Продюсер Иосиф Пригожин не признает свой телефонный разговор с Фархадом Ахмедовым. В своем телеграмм канале Иосиф Пригожин говорит, что в телефонной записи использованы нейросети, новые технологии и голос не его. Верим?
Telegram
Иосиф Пригожин
❌ СРОЧНО, ЭТО ФЕЙК NEWS ❌
Поскольку российские олигархи, не попавшие под санкции, заканчиваются, госпропагандисты имеются в ограниченном количестве, а большая часть экономики России уже находится под санкциями, то для ЕС/США/Великобритании нужен новый дополнительный объект, на котором будут сосредотачиваться санкционные усилия.
Есть разные версия дальнейшего развития санкционного давления на Россию (от снижения планки до региональных элит (депутаты, министры, мэры) до просева еще раз тех, кто не попал под текущие ограничения (Лисин, Агаларов и пр).
При этом, самым вероятным сценарием развития санкционных ограничений, скорее всего, будет распространение их на рынок «посредников».
Кто такие посредники?
Компании или физлица, которые организуют или сопровождают:
I. Создание компаний, трастов,
и другие бизнес-структуры;
II. Налоговый консалтинг и инвестиции, в том числе, банковские услуги;
III. Сделки с недвижимостью;
IV. Сделки с предметами роскоши, драгоценными металлами и камнями.
V. Миграционный консалтинг (золотые визы и паспорта)
Научную базу для определения значимости посредников в схемах обслуживания олигархов и клептократов подтверждают научные исследователи офшорных систем, журналисты-расследователи.
Есть признаки того, что эта концепция принята на вооружение, как минимум. Минфином США. В февральском санкционном пакете США оказалось много значимых игроков частного банкинга, управления капиталом и других посредников финансовых услуг для российских клиентов.
Есть разные версия дальнейшего развития санкционного давления на Россию (от снижения планки до региональных элит (депутаты, министры, мэры) до просева еще раз тех, кто не попал под текущие ограничения (Лисин, Агаларов и пр).
При этом, самым вероятным сценарием развития санкционных ограничений, скорее всего, будет распространение их на рынок «посредников».
Кто такие посредники?
Компании или физлица, которые организуют или сопровождают:
I. Создание компаний, трастов,
и другие бизнес-структуры;
II. Налоговый консалтинг и инвестиции, в том числе, банковские услуги;
III. Сделки с недвижимостью;
IV. Сделки с предметами роскоши, драгоценными металлами и камнями.
V. Миграционный консалтинг (золотые визы и паспорта)
Научную базу для определения значимости посредников в схемах обслуживания олигархов и клептократов подтверждают научные исследователи офшорных систем, журналисты-расследователи.
Есть признаки того, что эта концепция принята на вооружение, как минимум. Минфином США. В февральском санкционном пакете США оказалось много значимых игроков частного банкинга, управления капиталом и других посредников финансовых услуг для российских клиентов.
Объясняю почему считаю разговор Иосифа Пригожина и экс-сенатора Ахмедова настоящим.
Фархад Ахмедов и Иосиф Пригожин не просто старые друзья, но еще и бизнес-партнеры. Супруга Иосифа певица Валерия (Перфилова) вместе с женой экс-сенатора Анной Ахмедовой владеют «музыкальной соцсетью» Musicgram.
Когда Пригожин жалуется на Бориса Ротенберга, он очевидно имеет ввиду сделку по покупке Борисом Ротенбергом у Валерии креативного пространства со студией звукозаписи «Центр творческого развития КРБ».
Если эта запись дипфейк то, чтобы его придумать надо собрать профайлы по всем фигурантам упомянутым в разговоре, что выглядит не очень реальным.
Фархад Ахмедов и Иосиф Пригожин не просто старые друзья, но еще и бизнес-партнеры. Супруга Иосифа певица Валерия (Перфилова) вместе с женой экс-сенатора Анной Ахмедовой владеют «музыкальной соцсетью» Musicgram.
Когда Пригожин жалуется на Бориса Ротенберга, он очевидно имеет ввиду сделку по покупке Борисом Ротенбергом у Валерии креативного пространства со студией звукозаписи «Центр творческого развития КРБ».
Если эта запись дипфейк то, чтобы его придумать надо собрать профайлы по всем фигурантам упомянутым в разговоре, что выглядит не очень реальным.
