Не очень удачная неделя выдалась для олигарха Андрея Гурьева. На его яхту Alfa Nero пришли с обыском спецслужбы Антигуа и Барбуда и агенты ФБР. Ее скорее всего конфискуют.
Андрей Гурьев оказался в санкционных списках США только 2 августа. Министерство юстиции США сразу идентифицировало яхту Alfa Nero, как принадлежащий ему актив, подлежащий аресту. Яхта Alfa Nero, по данным американских властей, покупалась Гурьевым за $140 млн. Спустя 10 дней после введения санкций, власти США направили запрос о взаимной помощи правительству карибского государства. После чего через суд было получено разрешение на проведение обыска и допрос команды. По данных местных медиа, у судна нет возможности уйти из порта, поскольку местные сервисные службы получили указание не осуществлять заправку и подготовку судна к выходу в море. Незадолго до введения санкций на яхте отключили транспондер, передающий сигнал о местонахождении судна.
Интересно, что за неделю до введения санкций в отношении Гурьева из порта Фолмут ушли два судна, принадлежащие Роману Абрамовичу: 180-метровая яхта Halo и техническое судно Garcon. Несмотря на запросы об аресте яхты и судна поддержки, поступившие от британских властей, правительство Антигуа и Барбуды, не стало арестовывать их. Надо напомнить, что Роман Аркадьевич, бьется в Вашингтоне с привлечением американских лоббистов, чтобы не допустить введения в отношении него санкций США.
Андрей Гурьев оказался в санкционных списках США только 2 августа. Министерство юстиции США сразу идентифицировало яхту Alfa Nero, как принадлежащий ему актив, подлежащий аресту. Яхта Alfa Nero, по данным американских властей, покупалась Гурьевым за $140 млн. Спустя 10 дней после введения санкций, власти США направили запрос о взаимной помощи правительству карибского государства. После чего через суд было получено разрешение на проведение обыска и допрос команды. По данных местных медиа, у судна нет возможности уйти из порта, поскольку местные сервисные службы получили указание не осуществлять заправку и подготовку судна к выходу в море. Незадолго до введения санкций на яхте отключили транспондер, передающий сигнал о местонахождении судна.
Интересно, что за неделю до введения санкций в отношении Гурьева из порта Фолмут ушли два судна, принадлежащие Роману Абрамовичу: 180-метровая яхта Halo и техническое судно Garcon. Несмотря на запросы об аресте яхты и судна поддержки, поступившие от британских властей, правительство Антигуа и Барбуды, не стало арестовывать их. Надо напомнить, что Роман Аркадьевич, бьется в Вашингтоне с привлечением американских лоббистов, чтобы не допустить введения в отношении него санкций США.
40-метровая яхта My Saga совладельца «Кузбассразрезуголь» Геннадия Айвазяна по неизвестным причинам затонула у берегов Южной Италии.
Геннадий Айвазян — совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь», председатель совета директоров компании Krutrade, являющейся трейдером «Кузбассразрезуголь».
Айвазян — личность непубличная. Являясь более 20 лет бизнес-партнёром Махмудова, Бокарева и Козицына, — до сих пор находится в тени. Его имя фигурировало в скандальной истории со Swedbank, который оказался втянут в скандал с отмыванием денег. Эстонский филиал банка оперировал подозрительными средствами $6 млрд в интересах юридических лиц, контролируемых россиянами и выходцами из постсоветских стран.
Шведская SVT и эстонская газета Postimees в ходе расследования выяснили, что счета в шведском Swedbank, контролируемые Carbo One, использовались для вывода $1.58 млрд из России, в том числе, посредством транзакций с участием Danske Bank Estonia, менеджмент которого признался в участии в отмывании денег.
Одним из конечных владельцев Carbo One примерно в это время был Геннадий Айвазян.
Геннадий Айвазян — совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь», председатель совета директоров компании Krutrade, являющейся трейдером «Кузбассразрезуголь».
