​В Великобритании, видимо, предчувствуя желание российского правительства разрешить трансграничные переводы криптоактивов, 30 августа проапдейтили руководство по финансовым санкциям, указав, что криптоактивы попадают в список экономических товаров и финансовых активов и в случае подсанкционных персон должны быть заморожены.

Нововведение затронет криптоактивы попавших в санкционные списки россиян на всех централизованных криптобиржах, обменниках и прочих сервисах, работающих на территории Великобритании, или учрежденных по британским законам. Среди олигархов, которых может затронуть уточнение британцев - Владимир Потанин, запустивший Atomyze, платформу по токенизации промышленных активов, Олег Дерипаска, чьи мощности обеспечивают работу крупнейшего майнингового пула Bitriver, а также Саид Гуцериев, владевший до августа 2021 года белорусской криптобиржей Currency.com.

Также следует напрячься подсанкционным госслужащим и их родственникам. Еще в апреле этого года криптобиржа Binance заморозила аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. Очевидно, что уточнение осложнит владение криптоактивами и другим сторонникам специальной операции.

​​Разбираем, что известно про прокурора Бориса Локтионова, посадившего Ивана Сафронова на 22 года.

В 2011 году в уголовном деле об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой прокурор Борис Локтионов выступал в качестве гособвинителя на процессе. Тогда Локтионов сообщил, что не очень хорошо разбирается в оружии и попросил помощи оперативника для демонстрации вещдоков (орудий убийства). Затем прокурор (заявивший, что не дружит с оружием) показал автомат АКС-74У присяжным сам: ловко отцепил от корпуса складной приклад, закрепил его в рабочем положении и отстегнул магазин. Сейчас очевидно, что в 2011 году, прокурор Борис Георгиевич Локтионов скорее всего лукавил, — в оружии он разбирается, хотя бы потому, что проходил службу в ВДВ. Об этом свидетельствуют фотографии из социальной сети его супруги, — с голубой тельняшкой прокурор не расстается даже на отдыхе.

Борис Локтионов вел большое количество дел, которые можно было поручить только проверенному кадру. В качестве гособвинителя он вел уголовные дела, проходившие с оперативным сопровождением ФСБ (убийство Маркелова и Бабуровой, убийство журналистски Анны Политковской, шпионаж члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, коррупционные связи экс-руководителей СК РФ с подручными вора в законе Захария Калашова, убийство вора в законе Япончика (Вячеслава Иванькова).

Семья прокурора существенных активов не нажила. Сын работает сантехником и электриком, объявления с его телефоном можно найти на Avito. Жена Локтионова участвует в самодеятельности и поет в хоре ДК посёлка Ашитково (Воскресенский район). Телефон жены прокурора Лидии Локтионовой был привязан к почте investch @ mail.ru, которая имеет отношение к компании ООО "Инвест-Ч", владеющей рестораном "Таежный" на Автозаводской. Компания ранее была записана на Мевлуда Отарашвили вице-президента Глобалстрой -Инжиниринг (ранее - ЗАО «Лукойл-Нефтегазстрой»), ключевого подрядчика Лукойла. Сейчас компания записана на Наталью Сорокину, директора Когалымской компании "Восход", которую полностью контролирует администрация города Когалыма. Если кто забыл, то Когалым - это центр империи Лукойла.

В США выдали ордер на конфискацию самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), стоимостью $45 млн, связанного с компанией Лукойл. Смешные. Пока янки с судебной бюрократией чесались и выясняли всю цепочку подставных офшоров, через которые лайнер принадлежит подсанкционным россиянам, Боинг успел упорхнуть в россиийскую юрисдикцию и в конце августа с новым бортовым номером RA-73477 уже отметился в Душанбе.
https://t.me/CorruptionTV/2823

​​Несколько дней назад на крупнейшей питерской овощебазе было задержано 50 кг кокаина. Точка доставки кокаина оказалась связана с семьей Фатимы Мисиковой — подругой вора в законе Шакро Молодого.

Арестованный кокаин прибыл из Эквадора, а его получателем значилась питерская компания "Абсолют Фреш", связанная представителя азербайджанской диаспоры, братьями Эльбрусом и Магомедом Магомедовыми. Магомедовы действительно занимаются импортом овощей и фруктов и сделали центром своей торговой империи Софийскую овощебазу в Санкт-Петербурге. Известно, что груз наркотиков был доставлен на площалку ООО «Агропарк Нарт», а после должен был попасть в руки получателя. Коллеги из ВЧК пишут, что существует очевидная связь между совладельцами базы Магомедовыми и однокурсником президента Ильгамом Рагимовым.