Продолжаем читать прекрасные новости из Кыргызстана
Бывший пресс-секретарь и комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова, несколько лет назад переехавшая в США, получила гражданство Кыргызстана. Об этом говорится в указе № 417 президента страны Садыра Жапарова, подписанном 31 декабря 2022 года. Первым внимание на это обратил телеграм-канал Baza. Содействие развитию суверенной демократии пошло по особому пути.
Бывший пресс-секретарь и комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова, несколько лет назад переехавшая в США, получила гражданство Кыргызстана. Об этом говорится в указе № 417 президента страны Садыра Жапарова, подписанном 31 декабря 2022 года. Первым внимание на это обратил телеграм-канал Baza. Содействие развитию суверенной демократии пошло по особому пути.
Meduza
Бывший комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова получила гражданство Кыргызстана
Бывший пресс-секретарь и комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова, несколько лет назад переехавшая в США, получила гражданство Кыргызстана. Об этом говорится в указе № 417 президента страны Садыра Жапарова, подписанном 31 декабря 2022 года.…
Гражданином Кыргызстана стал первый вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем. Несмотря на то, что в ряде публичных источников указана искаженная информация о его годе рождения, нас удалось подтвердить, что получателем паспорта является именно он. Каем занимает пост исполнительного директора кластера биомедицинских технологий "Сколково". В 2020 году Фонд «Сколково» включен Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. Фонд "Сколково" и его дочерние организации попали под американские санкции 2 августа 2022 года. Через пять месяцев после этого, 31 декабря 2022 года вице-президент по инновациям "Сколково" стал гражданином Кыргызстана.
Forwarded from Если быть точным
Правительство теперь официально может засекречивать любую статистику. Как минимум 14 ведомств уже это сделали – причем еще до принятия нового закона
В конце февраля Госдума приняла закон, позволяющий правительству приостанавливать публикацию любой государственной статистики. По факту этот процесс идет уже давно: мы рассказывали, что за первые полгода с начала военного конфликта с Украиной как минимум 10 ведомств закрыли свою статистику.
Теперь их стало еще больше. Мы насчитали 14 органов власти, которые частично или полностью ограничили доступ к своим данным. Некоторые полностью закрыли разделы со статистикой, другие – частично ограничили доступность.
Например, Минфин закрыл доступ к оперативным данным о доходах и расходах бюджета, но их все еще можно вытащить обходными путями – через виджет на сайте.
Из хороших новостей: в экономической статистике наметилась небольшая оттепель. ФТС частично возобновила публикацию данных по внешней торговле (которые и так можно было собрать), о планах вернуть обязательную отчетность банков заявил Центробанк.
С другой стороны, среди закрытых показателей больше всего было именно экономических. Так что сломить тренд на снижение доступности данных это не сможет.
👉 подробнее – на нашем сайте
В конце февраля Госдума приняла закон, позволяющий правительству приостанавливать публикацию любой государственной статистики. По факту этот процесс идет уже давно: мы рассказывали, что за первые полгода с начала военного конфликта с Украиной как минимум 10 ведомств закрыли свою статистику.
Теперь их стало еще больше. Мы насчитали 14 органов власти, которые частично или полностью ограничили доступ к своим данным. Некоторые полностью закрыли разделы со статистикой, другие – частично ограничили доступность.
Например, Минфин закрыл доступ к оперативным данным о доходах и расходах бюджета, но их все еще можно вытащить обходными путями – через виджет на сайте.
Из хороших новостей: в экономической статистике наметилась небольшая оттепель. ФТС частично возобновила публикацию данных по внешней торговле (которые и так можно было собрать), о планах вернуть обязательную отчетность банков заявил Центробанк.
С другой стороны, среди закрытых показателей больше всего было именно экономических. Так что сломить тренд на снижение доступности данных это не сможет.
👉 подробнее – на нашем сайте
С интересом наблюдаю за тем, что происходит в Казахстане после только что состоявшихся выборов в парламент. Президент Токаев на первой сессии парламента республики Казахстан призвал только что избранных депутатов принять в ближайшее время закон о возврате незаконно выведенных средств из страны и разработать законодательство о лоббизме.
Поскольку в парламенте у Токаева высокая поддержка, то вероятность принятия законодательства о лоббизме очень высокая. В случае принятия такого закона, Казахстан станет первой страной в ЕАЭС (СНГ) с урегулированными лоббистскими практиками.
