паспорта иностранцев.
📌 Сюжет про Алишера Усманова и арендованную им ложу на стадионе Allianz-Arena, из-за которой немецкие прокуроры начали расследование против Усманова по подозрению в отмывании денег.
📌 моего любимого ректора Всероссийской академии внешней торговли Синельникова-Мурылева, у которого в прошлом году студенты ЛУПы нашли незадекларированную недвижимость на лазурном берегу Франции, а в этом году его уже обвиняют в мошенничестве, и даже посадили под домашний арест.

Ссылка на видео здесь

​​Яхту “Луну”, которую олигарх и экс-сенатор Фархад Ахмедов сумел “спасти” в ходе бракоразводного процесса, обыскала в среду немецкая полиция в связи с обвинениями Ахмедову о нарушении немецкого Закона о внешней торговле.

В среду более 30 следователей Франкфуртской прокуратуры, Федерального управления уголовной полиции и Управления уголовной полиции Гамбурга обыскали яхту “Луна”, которая была арестована в мае прошлого года на верфи гамбургской судостроительной компании Blohm+Voss.

Ахмедов, не так давно по-приятельски обсуждавший с Йосифом Пригожиным ситуацию в российских элита и влиянии санкций на российскую экономику, подозревается в нарушении обязательства уведомлять Немецкий федеральный банк, Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии о своих активах после включения в санкционный список ЕС.

В последнее время Франкфуртская прокуратура проявляет исключительную инициативу в части инициации обысков активов российских олигархов.

После выпуска доклада о неконтролируемом транзите кэша из Москвы в Лондон через криптообменники в Moscow City, ФБР закрыла сайты и изъяла сервера 9 криптообменников, среди которых несколько упоминались в нашем докладе. #impact

​​В канале будут появляться новости еще одного моего проекта Арктида. Проект заточен на исследования и расследования, связанные с российской Арктикой.

Наше первое исследование касается лиц, определяющих арктическую политику России. Мы собрали наиболее значимых лиц (828 человек), которые в органах власти, бизнесе и экспертном секторе оказывает влияние на принимаемые решения по Арктике.

Из интересного, в топе влияния арктических лидеров не оказалось ни одного эколога, сильное влияние оказывают губернаторы северо-западных регионов России, несмотря на артикулируемый поворот России на восток. При этом три губернатора из топа влияния в Арктике — это выходцы из силовых структур (Бездудный — ФСБ, Парфенчиков — прокуратуры/ФСПП, Цыбульский — Минобороны). Крупный бизнес также оказывает прямое влияние на выработку арктических решений, — в совещательных органах исполнительной, законодательной власти ярко представлены: Новатэк, Норникель и Росатом.

В целом исследование рекомендую прочитать каждому, кому интересно, что происходит в арктическом регионе. Бонусом мы сделали интерактивную карту арктических стейкхолдеров.

Подписывайтесь на телеграм (RU) и твиттер (ENG) Арктиды.

❄️ «Безопасность в Арктике может быть поводом для переговоров». Исследователь Илья Шуманов — о том, как Россия сделала свое господствующее положение в арктическом регионе политическим оружием

Россия может использовать свое господствующее положение в Арктике, чтобы добиться снятия санкций под предлогом глобального потепления. Подобное предположение в интервью «Кедр.медиа» сделал руководитель некоммерческой организации «Арктида» Илья Шуманов (Минюст считает его иноагентом). Организация провела исследование, в котором проанализировала влияние российской элиты на политику страны в Арктике. Регион играет ключевую роль в замедлении глобального потепления во всем мире — при этом Россия контролирует 53% арктической береговой линии.

Наша страна вовсю осваивает арктические ресурсы, воспринимая таяние льдов как возможность расширения экономического влияния. Например, есть вероятность, что из-за потепления Северный морской путь будет открыт для круглогодичного судоходства, что сделает дешевле доставку товаров из Китая в Европу.

И пока Россия выкачивает арктические ресурсы, ускоряя глобальное потепление, большинство стран думают, как его остановить. Тут для РФ и возникает возможность диктовать свои условия.

👉 О том, как Россия сделала Арктику своим политическим оружием, читайте в интервью Ильи Шуманова главреду «Кедра» Ивану Жилину

А полный доклад «Арктиды» можно прочесть здесь.

🌲Подписывайтесь на @kedr_media и поддержите нашу работу

Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.

На этот раз мы поговорили о том, кто из друзей Путина переводит активы в Китай, как владельцы «Альфа-групп» пытаются пересидеть войну на двух стульях, а также о загадочном гражданине РФ, который отмыл десятки миллионов долларов в Америке с помощью полутора тонн золота.

Независимые антикоррупционные эксперты создали сервис для поиска сговоров на госзакупках

Команда независимых специалистов и исследователей в сфере публичных закупок объединилась, чтобы создавать новые инструменты в борьбе с коррупцией и неэффективным использованием денежных средств. Их новый проект — «Тендерскоп» — «прибор» для наблюдения за госзакупками, с помощью которого можно искать признаки сговора между самими участниками и между участниками и заказчиками.

