Болгария избавилась от российского газа и российских дипломатов, но Кирил Петков, премьер-министр Болгарии, хочет большего - освободить страну от коррупции, в том числе обусловленной российским влиянием.
Кирил Петков, премьер-министр Болгарии, подал в отставку в прошлом месяце после вотума недоверия, но остаётся на посту до формирования нового кабинета или до осенних выборов .
Он отказался в апреле платить за российский газ рублями и заключил сделку на поставки более дешевого газа (в три раза!) из Азербайджана. После вотума недоверия он распорядился выслать 70 российских дипломатов, часть из которых, по его мнению, занималась подкупом членов болгарского парламента. Российский посол, с его слов, возил на праздники болгарских политиков в Грецию.
Петков обвиняет генерального прокурора в бездействии в отношении коррумпированных парламентариев, но для его отставки требуется 2/3 голосов в парламенте. При этом более 1/3 депутатов, по мнению Петкова, могут попасть под следствие в связи с коррупцией при новом генеральном прокуроре.
В осенних выборах противостоять Петкову будет националистическая партия Возрождения во главе с Констандином Констандиновым, который называет конфликт в Украине гражданской войной, а высылку российских дипломатов актом «дипломатического терроризма».
Кирил Петков, премьер-министр Болгарии, подал в отставку в прошлом месяце после вотума недоверия, но остаётся на посту до формирования нового кабинета или до осенних выборов .
Он отказался в апреле платить за российский газ рублями и заключил сделку на поставки более дешевого газа (в три раза!) из Азербайджана. После вотума недоверия он распорядился выслать 70 российских дипломатов, часть из которых, по его мнению, занималась подкупом членов болгарского парламента. Российский посол, с его слов, возил на праздники болгарских политиков в Грецию.
Петков обвиняет генерального прокурора в бездействии в отношении коррумпированных парламентариев, но для его отставки требуется 2/3 голосов в парламенте. При этом более 1/3 депутатов, по мнению Петкова, могут попасть под следствие в связи с коррупцией при новом генеральном прокуроре.
В осенних выборах противостоять Петкову будет националистическая партия Возрождения во главе с Констандином Констандиновым, который называет конфликт в Украине гражданской войной, а высылку российских дипломатов актом «дипломатического терроризма».
Сегодня Фонд Calvert 22 был признан нежелательной организацией.
Учредитель Фонда — Нона Матеркова, бывшая руководительница департамента инвестиционных проектов комитета экономики и финансов Правительства Санкт-Петербурга. В правление организации до 2018 года входил заведующий отделом Эрмитажа Дмитрий Озерков, а за год до этого из правления вышел экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Самое интересное, что одним из доноров организации является семейный фонд миллиардера Леонида Блаватника. В академических партнерах фонда фигурируют МГУ и Европейский Университет. В разделе институциональных партнеров Фонда упоминается Эрмитаж. В отчете за 2021 год фонд сообщает, что ключевой проект реализуемый в России, имеет название Russia Z. Как говорил один известный персонаж: «Не ждём, а готовимся!»
Учредитель Фонда — Нона Матеркова, бывшая руководительница департамента инвестиционных проектов комитета экономики и финансов Правительства Санкт-Петербурга. В правление организации до 2018 года входил заведующий отделом Эрмитажа Дмитрий Озерков, а за год до этого из правления вышел экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Самое интересное, что одним из доноров организации является семейный фонд миллиардера Леонида Блаватника. В академических партнерах фонда фигурируют МГУ и Европейский Университет. В разделе институциональных партнеров Фонда упоминается Эрмитаж. В отчете за 2021 год фонд сообщает, что ключевой проект реализуемый в России, имеет название Russia Z. Как говорил один известный персонаж: «Не ждём, а готовимся!»
Forwarded from Важные истории
Российские губернаторы активно поддерживают войну и клеймят страны Запада. Но «загнивающая Европа» оказалось настолько коварной, что даже самые ярые губернаторы-пропагандисты не смогли уберечь себя или своих близких от ее влияния: члены их семей (а иногда и сами губернаторы напрямую) владеют там недвижимостью, занимаются бизнесом, учатся, живут и работают.
Рассказываем, для кого лояльность Кремлю стала дороже, чем семейные активы→
Написать в редакцию | YouTube | Подписаться
Рассказываем, для кого лояльность Кремлю стала дороже, чем семейные активы→
Написать в редакцию | YouTube | Подписаться
Российский олигарх Рыболовлев организовал слежку за российской топ-моделью в США.
Мультимиллиардер Дмитрий Рыболовлев, сколотивший состояние на российских удобрениях и ныне владеющий футбольным клубом AS Monaco, заплатил частной разведывательной компании Arcanum более $6 млн ($1 млн/месяц) за организацию слежки за российской топ-моделью Дарьей Строкоус, с которой Рыболовлев тогда встречался, — данные независимого расследовательского проекта Forensic News.
