​​Не очень удачная неделя выдалась для олигарха Андрея Гурьева. На его яхту Alfa Nero пришли с обыском спецслужбы Антигуа и Барбуда и агенты ФБР. Ее скорее всего конфискуют.

Андрей Гурьев оказался в санкционных списках США только 2 августа. Министерство юстиции США сразу идентифицировало яхту Alfa Nero, как принадлежащий ему актив, подлежащий аресту. Яхта Alfa Nero, по данным американских властей, покупалась Гурьевым за $140 млн. Спустя 10 дней после введения санкций, власти США направили запрос о взаимной помощи правительству карибского государства. После чего через суд было получено разрешение на проведение обыска и допрос команды. По данных местных медиа, у судна нет возможности уйти из порта, поскольку местные сервисные службы получили указание не осуществлять заправку и подготовку судна к выходу в море. Незадолго до введения санкций на яхте отключили транспондер, передающий сигнал о местонахождении судна.

Интересно, что за неделю до введения санкций в отношении Гурьева из порта Фолмут ушли два судна, принадлежащие Роману Абрамовичу: 180-метровая яхта Halo и техническое судно Garcon. Несмотря на запросы об аресте яхты и судна поддержки, поступившие от британских властей, правительство Антигуа и Барбуды, не стало арестовывать их. Надо напомнить, что Роман Аркадьевич, бьется в Вашингтоне с привлечением американских лоббистов, чтобы не допустить введения в отношении него санкций США.

​​40-метровая яхта My Saga совладельца «Кузбассразрезуголь» Геннадия Айвазяна по неизвестным причинам затонула у берегов Южной Италии.

Геннадий Айвазян — совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь», председатель совета директоров компании Krutrade, являющейся трейдером «Кузбассразрезуголь».

Айвазян — личность непубличная. Являясь более 20 лет бизнес-партнёром Махмудова, Бокарева и Козицына, — до сих пор находится в тени. Его имя фигурировало в скандальной истории со Swedbank, который оказался втянут в скандал с отмыванием денег. Эстонский филиал банка оперировал подозрительными средствами $6 млрд в интересах юридических лиц, контролируемых россиянами и выходцами из постсоветских стран.

Шведская SVT и эстонская газета Postimees в ходе расследования выяснили, что счета в шведском Swedbank, контролируемые Carbo One, использовались для вывода $1.58 млрд из России, в том числе, посредством транзакций с участием Danske Bank Estonia, менеджмент которого признался в участии в отмывании денег.

Одним из конечных владельцев Carbo One примерно в это время был Геннадий Айвазян.

​Мастер-класс по управлению активами от Геннадия Тимченко, имеющего финское гражданство и проживающего в Швейцарии.

В августе 2009 года Тимченко создаёт траст на Британских Виргинских островах Roxlane Corporate Limited для управления своими активами. В декабре 2009 года на траст открывают счёт в BNP Paribas Private Bank в Монако, в 2010 году в траст передаётся яхта Lena. В 2014 году Тимченко попадает в санкционные списки как друг Путина, но платежи за обслуживание яхты в долларах США по поручению его траста проходят. В марте 2022 года яхту Lena арестовывают в итальянском Санремо. Главная причина ареста яхты — использование американской финансовой системы лицом находящимся под санкциями США.

​​📌 Открыт набор на курс "Практическая антикоррупция" в Свободном университете.

Формат: онлайн лекции и семинары.
Условия: при прохождении конкурса и хорошего мотивационного письма — бесплатно.
Длительность: семестр
Лекторы: исследователи-практики российского офиса Transparency International
Количество мест ограничено: 25 (подавайте быстрее)

В рамках курса слушатели:
— найдут реального преступника, находящегося в международном розыске;
— научатся выявлять коррупционные риски в госзакупках и составлять обращения в органы власти;
— на практике проверят как можно выявить конфликт интересов;
— получат представление о том, как правильно подготовить запрос для получения информации от органа власти; — поймут как прозрачность может увеличить стоимость продукта и снизить издержки для бизнеса;
— научатся составлять корпоративные антикоррупционные документы;

Подать заявку, прочитать подробную информацию о курсе ⬇️

​​Le Monde: Французская нефтяная компания Total поставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод, производящий реактивное топливо для российских военных самолетов.

Расследование Global Witness, основанное на имеющихся в открытом доступе данных о железнодорожных перевозках, предоставленных Anti-Corruption Data Collective, противоречат мартовским заявлениям французской компании Total о том, что деятельность ее совместного предприятия в Сибири совершенно не связана с проведением Россией военной операции на Украине.

Данные о цепочке поставок подтверждаются спутниковыми снимками высокого разрешения. На фотографии, сделанной спутником Maxar 31 июля, видны семь вагонов-цистерн, стоящих на железнодорожной станции на авиабазе Морозовск. На железнодорожную станцию города Морозовск в июле поступило несколько партий авиакеросина с участием одного и того же количества вагонов, в том числе, за день до того, как была сделана фотография. Пару дней назад, французская компания выпустила заявление о том, что они не поставляют авиакеросин на российские военные базы. Верим?

Лизавета Цыбулина и Илья Шуманов (
@ti_russia) — лауреаты премии «Редколлегия»

Речь лауреатов — https://redkollegia.org/archives/text/voruj-i-naduvaj-kak-iz-rossii-vyveli-41-milliard-s-pomoshhyu-plastikovyh-butylok

Материал лауреатов — https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat/

⚡️ Задeржан наш коллeга, журналист и общecтвeнный дeятeль, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

Андрeя обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности за перевод 1000 рублей ФБК. 28 августа на ночь его оставили в ИВС на Петровке. Заседание по избранию меры пресечения пройдет сегодня в Басманном суде Москвы. Следствие просит назначить учёному запрет определенных действий.

Мы увeрeны, что происходящee с Андрeeм политичecки мотивировано и нe имeeт ничeго общeго с законностью. Андрeй много лeт успeшно занимаeтся поисками плагиата в диссертациях депутатов Госдумы и незадекларированного имущества высокопоставленных лиц. В журналистских тeкстах он наглядно показывает, как и зачeм государствeнныe органы защищают извeстных плагиаторов. В феврале 2022 Андрeй так же подписал открытое письмо российских учёных с осуждением вторжения России на Украину и призывом вывести российские войска с украинской территории.

Преследование учёных в нашeй cтранe, к сожалeнию, стало системным. Это ужe приводит к мощному оттоку молодых людeй из науки и снижаeт их мотивацию дeлать научныe исследования. Подобноe законодатeльноe давлeниe противорeчит акадeмичeской свободe — одной из цeнностeй, на которую опираeтся Лаборатория унивeрситeтской прозрачности. Бeз свободы нeвозможно объeктивноe исслeдованиe, а развитиe науки замедляется.

Поддeрживаeм Андрeя, eго сeмью и коллeг, которые работают с Андреем. Наука будeт свободной!

С арестованным на днях Андреем Заякиным и коллегами из Лаборатории университетской прозрачности нашли, что руководство РАНХиГС прячет элитную недвижимость во Франции. Элитная недвижимость нашлась у двух проректоров и одного декана. Имущество записано на совершеннолетних детей и членов семьи.

Проверяли ректоров и проректоров московских государственных вузов и институтов, чтобы узнать, владеет ли кто-то из них недвижимостью во Франции. И такие люди нашлись — среди них оказались два проректора РАНХиГС и один декан, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. По загадочному совпадению, именно их имена в последние годы звучали в связи с громкими скандалами о плагиате в российских диссертациях. Виллы разумеется на Лазурном берегу Франции. Читать расследование.

​​ФБР и Министерство национальной безопасности США провели обыски в апартаментах Виктора Вексельберга в Нью-Йорке. Полиция и агенты национальной безопасности выносят коробки из здания.

Бюро расследований Министерства Национальной Безопасности (HSI) и агенты ФБР вместе с детективами полиции Нью-Йорка были замечены с коробками во время обыска по адресу 515 Park Ave в Манхэттене и 19 Duck Pond Lane в Саутгемптоне. Оба помещения связывают с Виктором Вексельбергом. В апреля власти США совместно с испанскими правоохранителями арестовали, принадлежащую Вексельбергу яхту Tango, стоимость которой составляет $90 млн.

​​​В США выдали ордер на конфискацию самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), стоимостью $45 млн, связанного с компанией Лукойл.

Группа KleptoCapture, созданная Минюстом США для поиска и конфискации активов, принадлежащих подсанкционным россиянам, установила фактическое использование самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), компанией Лукойл через цепочку офшорных и подставных компаний.

