Как и предсказывал, прошло всего 6 дней и Небываева уволили из секретариата группы противодействия отмывнию денег Совета Европы (Moneywal). Уволили из-за родственных связей с отцом, генералом СВР. Сейчас по традиции начнётся расследование деятельности Небываева в Moneyval. К каким документам имел доступ, что скачивал и с кем общался. Обязательно что-то найдут. Будем следить за этой историей.

​​На сайте Interpol, в разделе «Россия» есть галлерея фотографий российских полицейских. В галлерее заметил только две не постановочные фотографии, где полицейские улыбаются и помогают людям. На этих двух фотографиях рядом с российскими полицейскими китайские и европейские туристы.

​​Что известно про подельника Усса-младшего Юрия Орехова, который томится в немецкой тюрьме.

Все сосредоточились на истории сына губернатора Красноярского края Артема Уссе, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Хотел напомнить уважаемым читателям, что подельник Усса Юрий Юрьевич Орехов, который де-факто и был лицом через которого проходили все теневые операции, находится под арестом в Германии по подозрению в отмывании денег. Дожидается экстрадиции в США. В этот раз электронный браслет сломать не получится.

Про Орехова мало писали, но персонаж интересный. Проходил по уголовному делу о мошенничестве, также подозревался в краже велосипеда (!). Американцы, включая его в санкционные списки, указали на принадлежащие ему дубайские апартаменты по адресу One at Palm Jumeirah, SA Unit 701, Blue Water Island. По Москве гражданин Орехов передвигался исключительно на Rolls-Royce Wraith.

DW подтвердили связь Орехова с Олегом Дерипаской, на это же указывает обвинительное заключение властей США, утверждающее, что Орехов работал менеджером по закупкам компании по производству алюминия, "принадлежащей одному из российских олигархов". По всей видимости, Орехов был полноценным участником схем вместе с Уссом-младшим. На это указывает его личное участие в переписке, проведение платежей и открытие и контроль компаний, которые использовались в схемах торговли подсанкционной нефтью и для поставки в Россию товаров двойного назначения. Уровень конспирации Воробьева поражает. Товарищ почистил все данные из Вконтакте, но оставил Facebook со всей информацией о своей жизни. Демонстрируем фото Юрия Орехова.

​​Стоимость паспорта Кыргызстана после начала войны, очевидно выросла и стала выше российского. Среди новых получателей паспорта Кыргызстана оказался бывший губернатор Тверской области Дмитрий Вадимович Зеленин (год рождения, место рождения совпадают с данными Зеленина). В документе еще есть целый ряд интересных персонажей. Пишите в комментариях, кого удалось обнаружить.

Интересный перехваченный телефонный разговор бывшего российского сенатора Фархада Ахмедова, находящегося под санкциями как российский олигарх и продюсера Иосифа Пригожина. Видно, что это разговор старых друзей, которые не стесняются в выражениях и готовы делиться информацией о ситуации в российских элитах, влиянии санкций на экономику. В разговоре упоминаются Ротенберги, Чемезов, Золотов, Шойгу, Сечин.

Как говорится, Big, if true.
Сама запись здесь.

Увидел ссылку в канале у Александра Плющева

Продюсер Иосиф Пригожин не признает свой телефонный разговор с Фархадом Ахмедовым. В своем телеграмм канале Иосиф Пригожин говорит, что в телефонной записи использованы нейросети, новые технологии и голос не его. Верим?

Поскольку российские олигархи, не попавшие под санкции, заканчиваются, госпропагандисты имеются в ограниченном количестве, а большая часть экономики России уже находится под санкциями, то для ЕС/США/Великобритании нужен новый дополнительный объект, на котором будут сосредотачиваться санкционные усилия.

Есть разные версия дальнейшего развития санкционного давления на Россию (от снижения планки до региональных элит (депутаты, министры, мэры) до просева еще раз тех, кто не попал под текущие ограничения (Лисин, Агаларов и пр).

При этом, самым вероятным сценарием развития санкционных ограничений, скорее всего, будет распространение их на рынок «посредников».

Кто такие посредники?

Компании или физлица, которые организуют или сопровождают:

I. Создание компаний, трастов,
и другие бизнес-структуры;
II. Налоговый консалтинг и инвестиции, в том числе, банковские услуги;
III. Сделки с недвижимостью;
IV. Сделки с предметами роскоши, драгоценными металлами и камнями.
V. Миграционный консалтинг (золотые визы и паспорта)

Научную базу для определения значимости посредников в схемах обслуживания олигархов и клептократов подтверждают научные исследователи офшорных систем, журналисты-расследователи.

Есть признаки того, что эта концепция принята на вооружение, как минимум. Минфином США. В февральском санкционном пакете США оказалось много значимых игроков частного банкинга, управления капиталом и других посредников финансовых услуг для российских клиентов.