Напомню, что высший антикоррупционный орган в России Совет по противодействию коррупции при президенте России собирался последний раз три года назад.
Поскольку в парламенте у Токаева высокая поддержка, то вероятность принятия законодательства о лоббизме очень высокая. В случае принятия такого закона, Казахстан станет первой страной в ЕАЭС (СНГ) с урегулированными лоббистскими практиками.
Напомню, что высший антикоррупционный орган в России Совет по противодействию коррупции при президенте России собирался последний раз три года назад.
Охота американских властей на иностранных топ-менеджеров российских компаний продолжается.
Федеральный суд присяжных в США признал виновным бывшего топ-менеджера "Новатека" Марка Энтони Джетвея в непредставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах, даче ложных показаний в Налоговую службу США непредставлении налоговых деклараций.
Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США.
С 2005 по 2015 год Марк Энтони Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными оффшорными активами, а также не подавал налоговые декларации и не платил налоги на миллионы долларов дохода. Поработав сертифицированным бухгалтером в США и России, Джетвей стал финансовым директором крупной российской газовой компании «Новатэк». Начиная с 2005 года Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения значительных активов, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе, сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов.
Кроме того, Джетвей не подавал информацию о контроле над счетами в швейцарских банках, иногда отвергая рекомендацию своего бухгалтера сделать это. Его приговор должен быть вынесен 21 сентября 2023 года. Джетвею грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за непредставление отчетности пяти лет лишения свободы за дачу ложных показаний и год тюремного заключения за каждый умышленный отказ от подачи налоговой декларации
Федеральный суд присяжных в США признал виновным бывшего топ-менеджера "Новатека" Марка Энтони Джетвея в непредставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах, даче ложных показаний в Налоговую службу США непредставлении налоговых деклараций.
Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США.
С 2005 по 2015 год Марк Энтони Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными оффшорными активами, а также не подавал налоговые декларации и не платил налоги на миллионы долларов дохода. Поработав сертифицированным бухгалтером в США и России, Джетвей стал финансовым директором крупной российской газовой компании «Новатэк». Начиная с 2005 года Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения значительных активов, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе, сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов.
Кроме того, Джетвей не подавал информацию о контроле над счетами в швейцарских банках, иногда отвергая рекомендацию своего бухгалтера сделать это. Его приговор должен быть вынесен 21 сентября 2023 года. Джетвею грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за непредставление отчетности пяти лет лишения свободы за дачу ложных показаний и год тюремного заключения за каждый умышленный отказ от подачи налоговой декларации
www.justice.gov
Former CFO of Russian Natural Gas Company Convicted of Making False Statements to the IRS, Failing to Disclose Offshore Accounts…
A federal jury found a Florida man guilty of failing to file a Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR), making a false statement to the IRS, and willfully failing to file tax returns.
Кто еще просил снять санкции с олигархов Альфа-групп?
Например, лоббистом Альфа-групп оказался бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, выступающий против снятия санкций с обычных россиян, не борющихся с режимом. По данным SOTA Пономарев обращался в офис Владимира Зеленского с просьбой снять санкции с Альфа-групп весной-летом 2022 года. Зеленский ввел санкции в отношении олигархов Альфа-групп осенью 2022 года.
Например, лоббистом Альфа-групп оказался бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, выступающий против снятия санкций с обычных россиян, не борющихся с режимом. По данным SOTA Пономарев обращался в офис Владимира Зеленского с просьбой снять санкции с Альфа-групп весной-летом 2022 года. Зеленский ввел санкции в отношении олигархов Альфа-групп осенью 2022 года.
Telegram
SOTA
❗️Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в конце весны-начале лета 2022 года обращался в Офис президента Зеленского с просьбой помочь снять санкции с руководства «Альфа-Групп», в том числе – Михаила Фридмана
Об этом «Соте» сообщили два источника в российской…
Об этом «Соте» сообщили два источника в российской…
Forwarded from Republic
Генеральный директор центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-канале @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.
Судя по тому, что международная организация Transparency International три недели назад была признана в России нежелательной (а российский центр и его гендиректор уже давно в статусе иноагентов), герои этого сериала не в восторге от живого исследовательского интереса к их деятельности. Поговорили с Ильей о самых интересных персонажах минувшего месяца — семье красноярского губернатора Александра Усса и основателях «Альфа-Групп».