Судебное решение о конфискации самолета вынесено в связи с нарушением американских санкций на запрет перемещения товаров, созданных в США, без соответствующей лицензии. Упомянутый самолёт Лукойла, произведённый в США, совершал полеты в/из России в этом году в нарушение санкций, наложенных Министерством торговли США. Сервисные, финансовые и страховые компании мира поставлены в известность о запрете на предоставление услуг по данному самолету.

Последний рейс самолёта, зафиксированный в базах данных, совершён 12 марта 2022 года из Дубая в Москву. Не исключено, что в дальнейшем самолёт совершал перелеты с выключенным транспондером, чтобы его перемещение невозможно было отследить.

​В Великобритании, видимо, предчувствуя желание российского правительства разрешить трансграничные переводы криптоактивов, 30 августа проапдейтили руководство по финансовым санкциям, указав, что криптоактивы попадают в список экономических товаров и финансовых активов и в случае подсанкционных персон должны быть заморожены.

Нововведение затронет криптоактивы попавших в санкционные списки россиян на всех централизованных криптобиржах, обменниках и прочих сервисах, работающих на территории Великобритании, или учрежденных по британским законам. Среди олигархов, которых может затронуть уточнение британцев - Владимир Потанин, запустивший Atomyze, платформу по токенизации промышленных активов, Олег Дерипаска, чьи мощности обеспечивают работу крупнейшего майнингового пула Bitriver, а также Саид Гуцериев, владевший до августа 2021 года белорусской криптобиржей Currency.com.

Также следует напрячься подсанкционным госслужащим и их родственникам. Еще в апреле этого года криптобиржа Binance заморозила аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. Очевидно, что уточнение осложнит владение криптоактивами и другим сторонникам специальной операции.

​​Разбираем, что известно про прокурора Бориса Локтионова, посадившего Ивана Сафронова на 22 года.

В 2011 году в уголовном деле об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой прокурор Борис Локтионов выступал в качестве гособвинителя на процессе. Тогда Локтионов сообщил, что не очень хорошо разбирается в оружии и попросил помощи оперативника для демонстрации вещдоков (орудий убийства). Затем прокурор (заявивший, что не дружит с оружием) показал автомат АКС-74У присяжным сам: ловко отцепил от корпуса складной приклад, закрепил его в рабочем положении и отстегнул магазин. Сейчас очевидно, что в 2011 году, прокурор Борис Георгиевич Локтионов скорее всего лукавил, — в оружии он разбирается, хотя бы потому, что проходил службу в ВДВ. Об этом свидетельствуют фотографии из социальной сети его супруги, — с голубой тельняшкой прокурор не расстается даже на отдыхе.

Борис Локтионов вел большое количество дел, которые можно было поручить только проверенному кадру. В качестве гособвинителя он вел уголовные дела, проходившие с оперативным сопровождением ФСБ (убийство Маркелова и Бабуровой, убийство журналистски Анны Политковской, шпионаж члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, коррупционные связи экс-руководителей СК РФ с подручными вора в законе Захария Калашова, убийство вора в законе Япончика (Вячеслава Иванькова).

Семья прокурора существенных активов не нажила. Сын работает сантехником и электриком, объявления с его телефоном можно найти на Avito. Жена Локтионова участвует в самодеятельности и поет в хоре ДК посёлка Ашитково (Воскресенский район). Телефон жены прокурора Лидии Локтионовой был привязан к почте investch @ mail.ru, которая имеет отношение к компании ООО "Инвест-Ч", владеющей рестораном "Таежный" на Автозаводской. Компания ранее была записана на Мевлуда Отарашвили вице-президента Глобалстрой -Инжиниринг (ранее - ЗАО «Лукойл-Нефтегазстрой»), ключевого подрядчика Лукойла. Сейчас компания записана на Наталью Сорокину, директора Когалымской компании "Восход", которую полностью контролирует администрация города Когалыма. Если кто забыл, то Когалым - это центр империи Лукойла.

В США выдали ордер на конфискацию самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), стоимостью $45 млн, связанного с компанией Лукойл. Смешные. Пока янки с судебной бюрократией чесались и выясняли всю цепочку подставных офшоров, через которые лайнер принадлежит подсанкционным россиянам, Боинг успел упорхнуть в россиийскую юрисдикцию и в конце августа с новым бортовым номером RA-73477 уже отметился в Душанбе.
https://t.me/CorruptionTV/2823

​​Несколько дней назад на крупнейшей питерской овощебазе было задержано 50 кг кокаина. Точка доставки кокаина оказалась связана с семьей Фатимы Мисиковой — подругой вора в законе Шакро Молодого.