Айвазян — личность непубличная. Являясь более 20 лет бизнес-партнёром Махмудова, Бокарева и Козицына, — до сих пор находится в тени. Его имя фигурировало в скандальной истории со Swedbank, который оказался втянут в скандал с отмыванием денег. Эстонский филиал банка оперировал подозрительными средствами $6 млрд в интересах юридических лиц, контролируемых россиянами и выходцами из постсоветских стран.
Шведская SVT и эстонская газета Postimees в ходе расследования выяснили, что счета в шведском Swedbank, контролируемые Carbo One, использовались для вывода $1.58 млрд из России, в том числе, посредством транзакций с участием Danske Bank Estonia, менеджмент которого признался в участии в отмывании денег.
Одним из конечных владельцев Carbo One примерно в это время был Геннадий Айвазян.
Мастер-класс по управлению активами от Геннадия Тимченко, имеющего финское гражданство и проживающего в Швейцарии.
В августе 2009 года Тимченко создаёт траст на Британских Виргинских островах Roxlane Corporate Limited для управления своими активами. В декабре 2009 года на траст открывают счёт в BNP Paribas Private Bank в Монако, в 2010 году в траст передаётся яхта Lena. В 2014 году Тимченко попадает в санкционные списки как друг Путина, но платежи за обслуживание яхты в долларах США по поручению его траста проходят. В марте 2022 года яхту Lena арестовывают в итальянском Санремо. Главная причина ареста яхты — использование американской финансовой системы лицом находящимся под санкциями США.
В августе 2009 года Тимченко создаёт траст на Британских Виргинских островах Roxlane Corporate Limited для управления своими активами. В декабре 2009 года на траст открывают счёт в BNP Paribas Private Bank в Монако, в 2010 году в траст передаётся яхта Lena. В 2014 году Тимченко попадает в санкционные списки как друг Путина, но платежи за обслуживание яхты в долларах США по поручению его траста проходят. В марте 2022 года яхту Lena арестовывают в итальянском Санремо. Главная причина ареста яхты — использование американской финансовой системы лицом находящимся под санкциями США.
📌 Открыт набор на курс "Практическая антикоррупция" в Свободном университете.
Формат: онлайн лекции и семинары.
Условия: при прохождении конкурса и хорошего мотивационного письма — бесплатно.
Длительность: семестр
Лекторы: исследователи-практики российского офиса Transparency International
Количество мест ограничено: 25 (подавайте быстрее)
В рамках курса слушатели:
— найдут реального преступника, находящегося в международном розыске;
— научатся выявлять коррупционные риски в госзакупках и составлять обращения в органы власти;
— на практике проверят как можно выявить конфликт интересов;
— получат представление о том, как правильно подготовить запрос для получения информации от органа власти; — поймут как прозрачность может увеличить стоимость продукта и снизить издержки для бизнеса;
— научатся составлять корпоративные антикоррупционные документы;
Подать заявку, прочитать подробную информацию о курсе ⬇️
Формат: онлайн лекции и семинары.
Условия: при прохождении конкурса и хорошего мотивационного письма — бесплатно.
Длительность: семестр
Лекторы: исследователи-практики российского офиса Transparency International
Количество мест ограничено: 25 (подавайте быстрее)
В рамках курса слушатели:
— найдут реального преступника, находящегося в международном розыске;
— научатся выявлять коррупционные риски в госзакупках и составлять обращения в органы власти;
— на практике проверят как можно выявить конфликт интересов;
— получат представление о том, как правильно подготовить запрос для получения информации от органа власти; — поймут как прозрачность может увеличить стоимость продукта и снизить издержки для бизнеса;
— научатся составлять корпоративные антикоррупционные документы;
Подать заявку, прочитать подробную информацию о курсе ⬇️
Le Monde: Французская нефтяная компания Total поставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод, производящий реактивное топливо для российских военных самолетов.