Судя по тому, что международная организация Transparency International три недели назад была признана в России нежелательной (а российский центр и его гендиректор уже давно в статусе иноагентов), герои этого сериала не в восторге от живого исследовательского интереса к их деятельности. Поговорили с Ильей о самых интересных персонажах минувшего месяца — семье красноярского губернатора Александра Усса и основателях «Альфа-Групп».
republic.ru
Илья Шуманов: «Есть несколько людей в США, которые очень сильно пострадали от «Альфа-Групп» и возвращают бумерангом то, что с ними…
Как сын губернатора стал международным решалой для Сечина и Дерипаски, а самым дальновидным олигархам удалось избежать санкций? Рассказывает глава российской «Трансперенси Интернешнл»
Лицензия МТС банка в ОАЭ продержалась целых 89 дней.
В ОАЭ не осталось российских банков, после того, как Сбербанк сам закрыл свое подразделение, а Центробанк ОАЭ лишил сегодня лицензии МТС банк. В ОАЭ есть представительство таджикистанского Ориёнбанка, который выступает партнером МТС-банка для переводов по СНГ. Таджикистанский банк Ориёнбанк контролируется шурином президента Таджикистана Хасаном Асадуллозода(ы), братом жены Эмомали Рахмона. Тревожно за таджикистанский банк.
В ОАЭ не осталось российских банков, после того, как Сбербанк сам закрыл свое подразделение, а Центробанк ОАЭ лишил сегодня лицензии МТС банк. В ОАЭ есть представительство таджикистанского Ориёнбанка, который выступает партнером МТС-банка для переводов по СНГ. Таджикистанский банк Ориёнбанк контролируется шурином президента Таджикистана Хасаном Асадуллозода(ы), братом жены Эмомали Рахмона. Тревожно за таджикистанский банк.
Forwarded from Compliance practice
В Латвии расследуются 150 уголовных дел по фактам обхода антироссийских санкций
По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.
Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.
Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
press.lv
СГД начала около 150 уголовных процессов из-за нарушения санкций против РФ и Белоруссии
Служба государственных доходов (СГД) возбудила примерно 150 уголовных производств по фактам нарушения санкций, введенных против России и Белоруссии, заявил в пятницу на мероприятии для СМИ заместитель генерального директора СГД в сфере таможни, директор таможенного…
Роман Абрамович проспонсировал покупку апартаментов для учительницы немецкого языка Владимира Путина Мины Юдицкой-Берлинер, вероятно, по просьбе Путина.
В апреле 2005 года во время визита в Тель-Авив Путин почаевничал с госпожой Юдицкой-Берлинер в отеле и записал ее адрес. После чего на бывшую учительницу посыпались подарочки и подарки, в том числе российские часы и биография Путина с личным автографом. А однажды, как вспоминала сама учительница, пришел незнакомец и сообщил, что Путин захотел купить ей апартаменты.
По случайной неслучайности, согласно документам, которые попали в руки журналистов-расследователей, 29 июня 2005 года с кипрской компании Романа Абрамовича - N.P. Gemini Holdings Ltd. - были отправлены $245k в подарок Мине Юдицкой-Берлинер. Вскоре была заключена сделана на покупку апартаментов за $208k учительницей немецкого. Об Абрамовиче Мина Юдицкая-Берлинер ничего не знала. Свою кипрскую компанию Абрамович засветил в судебном разбирательстве с Березовским.
В апреле 2005 года во время визита в Тель-Авив Путин почаевничал с госпожой Юдицкой-Берлинер в отеле и записал ее адрес. После чего на бывшую учительницу посыпались подарочки и подарки, в том числе российские часы и биография Путина с личным автографом. А однажды, как вспоминала сама учительница, пришел незнакомец и сообщил, что Путин захотел купить ей апартаменты.
По случайной неслучайности, согласно документам, которые попали в руки журналистов-расследователей, 29 июня 2005 года с кипрской компании Романа Абрамовича - N.P. Gemini Holdings Ltd. - были отправлены $245k в подарок Мине Юдицкой-Берлинер. Вскоре была заключена сделана на покупку апартаментов за $208k учительницей немецкого. Об Абрамовиче Мина Юдицкая-Берлинер ничего не знала. Свою кипрскую компанию Абрамович засветил в судебном разбирательстве с Березовским.
Черногория опубликовала реестр владельцев яхт. Выяснилось, что 30% черногорских яхт принадлежит россиянам.
