​​Не очень удачная неделя выдалась для олигарха Андрея Гурьева. На его яхту Alfa Nero пришли с обыском спецслужбы Антигуа и Барбуда и агенты ФБР. Ее скорее всего конфискуют.

Андрей Гурьев оказался в санкционных списках США только 2 августа. Министерство юстиции США сразу идентифицировало яхту Alfa Nero, как принадлежащий ему актив, подлежащий аресту. Яхта Alfa Nero, по данным американских властей, покупалась Гурьевым за $140 млн. Спустя 10 дней после введения санкций, власти США направили запрос о взаимной помощи правительству карибского государства. После чего через суд было получено разрешение на проведение обыска и допрос команды. По данных местных медиа, у судна нет возможности уйти из порта, поскольку местные сервисные службы получили указание не осуществлять заправку и подготовку судна к выходу в море. Незадолго до введения санкций на яхте отключили транспондер, передающий сигнал о местонахождении судна.

Интересно, что за неделю до введения санкций в отношении Гурьева из порта Фолмут ушли два судна, принадлежащие Роману Абрамовичу: 180-метровая яхта Halo и техническое судно Garcon. Несмотря на запросы об аресте яхты и судна поддержки, поступившие от британских властей, правительство Антигуа и Барбуды, не стало арестовывать их. Надо напомнить, что Роман Аркадьевич, бьется в Вашингтоне с привлечением американских лоббистов, чтобы не допустить введения в отношении него санкций США.

​​40-метровая яхта My Saga совладельца «Кузбассразрезуголь» Геннадия Айвазяна по неизвестным причинам затонула у берегов Южной Италии.

Геннадий Айвазян — совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь», председатель совета директоров компании Krutrade, являющейся трейдером «Кузбассразрезуголь».

Айвазян — личность непубличная. Являясь более 20 лет бизнес-партнёром Махмудова, Бокарева и Козицына, — до сих пор находится в тени. Его имя фигурировало в скандальной истории со Swedbank, который оказался втянут в скандал с отмыванием денег. Эстонский филиал банка оперировал подозрительными средствами $6 млрд в интересах юридических лиц, контролируемых россиянами и выходцами из постсоветских стран.

Шведская SVT и эстонская газета Postimees в ходе расследования выяснили, что счета в шведском Swedbank, контролируемые Carbo One, использовались для вывода $1.58 млрд из России, в том числе, посредством транзакций с участием Danske Bank Estonia, менеджмент которого признался в участии в отмывании денег.

Одним из конечных владельцев Carbo One примерно в это время был Геннадий Айвазян.

​Мастер-класс по управлению активами от Геннадия Тимченко, имеющего финское гражданство и проживающего в Швейцарии.

В августе 2009 года Тимченко создаёт траст на Британских Виргинских островах Roxlane Corporate Limited для управления своими активами. В декабре 2009 года на траст открывают счёт в BNP Paribas Private Bank в Монако, в 2010 году в траст передаётся яхта Lena. В 2014 году Тимченко попадает в санкционные списки как друг Путина, но платежи за обслуживание яхты в долларах США по поручению его траста проходят. В марте 2022 года яхту Lena арестовывают в итальянском Санремо. Главная причина ареста яхты — использование американской финансовой системы лицом находящимся под санкциями США.

​​📌 Открыт набор на курс "Практическая антикоррупция" в Свободном университете.

Формат: онлайн лекции и семинары.
Условия: при прохождении конкурса и хорошего мотивационного письма — бесплатно.
Длительность: семестр
Лекторы: исследователи-практики российского офиса Transparency International
Количество мест ограничено: 25 (подавайте быстрее)

В рамках курса слушатели:
— найдут реального преступника, находящегося в международном розыске;
— научатся выявлять коррупционные риски в госзакупках и составлять обращения в органы власти;
— на практике проверят как можно выявить конфликт интересов;
— получат представление о том, как правильно подготовить запрос для получения информации от органа власти; — поймут как прозрачность может увеличить стоимость продукта и снизить издержки для бизнеса;
— научатся составлять корпоративные антикоррупционные документы;

Подать заявку, прочитать подробную информацию о курсе ⬇️

​​Le Monde: Французская нефтяная компания Total поставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод, производящий реактивное топливо для российских военных самолетов.

Расследование Global Witness, основанное на имеющихся в открытом доступе данных о железнодорожных перевозках, предоставленных Anti-Corruption Data Collective, противоречат мартовским заявлениям французской компании Total о том, что деятельность ее совместного предприятия в Сибири совершенно не связана с проведением Россией военной операции на Украине.

Данные о цепочке поставок подтверждаются спутниковыми снимками высокого разрешения. На фотографии, сделанной спутником Maxar 31 июля, видны семь вагонов-цистерн, стоящих на железнодорожной станции на авиабазе Морозовск. На железнодорожную станцию города Морозовск в июле поступило несколько партий авиакеросина с участием одного и того же количества вагонов, в том числе, за день до того, как была сделана фотография. Пару дней назад, французская компания выпустила заявление о том, что они не поставляют авиакеросин на российские военные базы. Верим?

Лизавета Цыбулина и Илья Шуманов (
@ti_russia) — лауреаты премии «Редколлегия»

Речь лауреатов — https://redkollegia.org/archives/text/voruj-i-naduvaj-kak-iz-rossii-vyveli-41-milliard-s-pomoshhyu-plastikovyh-butylok

Материал лауреатов — https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat/