​​Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает декриминализировать 10 статей УК РФ, в частности, перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ).

Фактически, самая большая ассоциация предпринимателей России предлагает разрешить отмывание денег в качестве антикризисной меры. Для тех, кто не знает, перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам — это база для отмывания денег через торговые операции (TBML). Такие переводы — самый простой инструмент отмывания денег для тех, особенно для тех, кто занимается "транзитом" и "конвертом"

​​Вчера власти США выдали ордер на арест самолета Boeing 737-7JU, принадлежащего ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал изъятие, установив возможную причину ареста самолета Boeing в связи с нарушением Закона об экспортном контроле (ECRA) и нарушением санкций, введенных против России. В данном случае эти санкции запрещают самолету, построенному или произведенному в США, въезжать в Россию без действующей лицензии.

В частности, с февраля 2022 года, когда вступил в силу меры экспортного контроля, запрещающие повторный въезд в Россию построенного в США самолета, самолет вылетал и возвращался в Россию как минимум семь раз в нарушение федерального закона. Самолет Boeing, который был произведен в Соединенных Штатах, последний раз был в Соединенных Штатах в марте 2014 года. В настоящее время считается, что он находится в России.

Боинг, принадлежащий Роснефти, был переброшен из иностранного государства в Россию в нарушение ECRA и правил, изданных в соответствии с ним, включая санкции против России. Стоимость Boeing (на фото ниже) оценивается примерно в $25 млн.

Как я и предсказывал, вслед за старшими товарищами из Государственной думы перестанут публиковать сведения о доходах и имуществе и их "младшие братья", — депутаты региональных Законодательных собраний и муниципалитетов.

Вот пример, из Ярославля. Комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета Ярославля единогласно рекомендовала изменить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и имущественных обязательствах депутатов муниципалитета Ярославля.

Логика понятна. Раздражитель в виде сверхдоходов депутатов на фоне тотального обнищания обычных граждан, должен быть замаскирован. Последствия этих действий мы увидим уже в ближайшее время. Быстро сформируется общественная презумпция виновности депутата, то есть, при выявлении его активов, имущества и избыточных доходов он будет вынужден каким-то способом оправдать законность происхождения этих средств. Сейчас презумпцию невиновности обеспечивает публикация информации о доходах через систему ежегодного декларирования.

На мой взгляд, та политическая группа, которая выступит за возвращение системы публичного декларирования доходов народных избранников или добровольно будет раскрывать эту информацию, рискует нарваться на широкую народную поддержку.

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил декриминализовать отмывание денег

В союзе предлагают убрать из УК РФ 10 статей, включая перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам, пишет «Коммерсант».

Одна проблема: такие переводы — «самый простой инструмент и база для отмывания денег через торговые операции», пишет в своём телеграм-канале глава Transparency International Илья Шуманов.

Также в союзе предложили декриминализовать «хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба», повысить пороги крупного и особо крупного причинения ущерба в разных сферах.

Так, а вот что там в Альфа-групп было в самом начале, но и не только про это - смотрите свежий выпуск "Богатые тоже прячут", который мы делаем с блистательным Ильей Шумановым https://youtu.be/kJ12yT04Dk4

Главной проблемой российских миллиардеров является отсутствие понятной истории происхождения их денег.

Тезис «деньги любят тишину» — он не про капитализм, опирающийся на понятную историю успеха. Рассказывать о своем успехе на каждом углу в России не принято, это считается «дурным» тоном. Для западного мира — это просто критически важно.

В биографии почти каждого олигарха есть эта робкая попытка объяснить свой стартовый капитал фразой «торговал электроникой в 90х», «фарцевал запрещенкой с Запада», «создал комсомольский кооператив». Эти сюжеты, разумеется, не объясняют происхождение первых миллионов долларов.

Пропущено важное звено, неважное для россиян, но критическое для западных элит, — отсутствие белых пятен в формировании капитала.

Любой намек на связь с государством и извлечение прибыли из личных связей для получение прибыли — это прямой путь к статусу олигарха. Потанин - бывший вице-премьер Правительства РФ, Авен - федеральный министр, Евтушенков — высокопоставленный чиновник мэрии Москвы, Батурина — жена мэра Москвы.

Про связь с криминалом, я вообще молчу. Есть среди олигархов очевидные бандиты, про репутацию которых даже разговаривать глупо. Но есть те, которые молчат, считая что это лучшая позиция и после чего … правильно попадают под санкции. Молчишь, значит виноват. Такая сейчас логика.

​​Самолет Роснефти, на который Минюст США выдал ордер на арест, прилетал в Катар в феврале. Игорь Сечин отчитывался перед хозяевами Роснефти.