Сам документ, раскрывающий информацию о владельцах яхта опубликован на сайте правительства страны. В реестре фигурируют как юридические так и физические лица. В числе российских владельцев яхт фигурирует тезка Ивана Сибирева. Сибирев известен как экс-топ-менеджер Газпрома, затем подрядчик газовой компании и бизнес-партнер семьи Алексея Миллера. О страсти топ-менеджеров и подрядчиков Газпрома к Черногории можно почитать тут, а посмотреть подробное видео здесь.
Сам документ, раскрывающий информацию о владельцах яхта опубликован на сайте правительства страны. В реестре фигурируют как юридические так и физические лица. В числе российских владельцев яхт фигурирует тезка Ивана Сибирева. Сибирев известен как экс-топ-менеджер Газпрома, затем подрядчик газовой компании и бизнес-партнер семьи Алексея Миллера. О страсти топ-менеджеров и подрядчиков Газпрома к Черногории можно почитать тут, а посмотреть подробное видео здесь.
Российский миллиардер Рашид Сардаров оказался гражданином Боснии и Герцеговины.
Рашид Сардаров, владелец «Южно-Уральской промышленной компании» для того, чтобы сохранить доступ в страны ЕС после начала войны засветил свой боснийский паспорт и статус резидента в Дубае. Эта информация стала доступна банкирам в Швейцарии и юристам во Франции, где у него и членов его семьи в собственности большое количество недвижимости.
Боснийское гражданство было идентифицировано случайно. 1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента. Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
Французы подняли информацию по задекларированным ранее Сардаровым наличным, которые он завозил под российским, а не боснийским паспортом во Францию трижды в 2017 и 2019 годах. Принимая во внимание размер суммы и, вероятно, опасаясь нарушения санкционного режима, таможенники конфисковали наличные. Кассационный суд, рассмотрев апелляцию на конфискацию средств, поданную Флавьеном де Мюральтом и Рашидом Сардаровым, передал дело в суд низшей инстанции в Гренобле.
Рашид Сардаров с семьей владеет несколькими компаниями во Франции, на которые записана его недвижимость. В частности, в 15 минутах от Канн и 45 минутах от аэропорта Ниццы находится имение барона Мюнхгаузена (Domain du Baron Munchhausen), 15 га с парком, конюшнями, манежем для верховой езды, вертолетной площадкой, поместьем с крытым ботаническим садом, залами для приема гостей и для конференций. Недвижимость записана на компанию Les Barons, где партнёры - Сардаров Рашид - с боснийским адресом, его жена Марианна - с дубайским. Неподалеку от имения барона Мюнхгаузена располагаются виллы, записанные на родственников Сардарова (вероятно, семью брата). На самого Сардарова записана еще компания Savana с собственностью по адресу 50 Boulevard Stalingrad в Ницце.
Рашид Сардаров, владелец «Южно-Уральской промышленной компании» для того, чтобы сохранить доступ в страны ЕС после начала войны засветил свой боснийский паспорт и статус резидента в Дубае. Эта информация стала доступна банкирам в Швейцарии и юристам во Франции, где у него и членов его семьи в собственности большое количество недвижимости.
Боснийское гражданство было идентифицировано случайно. 1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента. Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
Французы подняли информацию по задекларированным ранее Сардаровым наличным, которые он завозил под российским, а не боснийским паспортом во Францию трижды в 2017 и 2019 годах. Принимая во внимание размер суммы и, вероятно, опасаясь нарушения санкционного режима, таможенники конфисковали наличные. Кассационный суд, рассмотрев апелляцию на конфискацию средств, поданную Флавьеном де Мюральтом и Рашидом Сардаровым, передал дело в суд низшей инстанции в Гренобле.
Рашид Сардаров с семьей владеет несколькими компаниями во Франции, на которые записана его недвижимость. В частности, в 15 минутах от Канн и 45 минутах от аэропорта Ниццы находится имение барона Мюнхгаузена (Domain du Baron Munchhausen), 15 га с парком, конюшнями, манежем для верховой езды, вертолетной площадкой, поместьем с крытым ботаническим садом, залами для приема гостей и для конференций. Недвижимость записана на компанию Les Barons, где партнёры - Сардаров Рашид - с боснийским адресом, его жена Марианна - с дубайским. Неподалеку от имения барона Мюнхгаузена располагаются виллы, записанные на родственников Сардарова (вероятно, семью брата). На самого Сардарова записана еще компания Savana с собственностью по адресу 50 Boulevard Stalingrad в Ницце.
