Саодат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана, и умерший Владимир Жириновский исключены из санкционных списков ЕС 14 сентября 2022 года.
Сестра Усманова, врач-гинеколог из Ташкента, по информации The Guardian, названная бенефициаром 27 корпоративных счётов в швейцарском Credit Swiss, на одном из которых было 1.9 млрд CHF, попала в санкционные списки в апреле 2022 года и тогда же, как и брат, подала иск для оспаривания решения ЕС о санкциях.
Следующим шагом Назиева планирует исключить себя из санкционных списков Великобритании. Айзиман добилась исключения себя из этих списков 2 августа 2022 года.
Сестра Усманова, врач-гинеколог из Ташкента, по информации The Guardian, названная бенефициаром 27 корпоративных счётов в швейцарском Credit Swiss, на одном из которых было 1.9 млрд CHF, попала в санкционные списки в апреле 2022 года и тогда же, как и брат, подала иск для оспаривания решения ЕС о санкциях.
Следующим шагом Назиева планирует исключить себя из санкционных списков Великобритании. Айзиман добилась исключения себя из этих списков 2 августа 2022 года.
Пришло время для ареста французских активов акционеров УГМК. Совладелец УГМК Андрей Козицын потерял контроль над виллой стоимостью €60 млн на Лазурном берегу.
Замок в Каннах, принадлежащий совладельцу УГМК Андрею Козицину, попал под пристальное внимание французских правоохранителей задолго до того, как российский олигарх оказался под санкциями в июле 2022 года. Еще в 2016 году в ходе расследования гражданский активист и расследователь Константин Рубахин идентифицировал активы акционеров группы УГКМ во Франции и еще в ряде стране Европейского союза.
Согласно документам французского министерства юстиции имущество Козицина подверглось аресту приблизительно в начале сентябре 2022 года. Среди подвергнутых аресту активов: вилла и этаж апартаментов в соседнем многоквартирном доме купленных, видимо, для прислуги. Стоимость арестованного у Козицына Château Soligny и другой недвижимости достигает €70 млн. Активы были оформлены на французскую компанию SCI IRBIS. О шато и интерьерах можно узнать здесь. Полный набор документов о собственности, компаниях и выписки будут размещены в чате канала.
Замок в Каннах, принадлежащий совладельцу УГМК Андрею Козицину, попал под пристальное внимание французских правоохранителей задолго до того, как российский олигарх оказался под санкциями в июле 2022 года. Еще в 2016 году в ходе расследования гражданский активист и расследователь Константин Рубахин идентифицировал активы акционеров группы УГКМ во Франции и еще в ряде стране Европейского союза.
Согласно документам французского министерства юстиции имущество Козицина подверглось аресту приблизительно в начале сентябре 2022 года. Среди подвергнутых аресту активов: вилла и этаж апартаментов в соседнем многоквартирном доме купленных, видимо, для прислуги. Стоимость арестованного у Козицына Château Soligny и другой недвижимости достигает €70 млн. Активы были оформлены на французскую компанию SCI IRBIS. О шато и интерьерах можно узнать здесь. Полный набор документов о собственности, компаниях и выписки будут размещены в чате канала.
Forwarded from Трансперенси
Приходите на антикоррупционный тренинг в Екатеринбурге!
Школа районной антикоррупции вместе с «Трансперенси» открывает прием заявок на тренинг-интенсив по расследованиям.
Екатеринбург, это специально для Вас! Приглашаем журналистов, активистов и всех активных граждан, которые хотят делать свой город лучше.
Занятие проведет директор российской «Трансперенси» Илья Шуманов.
Что будет на интенсиве:
■ научим использовать современные инструменты противодействия коррупции
■ расскажем, где искать темы для собственных антикоррупционных расследований
■ разберем конкретные коррупционные кейсы
Заполняйте анкету — участие в тренинге бесплатное!
https://lifeprojects.club/localanticorruption#forma
Заявки принимаются до 22 сентября.
Школа районной антикоррупции вместе с «Трансперенси» открывает прием заявок на тренинг-интенсив по расследованиям.
Екатеринбург, это специально для Вас! Приглашаем журналистов, активистов и всех активных граждан, которые хотят делать свой город лучше.
Занятие проведет директор российской «Трансперенси» Илья Шуманов.