Объясняю почему считаю разговор Иосифа Пригожина и экс-сенатора Ахмедова настоящим.

Фархад Ахмедов и Иосиф Пригожин не просто старые друзья, но еще и бизнес-партнеры. Супруга Иосифа певица Валерия (Перфилова) вместе с женой экс-сенатора Анной Ахмедовой владеют «музыкальной соцсетью» Musicgram.

Когда Пригожин жалуется на Бориса Ротенберга, он очевидно имеет ввиду сделку по покупке Борисом Ротенбергом у Валерии креативного пространства со студией звукозаписи «Центр творческого развития КРБ».

Если эта запись дипфейк то, чтобы его придумать надо собрать профайлы по всем фигурантам упомянутым в разговоре, что выглядит не очень реальным.

Продолжаем читать прекрасные новости из Кыргызстана

Бывший пресс-секретарь и комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова, несколько лет назад переехавшая в США, получила гражданство Кыргызстана. Об этом говорится в указе № 417 президента страны Садыра Жапарова, подписанном 31 декабря 2022 года. Первым внимание на это обратил телеграм-канал Baza. Содействие развитию суверенной демократии пошло по особому пути.

​​Гражданином Кыргызстана стал первый вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем. Несмотря на то, что в ряде публичных источников указана искаженная информация о его годе рождения, нас удалось подтвердить, что получателем паспорта является именно он. Каем занимает пост исполнительного директора кластера биомедицинских технологий "Сколково". В 2020 году Фонд «Сколково» включен Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. Фонд "Сколково" и его дочерние организации попали под американские санкции 2 августа 2022 года. Через пять месяцев после этого, 31 декабря 2022 года вице-президент по инновациям "Сколково" стал гражданином Кыргызстана.

Правительство теперь официально может засекречивать любую статистику. Как минимум 14 ведомств уже это сделали – причем еще до принятия нового закона

В конце февраля Госдума приняла закон, позволяющий правительству приостанавливать публикацию любой государственной статистики. По факту этот процесс идет уже давно: мы рассказывали, что за первые полгода с начала военного конфликта с Украиной как минимум 10 ведомств закрыли свою статистику.

Теперь их стало еще больше. Мы насчитали 14 органов власти, которые частично или полностью ограничили доступ к своим данным. Некоторые полностью закрыли разделы со статистикой, другие – частично ограничили доступность.

Например, Минфин закрыл доступ к оперативным данным о доходах и расходах бюджета, но их все еще можно вытащить обходными путями – через виджет на сайте.

Из хороших новостей: в экономической статистике наметилась небольшая оттепель. ФТС частично возобновила публикацию данных по внешней торговле (которые и так можно было собрать), о планах вернуть обязательную отчетность банков заявил Центробанк.

С другой стороны, среди закрытых показателей больше всего было именно экономических. Так что сломить тренд на снижение доступности данных это не сможет.

👉 подробнее – на нашем сайте

С интересом наблюдаю за тем, что происходит в Казахстане после только что состоявшихся выборов в парламент. Президент Токаев на первой сессии парламента республики Казахстан призвал только что избранных депутатов принять в ближайшее время закон о возврате незаконно выведенных средств из страны и разработать законодательство о лоббизме.

Поскольку в парламенте у Токаева высокая поддержка, то вероятность принятия законодательства о лоббизме очень высокая. В случае принятия такого закона, Казахстан станет первой страной в ЕАЭС (СНГ) с урегулированными лоббистскими практиками.

Напомню, что высший антикоррупционный орган в России Совет по противодействию коррупции при президенте России собирался последний раз три года назад.

Охота американских властей на иностранных топ-менеджеров российских компаний продолжается.

Федеральный суд присяжных в США признал виновным бывшего топ-менеджера "Новатека" Марка Энтони Джетвея в непредставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах, даче ложных показаний в Налоговую службу США непредставлении налоговых деклараций.

Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США.

С 2005 по 2015 год Марк Энтони Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными оффшорными активами, а также не подавал налоговые декларации и не платил налоги на миллионы долларов дохода. Поработав сертифицированным бухгалтером в США и России, Джетвей стал финансовым директором крупной российской газовой компании «Новатэк». Начиная с 2005 года Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения значительных активов, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе, сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов.

Кроме того, Джетвей не подавал информацию о контроле над счетами в швейцарских банках, иногда отвергая рекомендацию своего бухгалтера сделать это. Его приговор должен быть вынесен 21 сентября 2023 года. Джетвею грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы за непредставление отчетности пяти лет лишения свободы за дачу ложных показаний и год тюремного заключения за каждый умышленный отказ от подачи налоговой декларации

Кто еще просил снять санкции с олигархов Альфа-групп?