Все данные выгружаются с официального сайта ЕИС, а «Тендерскоп» извлекает информацию из документов и информацию о документах, содержащуюся в них самих (метаданные).

🔍 На прeзeнтации создатeли сeрвиса покажут, как метаданные и совпадающие контакты подрядчиков помогают находить сговоры. Будeт полeзно журналистам-расслeдоватeлям, активистам, юристам и всeм, кто интeрeсуeтся антикоррупциeй.

Онлайн-презентация, 18 мая, 18:00 (мск)

✍️ Регистрация здесь

​​Украинский проект State Watch подсчитал имущество и активы российских олигархов в Украине и составил их реестр.

Первое место в реестре занимает Олег Владимирович Дерипаска, который оставил в Украине активов на 3.6 млрд гривен ($100 млн). Среди них две компании по производству и торговле алюминием в Запорожье, три карьера в Сумской, Виницкой и Закарпатской областях страны, глиноземный завод в Николаевской области.

Среди лидеров реестра российских олигархов: Рустам Тарико, Андрей Молчанов, Михаил Шелков, Евгений Гинер, Аркадий Волож. Михаил Фридман занимает 11 место в реестре со скромными активами в 16 млн гривен ($430 тыс).

Настоящая сумма активов, которые российские олигархи забыли в Украине, может составлять гораздо большую сумму, поскольку методология оценки определяет стоимость коммерческих компаний по стоимости их уставного (акционерного) капитала, принадлежащего собственнику.

​​ЕС меняет подходы к борьбе с коррупцией внутри ЕС и за рубежом. В ближайшее время ЕС сможет вводить санкции в отношении коррупционеров из других стран.

Озвученные Европейской комиссией меры, изложенные в виде проекта директивы ЕС, включают появление новых видов и усиление действующей отвественности за коррупционные правонарушения, гармонизацию наказаний за коррупцию во всех странах ЕС, а также внедрение специального режима санкций для борьбы с серьезными актами коррупции во всем мире.

Речь идет об аналогии с санкционном режимом в США, который позволяет вводить санкции за значимые акты коррупции, совершаемые за пределами страны. Предлагаемый режим санкций ЕС будет продолжением широко распространенного подхода, широко известного как закон Магнитского, принятого в отдельных странах ЕС, США, Канаде и Великобритании.

Главный вывод, который можно сделать сейчас, в случае одобрения директивы Европейским советом, в руках ЕС окажется мощней санкционный инструмент для привлечения к ответственности российских должностных лиц, совершивших коррупционные акты. Важно, что решения о введении санкций будут приниматься без проведения уголовного расследования действий коррупционеров, то есть, на уровне политического руководства ЕС.

Одной из предпосылок внедрения расширенного антикоррупционного инструментария в ЕС, стало не вторжение России в Украину, а коррупция в схемах получения инвестиционного гражданства в странах ЕС.

​​В прошлый четверг десяток сотрудников ФБР и полицийских штурмовали кондоминиум в Trump Tower III в Майами, чтобы осмотреть апартаменты принадлежащие подставной компании MIC-USA LLC, управляемой двумя российскими бизнесменами Олегом Пацулей и Агундой Макеевой. Подозревают их в обходе санкций и поставке запчастей, включая тормозную систему для Boeing 737 для российских авиакомпаний.

Пацуля и Макеева выглядят как номиналы, которые не имеют собственных денег, но участвуют в чьих-то схемах. Пацулю объявили в России банкротом, Макеева закрыла свою компанию в России в 2014 году. Про Пацулю известно, что его имя связывают с топ-менеджером РЖД Олегом Тони и одним из подрядчиков РЖД Артемом Юрьевым. Важно, что бывшим собственником компании MIC-USA LLC, которой принадлежат обыскиваемые апартаменты, был тот самый Артем Юрьев. Артем Геннадьевич Юрьев — это бизнес-партнер Пацули, он же владелец компании "Формуластройпроект", которая получила более 2.7 млрд рублей через госконтракты от РЖД строй. Олег Тони в структуре РЖД долгое время возглавлял РЖД строй.

Интересно, что Артем Юрьев сейчас находится в общероссийском розыске, но не объявлен в международный розыск. [Карточка розыска Юрьева в системе МВД].

— После завершения войны Арктика может стать и одной из точек для перезапуска диалога.

🥶 Несколько недель назад команда экспертов под руководством расследователя и экс-главы Transparency International — Россия Ильи Шуманова запустила проект Arctida, посвященный бенефициарам российской арктической политики.

В первом же исследовании команда проанализировала несколько сотен человек — чиновников, силовиков и бизнесменов, которые играют ключевую роль в освоении российской Арктики.