Что будет на интенсиве:
■ научим использовать современные инструменты противодействия коррупции
■ расскажем, где искать темы для собственных антикоррупционных расследований
■ разберем конкретные коррупционные кейсы
Заполняйте анкету — участие в тренинге бесплатное!
https://lifeprojects.club/localanticorruption#forma
Заявки принимаются до 22 сентября.
Незаметно проскочили мобилизационные поправки, касающиеся усиления ответственности за срыв гособоронзаказа.
Четыре новые статьи, внесённые в УК РФ, переводят нарушения условий госконтракта и уклонение от его заключения в сфере гособоронзаказа из категории административных в уголовную плоскость и формируют вектор переноса ответственности с государственного госзаказчика на исполнителя госконтракта (договора). С учётом того, что любое случайное или оправданное отступление от условий госконтракта из сферы гособоронзаказа легким движением руки следователя СК превращаются в уголовное дело, то можно угадать группу, кем собираются пополнять ряды виноватых в военных провалах в Украине.
Четыре новые статьи, внесённые в УК РФ, переводят нарушения условий госконтракта и уклонение от его заключения в сфере гособоронзаказа из категории административных в уголовную плоскость и формируют вектор переноса ответственности с государственного госзаказчика на исполнителя госконтракта (договора). С учётом того, что любое случайное или оправданное отступление от условий госконтракта из сферы гособоронзаказа легким движением руки следователя СК превращаются в уголовное дело, то можно угадать группу, кем собираются пополнять ряды виноватых в военных провалах в Украине.
Forwarded from Подъём
«Мы в центре гуманитарной и коррупционной катастрофы». Заблокированные в пробке в Верхнем Ларсе водители пожаловались на коррупцию полиции.
Выехавший из Подмосковья Сергей рассказал «Подъёму», что шестые сутки пытается преодолеть расстояние в 8 км до КПП.
«Местные блатные с ментами зарабатывают на провозе людей до очереди. Тут ад. Государство самоустранилось от решения проблемы.
Вот сейчас фурой закрыли проезд для протаскивания чёрного автотрафика (те, кто заплатил за проезд). Собственно, всё из-за денег. Отрезок пути – 25 тыс. с машины. Технически за сутки эти твари рубят по несколько млн рублей. ДПС никак не вмешивается и всячески потворствует».
Сергей отметил, что люди сутками сидят в пробке без еды и воды. При этом во многих машинах находятся дети.
«В Москве давно пригнали бы МЧС с кашей какой-то, с водой. Здесь это никому не надо.
Ночью и вечером здесь опасно выходить из машины – стычки, отнимают воду, угрожают. Есть машины, где люди в гражданской одежде, но полностью вооружённые».
@pdmnews
Выехавший из Подмосковья Сергей рассказал «Подъёму», что шестые сутки пытается преодолеть расстояние в 8 км до КПП.
«Местные блатные с ментами зарабатывают на провозе людей до очереди. Тут ад. Государство самоустранилось от решения проблемы.
Вот сейчас фурой закрыли проезд для протаскивания чёрного автотрафика (те, кто заплатил за проезд). Собственно, всё из-за денег. Отрезок пути – 25 тыс. с машины. Технически за сутки эти твари рубят по несколько млн рублей. ДПС никак не вмешивается и всячески потворствует».
Сергей отметил, что люди сутками сидят в пробке без еды и воды. При этом во многих машинах находятся дети.
«В Москве давно пригнали бы МЧС с кашей какой-то, с водой. Здесь это никому не надо.
Ночью и вечером здесь опасно выходить из машины – стычки, отнимают воду, угрожают. Есть машины, где люди в гражданской одежде, но полностью вооружённые».
@pdmnews
Forwarded from Проект
Каждый десятый чиновник в оккупированных областях Украины имел проблемы с законом
«Проект» проанализировал биографии 112 человек, которых Россия привлекла к руководству оккупированными территориями Украины (в правительства, военно-гражданские администрации, мэрии городов и районы). Более 10% из них — 12 человек — имели в прошлом проблемы с законом. В основном это фигуранты уголовных дел о коррупции, превышении полномочий и присвоении бюджетных средств.