Расследование Global Witness, основанное на имеющихся в открытом доступе данных о железнодорожных перевозках, предоставленных Anti-Corruption Data Collective, противоречат мартовским заявлениям французской компании Total о том, что деятельность ее совместного предприятия в Сибири совершенно не связана с проведением Россией военной операции на Украине.
Данные о цепочке поставок подтверждаются спутниковыми снимками высокого разрешения. На фотографии, сделанной спутником Maxar 31 июля, видны семь вагонов-цистерн, стоящих на железнодорожной станции на авиабазе Морозовск. На железнодорожную станцию города Морозовск в июле поступило несколько партий авиакеросина с участием одного и того же количества вагонов, в том числе, за день до того, как была сделана фотография. Пару дней назад, французская компания выпустила заявление о том, что они не поставляют авиакеросин на российские военные базы. Верим?
Расследование Global Witness, основанное на имеющихся в открытом доступе данных о железнодорожных перевозках, предоставленных Anti-Corruption Data Collective, противоречат мартовским заявлениям французской компании Total о том, что деятельность ее совместного предприятия в Сибири совершенно не связана с проведением Россией военной операции на Украине.
Данные о цепочке поставок подтверждаются спутниковыми снимками высокого разрешения. На фотографии, сделанной спутником Maxar 31 июля, видны семь вагонов-цистерн, стоящих на железнодорожной станции на авиабазе Морозовск. На железнодорожную станцию города Морозовск в июле поступило несколько партий авиакеросина с участием одного и того же количества вагонов, в том числе, за день до того, как была сделана фотография. Пару дней назад, французская компания выпустила заявление о том, что они не поставляют авиакеросин на российские военные базы. Верим?
Forwarded from Редколлегия
Лизавета Цыбулина и Илья Шуманов (
@ti_russia) — лауреаты премии «Редколлегия»
Речь лауреатов — https://redkollegia.org/archives/text/voruj-i-naduvaj-kak-iz-rossii-vyveli-41-milliard-s-pomoshhyu-plastikovyh-butylok
Материал лауреатов — https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat/
@ti_russia) — лауреаты премии «Редколлегия»
Речь лауреатов — https://redkollegia.org/archives/text/voruj-i-naduvaj-kak-iz-rossii-vyveli-41-milliard-s-pomoshhyu-plastikovyh-butylok
Материал лауреатов — https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat/
Forwarded from Лупа // Лаборатория университетской прозрачности
⚡️ Задeржан наш коллeга, журналист и общecтвeнный дeятeль, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.
Андрeя обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности за перевод 1000 рублей ФБК. 28 августа на ночь его оставили в ИВС на Петровке. Заседание по избранию меры пресечения пройдет сегодня в Басманном суде Москвы. Следствие просит назначить учёному запрет определенных действий.
Мы увeрeны, что происходящee с Андрeeм политичecки мотивировано и нe имeeт ничeго общeго с законностью. Андрeй много лeт успeшно занимаeтся поисками плагиата в диссертациях депутатов Госдумы и незадекларированного имущества высокопоставленных лиц. В журналистских тeкстах он наглядно показывает, как и зачeм государствeнныe органы защищают извeстных плагиаторов. В феврале 2022 Андрeй так же подписал открытое письмо российских учёных с осуждением вторжения России на Украину и призывом вывести российские войска с украинской территории.
Преследование учёных в нашeй cтранe, к сожалeнию, стало системным. Это ужe приводит к мощному оттоку молодых людeй из науки и снижаeт их мотивацию дeлать научныe исследования. Подобноe законодатeльноe давлeниe противорeчит акадeмичeской свободe — одной из цeнностeй, на которую опираeтся Лаборатория унивeрситeтской прозрачности. Бeз свободы нeвозможно объeктивноe исслeдованиe, а развитиe науки замедляется.
Поддeрживаeм Андрeя, eго сeмью и коллeг, которые работают с Андреем. Наука будeт свободной!