Речь идет о самолете Boeing 737-7JU с бортовым номером RA-73455 стоимостью в $25 млн, принадлежащего Роснефти. С февраля прошлого года США наложили экспортный контроль на отдельные группы товаров, производимых в Америке. По данному закону самолетам, сделанным в Америке, запрещено влетать на территорию России без действующей американской лицензии. Роснефть лицензию не получала, а самолетом пользовалась для международных полетов (не менее 7 раз, как посчитали американцы).

При этом, согласно данным Flightaware, в январе-феврале 2023 попавший под арест самолет перевозил топ-менеджеров Роснефти, в том числе, вероятно, Игоря Сечина. Среди мест посещения - Дубай, оманский туристический рай - остров Мазира, иранский Сирджан (Роснефть обвиняется американцами в поставках иранской нефти в Европу, что Игорь Сечин отрицает), индийский Бангалор, где Игорь Сечин принял участие в министерской сессии Индийской энергетической недели, и Доха.

Как известно, Катарский суверенный фонд является крупнейшим иностранным акционером российской компании. И Роснефть, судя по всему, проинформировала/согласовала с катарцами снижение нефтедобычи в России на 500 тыс баррелей в день, о котором было объявлено 10 февраля 2023 года.

Катарцы в лице министра энергетики Катара и по совместительству генерального директора нефтяного гиганта QatarEnergy Саада Шерида Аль-Кааби выступают против «антирыночных» соглашений западных стран, то есть ограничения цены на российскую нефть в $60 за баррель для незападных потребителей.

​​Еще одна байка про Фридмана и Авена.

После того, как материалы о связях Альфа-групп с наркокартелем "Кали" и Солнцевской ОПГ экс-агент ЦРУ Рик Палмер передал американской некоммерческой организации CPI, российские олигархи наняли частных детективов из Diligence LLC, чтобы следить за журналистами.

Детективы оказались лихими парнями, бывшие копы побежали рыться в мусорных баках и опрашивать соседей журналиста CPI. Но случился конфуз: журналист CPI съехал с этой квартиры. А арендовал он ее у высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Что произошло дальше? Правильно, это привело к расследованию агентами ФБР угрозы национальной безопасности и возможного шпионажа со стороны Альфа-групп.

Источник: конфиденциальный доклад ФБР об Альфа-групп.

Благодарности журналистам The Moscow Times, которые поставили новость про то, как РСПП предлагает отменить борьбу с отмыванием денег со ссылкой на наш канал. Читаю их сам и вам советую. Очень быстрые новости по нашей теме.

Как общество в Грузии смогло отстоять свободу и отказаться от экспортного продукта Кремля — закона об иноагентах — и оправдана ли борьба с коррупцией в России во время войны?

Включайте наше новое интервью с Ильей Шумановым, директором Трансперенси Интернешнл-Россия.

https://youtu.be/FYZ-UbOTCVs

❗️«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила, что в Москва-Сити работает несколько криптобирж, которые обменивают криптовалюту на наличные фунты стерлингов и выдают их в Лондоне. При этом биржи не соблюдают необходимые KYC процедуры.

Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы.

Читайте доклад на английском тут

Во время трансляции со съезда РСПП, камера показывала зал всего несколько раз. Интересно, что олигархи Владимир Потанин и Алексей Мордашов попали в этот «случайный» кадр.

‼️ Совет российской «Трансперенси» принял решение ликвидировать юридическое лицо организации

Руководящий орган АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"» принял решение начать ликвидацию созданной в 1999 году организации.

6 марта 2023 года Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» международное движение Transparency International, зарегистрированное в ФРГ. АНО «Центр “ТИ-Р”» с 2000 года является отдельным, зарегистрированным в соответствии с российским законодательством юридическим лицом. «Трансперенси Интернешнл — Россия» является отдельной национальной организацией, поэтому по закону она не была и не может быть признана «нежелательной».

Однако решение о признании международного движения по противодействию коррупции Transparency International «нежелательной организацией» (которое мы считаем внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным), а также практика применения законодательства о таких организациях в России делают дальнейшую работу российской «Трансперенси» практически невозможной.

В этих условиях Совет организации принял решение ликвидировать АНО «Центр “ТИ-Р”», основанную в 1999 году. Данное решение принято потому, что мы, создатели и руководители «ТИ-Россия», считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию — противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчётности и порядочности, — важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств.

Опыт и знания, накопленные за эти годы, не могут пропасть втуне. Команде Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» предстоит серьезная перестройка работы. Мы продолжаем консультации внутри коллектива и с коллегами-юристами и намерены пройти этот путь. Противодействие коррупции во всех ее формах и снижение толерантности к коррупции в России останутся нашими миссией и стратегической целью в любом новом формате, в котором мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, а международное сотрудничество и гражданская активность неизбежно возобладают над изоляцией и нечестностью.