Forwarded from Таня Ф.
А в 13.30 покажем вам свежий выпуск «Богатые тоже прячут» с несравненным Ильей Шумановым. Расскажет про наших старых знакомых, а еще вы узнаете про классную инициативу, которую хорошо бы поддержать. Включайте, смотрите, ставьте лайки, делитесь.
YouTube
Богатые тоже прячут: Побег Усса / Маленькая победа Фридмана / щедрый Абрамович // 05.04.23
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
В новом выпуске программы «Богатые тоже прячут» генеральный директор Трансперенси Интернешнл-Р Илья…
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: paypal.me/tfelgengauer
В новом выпуске программы «Богатые тоже прячут» генеральный директор Трансперенси Интернешнл-Р Илья…
Forwarded from Можем объяснить
🏃🏻💰🇪🇺 Европа больше не продаётся. Путинские олигархи сменили маршрут бегства с запада на юг и восток. Эксперты рассказали «МО» о препятствиях для россиян в покупке европейских паспортов и новых «путях отхода».
Литва запретила россиянам, не имеющим ВНЖ, покупать недвижимость. Это решение, о котором объявлено 4 апреля, объясняется рисками для нацбезопасности. После начала войны в Украине, поток россиян в Литву сильно увеличился. За 2022 год россияне купили 699 объектов недвижимости. Покупка недвижимости в Литве не позволяла получить ВНЖ, но покупатель мог оформить годовую мультивизу.
Еврокомиссия еще в марте 2022-го призвала страны ЕС отменить все программы выдачи «золотых» паспортов, а также лишить действующих паспортов россиян, находящихся под санкциями. Год спустя эта установка стала общепринятой.
🔹Путь на Запад закрывается
Европейские программы предусматривали получение гражданства или ВНЖ за покупку недвижимости, рассказал «МО» Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия». При этом, по его словам, в Европе было не так много стран, которые продавали именно паспорта: «Это Кипр, Болгария и Мальта».
Все эти страны, кроме Мальты, свои программы отменили. «Еврокомиссия продолжает давление на Мальту, идет судебное разбирательство, — сказал в беседе с «МО» миграционный юрист на условиях анонимности. — Золотые визы россиянам и беларусам до сих пор выдает только Испания, но граждане других стран по-прежнему могут получить такую визу в некоторых странах ЕС».
🔹Шесть олигархов стали лишенцами
Паспортов Кипра, по подсчетам «МО», лишились 6 участников списка Forbes — Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и Григорий Березкин, а также члены их семей и еще три менее состоятельных российских бизнесмена.
В свою очередь болгарского гражданства в марте этого года лишились Лука и Филипп Адоньевы, сыновья сооснователя Yota Сергея Адоньева (близкого к Сергею Чемезову спонсора Ксении Собчак и «Новой газеты»).
Ситуация с Мальтой сложнее. «Ни я, ни мои эксперты не слышали о том, чтобы Мальта отзывала раннее выданные паспорта», — говорит Шуманов.
🔹Бегство в Турцию и Южную Америку
После закрытия Запада люди из бизнес- и политэлиты двинулись в восточные и южные страны. «Одним из самых популярных и пока доступных для богатых россиян паспортов, который можно купить за инвестиции, оказался турецкий, — говорит Шуманов — Получателем паспорта Турции стал, например, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов».
Окружение Путина также готовится к переезду в Венесуэлу, а чиновники рангом пониже — в Парагвай, Эквадор и Аргентину, сообщали источники «Можем объяснить».
Литва запретила россиянам, не имеющим ВНЖ, покупать недвижимость. Это решение, о котором объявлено 4 апреля, объясняется рисками для нацбезопасности. После начала войны в Украине, поток россиян в Литву сильно увеличился. За 2022 год россияне купили 699 объектов недвижимости. Покупка недвижимости в Литве не позволяла получить ВНЖ, но покупатель мог оформить годовую мультивизу.
Еврокомиссия еще в марте 2022-го призвала страны ЕС отменить все программы выдачи «золотых» паспортов, а также лишить действующих паспортов россиян, находящихся под санкциями. Год спустя эта установка стала общепринятой.