Например, лоббистом Альфа-групп оказался бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, выступающий против снятия санкций с обычных россиян, не борющихся с режимом. По данным SOTA Пономарев обращался в офис Владимира Зеленского с просьбой снять санкции с Альфа-групп весной-летом 2022 года. Зеленский ввел санкции в отношении олигархов Альфа-групп осенью 2022 года.

Генеральный директор центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-канале @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.

Судя по тому, что международная организация Transparency International три недели назад была признана в России нежелательной (а российский центр и его гендиректор уже давно в статусе иноагентов), герои этого сериала не в восторге от живого исследовательского интереса к их деятельности. Поговорили с Ильей о самых интересных персонажах минувшего месяца — семье красноярского губернатора Александра Усса и основателях «Альфа-Групп».

​​Лицензия МТС банка в ОАЭ продержалась целых 89 дней.

В ОАЭ не осталось российских банков, после того, как Сбербанк сам закрыл свое подразделение, а Центробанк ОАЭ лишил сегодня лицензии МТС банк. В ОАЭ есть представительство таджикистанского Ориёнбанка, который выступает партнером МТС-банка для переводов по СНГ. Таджикистанский банк Ориёнбанк контролируется шурином президента Таджикистана Хасаном Асадуллозода(ы), братом жены Эмомали Рахмона. Тревожно за таджикистанский банк.

В Латвии расследуются 150 уголовных дел по фактам обхода антироссийских санкций

По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.

Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

​Роман Абрамович проспонсировал покупку апартаментов для учительницы немецкого языка Владимира Путина Мины Юдицкой-Берлинер, вероятно, по просьбе Путина.

В апреле 2005 года во время визита в Тель-Авив Путин почаевничал с госпожой Юдицкой-Берлинер в отеле и записал ее адрес. После чего на бывшую учительницу посыпались подарочки и подарки, в том числе российские часы и биография Путина с личным автографом. А однажды, как вспоминала сама учительница, пришел незнакомец и сообщил, что Путин захотел купить ей апартаменты.

По случайной неслучайности, согласно документам, которые попали в руки журналистов-расследователей, 29 июня 2005 года с кипрской компании Романа Абрамовича - N.P. Gemini Holdings Ltd. - были отправлены $245k в подарок Мине Юдицкой-Берлинер. Вскоре была заключена сделана на покупку апартаментов за $208k учительницей немецкого. Об Абрамовиче Мина Юдицкая-Берлинер ничего не знала. Свою кипрскую компанию Абрамович засветил в судебном разбирательстве с Березовским.

​​Черногория опубликовала реестр владельцев яхт. Выяснилось, что 30% черногорских яхт принадлежит россиянам.

Сам документ, раскрывающий информацию о владельцах яхта опубликован на сайте правительства страны. В реестре фигурируют как юридические так и физические лица. В числе российских владельцев яхт фигурирует тезка Ивана Сибирева. Сибирев известен как экс-топ-менеджер Газпрома, затем подрядчик газовой компании и бизнес-партнер семьи Алексея Миллера. О страсти топ-менеджеров и подрядчиков Газпрома к Черногории можно почитать тут, а посмотреть подробное видео здесь.

​Российский миллиардер Рашид Сардаров оказался гражданином Боснии и Герцеговины.

Рашид Сардаров, владелец «Южно-Уральской промышленной компании» для того, чтобы сохранить доступ в страны ЕС после начала войны засветил свой боснийский паспорт и статус резидента в Дубае. Эта информация стала доступна банкирам в Швейцарии и юристам во Франции, где у него и членов его семьи в собственности большое количество недвижимости.

Боснийское гражданство было идентифицировано случайно. 1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента. Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.

Французы подняли информацию по задекларированным ранее Сардаровым наличным, которые он завозил под российским, а не боснийским паспортом во Францию трижды в 2017 и 2019 годах. Принимая во внимание размер суммы и, вероятно, опасаясь нарушения санкционного режима, таможенники конфисковали наличные. Кассационный суд, рассмотрев апелляцию на конфискацию средств, поданную Флавьеном де Мюральтом и Рашидом Сардаровым, передал дело в суд низшей инстанции в Гренобле.

Рашид Сардаров с семьей владеет несколькими компаниями во Франции, на которые записана его недвижимость. В частности, в 15 минутах от Канн и 45 минутах от аэропорта Ниццы находится имение барона Мюнхгаузена (Domain du Baron Munchhausen), 15 га с парком, конюшнями, манежем для верховой езды, вертолетной площадкой, поместьем с крытым ботаническим садом, залами для приема гостей и для конференций. Недвижимость записана на компанию Les Barons, где партнёры - Сардаров Рашид - с боснийским адресом, его жена Марианна - с дубайским. Неподалеку от имения барона Мюнхгаузена располагаются виллы, записанные на родственников Сардарова (вероятно, семью брата). На самого Сардарова записана еще компания Savana с собственностью по адресу 50 Boulevard Stalingrad в Ницце.