🔷Глава правительства Харьковской области Андрей Алексеенко до назначения в Украину работал мэром Краснодара. В декабре 2021 года его арестовали за взятку. По версии следствия, Алексеенко получил от застройщика подарочное ружье стоимостью в 1,6 млн рублей в обмен на необходимые документы. Дело мэра передали в центральный аппарат Следственного комитета, и с тех пор о его ходе ничего не известно. Факт никак не помешал назначению на оккупированную территорию.
🔷Мэр Энергодара называет себя Александр «Волга». Настоящая фамилия чиновника — Молоков, и он может скрывать ее из-за судимости. В 2016 году Молокова арестовали в Алуште по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам суда, чиновник за взятку выдал застройщику аванс в 60 млн рублей на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья и детского сада. Но объекты так и не были построены. В начале 2019 года Молокова приговорили к 4 годам колонии строго режима и запрету занимать должности в органах власти России сроком на 3 года.
🔷Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Игорь Семенчев раньше был главой совета депутатов Антоновки — поселка на окраине Херсона. Украинские власти подозревали его в получении взятки в крупном размере и присвоении более $350 тыс. из поселкового бюджета. Уже после начала вторжения России в Украину Семенчева отпустили под залог, и он уехал в неподконтрольный Украине Херсон, где на высоком посту занялся вопросами топливно-энергетического комплекса, промышленности и торговли.
Подробности читайте в путеводителе «Проекта» по российским оккупантам и украинским коллаборационистам — https://www.proekt.media/guide/kto-rukovodit-okkupirovannymi-territoriyami-ukrainy/
«Проект» проанализировал биографии 112 человек, которых Россия привлекла к руководству оккупированными территориями Украины (в правительства, военно-гражданские администрации, мэрии городов и районы). Более 10% из них — 12 человек — имели в прошлом проблемы с законом. В основном это фигуранты уголовных дел о коррупции, превышении полномочий и присвоении бюджетных средств.
🔷Глава правительства Харьковской области Андрей Алексеенко до назначения в Украину работал мэром Краснодара. В декабре 2021 года его арестовали за взятку. По версии следствия, Алексеенко получил от застройщика подарочное ружье стоимостью в 1,6 млн рублей в обмен на необходимые документы. Дело мэра передали в центральный аппарат Следственного комитета, и с тех пор о его ходе ничего не известно. Факт никак не помешал назначению на оккупированную территорию.
🔷Мэр Энергодара называет себя Александр «Волга». Настоящая фамилия чиновника — Молоков, и он может скрывать ее из-за судимости. В 2016 году Молокова арестовали в Алуште по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам суда, чиновник за взятку выдал застройщику аванс в 60 млн рублей на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья и детского сада. Но объекты так и не были построены. В начале 2019 года Молокова приговорили к 4 годам колонии строго режима и запрету занимать должности в органах власти России сроком на 3 года.
🔷Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Игорь Семенчев раньше был главой совета депутатов Антоновки — поселка на окраине Херсона. Украинские власти подозревали его в получении взятки в крупном размере и присвоении более $350 тыс. из поселкового бюджета. Уже после начала вторжения России в Украину Семенчева отпустили под залог, и он уехал в неподконтрольный Украине Херсон, где на высоком посту занялся вопросами топливно-энергетического комплекса, промышленности и торговли.
Подробности читайте в путеводителе «Проекта» по российским оккупантам и украинским коллаборационистам — https://www.proekt.media/guide/kto-rukovodit-okkupirovannymi-territoriyami-ukrainy/
Сегодня выяснилось, что Олег Дерипаска отправляет свою женщину рожать его детей в США, чтобы потом они могли получить американский паспорт. Первого ребёнка от Дерипаски его подруге удалось родить в США, а второго — нет. Банально женщину не пустили рожать в страну. Второй ребёнок Олега Дерипаски, видимо, останется счастливым гражданином РФ. При этом, если мать детей Дерипаски появится в США, то ее отправят в тюрьму за наруш. Какая же интересная судьба вырисовывается у этих двух малышей и у их мамы. Чтобы скрыть фамилию Дерипаски, в документах родившегося в США ребёнка несколько видоизменили написание фамилии его отца.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, лишившийся мандата еще в мае за незаконное летальное взаимодействие с лосем, попал в санкционные списки США. За выбытием личного состава Госдумы уже толком никто не следит.