Но интересна еще одна важная деталь — партнерами Магомедовых по Софийской овощебазе выступают братья Таймураз и Руслан Мисиковы. Если фамилия Мисиков для вас ничего не значит, то можно вспомнить известную историю, которая запустила цепочку арестов в СК РФ уголовное дело против "вора в законе" Шакро Молодого. Дочка Мисискова Фатима оказалась близкой подругой одного из лидеров преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). К нему Мисикова и обратилась за помощью в выбивании долга. Далее эта история переросла в перестрелку на улице Родчельской и цепочку арестов и уголовных дел в силовом блоке и преступном мире.

Что касается связи Захария Калашова с наркотрафиком, то почерпнуть информацию об этом можно из санкционных списков США, в которые включен Захарий Калашов (Шакро Молодой). Одним из оснований для включения Шакро Молодого в санкционный списки США стало его участие в транснациональной преступной группе "Братский круг", работающей по всей Евразии. В качестве описания преступной деятельности Калашова Минфин США указывает на информацию от американских правоохранительных органов о том, что преступная деятельность Калашова "включает отмывание денег, вымогательство, торговлю оружием и наркотиками".

​​Французские власти арестовали элитную недвижимость экс-члена совета директоров РЖД и владельца медиа-холдинга РБК Григорий Березкина на €70 млн.

Соответствующая информация присутствует на официальном сайте Минюста Франции. Французские власти арестовали несколько шале в Куршавеле. Семье Березкина принадлежат две французские компании SCI Sunny Day и SCI Snowy day. На компанию Snowy day записаны пять шале, еще два зарегистрированы на другую компанию Березкиных. Список арестованного имущества включает в себя: Chale Snowy Day, Chale Du Bhoutan и Chale La Mandragore, Сhale Du Cachemire. В качестве владельцев компании помимо самого Григория Березкина и его супруги указаны их дети Матвей, Анна, София Березкины.

Совокупная стоимость арестованного имущество по приблизительным подсчетам составляет €70 млн.
Об одной из компаний Березкина, владеющей несколькими шале ранее рассказывал проект "Сканер". Арест имущества Березкина во Франции произошел после того, как он попал под санкции Европейского союза в апреле 2022 года. Тогда же стало известно, что Григорий Березкин лишен кипрского паспорта.

​​​​Стратегия приобретения европейского гражданства оказалась провальной для некоторых российских олигархов. Несмотря на наличие европейского паспорта, имущество российских бизнесменов, связанных с Кремлем, арестовывают в ЕС.

Гражданин Финляндии Борис Ротенберг, попав под санкции, подвергся принудительной деофшоризации дважды, не проведя ее, как того требовал ранее Владимир Путин. Активы Бориса Ротенберга ранее были арестованы в США, а недавно во Франции. Из известных активов друга российского президента, согласно данным Минюста Франции, были арестованы: французское поместье Ротенберга, включающее две виллы площадью 1300 кв.м, бассейн и общежитие для прислуги, земельный надел площадью 2.7 га в коммуне Эз на Лазурном берегу Франции. Ранее об этих активах писала влиятельная, но ныне нежелательная организация.

Борис Ротенберг долго избегал европейских санкций, катаясь на лошадях со своей семьей во Франции. В апреле 2022 года в санкционные списки ЕС была включена его фамилия. У Бориса Ротенберга было гражданство Финляндии, но #этонепомогло

​​Яхта Graceful, владение которой приписывают Владимиру Путину, пришвартована на заводе ПСЗ "Янтарь" в Калининграде. Новый флагман Балтийского флота. Перед войной яхту спешно эвакуировали из Гамбурга. Приблизительная стоимость яхты около $100 млн. Заказчиком строительства была компания с багамских островов, а оператором после спуска на воду - кипрская "дочка" государственного "Совкомфлота". Источник

Открываем набор в Лабораторию университетской прозрачности (Лупу) — новый курс при Свободном Университете. Подавай заявку и становись частью команды, исследующей коррупцию в вузах!

• Чему научим?
Исследовать коррупцию в вузах с помощью современных инструментов, создавать расследования и влиять на политику университетов.

• Как выглядит курс?
Курс состоит из онлайн-лекций, практикумов и работы над собственными антикоррупционными исследованиями. Тексты выпускников мы опубликуем  в «Новой газете», DOXA и в других ведущих российских медиа.