Андрeя обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности за перевод 1000 рублей ФБК. 28 августа на ночь его оставили в ИВС на Петровке. Заседание по избранию меры пресечения пройдет сегодня в Басманном суде Москвы. Следствие просит назначить учёному запрет определенных действий.
Мы увeрeны, что происходящee с Андрeeм политичecки мотивировано и нe имeeт ничeго общeго с законностью. Андрeй много лeт успeшно занимаeтся поисками плагиата в диссертациях депутатов Госдумы и незадекларированного имущества высокопоставленных лиц. В журналистских тeкстах он наглядно показывает, как и зачeм государствeнныe органы защищают извeстных плагиаторов. В феврале 2022 Андрeй так же подписал открытое письмо российских учёных с осуждением вторжения России на Украину и призывом вывести российские войска с украинской территории.
Преследование учёных в нашeй cтранe, к сожалeнию, стало системным. Это ужe приводит к мощному оттоку молодых людeй из науки и снижаeт их мотивацию дeлать научныe исследования. Подобноe законодатeльноe давлeниe противорeчит акадeмичeской свободe — одной из цeнностeй, на которую опираeтся Лаборатория унивeрситeтской прозрачности. Бeз свободы нeвозможно объeктивноe исслeдованиe, а развитиe науки замедляется.
Поддeрживаeм Андрeя, eго сeмью и коллeг, которые работают с Андреем. Наука будeт свободной!
С арестованным на днях Андреем Заякиным и коллегами из Лаборатории университетской прозрачности нашли, что руководство РАНХиГС прячет элитную недвижимость во Франции. Элитная недвижимость нашлась у двух проректоров и одного декана. Имущество записано на совершеннолетних детей и членов семьи.
Проверяли ректоров и проректоров московских государственных вузов и институтов, чтобы узнать, владеет ли кто-то из них недвижимостью во Франции. И такие люди нашлись — среди них оказались два проректора РАНХиГС и один декан, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. По загадочному совпадению, именно их имена в последние годы звучали в связи с громкими скандалами о плагиате в российских диссертациях. Виллы разумеется на Лазурном берегу Франции. Читать расследование.
Проверяли ректоров и проректоров московских государственных вузов и институтов, чтобы узнать, владеет ли кто-то из них недвижимостью во Франции. И такие люди нашлись — среди них оказались два проректора РАНХиГС и один декан, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. По загадочному совпадению, именно их имена в последние годы звучали в связи с громкими скандалами о плагиате в российских диссертациях. Виллы разумеется на Лазурном берегу Франции. Читать расследование.
Новая газета Европа
Зачетные у вас дома!
Российское высшее образование находится в непростом положении. Однако это не мешает ректорам университетов и их родственникам вести роскошный образ жизни. Мы проверили ректоров и проректоров более 90 московских государственных вузов и институтов, чтобы узнать…
ФБР и Министерство национальной безопасности США провели обыски в апартаментах Виктора Вексельберга в Нью-Йорке. Полиция и агенты национальной безопасности выносят коробки из здания.
Бюро расследований Министерства Национальной Безопасности (HSI) и агенты ФБР вместе с детективами полиции Нью-Йорка были замечены с коробками во время обыска по адресу 515 Park Ave в Манхэттене и 19 Duck Pond Lane в Саутгемптоне. Оба помещения связывают с Виктором Вексельбергом. В апреля власти США совместно с испанскими правоохранителями арестовали, принадлежащую Вексельбергу яхту Tango, стоимость которой составляет $90 млн.
Бюро расследований Министерства Национальной Безопасности (HSI) и агенты ФБР вместе с детективами полиции Нью-Йорка были замечены с коробками во время обыска по адресу 515 Park Ave в Манхэттене и 19 Duck Pond Lane в Саутгемптоне. Оба помещения связывают с Виктором Вексельбергом. В апреля власти США совместно с испанскими правоохранителями арестовали, принадлежащую Вексельбергу яхту Tango, стоимость которой составляет $90 млн.