В Госдуме осталось всего два депутата, которые не находятся в санкционных списках США: Анастасия Удальцова из КПРФ, получившая мандат от лосеборца Рашкина и депутат Свинцов из ЛДПР, унаследовавший депутатское кресло от покойного Владимира Вольфовича Жириновского.
Олег Дерипаска, чтобы дать своим детям американское гражданство, скрывался за псевдонимами Alec Deribasko, Олег Мухамедшин и OVD.
Екатерина Воронина, родившая в США Олегу Дерипаске ребенка в 2020 году, чтобы скрыть связь с подсанкционным олигархом, в качестве имени и фамилии отца ребенка в свидетельстве о рождении указала ALEC DERIBASKO. При этом в личных сообщениях между повитухой и матерью детей олигарха, Олег Владимирович Дерипаска фигурирует как OVD (акроним из первых букв его ФИО латиницей). Американскому Минюсту Дерипаска известен также, как Олег Мухамедшин (Oleg Mukhamedshin). Источник: Обвинительное заключение Минюста США. На фото: Екатерина Воронина (Лобанова).
Екатерина Воронина, родившая в США Олегу Дерипаске ребенка в 2020 году, чтобы скрыть связь с подсанкционным олигархом, в качестве имени и фамилии отца ребенка в свидетельстве о рождении указала ALEC DERIBASKO. При этом в личных сообщениях между повитухой и матерью детей олигарха, Олег Владимирович Дерипаска фигурирует как OVD (акроним из первых букв его ФИО латиницей). Американскому Минюсту Дерипаска известен также, как Олег Мухамедшин (Oleg Mukhamedshin). Источник: Обвинительное заключение Минюста США. На фото: Екатерина Воронина (Лобанова).
Forwarded from Reforum Journal
Кампании против коррупции обычно связаны с изменением законодательства и обеспечением прозрачности процедур.
Они не слишком эффективны, потому что главный вопрос – в акторах. Коррупции станет меньше, лишь когда сами госслужащие будут готовы с ней бороться.
В антикоррупционных расследованиях обычно фигурируют взяточники-мужчины. Значит ли это, что женщины не так активно участвуют в коррупции? Что если в бизнесе, на госслужбе и в политике станет больше женщин, коррупции станет меньше? И как вообще гендерная принадлежность влияет на склонность брать взятки?
Отвечают специалисты по антикоррупции и гендерным вопросам.
Они не слишком эффективны, потому что главный вопрос – в акторах. Коррупции станет меньше, лишь когда сами госслужащие будут готовы с ней бороться.
В антикоррупционных расследованиях обычно фигурируют взяточники-мужчины. Значит ли это, что женщины не так активно участвуют в коррупции? Что если в бизнесе, на госслужбе и в политике станет больше женщин, коррупции станет меньше? И как вообще гендерная принадлежность влияет на склонность брать взятки?
Отвечают специалисты по антикоррупции и гендерным вопросам.
Forwarded from Трансперенси
«Трансперенси Интернешнл — Россия» запускает Dirty Money School для журналистов-расследователей
Это онлайн-школа по расследованию различных схем отмывания денег. Мы научим расследовать и распутывать эти схемы.
Неважно, есть ли у вас опыт расследователя: главное — ваше желание развиваться в расследовательской журналистике!
Занятия будут проходить в октябре-декабре. Слушатели курса смогут подготовить проекты собственных расследований, а авторы лучших проектов — опубликовать свой материал совместно с «Трансперенси» и ведущими расследовательскими СМИ.
Больше информации о курсе и преподавателях, а также форма для подачи заявок — на сайте Dirty Money School:
https://transparency.org.ru/dirtymoneyschool/
Это онлайн-школа по расследованию различных схем отмывания денег. Мы научим расследовать и распутывать эти схемы.
Неважно, есть ли у вас опыт расследователя: главное — ваше желание развиваться в расследовательской журналистике!
Занятия будут проходить в октябре-декабре. Слушатели курса смогут подготовить проекты собственных расследований, а авторы лучших проектов — опубликовать свой материал совместно с «Трансперенси» и ведущими расследовательскими СМИ.
Больше информации о курсе и преподавателях, а также форма для подачи заявок — на сайте Dirty Money School:
https://transparency.org.ru/dirtymoneyschool/
Британец Грэм Бонэм-Картер попал под арест в Великобритании 11 октября с перспективой выдачи в США по обвинению США в сговоре с целью нарушения санкций, наложенных на российского олигарха Олега Дерипаску.
Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в $1+ млн по финансированию содержания недвижимости в США в интересах Дерипаски. С 2005 по 2008 годы Дерипаска приобрел в США три особняка - два в Нью-Йорке и один в Вашингтоне. Недвижимостью управляла компания Gracetown Inc.
После попадания под американские санкции, не желая расставаться с многочисленными особняками, Дерипаска предложил Бонэм-Картеру создать компанию на себя для управления этими домами. 25 мая 2018 года британец упомянул в e-mail, что Дерипаска хочет, "чтобы я создал свою собственную компанию для управления домом в Белгравии, и, возможно, недвижимостью в Японии, Италии, Китае и других странах". Менее чем через два месяца, 17 июля 2018 года, Грэм Бонэм-Картер зарегистрировал компанию GBCM Limited на свое имя.
GBCM Limited в 2020 году выступала заказчиком по проекту реконструкции особняка Дерипаски в Лондоне, по адресу: 5 Belgrave Mews North. Дерипаска в Лондоне соседствует с посольствами Сирии, Португалии и ОАЭ. Рядом стоящие дома продавались за ~£50 млн.
С марта 2021 по декабрь 2021 года, GBCM Limited оплачивала различные расходы, связанных с недвижимостью Дерипаски в США, включая заработную плату сотрудников, налоги на недвижимость и другие услуги, и переводила деньги со своих банковских счетов в России на счет компании Gracetown, Inc. в Нью-Йорке.
Помимо этого, в 2021 году Бонэм-Картер пытался вывезти из Нью-Йорка в Лондон приобретённые Дерипаской в 2008 году произведения искусства, указав в письме на аукционный дом, что данные произведения не принадлежат Дерипаске.
По выдвинутым обвинениям Бонэм-Картеру грозит до 20 лет тюремного заключения. GBCM Limited находится в процессе ликвидации с лета этого года. На банковских счетах компании на 17 июня 2022 года было £647 тыс.
Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в $1+ млн по финансированию содержания недвижимости в США в интересах Дерипаски. С 2005 по 2008 годы Дерипаска приобрел в США три особняка - два в Нью-Йорке и один в Вашингтоне. Недвижимостью управляла компания Gracetown Inc.
После попадания под американские санкции, не желая расставаться с многочисленными особняками, Дерипаска предложил Бонэм-Картеру создать компанию на себя для управления этими домами. 25 мая 2018 года британец упомянул в e-mail, что Дерипаска хочет, "чтобы я создал свою собственную компанию для управления домом в Белгравии, и, возможно, недвижимостью в Японии, Италии, Китае и других странах". Менее чем через два месяца, 17 июля 2018 года, Грэм Бонэм-Картер зарегистрировал компанию GBCM Limited на свое имя.
GBCM Limited в 2020 году выступала заказчиком по проекту реконструкции особняка Дерипаски в Лондоне, по адресу: 5 Belgrave Mews North. Дерипаска в Лондоне соседствует с посольствами Сирии, Португалии и ОАЭ. Рядом стоящие дома продавались за ~£50 млн.
С марта 2021 по декабрь 2021 года, GBCM Limited оплачивала различные расходы, связанных с недвижимостью Дерипаски в США, включая заработную плату сотрудников, налоги на недвижимость и другие услуги, и переводила деньги со своих банковских счетов в России на счет компании Gracetown, Inc. в Нью-Йорке.
Помимо этого, в 2021 году Бонэм-Картер пытался вывезти из Нью-Йорка в Лондон приобретённые Дерипаской в 2008 году произведения искусства, указав в письме на аукционный дом, что данные произведения не принадлежат Дерипаске.
По выдвинутым обвинениям Бонэм-Картеру грозит до 20 лет тюремного заключения. GBCM Limited находится в процессе ликвидации с лета этого года. На банковских счетах компании на 17 июня 2022 года было £647 тыс.
Forwarded from Compliance practice
На портале британского исследовательского института RUSI опубликована интересная статья From Freeze to Seize: How the UK Can Break the Deadlock on Asset Recovery
Автор статьи Maria Nizzero, рассуждая о том, что делать Британскому правительству с заблокированными активами российских олигархов предлагает поменять фокус.