«Новая газета Европа» поговорила с Шумановым о том, почему в этом списке нет ни одного эколога, как на развитие Арктики повлияет война в Украине и какие интересы в этом регионе преследует Россия.

Читать без VPN

🫂 Поддержать нас пожертвованием | Поддержать в рублях

Свежий выпуск программы «Богатые тоже прячут» уже готов!

Сегодня Илья Шуманов расскажет про невероятные приключения расхитителей Пермского зоопарка в Майами, попытку заполучить бездонный винный погреб на отдельно взятой яхте и о том, как устроена коррупция в ВПК (да-да, ребят, о ней надо рассказывать)

​​Немного про семейные кланы. Новый глава объединенного управления гражданской службы, кадров и противодействия коррупции администрации президента Максим Травников может похвастаться известным тестем, — бывшим аудитором Счетной палаты, ранее заместителем руководителя Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю Александром Ножниковым.

Ножников расследовал международные схемы вывода государственных средств (конвертацию международного долга в акции гостиницы Шератон в Танзании, хищение гуманитарной помощи через правительственную комиссию, хищение бюджетных средств через выдачу Минфином незаконных ссуд банковским структурам).

Росфинмониторинг перестал выполнять свою основную функцию международной кооперации в вопросах противодействия отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Это может привести к закрытию службы.

«В настоящее время сталкиваемся с игнорированием запросов и даже направляемой по нашей инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, в том числе касающихся преступлений или преступников, совершенных или находящихся на их территории, а также в которых потерпевшими являются граждане данной юрисдикции», – сообщил представитель Росфинмониторинга.

В реальности же, Росфинмониторингу перестали отвечать еще раньше, в прошлом году. Результаты РФМ за 2022 год очень иллюстративны. Одной из причин такого игнорирования РФМ со стороны зарубежных партнеров, стало участие Росфинмониторинга в политических репрессиях против российских журналистов, представителей НКО и политических активистов. В материалах признания каждого иностранного агента в России лежит заключение Росфинмониторинга.

В феврале глава Росфинмониторинга жаловался в журнале The National Interest на западных партнеров, которые исключают российскую сторону из международной кооперации. Главным аргументом необходимости международной кооперации Чиханчин заявляет борьбу с терроризмом, которая продвигается как фасад полезности российской финансовой разведки для иностранных партнеров. В реальности же, после признания российского правительства спонсором терроризма властями Нидерландов, Чехии, Эстонии, Латвии, Польши, Словакии, Совета Европы, Европейского парламента, попытки наладить международную кооперацию в антитеррористическом направлении, также снижается до минимума.

Не надо забывать о том, что сейчас Росфинмониторинг включен в санкционные списки Канады, Австралии и Новой Зеландии, что ведет к запрету сотрудникам финансовых разведок этих стран взаимодействовать с подчиненными Чиханчина. Это еще американские и европейские регуляторы не заметили открытие подразделения Росфинмониторинга по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонских областях, что едва ли повысит легитимность российской финансовой разведки в глазах западных партнеров.

Если подводить итог, то исключение Росфинмониторинга из международной кооперации должно привести к утрате значимости этого института для российских властей, поскольку ее внутренние функции пересекаются с полномочиями органов государственной безопасности, налоговой и МВД.

Фактически созданы условия для упразднения службы через передачу оставшихся внешних полномочий в другие службы: ФСБ, СВР и ФНС. Дополнительным стимулом к закрытию РФМ, может быть негативный для России внешний контекст — включение России в серый, а затем в черный список ФАТФ, что будет формальным сигналом для внешнеэкономической блокады России.

🇳🇱 Нидерланды наложили арест на земельный участок экс-зятя В. В. Путина из-за возможного обхода санкций 🇪🇺

Управление 🇳🇱 прокуратуры по борьбе с финансовыми, экономическими и природоохранными преступлениями 12 мая наложило арест на земельный участок площадью 1432 кв метра, принадлежащий Йорриту Фаасену. Именно это управление контролирует исполнение законодательства о введённых санкциях.

Во время недавнего 🛬 прилёта в страну Фаасен был допрошен в аэропорту Схипхол. У него были конфискованы ноутбук и мобильный телефон. После чего мужчина спешно вернулся в 🇷🇺 Москву, где постоянно проживает.

Вероятное основание подозрений – связь с экс-супругой Марией, старшей дочерью 🇷🇺 президента, которая вместе с сестрой Катериной в апреле 2022 попали под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США.

Участок, в отношении которого теперь запрещено совершать регистрационные действия, находится на юго-восточной окраине 🇳🇱 Амстердама. В 2021 владелец запросил у муниципалитета разрешение построить там дом и 6 небольших строений под офисы. В марте 2022 власти приостановили процедуру на основании "тесной связи" заявителя с В. В. Путиным.

#ответственность #ограничительныемеры #правоприменение