В США выдали ордер на конфискацию самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), стоимостью $45 млн, связанного с компанией Лукойл.
Группа KleptoCapture, созданная Минюстом США для поиска и конфискации активов, принадлежащих подсанкционным россиянам, установила фактическое использование самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), компанией Лукойл через цепочку офшорных и подставных компаний.
Судебное решение о конфискации самолета вынесено в связи с нарушением американских санкций на запрет перемещения товаров, созданных в США, без соответствующей лицензии. Упомянутый самолёт Лукойла, произведённый в США, совершал полеты в/из России в этом году в нарушение санкций, наложенных Министерством торговли США. Сервисные, финансовые и страховые компании мира поставлены в известность о запрете на предоставление услуг по данному самолету.
Последний рейс самолёта, зафиксированный в базах данных, совершён 12 марта 2022 года из Дубая в Москву. Не исключено, что в дальнейшем самолёт совершал перелеты с выключенным транспондером, чтобы его перемещение невозможно было отследить.
Группа KleptoCapture, созданная Минюстом США для поиска и конфискации активов, принадлежащих подсанкционным россиянам, установила фактическое использование самолета Боинг 737-7EM (VP-CLR), компанией Лукойл через цепочку офшорных и подставных компаний.
Судебное решение о конфискации самолета вынесено в связи с нарушением американских санкций на запрет перемещения товаров, созданных в США, без соответствующей лицензии. Упомянутый самолёт Лукойла, произведённый в США, совершал полеты в/из России в этом году в нарушение санкций, наложенных Министерством торговли США. Сервисные, финансовые и страховые компании мира поставлены в известность о запрете на предоставление услуг по данному самолету.
Последний рейс самолёта, зафиксированный в базах данных, совершён 12 марта 2022 года из Дубая в Москву. Не исключено, что в дальнейшем самолёт совершал перелеты с выключенным транспондером, чтобы его перемещение невозможно было отследить.
В Великобритании, видимо, предчувствуя желание российского правительства разрешить трансграничные переводы криптоактивов, 30 августа проапдейтили руководство по финансовым санкциям, указав, что криптоактивы попадают в список экономических товаров и финансовых активов и в случае подсанкционных персон должны быть заморожены.
Нововведение затронет криптоактивы попавших в санкционные списки россиян на всех централизованных криптобиржах, обменниках и прочих сервисах, работающих на территории Великобритании, или учрежденных по британским законам. Среди олигархов, которых может затронуть уточнение британцев - Владимир Потанин, запустивший Atomyze, платформу по токенизации промышленных активов, Олег Дерипаска, чьи мощности обеспечивают работу крупнейшего майнингового пула Bitriver, а также Саид Гуцериев, владевший до августа 2021 года белорусской криптобиржей Currency.com.
Также следует напрячься подсанкционным госслужащим и их родственникам. Еще в апреле этого года криптобиржа Binance заморозила аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. Очевидно, что уточнение осложнит владение криптоактивами и другим сторонникам специальной операции.
Нововведение затронет криптоактивы попавших в санкционные списки россиян на всех централизованных криптобиржах, обменниках и прочих сервисах, работающих на территории Великобритании, или учрежденных по британским законам. Среди олигархов, которых может затронуть уточнение британцев - Владимир Потанин, запустивший Atomyze, платформу по токенизации промышленных активов, Олег Дерипаска, чьи мощности обеспечивают работу крупнейшего майнингового пула Bitriver, а также Саид Гуцериев, владевший до августа 2021 года белорусской криптобиржей Currency.com.
Также следует напрячься подсанкционным госслужащим и их родственникам. Еще в апреле этого года криптобиржа Binance заморозила аккаунты Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова. Очевидно, что уточнение осложнит владение криптоактивами и другим сторонникам специальной операции.