🔹Путь на Запад закрывается
Европейские программы предусматривали получение гражданства или ВНЖ за покупку недвижимости, рассказал «МО» Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия». При этом, по его словам, в Европе было не так много стран, которые продавали именно паспорта: «Это Кипр, Болгария и Мальта».
Все эти страны, кроме Мальты, свои программы отменили. «Еврокомиссия продолжает давление на Мальту, идет судебное разбирательство, — сказал в беседе с «МО» миграционный юрист на условиях анонимности. — Золотые визы россиянам и беларусам до сих пор выдает только Испания, но граждане других стран по-прежнему могут получить такую визу в некоторых странах ЕС».
🔹Шесть олигархов стали лишенцами
Паспортов Кипра, по подсчетам «МО», лишились 6 участников списка Forbes — Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и Григорий Березкин, а также члены их семей и еще три менее состоятельных российских бизнесмена.
В свою очередь болгарского гражданства в марте этого года лишились Лука и Филипп Адоньевы, сыновья сооснователя Yota Сергея Адоньева (близкого к Сергею Чемезову спонсора Ксении Собчак и «Новой газеты»).
Ситуация с Мальтой сложнее. «Ни я, ни мои эксперты не слышали о том, чтобы Мальта отзывала раннее выданные паспорта», — говорит Шуманов.
🔹Бегство в Турцию и Южную Америку
После закрытия Запада люди из бизнес- и политэлиты двинулись в восточные и южные страны. «Одним из самых популярных и пока доступных для богатых россиян паспортов, который можно купить за инвестиции, оказался турецкий, — говорит Шуманов — Получателем паспорта Турции стал, например, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов».
Окружение Путина также готовится к переезду в Венесуэлу, а чиновники рангом пониже — в Парагвай, Эквадор и Аргентину, сообщали источники «Можем объяснить».
Microsoft оштрафован почти на $3 млн за нарушение американских санкций в отношении России и ряда других стран.
Минфин США выявил нарушения со стороны компании Microsoft и ее дочерних подразделений, которые допустили нарушения экспортного контроля и санкционного режима США. Большинство очевидных нарушений были связаны с подсанкционными российскими юридическими или физическими лицами, расположенными в Крыму.
В период с июля 2012 г. по апрель 2019 г. подразделения Microsoft совершили 1339 доказанных нарушений нескольких санкционных программ OFAC, когда они продавали лицензии на программное обеспечение, активировали лицензии на программное обеспечение и предоставляли соответствующие услуги с серверов и систем, расположенных в США и Ирландии, подсанкционным лицам и другим конечным пользователям, находящимся на Кубе, в Иране, Сирии, России и в Крыму. Общая стоимость этих продаж и сопутствующих услуг составила 12 105 189,79 долларов США. Microsoft в рамках расследования признала нарушения и согласилась выплатить $2,980,265.86 американским властям.
Минфин США выявил нарушения со стороны компании Microsoft и ее дочерних подразделений, которые допустили нарушения экспортного контроля и санкционного режима США. Большинство очевидных нарушений были связаны с подсанкционными российскими юридическими или физическими лицами, расположенными в Крыму.
В период с июля 2012 г. по апрель 2019 г. подразделения Microsoft совершили 1339 доказанных нарушений нескольких санкционных программ OFAC, когда они продавали лицензии на программное обеспечение, активировали лицензии на программное обеспечение и предоставляли соответствующие услуги с серверов и систем, расположенных в США и Ирландии, подсанкционным лицам и другим конечным пользователям, находящимся на Кубе, в Иране, Сирии, России и в Крыму. Общая стоимость этих продаж и сопутствующих услуг составила 12 105 189,79 долларов США. Microsoft в рамках расследования признала нарушения и согласилась выплатить $2,980,265.86 американским властям.
Forwarded from The Bell
Мишустин закрыл свободный выезд из страны высокопоставленным чиновникам правительства. В Кремле таких ограничений нет
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Премьер Михаил Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных, узнал The Bell. Выезжать за рубеж высокопоставленным сотрудникам правительства теперь можно только по официальным делам и с разрешения премьера. При этом в администрации президента таких жестких правил нет.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Премьер Михаил Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных, узнал The Bell. Выезжать за рубеж высокопоставленным сотрудникам правительства теперь можно только по официальным делам и с разрешения премьера. При этом в администрации президента таких жестких правил нет.
