Крайне интересное исследование о финансовом стимулировании заявителей о коррупции в США. Выяснилось, что заявители начинают ждать, пока сумма средств нарушения превысит миллион долларов, после которых SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) начинает выплачивает деньги заявителям за сообщения. То есть часто финансовая мотивация является ключевой причиной для сообщения о факте злоупотребления и коррупции, когда вознаграждение перевешивает риски. http://www.fcpablog.com/blog/2017/10/11/study-whistleblower-reward-programs-discourage-whistleblower.html

Надо напомнить, что главный претендент на пост секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области, ранее был фигурантом расследования #PanamaPapers. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Британских Виргинских островах. Запрет на владение иностранными финансовыми инструментами (акциями) вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года.

В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года. ​

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.

Отношение к коррупционным скандалам сильно отличает нынешний застойный режим от застойного советского. Если российская практика предполагает вынос хоть какого-то сора из избы, то во времена СССР это было строго запрещено. Поэтому иногда создается впечатление, что в ламповое брежневское время и коррупции не было, и власть была монолитнее. Вот пример того, как решались дела со взятками (на фоне текущих громких процессов – особенно показательно).

В 70-х был такой Александр Ишков – министр рыбного хозяйства. КГБ стало известно о том, что министр набрал взяток на 23 тысячи рублей – серьезная сумма по тем временам. Брежневу об этом доложили, но тот решил до очередного съезда партии вопрос не поднимать. Было решено разобраться по-тихому. Ишкова вызвали на Лубянку, тот признал факт "подарков" и вернул все средства в доход государства. Чуть позже следствие установило, что Ишков набрал взяток еще на 29 тысяч. Его снова вызвали поговорить, после чего министр донес и эти деньги.

Стоит ли говорить, что никакого дела на Ишкова заведено не было. Позже Ишков почти стал фигурантом громкого процесса о рыбной мафии (зама Ишкова расстреляли), но его спасло личное заступничество Брежнева.

Доживал Ишков спокойно в статусе пенсионера. В честь министра в Москве открыта мемориальная доска и учреждена памятная медаль "100 лет со дня рождения министра рыбного хозяйства СССР Александра Ишкова".

Американские СМИ продолжают раскручивать связь российского олигарха Олега Дерипаски с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Сумма сделок связывающая Дерипаску и Манафорта достигла $60 млн. Часть сделок между ними были оформлены в виде займов. Как говорит бывший федеральный прокурор США Стефан Касселла: «Лица отмывающие деньги часто маскируют платежи под займы. Ты можешь называть это займом, ты можешь называть это Мари Джейн, но если отсутствует необходимость выплачивать деньги обратно, то это точно не займ. Это обычный платёж».

Пришли за Росатомом. The Hill опубликовали расследование, в котором говорится о взятках, теневых схемах и откатах со стороны представителей Росатома в США. Суть претензий сводится к тому, что сделке по приобретению американской компании Uranium One Росатомом предшествовали крупные взносы от российских структур, связанных с ядерной сферой в предвыборный фонд на тот момент кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Схема существовала «c согласия [российских] чиновников высокого уровня», которые «получали часть поступлений» от откатов. Надо добавить, что владельцем апартаментов в Майами является Евгений Пакерманов, президент Rusatom overseas, дочерней компании Росатома, продвигающей проекты Росатома за рубежом. Про Пакерманова, к слову, ранее нигде информация не публиковалась.

Как же скучно мы живем. Вот генерал ГУБОПа МВД инвестирует десятки миллионов долларов в элитную недвижимость в Майми и получает инвестиционную визу в США. Написали тут текст о $40+ млн долларов и генерал-майоре Петухове, первом заместителе ГУБОПа МВД и о его похождениях в Майами, Кипре и Чехии. http://transparency.org.ru:443/projects/antikorruptsionnye-rassledovaniya/chem-zanyatsya-russkomu-generalu-v-mayami.html

Afisha (неожиданно) пишет [1] о гонорарах и конфликтах интересов среди руководителей театров. Эта статья транслирует свежее расследование Transparency Int. в России о нарушениях в театрах о чем можно прочитать у них на сайте здесь [2] и в спецпроекте [3].

Среди качественных не-политических расследований - это одно из наиболее проработанных и детальных. Главная тема - это конфликт интересов когда художественные руководители совмещают свою должность с должностью директора организации и заключают договора, по сути, сами с собой.

И хотя расследование не дает ответа за дело или не за дело сидит Кирилл Серебренников, но определенно оно задает новые вопросы - не рискуют ли и другие руководители театров нашей любимой родины.

Я добавлю от себя лично, что давно не веду сам подобных расследований, наша команда занимается созданием порталов/сервисов/инструментов работы с данными. Отчасти это связано с тем что сделать расследование и не политизировать его - это большое искусство. И тем лучше что такие расследования есть в России.