​​За прошлый год Росфинмониторинг сумел заморозить за пределами России имущества фигурантов уголовных дел на €900 тыс. Это в сотни раз меньше 2021 года.

В интервью АИФ замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов сообщил о том, что за прошлый год ведомство заморозило за рубежом имущества и активов фигурантов уголовных дел на 72 млн рублей (€900 тыс).

Годом ранее, в 2021 году в годовом отчете Росфинмониторинг сообщал о заморозке зарубежных активов на сумму €113 млн в банке ABLV, криптовалюты на сумму в эквиваленте €1,6 млн на Мальте, активов на $3 млн в Монако, Черногории, Франции, на Кипре.

Рассказываем о схеме, по которой (даже в разгар войны и несмотря на санкции) из России в Европу выводятся почти любые деньги. И никто не спрашивает, чьи они и откуда

В деловом районе Москва-Сити работают криптовалютные обменники для анонимного перевода денег за границу , выяснили в Transparency International.

В среднем, по данным правозащитников, в месяц через такие обменники проходит от 420 до 470 тысяч долларов. В Transparency полагают, что подобная финансовая схема может быть доступна для высокопоставленных чиновников, стремящихся уйти от санкций и антикоррупционного законодательства.

В подкасте «Что случилось» рассказываем, как криптовалюта стала инструментом коррупции. Гость этого выпуска — Илья Шуманов, бывший директор недавно ликвидированной «Трансперенси Интернешнл — Россия» (@ti_russia) и автор телеграм-канала о борьбе с коррупцией Shumanov (@CorruptionTV).

Вы можете послушать выпуск здесь, на сайте или в приложении, на подкаст-платформах или в ютьюб-канале «Подкасты Медузы».

Спустя год после начала войны в Украине, европейские бюрократы вспомнили, что секретариат Комитета Совета Европы по предотвращению легализации преступных доходов (Moneyval) возглавляет граждан России Игорь Небываев. Отцом Небываева является генерал Службы внешней разведки России Владимир Небываев, до 2018 года служивший официальным представители СВР в Украине. Напомню, что Россию исключили из Moneyval в марте 2022 года, но Небываев усидел в кресле исполнительного секретаря Moneyval. Сколько дней Небываев продержится на посту в Moneyval после публикации информации о его родственных связях с офицером российской разведки?

В подкасте "Кавачай" украинской журналистки Анны Филимоновой и российского журналиста, редактор подкастов «Холода» Алексея Пономарева последний выпуск посвящен Януковичу, Тимошенко, немного Медведчуку и историческим хроникам трансформации власти в Украине. В подкасте принимает участие журналист, бывший депутат Верховной рады Украины и ныне член набсовета ПАО «Украинская железная дорога» («Укрзалізниця») Сергей Лещенко.

Сам подкаст интересный, всем рекомендую. Слушая, обратил внимание на один эпизод, который касался Дмитрия Рогозина и зампреда Госдумы Александра Бабакова, которые якобы участвовали в работе предвыборного штаба Виктора Ющенко и даже выступали в 2004 году на "оранжевом майдане" против Януковича, сфальсифицировавшего результаты выборов.

Лещенко утверждает, что видел Рогозина и Бабакова в предвыборном штабе Ющенко. Также он говорит о причинах появления Рогозина и Бабакова на "оранжевом майдане". По мнению Лещенко главная причина их присутствия на Майдане — это связь "Лужниковской ОПГ" с группой Ющенко: кум Виктора Ющенко Павел Ярошенко и брат президента Петр Ющенко были связаны с активными членами "Лужниковской ОПГ" вором в законе Михаилом Воеводиным (Миша Лужнецкий), который вместе Бабаковым и Гинером владели ФК "ЦСКА", а в Украине через VS Energy контролируют украинские электросети и отели.

Развивая мысль Лещенко, можно говорить о том, что и интерес Рогозина к Майдану в Украине легко объясняется его личными финансовыми выгодами от коммуникации с "Лужниковской ОПГ". Рогозин получил недвижимость стоимостью 500 млн руб на улице Староволынской в Москве от офшора Гинера-Бабакова. Бабаков в 2003 году был одним из основных спонсоров партии Рогозина «Родина», стал депутатом Госдумы от этой партии, а позже сменил Рогозина на посту председателя партии.

Из этого можно утверждать, что Дмитрия Олеговича просто купила "Лужниковская ОПГ", чтобы он продвигал Ющенко, формально выступая в качестве наблюдателя Госдумы на выборах Президента Украины. При этом все помнят, что уже в тот момент Кремль сделал ставку на Януковича. То есть, Рогозин в 2004 году точно работал не в мейнстриме Кремля, за деньги обслуживая ОПГ, которая имела интересы в Украине.

Приходите посмотреть премьеру через 10 минут
https://youtu.be/uckxpfcDdJ0