🔍 Подробную программу курса и расследования предыдущих лет читай на сайте.

• Кому подойдет курс?
Студент_кам и аспирант_кам, разделяющим ценности открытости, прозрачности и подотчетности университетов.

• Что получают студент_ки Лупы?
Доступ к комьюнити опытных расследователей, вакансиям и тренингам в области антикоррупции.

Занятия начнутся 15 октября
📝 Подать заявку:
https://uni-loup.ru/#zayavka

Дедлайн: 7 октября.

​​Саодат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, Ольга Айзиман, бывшая супруга Михаила Фридмана, и умерший Владимир Жириновский исключены из санкционных списков ЕС 14 сентября 2022 года.

Сестра Усманова, врач-гинеколог из Ташкента, по информации The Guardian, названная бенефициаром 27 корпоративных счётов в швейцарском Credit Swiss, на одном из которых было 1.9 млрд CHF, попала в санкционные списки в апреле 2022 года и тогда же, как и брат, подала иск для оспаривания решения ЕС о санкциях.

Следующим шагом Назиева планирует исключить себя из санкционных списков Великобритании. Айзиман добилась исключения себя из этих списков 2 августа 2022 года.

Пришло время для ареста французских активов акционеров УГМК. Совладелец УГМК Андрей Козицын потерял контроль над виллой стоимостью €60 млн на Лазурном берегу.

Замок в Каннах, принадлежащий совладельцу УГМК Андрею Козицину, попал под пристальное внимание французских правоохранителей задолго до того, как российский олигарх оказался под санкциями в июле 2022 года. Еще в 2016 году в ходе расследования гражданский активист и расследователь Константин Рубахин идентифицировал активы акционеров группы УГКМ во Франции и еще в ряде стране Европейского союза.

Согласно документам французского министерства юстиции имущество Козицина подверглось аресту приблизительно в начале сентябре 2022 года. Среди подвергнутых аресту активов: вилла и этаж апартаментов в соседнем многоквартирном доме купленных, видимо, для прислуги. Стоимость арестованного у Козицына Château Soligny и другой недвижимости достигает €70 млн. Активы были оформлены на французскую компанию SCI IRBIS. О шато и интерьерах можно узнать здесь. Полный набор документов о собственности, компаниях и выписки будут размещены в чате канала.

Приходите на антикоррупционный тренинг в Екатеринбурге!
⁠
Школа районной антикоррупции вместе с «Трансперенси» открывает прием заявок на тренинг-интенсив по расследованиям.

Екатеринбург, это специально для Вас! Приглашаем журналистов, активистов и всех активных граждан, которые хотят делать свой город лучше.

Занятие проведет директор российской «Трансперенси» Илья Шуманов.

Что будет на интенсиве:
■ научим использовать современные инструменты противодействия коррупции
■ расскажем, где искать темы для собственных антикоррупционных расследований
■ разберем конкретные коррупционные кейсы

Заполняйте анкету — участие в тренинге бесплатное!
https://lifeprojects.club/localanticorruption#forma
Заявки принимаются до 22 сентября.

Незаметно проскочили мобилизационные поправки, касающиеся усиления ответственности за срыв гособоронзаказа.

Четыре новые статьи, внесённые в УК РФ, переводят нарушения условий госконтракта и уклонение от его заключения в сфере гособоронзаказа из категории административных в уголовную плоскость и формируют вектор переноса ответственности с государственного госзаказчика на исполнителя госконтракта (договора). С учётом того, что любое случайное или оправданное отступление от условий госконтракта из сферы гособоронзаказа легким движением руки следователя СК превращаются в уголовное дело, то можно угадать группу, кем собираются пополнять ряды виноватых в военных провалах в Украине.

​​В выписках из ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы появилась информация о гражданстве директора и владельцев компаний. Спасибо подписчикам за интересное наблюдение.

«Мы в центре гуманитарной и коррупционной катастрофы». Заблокированные в пробке в Верхнем Ларсе водители пожаловались на коррупцию полиции.

Выехавший из Подмосковья Сергей рассказал «Подъёму», что шестые сутки пытается преодолеть расстояние в 8 км до КПП.

«Местные блатные с ментами зарабатывают на провозе людей до очереди. Тут ад. Государство самоустранилось от решения проблемы.

Вот сейчас фурой закрыли проезд для протаскивания чёрного автотрафика (те, кто заплатил за проезд). Собственно, всё из-за денег. Отрезок пути – 25 тыс. с машины. Технически за сутки эти твари рубят по несколько млн рублей. ДПС никак не вмешивается и всячески потворствует».

