​​Сегодня расскажем как яхта Вексельберга "Tango" превратилась в яхту "Fanta" и про человеческую глупость, которая помогает агентам ФБР находить нарушителей санкций.

В этот раз токсичность Вексельберга коснулась владельца уважаемой компании Masters Yachts, управляющей и строящей яхты. В Испании арестовали собственника компании Ричарда Мастерса, который по версии ФБР помогал Вексельбергу в управлении яхтой, зная что последний находится под американскими санкциями.

Вторым пострадавшим оказался гражданин России — Владислав Осипов. Осипов считается доверенным лицом Вексельберга, выступая членом правления шотландской компании Charme Fashion Group, купленной Вексельбергом. Также его имя фигурировало в качестве секретаря председателя правления Renova Management AG, Zurich. Осипов выступал в качестве человека, который обеспечивает устойчивое финансирование и взаимодействует от имени Вексельберга с яхтенным менеджментом.

В материалах дела очень много деталей, которые помогают понять, как американские правоохранители могут идентифицировать нарушителей санкций. Например, опасаясь ареста яхты "Танго", Вексельберг и его подчиненные, потребовали, чтобы во всех счетах на оплату вместо названия яхты "Танго", фигурировало другое название "Фанта". Это не помешало Вексельбергу заказать у американской компании 58 роскошных халатов с логотипом яхты "Танго", но в счетах на оплату по-прежнему указывая яхту "Фанта".

Дмитрий Мазепин разыскивается итальянскими властями в связи с организацией угона собственных яхт, объявленых в Италии «замороженными», после попадания олигарха в санкционные списки.

Две яхты с одним именем Aldabra, но разными флагами, «арестованные» итальянскими властями в марте,
покинули сардинский порт Ольбию летом 2022.

Согласно полицейским, Мазепин нанял иностранную компанию -
посредника, которая нашла сардинского капитана, который осуществил операцию по эвакуации яхт олигарха в безопасные порты. Первая яхта стоимостью от €700 тыс до €1 млн покинула Ольбию в июне и сделала остановку в тунезийском порту Бизерте. Вторая через Савону уплыла в Турцию. Местоположение обеих яхт сейчас неизвестно.

И посредник, и сардинский капитан получили штрафы до €500 тыс. Дмитрия Мазепина ждёт, по данным The Guardian, такой же штраф. Итальянские власти приглашают г-на Мазепина в городской совет по месту его резидентства в тосканском Форте-деи-Марми.

​​На февраль 2022 года российские подсанкционные лица (олигархи и государственные менеджеры) согласно исследованию Европейской комиссии владели 1400 европейскими компаниями. Это около 5% компаний, принадлежащих россиянам в Европе.

На февраль 2022 года в санкционных списках ЕС значилось всего 203 гражданина России. К ноябрю 2022 года их количество увеличилось в 6 раз и достигло 1262 человека.

Даже если предположить, что число европейских компаний, контролируемых подсанкционными россиянами выросло не в 6 раз, а скажем, всего в два раза, то получается, что лица попавшие под санкции к текущему моменту владеют 10% российских активов в Европе. Замечу, что сейчас в санкционных списках только представители федеральной элиты.

Если санкции ЕС в дальнейшем распространятся на региональные элиты, то думаю, что это число можно будет смело удвоить, до 20%. Это самые консервативные подсчеты.

​​По данным Генеральной прокуратуры в Хакассии за 2022 год не обнаружили ни одного человека дававшего взятку.

Согласно сайта криминальной статистики Генеральной прокуратуры за 11 месяцев 2022 года в Хакассии не было зарегистрировано ни одного преступления по ст. 291 УК РФ (дача взятки). В прошлом году аналогичная история была с Карачаево-Черкесской республикой. Население в каждом из упомянутых субъектов РФ около полумиллиона человек. Для сравнения, в аналогичных по числу жителей регионах (Сахалинская и Новгородская области) выявлено более 30 преступлений по этой статье.