Арестованный кокаин прибыл из Эквадора, а его получателем значилась питерская компания "Абсолют Фреш", связанная представителя азербайджанской диаспоры, братьями Эльбрусом и Магомедом Магомедовыми. Магомедовы действительно занимаются импортом овощей и фруктов и сделали центром своей торговой империи Софийскую овощебазу в Санкт-Петербурге. Известно, что груз наркотиков был доставлен на площалку ООО «Агропарк Нарт», а после должен был попасть в руки получателя. Коллеги из ВЧК пишут, что существует очевидная связь между совладельцами базы Магомедовыми и однокурсником президента Ильгамом Рагимовым.

Но интересна еще одна важная деталь — партнерами Магомедовых по Софийской овощебазе выступают братья Таймураз и Руслан Мисиковы. Если фамилия Мисиков для вас ничего не значит, то можно вспомнить известную историю, которая запустила цепочку арестов в СК РФ уголовное дело против "вора в законе" Шакро Молодого. Дочка Мисискова Фатима оказалась близкой подругой одного из лидеров преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). К нему Мисикова и обратилась за помощью в выбивании долга. Далее эта история переросла в перестрелку на улице Родчельской и цепочку арестов и уголовных дел в силовом блоке и преступном мире.

Что касается связи Захария Калашова с наркотрафиком, то почерпнуть информацию об этом можно из санкционных списков США, в которые включен Захарий Калашов (Шакро Молодой). Одним из оснований для включения Шакро Молодого в санкционный списки США стало его участие в транснациональной преступной группе "Братский круг", работающей по всей Евразии. В качестве описания преступной деятельности Калашова Минфин США указывает на информацию от американских правоохранительных органов о том, что преступная деятельность Калашова "включает отмывание денег, вымогательство, торговлю оружием и наркотиками".

​​Французские власти арестовали элитную недвижимость экс-члена совета директоров РЖД и владельца медиа-холдинга РБК Григорий Березкина на €70 млн.

Соответствующая информация присутствует на официальном сайте Минюста Франции. Французские власти арестовали несколько шале в Куршавеле. Семье Березкина принадлежат две французские компании SCI Sunny Day и SCI Snowy day. На компанию Snowy day записаны пять шале, еще два зарегистрированы на другую компанию Березкиных. Список арестованного имущества включает в себя: Chale Snowy Day, Chale Du Bhoutan и Chale La Mandragore, Сhale Du Cachemire. В качестве владельцев компании помимо самого Григория Березкина и его супруги указаны их дети Матвей, Анна, София Березкины.

Совокупная стоимость арестованного имущество по приблизительным подсчетам составляет €70 млн.
Об одной из компаний Березкина, владеющей несколькими шале ранее рассказывал проект "Сканер". Арест имущества Березкина во Франции произошел после того, как он попал под санкции Европейского союза в апреле 2022 года. Тогда же стало известно, что Григорий Березкин лишен кипрского паспорта.

​​​​Стратегия приобретения европейского гражданства оказалась провальной для некоторых российских олигархов. Несмотря на наличие европейского паспорта, имущество российских бизнесменов, связанных с Кремлем, арестовывают в ЕС.

Гражданин Финляндии Борис Ротенберг, попав под санкции, подвергся принудительной деофшоризации дважды, не проведя ее, как того требовал ранее Владимир Путин. Активы Бориса Ротенберга ранее были арестованы в США, а недавно во Франции. Из известных активов друга российского президента, согласно данным Минюста Франции, были арестованы: французское поместье Ротенберга, включающее две виллы площадью 1300 кв.м, бассейн и общежитие для прислуги, земельный надел площадью 2.7 га в коммуне Эз на Лазурном берегу Франции. Ранее об этих активах писала влиятельная, но ныне нежелательная организация.

Борис Ротенберг долго избегал европейских санкций, катаясь на лошадях со своей семьей во Франции. В апреле 2022 года в санкционные списки ЕС была включена его фамилия. У Бориса Ротенберга было гражданство Финляндии, но #этонепомогло