Вместо того, чтобы связывать эти активы, которые принадлежат подсанкционным субъектам, с конфликтом на Украине, автор предлагает посмотреть не эти активы как активы полученные через коррупцию. По ее утверждению, учитывая угрозы, которые грязные деньги представляют для национальной безопасности, более целесообразной была бы стратегия, направленная на борьбу с коррупционными доходами.
Потенциальные поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (POCA) могут быть для предоставления более широкого определения «незаконного поведения». К ним могут относиться, например, «активы, полученные в результате политического покровительства» или «активы, которые могут быть предоставлены для поддержки враждебного режима».
От себя добавлю: что проблематика легализации конфискации активов все равно останется, поскольку первоначально эти активы были заблокированы не как коррупционные, а как принадлежащие подсанкционным субъектам. И санкции - это не мера уголовного наказания, а мера принуждения, которая может быть гипотетически снята и активы разблокированы.
Если говорить о dirty money под зонтикам борьбы с kleptocracy, то тогда нужно перевести активы из одного правового режима в другой, но никак не накладывая один на другой два различных правовых механизма.
#compliancepractice #sanctions
Автор статьи Maria Nizzero, рассуждая о том, что делать Британскому правительству с заблокированными активами российских олигархов предлагает поменять фокус.
Вместо того, чтобы связывать эти активы, которые принадлежат подсанкционным субъектам, с конфликтом на Украине, автор предлагает посмотреть не эти активы как активы полученные через коррупцию. По ее утверждению, учитывая угрозы, которые грязные деньги представляют для национальной безопасности, более целесообразной была бы стратегия, направленная на борьбу с коррупционными доходами.
Потенциальные поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (POCA) могут быть для предоставления более широкого определения «незаконного поведения». К ним могут относиться, например, «активы, полученные в результате политического покровительства» или «активы, которые могут быть предоставлены для поддержки враждебного режима».
От себя добавлю: что проблематика легализации конфискации активов все равно останется, поскольку первоначально эти активы были заблокированы не как коррупционные, а как принадлежащие подсанкционным субъектам. И санкции - это не мера уголовного наказания, а мера принуждения, которая может быть гипотетически снята и активы разблокированы.
Если говорить о dirty money под зонтикам борьбы с kleptocracy, то тогда нужно перевести активы из одного правового режима в другой, но никак не накладывая один на другой два различных правовых механизма.
#compliancepractice #sanctions
rusi.org
From Freeze to Seize: How the UK Can Break the Deadlock on Asset Recovery
While the UK continues to impose sanctions, it is lagging behind allies in developing its approach to the recovery of ill-gotten assets.
С началом войны США, Великобритания и Швейцария приостановили автоматический обмен налоговой и банковской информацией с Россией. В реальности, список приостановивших обмен стран может быть гораздо шире.
Автоматический обмен налоговой и банковской информацией (AEOI), проходящий в рамках стандарта (CRS) ОЭСР, позволяет налоговым органам стран участвующих в обмене получить информацию о счетах, финансовых операциях. Российские власти пытались максимально долго сохранить автоматический обмен с другими странами, в том числе, ориентируясь на усиление миграции из России.
В апреле источники Bloomberg уже сообщали, что фактически обмен налоговой и банковской информации с Россией уже фактически прекратили: Эстония, Германия, Латвия, Литва, Словакия и Словения. Информация будет полезна для россиян, выезжающих за рубеж и открывающих там банковские счета.
Автоматический обмен налоговой и банковской информацией (AEOI), проходящий в рамках стандарта (CRS) ОЭСР, позволяет налоговым органам стран участвующих в обмене получить информацию о счетах, финансовых операциях. Российские власти пытались максимально долго сохранить автоматический обмен с другими странами, в том числе, ориентируясь на усиление миграции из России.
В апреле источники Bloomberg уже сообщали, что фактически обмен налоговой и банковской информации с Россией уже фактически прекратили: Эстония, Германия, Латвия, Литва, Словакия и Словения. Информация будет полезна для россиян, выезжающих за рубеж и открывающих там банковские счета.
Forwarded from Трансперенси
Приглашаем научиться OSINT и фактчеку на нашей осенней стажировке
«Трансперенси Интернешнл-Р» открывает набор на новую стажерскую программу.