Логика закрытия информации о доходах депутатов и сенаторов понятна. Начиналось все два года назад с депутатов сельских поселений, которым разрешили не публиковать свои доходы, потому что "в селах это умеют заполнять декларации и там нет интернета".

Полгода назад внесли законопроект, в котором разрешили депутатам региональных Заксобраний на непостоянной основе не публиковать свои доходы. Сейчас добрались до депутатам Госдумы и членов Совета Федерации. Ставлю на то, что после завершения военной кампании в Украине, декларирование доходов в Госдуме и Совете Федераций обратно не вернут.

https://t.me/rusbrief/86413

​​Левый Интернационал Госдумы внес законопроекпроект о "деофшоризации" (раскулачивании).

Одним из инициаторов законопроекта является депутат Госдумы Александр Васильевич Терентьев, чья семья владеет компанией ОАО "Русский холодъ" правда через кипрский офшор Adp Holdings Limited. Самое главное в процессе деофшоризации не раскулачить самих себя.

Новый месяц — новое расследование Минюста США про Олега Дерипаску.

Олег Дерипаска нанял бывшего российского дипломата, ныне судебного переводчика и агента ФБР, отвечавшего в США за расследования против российских олигархов. Главной целью найма было проведение расследование в отношение одного из олигархов, с которым Олег Дерипаска находился в корпоративном споре. Нет сомнения, что этим олигархом является Владимир Потанин, с которым Дерипаска спорит за контроль над управлением "Норникеля". В материалах дела указывается на то, что агент ФБР в даркнете смог добыть информацию о скрытых активах на $500 млн, которые принадлежат миллиардеру Потанину.

По всей видимости, агент ФБР, работавший на Дерипаску, не нашел иную компрометирующую информацию о Потанине, включая его второй иностранный паспорт (который просил поискать Дерипаска), — по крайней мере в материалах дела об этой находке не сообщается.

Для Дерипаски ситуация усугубляется тем, что посредник работающий на него в США и упоминающийся в материалах этого дела, идентифицирован как российский офицер (контр)разведки. Это офицер просил агента ФБР пристроить свою дочь в полицейский департамент Нью-Йоркской полиции, что офицер ФБР успешно сделал. Фактически Дерипаска имел собственного "крота" в ФБР, и еще одного "крота" чуть не получил в отделе полиции Нью-Йорка. Такие трюки американское разведывательное сообщество не забудет.

Напомню, что Дерипаска ранее прибегал к услугам частной разведки. По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что оно касалось австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости.

Полная история похождений Олега Дерипаски в от Минюста и Финразведки США .

1. История с сыном губернатора Красноярского края Артемом Усом и торговлей венесуэльской подсанкционной нефтью для РУСал
2. Арест мажордома Дерипаски в Великобритании Грэма Бонем-Картера за обход санкций, позволяющий российскому олигарху владеть имуществом в Великобритании.
3. Арест посредницы Дерипаски в США, которая помогала партнерше Олега Дерипаски родить в США двух детей от олигарха.
4. Обыски в объектах недвижимости Олега Дерипаски в США. Дом и другие объекты записаны на номинального собственника.
5. Финансовая разведка США (FinCEN) с 1997 по 2017 год идентифицировала 2275 подозрительных транзакций на сумму $12,4 млрд, связанных с Олегом Дерипаской и его компаниями.

Новый год — время учиться.

До 5 февраля можете податься на курс Антикоррупция. Инструкция по применению

Ведет курс Алена Вандышева, координатор антикоррупционного образования Трансперенси Интернешнл – Россия, координатор Лаборатории университетской прозрачности (Лупы). Эксперт UNDP по гендерным аспектам антикоррупции.

Формат: онлайн
семинары, тренинги и мастер-классы.
Длительность: семестр
Условия: бесплатно, отбор через мотивационное письмо.

Все подробности по ссылке: https://freemoscow.university/course/antikorrupcziya-instrukcziya-po-primeneniyu/

Самое интересное, что некоторые лица, которые принимают государственные решения, не понимают связи между отъезжающими из страны толпами, потерявшими доверие к государственным институтам и тем, что депутаты и сенаторы перестают публиковать свои декларации.