Ссылки:
[1] https://daily.afisha.ru/news/11975-transperensi-interneshnl-uznal-kak-rukovoditeli-gosudarstvennyh-teatrov-platyat-gonorary-sami-sebe/
[2] https://transparency.org.ru/projects/konflikt-interesov/transperensi-interneshnl-rossiya-obnaruzhili-narusheniya-v-teatrakh.html
[3] https://transparency.org.ru/special/teatr/

#opendata #opengov #procurement #spending

16 октября Каруана Галиция выехала из своего дома на арендованном автомобиле. Через несколько минут машина взорвалась.

Собрали все что известно об убийстве одного из авторов расследования о панамских офшорах. Только факты, никакой конспирологии и домыслов https://russiangate.com/obshchestvo/vzryv-panamskogo-dose-chto-izvestno-ob-ubiystve-zhurnalistki-na-malte/

Это расследование действительно заслуживает внимания. Думаю, что информация OCCRP станет основанием для следующих санционных списков. В целом, в таблице не хватает только иностранных товарищей: Матиаса Варнига, Герхарда Шредера и их помощников, про которых ненароком забыли коллеги из OCCRP (зря кстати забыли).

Вероятность санкций на Sibur, Gunvor, Yamal LPG, Sogaz+subsidiaries, KP, GazpromBurenie, VolgaGroup + непрямые родственники Путина, включенных в список PEPs кратно вырастает.

Ксения Анатольевна

Весь хайп, который Наталья Владимировна Поклонская устроила против Генерального прокурора может быть связан с тем, что ей так и не отдали служебную квартиру, которую она пыталась отжать у Прокуратуры Крыма. Напомню, что Поклонская подавала заявления о снятии с этой квартиры статуса служебного жилья, с тем чтобы ее можно было приватизировать. Прошло 1.5 года, а сейчас Росреестр показывает, что ее служебная квартира в Симферополе до сих пор в собственности РФ (оперативное управление Прокуратуры Крыма). Конечно Наталья Владимировна будет злится на генпрокурора. Вопрос об имуществе стоимостью 12 млн. руб. решён не в ее пользу.

Подготовили наиболее полный список недвижимости российских чиновников во Франции! Bienvenue 🇫🇷 https://russiangate.com/nedvizhimost/patrioty-vseya-rusi-kto-iz-chinovnikov-poselilsya-vo-frantsii/

Замминистра МВД Махонов подал рапорт об отставке. Известно, Александр Махонов с партнером Дмитрием Карякиным основал компанию Nortwest Management Inc. на Виргинских островах. Произошло это в мае 2012 года, то есть за полгода до прихода Махонова на госслужбу. Через цепочку офшоров Nortwest Management Inc. владеет долей в компании Nemo Telecom, которая оказывает услуги пользователям онлайн-телевидения Nemo TV. Саму же отставку связывают с вероятностью того, что сам Махонов может оказаться в числе фигурантов уголовного дела в отношении руководителя ФКУ НПО «Спецтехника МВД РФ и спецсвязь» (СТИС) Нечаева. Это уже третий подряд коррупционный скандал с участием руководства СТиС. До этого в превышении служебных полномочий обвиняли руководили ФКУ СТиС Квитко, затем был уволен с должности другой руководитель учреждения Муганов после того, как пропали 2 млрд рублей СТиС в лопнувшем частном банке "Российский кредит". Каждый из коррупционных скандалов в СТиС сопровождался кадровыми изменениями в самом МВД.

Моя любимая рубрика - передай привет Усманову

В связи с утечкой данных владельцев компаний из кайманского офшорного регистратора Appleby, стоит показать, каких юрисдикций это коснется. Как видно из инфографики утечка зацепит США, Японию и Гонконг

Уже анонсирована серия расследований по материалам утечки из офшорного регистратора #Appleby, которые будут опубликованы в ближайшие дни.
Офшорный регистратор работает на Бермудских Островах, Британских Виргинских Островах, Каймановых Островах, Острове Гернси, Острове Мэн, Острове Джерси, Острове Маврикий и Сейшельских Островах.
Компания имеет давнюю историю взаимоотношений с российскими группами интересов. Appleby представляла интересы акционеров в корпоративных спорах VK.com; участвовала в оспаривании предполагаемого незаконного присвоения доходов от продажи АЗС ТНК-ВР директорами компании из БВО; представляла интересы Orton Oil, в связи с претензиями, предъявленными в БВО Шалвой Чигиринским; консультировали на БВО компанию Garsdale Services Investment Limited и USM Advisors (Усманов+ Ростех, Усманов) в связи с приобретением компанией «МегаФон» косвенной 50%-й доли в компании «Евросеть».

Двум депутатам Госдумы в ближайшее время возможно придётся сдать свои мандаты. Депутат ГД Алексей Езубов (дядя Дерипаски) фигурирует как директор офшорной компании, владеющей самолетом, что нарушает запреты и ограничения, установленные для депутатов. Депутат ГД Палкин (самый богатый парламента) тоже может лишиться мандата за неурегулированный конфликт интересов (требовал проверить компанию, которая задолжала денег его семейному бизнесу).