К участию приглашаются студенты российских и зарубежных вузов, а также недавние выпускники по направлениям политологии, социальных наук и медиа.
Участие в стажерской программе осуществляется на добровольных началах. Стажировка будет проходить в ноябре — январе в онлайн-формате.
В этот раз мы обучим стажеров навыкам OSINT (open-source intelligence — сбора информации на основе открытых данных) и фактчекинга. Полученные знания и умения можно будет сразу же применить на практике.
Чтобы подать заявку, заполните онлайн-форму.
Приём заявок открыт до 23:59 мск вторника, 25 октября.
Есть вопросы? Пишите на [email protected]
Термин «стажировка» не используется в значении, обозначенном в ТК РФ.
«Трансперенси Интернешнл-Р» открывает набор на новую стажерскую программу.
К участию приглашаются студенты российских и зарубежных вузов, а также недавние выпускники по направлениям политологии, социальных наук и медиа.
Участие в стажерской программе осуществляется на добровольных началах. Стажировка будет проходить в ноябре — январе в онлайн-формате.
В этот раз мы обучим стажеров навыкам OSINT (open-source intelligence — сбора информации на основе открытых данных) и фактчекинга. Полученные знания и умения можно будет сразу же применить на практике.
Чтобы подать заявку, заполните онлайн-форму.
Приём заявок открыт до 23:59 мск вторника, 25 октября.
Есть вопросы? Пишите на [email protected]
Термин «стажировка» не используется в значении, обозначенном в ТК РФ.
После ареста в Норвегии Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД, выяснилось, что с сайта компании частной инвестиционной группы VIY Якунина, пропал его личный профайл и его партнёров. В мае 2022 года данные о Якунине на сайте еще были, следует из архива сайта, находящегося в кэше. Информация о менеджменте компании тоже перестала публиковаться после введения санкций в отношении экс-главы РЖД Владимира Якунина.
В переписке между Артемом Уссом, сыном губернатора Красноярского края и его подельником (оба арестованы и скоро будут экстрадированы в США), Усс-младший пишет, что в ближайшее время губернаторов будут включать в санкционные списки. Видно, что переживает за отца. Переживания сына губернатора, а также его незаконные схемы агенты ФБР читали почти два года, — следует из обвинительного заключения, опубликованного на сайте Минюста США.
В реальности же, на контрабанду нефти, обход санкций и отмывание денег компаниями Усса-младшего американские правоохранители, скорее всего, вышли через компании, связанные РУСАЛом (EN+), которому компании сына губернатора незаконно поставляли венесуэльскую нефть. Схема подразумевала криптовалютные операции в стейблкоинах (USDT) между менеджерами венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и людьми Усса. Для сокрытия операций использовали компании в Гонконге, ОАЭ, Сингапуре и Малайзии (подальше от США). Чтобы придать видимость законности торговых операций Усс и его подельники использовали поддельные счета на покупку "зеленого горошка" и "риса-сырца".
Главная ошибка Усса-младшего, — неправильная оценка рисков: переоценка политического статуса губернатора-отца, который до сих пор не попал в санкционные списки США и недооценка рисков теневых операций с компаниями, связанными с Олегом Владимировичем Дерипаской, из публикаций о котором на сайте Минюста США, можно уже собрать криминальный роман.
В реальности же, на контрабанду нефти, обход санкций и отмывание денег компаниями Усса-младшего американские правоохранители, скорее всего, вышли через компании, связанные РУСАЛом (EN+), которому компании сына губернатора незаконно поставляли венесуэльскую нефть. Схема подразумевала криптовалютные операции в стейблкоинах (USDT) между менеджерами венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и людьми Усса. Для сокрытия операций использовали компании в Гонконге, ОАЭ, Сингапуре и Малайзии (подальше от США). Чтобы придать видимость законности торговых операций Усс и его подельники использовали поддельные счета на покупку "зеленого горошка" и "риса-сырца".
Главная ошибка Усса-младшего, — неправильная оценка рисков: переоценка политического статуса губернатора-отца, который до сих пор не попал в санкционные списки США и недооценка рисков теневых операций с компаниями, связанными с Олегом Владимировичем Дерипаской, из публикаций о котором на сайте Минюста США, можно уже собрать криминальный роман.