Для этого надо напомнить, каковы же цели публичного декларирования имущества и доходов. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила большой анализ системы декларирования: OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing, в котором описываются цели публичного декларирования имущества чиновников/депутатов.

Публикация деклараций о доходах и имуществе — это, в первую очередь, про доверие граждан к депутатам, которые, в свою очередь, кормятся не только от "эффекта сплочения" в период войны, но и, предполагается, что имеют собственный рейтинг доверия. С учетом решения не публиковать сведения о доходах, доверие к депутатам со стороны граждан, видимо, больше не является сколь-нибудь значимой ценностью в России.

Во-вторую очередь, роль деклараций о доходах — это контроль за конфликтом интересов с организациями, с которыми чиновник/депутат аффилирован. С этим еще интереснее, депутаты региональных Заксобраний, имеющие собственный бизнес, не будут публиковать свои доходы и имущество. По сути, это прямое игнорирование целей введения системы декларирования доходов и имущества в России.

В-третьих, цель публикации деклараций о доходах и имуществе — это мониторинг источников происхождения доходов депутатам и чиновников, который обращен не к органам власти и правоохранительным органам (они и так могут проверить чиновников и депутатов), а инструмент контроля народных избранников и чиновников для медиа, общества и гражданина. Какое гражданское общество и какие медиа будут контролировать сейчас депутатов и чиновников, остается загадкой. Критикующие и выражающие недовольство действиями представителей власти, объявлены инагентами/экстремистами.

Уже совсем скоро, в 17:00 по Москве начинается стрим о проблемах уехавших россиян.

С экспертами мы поговорим об основных рисках и сложностях, с которыми сталкиваются те, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 года, а также способы их преодолеть.
Отберут ли у эмигрантов имущество в России? Запретят ли удалённую работу? Будут ли визовые послабления в странах, где люди нашли прибежище, или россиян начнут выгонять из некоторых стран либо намекать им на необходимость дополнительных расходов?

Вместе с нами всё это обсудят эксперты:
⭐️ Галина Арапова, ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ»
⭐️ Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»
⭐️ Анастасия Буракова, юрист, создательница проекта помощи эмигрантам «Ковчег»
⭐️ Саркис Дарбинян, киберадвокат, управляющий партнер DRC Group

Вы сможете задать участникам вопросы в комментариях YouTube.

Подключайтесь в 17:00 по Москве, ссылка на трансляцию здесь.

​​Оказывается, что внучка президента Ельцина и экс-супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева с 2021 года член комитета по управлению и (внимание) комплаенсу УЕФА.

Первая встреча Дискуссионного клуба в этом году!
⁠
Поговорим о декларациях должностных лиц. В самом конце декабря сразу несколько категорий чиновников освободили от декларирования доходов и имущества. А сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому декларации депутатов и сенаторов будут обнародоваться «без персональных данных».

Что имеют право знать о чиновнике граждане? Как декларации помогают реализовывать это право? Как теперь изменится система декларирования в России, а также работа гражданских инициатив, ориентированных на прозрачность, и журналистов-расследователей?

Обсудим на встрече дискуссионного клуба под названием «Осторожно: декларации закрываются!»

В беседе участвуют:
■ руководитель сервиса «Декларатор» Андрей Жвирблис,
■ директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов,
■ создатель просветительского проекта «Академия антикоррупции» Екатерина Сухарева,
■ менеджер Лаборатории университетской прозрачности Виктория Шкаринова.

26 января, четверг, 19:00 мск

Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму

Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN

25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.

Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.

FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:

📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;

📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;

📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;

📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;

📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;

📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;

📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;

📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.

Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.

#санкции

​​Минфин США засветил в санкционных списках израильский паспорт Сергея Адоньева, который считается близким человеком Сергею Чемезову. Власти Болгарии ранее лишили своего гражданства Сергея Адоньева из-за его судимости. У детей Адоньева гражданство Болгарии осталось.

Один олигарх угнал свои яхты. Второй погорел на понтах. А третий решил нанять бывшего ФБРовца, чтобы шпионить за четвертым.