The Bell
Мишустин закрыл свободный выезд из страны высокопоставленным чиновникам правительства. В Кремле таких ограничений нет
Премьер Михаил Мишустин фактически закрыл границы для своих подчиненных, узнал The Bell. Выезжать за рубеж высокопоставленным сотрудникам
Forwarded from ЗАХАРОВ
Дерипаска купил самый успешный крипто-проект России. Этот проект поможет Путину избраться в 2024 году.
При слове «блокчейн» 99% людей делают такое лицо, будто съели лимон. Но с продуктом блокчейн-проекта Waves вы все скоро столкнетесь. Именно Waves сделали федеральную систему электронного голосования, которую на выборах 2021-2022 тестово обкатывали в семи регионах. А в 2024 году на президентских выборах ее планируют бросить в бой в масштабах всей страны.
❤ Крипто-стартап Waves был основан уроженцем украинского Запорожья Сашей Ивановым. Компания стала главным поставщиком блокчейн-технологий для российских государственных органов и госкомпаний. В какой-то момент государственных проектов у Waves стало так много, что в криптотусовке к стартапу стали относиться с опаской — как к «карманной конторе российских погон».
❤ Главное детище Waves — федеральная система электронного голосования, которую они разработали по заказу Ростелекома. Это не та знаменитая система, что работает в Москве — там свой разработчик. Платформу от Waves тестировали в 2021 на думских выборах в нескольких регионах (параллельно с московской), а в 2022 году с помощью нее голосовали в семи регионах.
❤ Waves был не только главным поставщиком блокчейна для российских госорганов и банков. Команда проекта выпустила свою криптовалюту Waves, которую сейчас можно купить почти на всех главных криптобиржах, включая Kraken и Binance. Ее рыночная капитализация сейчас — четверть миллиарда долларов.
❤ После начала войны основатель Waves Саша Иванов написал в «Твиттере» по-английски, что он from Zaporozhye, Ukraine, и выложил гифку Peace, please. Спустя месяц, после упреков подписчиков из Украины, он добавил реплай с украинским наименованием родного города — Zaporizhya. Примерно в те же дни он продал российские юрлица Waves некоему Игорю Кайгородову.
❤ В российской криптосреде Кайгородова никто знать не знает, что, впрочем, не удивительно. Кайгородов в прошлом служил в ФСБ, а потом работал в Роснефти, структуре группы «Альфа», а с 2020 года трудится в управляющей компании «Русала» Олега Дерипаски. Войдя в капитал главного крипто-проекта России, Кайгородов продолжил работать в Русале. То есть я уверен, что на самом деле российскую часть экосистемы Waves (она называется Web3Tech) купил на удмуртский чекист, а Дерипаска.
❤ Зачем ему это — не совсем понятно: возможно, он хочет использовать команду Waves для своих криптовалютных проектов: он давно призывает ЦБ легализовать биткоин, видя в нем путь к «финансовому суверенитету Руси», а на его пустующих производственных площадках, по словам Ильи Шуманова из Transparency International, во всю идет майнинг крипты.
Подробнее об этой истории: https://telegra.ph/Deripaska-kupil-samyj-uspeshnyj-kripto-proekt-Rossii-EHtot-proekt-pomozhet-Putinu-izbratsya-v-2024-godu-04-08
ЗАХАРОВ | ПОДДЕРЖАТЬ
При слове «блокчейн» 99% людей делают такое лицо, будто съели лимон. Но с продуктом блокчейн-проекта Waves вы все скоро столкнетесь. Именно Waves сделали федеральную систему электронного голосования, которую на выборах 2021-2022 тестово обкатывали в семи регионах. А в 2024 году на президентских выборах ее планируют бросить в бой в масштабах всей страны.
Подробнее об этой истории: https://telegra.ph/Deripaska-kupil-samyj-uspeshnyj-kripto-proekt-Rossii-EHtot-proekt-pomozhet-Putinu-izbratsya-v-2024-godu-04-08
ЗАХАРОВ | ПОДДЕРЖАТЬ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegraph
Дерипаска купил самый успешный крипто-проект России. Этот проект поможет Путину избраться в 2024 году
English version При слове «блокчейн» 99% людей делают такое лицо, будто съели лимон. Но с продуктом блокчейн-проекта Waves Enterprise вы все скоро столкнетесь. Именно Waves сделали федеральную систему электронного голосования, которую на выборах 2021-2022…