Соглашение между Arcanum и компанией, которую представляет личный адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, было подписано в середине 2015 года. Соглашение является первым общедоступным неопровержимым доказательством того, что Рыболовлев обращался к источникам в разведывательном сообществе для тайного сбора информации о людях в его круге общения.
Справка о ключевых сотрудниках Arcanum:
1. экс-директор Национального агентства по борьбе с преступностью Кейт Бристоу (Keith Bristow),
2. бывший директор национальной разведки США адмирал Деннис Блэр (Dennis C. Blair),
3. бывший директор агентства военной разведки США генерал-лейтенант Роберт Эшлей мл. (Robert Paul Ashley Jr), 4. экс-глава комитета начальника штабов Великобритании барон Крейгибанк сэр Чарльз Гатри (Charles Guthrie),
5. экс- советник по национальной безопасности вице-президента США Дика Чейни Джон Ханна (John Hannah),
6. заместитель помощника министра обороны США Джэймс Клад (James Clad),
7. бригадный генерал Джозеф Б. ДиБартоломео (Joseph B. DiBartolomeo), который ранее занимал должность замкомандующего Воздушно-десантного командования спецназа США.
Отчет Arcanum о Дарье Строкоус:
Мультимиллиардер Дмитрий Рыболовлев, сколотивший состояние на российских удобрениях и ныне владеющий футбольным клубом AS Monaco, заплатил частной разведывательной компании Arcanum более $6 млн ($1 млн/месяц) за организацию слежки за российской топ-моделью Дарьей Строкоус, с которой Рыболовлев тогда встречался, — данные независимого расследовательского проекта Forensic News.
Соглашение между Arcanum и компанией, которую представляет личный адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, было подписано в середине 2015 года. Соглашение является первым общедоступным неопровержимым доказательством того, что Рыболовлев обращался к источникам в разведывательном сообществе для тайного сбора информации о людях в его круге общения.
Справка о ключевых сотрудниках Arcanum:
1. экс-директор Национального агентства по борьбе с преступностью Кейт Бристоу (Keith Bristow),
2. бывший директор национальной разведки США адмирал Деннис Блэр (Dennis C. Blair),
3. бывший директор агентства военной разведки США генерал-лейтенант Роберт Эшлей мл. (Robert Paul Ashley Jr), 4. экс-глава комитета начальника штабов Великобритании барон Крейгибанк сэр Чарльз Гатри (Charles Guthrie),
5. экс- советник по национальной безопасности вице-президента США Дика Чейни Джон Ханна (John Hannah),
6. заместитель помощника министра обороны США Джэймс Клад (James Clad),
7. бригадный генерал Джозеф Б. ДиБартоломео (Joseph B. DiBartolomeo), который ранее занимал должность замкомандующего Воздушно-десантного командования спецназа США.
Отчет Arcanum о Дарье Строкоус:
Центробанк ОАЭ опубликовал инструкцию для финучреждений с перечнем признаков подозрительных операций, связанных с политически значимыми лицами. Этот документ усилит контроль за приобретением активов покупателями из России и стран Центральной Азии.
По всей видимости, ОАЭ, всерьез, собирается следовать антиотмывочным стандартам FATF, пытаясь выбраться из "серого" списка стран, игнорирующих требования международных регуляторов.
Из плохих новостей для покупателей из России и Центальной Азии, — ОАЭ вводит понятие "индикаторы рисков отмывания денег, применимые к конкретной стране". Многие из страновых индикаторов повышенных рисков могут быть применимы к России и странам Центральной Азии:
🚩 страна с плохим и/или непрозрачным управлением и подотчетностью,
🚩 страна с политической системой, основанной на личном правлении или автократический режим,
🚩страна, экономика которой имеет зависимость от одного или несколько экспортных продуктов,
🚩 страна, которая согласно достоверным источникам, имеют высокий риск коррупция.
ОАЭ вводит перечень отраслей имеющих повышенные риски отмывания денег, имеющих отношение к операциям действующих и бывших высокопоставленных чиновников и политиков:
🚩 Торговля оружием и оборонная промышленность.
🚩 Банковское дело и финансы.
🚩 Предприятия, занимающиеся государственными закупками,
🚩 Строительство и (крупная) инфраструктура.
🚩 Девелопмент
🚩 Здравоохранение
🚩 Добыча полезных ископаемых.
🚩 Приватизация государственных активов.
🚩 Предоставление коммунальных услуг.
Помимо этого регулятор ОАЭ рекомендует финансовым посредникам воспринимать как высокорискованные операции с компаниями бывших и действующих чиновников и политиков, имеющих отношение к следующим операциям:
🚩 сделки с компаниями, которые обслуживают в основном олигархов или миллионеров
🚩 операции с поставщиками трастовых и корпоративных услуг
🚩 сделки с продавцами драгоценных металлов и драгоценных камней или другими предметами роскоши.