Правда потрясающие сюжеты? Все их вы найдите в новой программе «Богатые тоже прячут», которую мы ведем с Ильей Шумановым.

https://youtu.be/z6Tq4oat7Tg

На этой неделе Госдума во втором чтении приняла закон, отменяющий обязательную публикацию деклараций о доходах для депутатов и сенаторов с 1 марта. Но, пожалуй, больше шума, чем сам закон, вызвал комментарий к нему от самих заинтересованных лиц. «Не всем это интересно, не всем охота возиться — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины», — по-простому объяснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Международная антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» в 2000-е приложила немало усилий к тому, чтобы убедить российское государство раскрывать перед обществом информацию о доходах должностных лиц. О том, чем закончилась недолгая эпоха прозрачности отечественных элит, мы поговорили с генеральным директором российской «Трансперенси» Ильей Шумановым (@CorruptionTV).

​​Представитель компании "Форэс" сообщил «Ъ-Урал о том, что компания выплатит 5 млн рублей за уничтожение первого иностранного танка в зоне СВО. Форэс на 70% принадлежит Сергею Федоровичу Шмотьеву, который готов бороться с НАТО и недружественными странами изнутри.

В Новой Зеландии, которая ввела санкции в отношении России и имеет статус основного союзника США вне НАТО, у Сергея Федоровича Шмотьева бизнес и недвижимость. Сергей Федорович с сыном Александром купили себе очень красивую виллу и почти пять гектаров земли к ней.

​​Россия опустилась на 137 место в международном Индексе восприятии коррупции.

Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало исследование «Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2022 год. В этот раз Россия набрала 28 баллов из 100 и заняла 137-е место из 180. Столько же набрали Республика Мали, с которой РФ разделяла 136-е место в ИВК-2021, и Парагвай, потерявший в 2022 году два балла.

В 2022 году оценка России продолжила снижение, потереВ один балл. Значение индекса в 28 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции. На протяжении всех лет, когда результаты стран в ИВК корректно сравнивать год к году, показатели России колеблются незначительно. Это указывает на отсутствие системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции. 

Сын бывшего начальника ЦИБ ФСБ стал замминистра МЧС

Владимир Путин назначил Антона Герасимова на должность заместителя главы МЧС. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. За какую сферу Герасимов будет отвечать в министерстве, в документе не говорится.

РБК писал в октябре, что Герасимова рассматривают в качестве кандидата на должность заместителя главы МЧС, ответственного за цифровую трансформацию.

Герасимов — сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова.

До 2015 года Герасимов-младший работал заместителем заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ имени Баумана и был соучредителем компании «Линтехно», которая разрабатывала средства защиты информации. После этого его назначили заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В последнее время, писал РБК, Герасимов был генеральным директором компании «Айкумен — информационные бизнес-системы», которая входит в группу компаний «Ростелеком». Фирма занимается разработкой технологий по сбору, хранению и обработке информации.
Источник: Медуза
См наше досье на Центр информационной безопасности ФСБ: https://agentura.ru/profile/federalnaja-sluzhba-bezopasnosti-rossii-fsb/centr-informacionnoj-bezopasnosti-fsb/

​​Произошла утечка американского NO FLY LIST, который ведется антитеррористическим подразделением ФБР (Terrorist Screening Center).

Список лиц, запрещенных к перевозке самолетами, который ведется Центром проверки террористов (TSC) федерального правительства США, является одним из нескольких списков, включенных в наборы алгоритмических правил, используемых государственными учреждениями и авиакомпаниями. NO FLY LIST включает список людей, которым запрещено садиться на коммерческий самолет и кого не следует допускать к посадке на рейсы авиакомпаний, следующих в/из США и осуществляющих перевозку пассажиров американскими авиакомпаниями. Утечка данных произошла с внешнего сервера и содержит информацию о десятках тысячах людей, в отношение которых введены ограничения на въезд в США. В списке фигурируют такие известные персонажи как Семен Могилевич, Виктор Бут, Игорь Стрелков (Гиркин) и т.д.