Сергей отметил, что люди сутками сидят в пробке без еды и воды. При этом во многих машинах находятся дети.

«В Москве давно пригнали бы МЧС с кашей какой-то, с водой. Здесь это никому не надо.

Ночью и вечером здесь опасно выходить из машины – стычки, отнимают воду, угрожают. Есть машины, где люди в гражданской одежде, но полностью вооружённые».

@pdmnews

​​Каждый десятый чиновник в оккупированных областях Украины имел проблемы с законом

«Проект» проанализировал биографии 112 человек, которых Россия привлекла к руководству оккупированными территориями Украины (в правительства, военно-гражданские администрации, мэрии городов и районы). Более 10% из них — 12 человек — имели в прошлом проблемы с законом. В основном это фигуранты уголовных дел о коррупции, превышении полномочий и присвоении бюджетных средств.

🔷Глава правительства Харьковской области Андрей Алексеенко до назначения в Украину работал мэром Краснодара. В декабре 2021 года его арестовали за взятку. По версии следствия, Алексеенко получил от застройщика подарочное ружье стоимостью в 1,6 млн рублей в обмен на необходимые документы. Дело мэра передали в центральный аппарат Следственного комитета, и с тех пор о его ходе ничего не известно. Факт никак не помешал назначению на оккупированную территорию.

🔷Мэр Энергодара называет себя Александр «Волга». Настоящая фамилия чиновника — Молоков, и он может скрывать ее из-за судимости. В 2016 году Молокова арестовали в Алуште по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно материалам суда, чиновник за взятку выдал застройщику аванс в 60 млн рублей на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья и детского сада. Но объекты так и не были построены. В начале 2019 года Молокова приговорили к 4 годам колонии строго режима и запрету занимать должности в органах власти России сроком на 3 года.

🔷Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Игорь Семенчев раньше был главой совета депутатов Антоновки — поселка на окраине Херсона. Украинские власти подозревали его в получении взятки в крупном размере и присвоении более $350 тыс. из поселкового бюджета. Уже после начала вторжения России в Украину Семенчева отпустили под залог, и он уехал в неподконтрольный Украине Херсон, где на высоком посту занялся вопросами топливно-энергетического комплекса, промышленности и торговли.

Подробности читайте в путеводителе «Проекта» по российским оккупантам и украинским коллаборационистам — https://www.proekt.media/guide/kto-rukovodit-okkupirovannymi-territoriyami-ukrainy/

Сегодня выяснилось, что Олег Дерипаска отправляет свою женщину рожать его детей в США, чтобы потом они могли получить американский паспорт. Первого ребёнка от Дерипаски его подруге удалось родить в США, а второго — нет. Банально женщину не пустили рожать в страну. Второй ребёнок Олега Дерипаски, видимо, останется счастливым гражданином РФ. При этом, если мать детей Дерипаски появится в США, то ее отправят в тюрьму за наруш. Какая же интересная судьба вырисовывается у этих двух малышей и у их мамы. Чтобы скрыть фамилию Дерипаски, в документах родившегося в США ребёнка несколько видоизменили написание фамилии его отца.

​​Депутат Госдумы Валерий Рашкин, лишившийся мандата еще в мае за незаконное летальное взаимодействие с лосем, попал в санкционные списки США. За выбытием личного состава Госдумы уже толком никто не следит.

В Госдуме осталось всего два депутата, которые не находятся в санкционных списках США: Анастасия Удальцова из КПРФ, получившая мандат от лосеборца Рашкина и депутат Свинцов из ЛДПР, унаследовавший депутатское кресло от покойного Владимира Вольфовича Жириновского.

​​Олег Дерипаска, чтобы дать своим детям американское гражданство, скрывался за псевдонимами Alec Deribasko, Олег Мухамедшин и OVD.

Екатерина Воронина, родившая в США Олегу Дерипаске ребенка в 2020 году, чтобы скрыть связь с подсанкционным олигархом, в качестве имени и фамилии отца ребенка в свидетельстве о рождении указала ALEC DERIBASKO. При этом в личных сообщениях между повитухой и матерью детей олигарха, Олег Владимирович Дерипаска фигурирует как OVD (акроним из первых букв его ФИО латиницей). Американскому Минюсту Дерипаска известен также, как Олег Мухамедшин (Oleg Mukhamedshin). Источник: Обвинительное заключение Минюста США. На фото: Екатерина Воронина (Лобанова).