🚩 операции с продацами роскошными транспортными средствами (спорткары, корабли, вертолеты и самолеты).
🚩 операции с продавцами элитной недвижимости.
По всей видимости, ОАЭ, всерьез, собирается следовать антиотмывочным стандартам FATF, пытаясь выбраться из "серого" списка стран, игнорирующих требования международных регуляторов.
Из плохих новостей для покупателей из России и Центальной Азии, — ОАЭ вводит понятие "индикаторы рисков отмывания денег, применимые к конкретной стране". Многие из страновых индикаторов повышенных рисков могут быть применимы к России и странам Центральной Азии:
🚩 страна с плохим и/или непрозрачным управлением и подотчетностью,
🚩 страна с политической системой, основанной на личном правлении или автократический режим,
🚩страна, экономика которой имеет зависимость от одного или несколько экспортных продуктов,
🚩 страна, которая согласно достоверным источникам, имеют высокий риск коррупция.
ОАЭ вводит перечень отраслей имеющих повышенные риски отмывания денег, имеющих отношение к операциям действующих и бывших высокопоставленных чиновников и политиков:
🚩 Торговля оружием и оборонная промышленность.
🚩 Банковское дело и финансы.
🚩 Предприятия, занимающиеся государственными закупками,
🚩 Строительство и (крупная) инфраструктура.
🚩 Девелопмент
🚩 Здравоохранение
🚩 Добыча полезных ископаемых.
🚩 Приватизация государственных активов.
🚩 Предоставление коммунальных услуг.
Помимо этого регулятор ОАЭ рекомендует финансовым посредникам воспринимать как высокорискованные операции с компаниями бывших и действующих чиновников и политиков, имеющих отношение к следующим операциям:
🚩 сделки с компаниями, которые обслуживают в основном олигархов или миллионеров
🚩 операции с поставщиками трастовых и корпоративных услуг
🚩 сделки с продавцами драгоценных металлов и драгоценных камней или другими предметами роскоши.
🚩 операции с продацами роскошными транспортными средствами (спорткары, корабли, вертолеты и самолеты).
🚩 операции с продавцами элитной недвижимости.
www.centralbank.ae
CBUAE | الصفحة الرئيسية
تطوير اقتصاد متين ومزدهر في دولة الإمارات، وتوفير معونة إرشادية تعمل على دعم ومراقبة إطار عمل مالي ونقدي متين.
Reuters, RUSI и Istories проанализировали используемые микроконтроллеры, программируемые микросхемы и сигнальные процессоры в российских ракетах, применяемые для поражения целей в Украине. По данным журналистов ракеты содержат американскую электронику.
В ходе изучения журналистами начинки российских крылатых ракет, внутри обнаружились микросхемы иностранных производителей: Texas Instruments Inc, Altera, Intel, Xilinx, Advanced Micro Devices Inc (AMD) и Maxim Integrated Products Inc. Также были обнаружены чипы производства Cypress Semiconductor, которая в настоящее время принадлежит немецкой Infineon AG.
Часть российского вооружения содержит заурядные компьютерные чипы и другие компоненты, используемые в потребительских товарах. Их легко получить, и во многих случаях на них не распространяются экспортные ограничения США и ЕС. В тексте расследования не упоминается информация о том, когда были произведены ракеты, используемые для поражения целей в Украине, но часть чипов, извлеченных из российских ракет, были произведены иностранными компаниями еще во времена СССР, в 1988 году.
Изученные журналистами и исследователями таможенные документы дали возможность установить, что несмотря на экспортные ограничения более 15.000 поставок электроники было было отгружено в Россию после 24 февраля по конец мая. Разумеется, значительная часть бытовой электроники не попало под санкционные ограничения. Реальные же экспортные ограничения обходятся с помощью параллельного импорта, в том числе, через посредников, зарегистрированных в азиатских странах. На сайте российского продавца электроники "Квантех" 3 августа появилось сообщение о продолжении поставок подсанкционной электроники в Россию в рамках параллельного импорта. Фото: скриншот с сайта Квантек.
В ходе изучения журналистами начинки российских крылатых ракет, внутри обнаружились микросхемы иностранных производителей: Texas Instruments Inc, Altera, Intel, Xilinx, Advanced Micro Devices Inc (AMD) и Maxim Integrated Products Inc. Также были обнаружены чипы производства Cypress Semiconductor, которая в настоящее время принадлежит немецкой Infineon AG.
Часть российского вооружения содержит заурядные компьютерные чипы и другие компоненты, используемые в потребительских товарах. Их легко получить, и во многих случаях на них не распространяются экспортные ограничения США и ЕС. В тексте расследования не упоминается информация о том, когда были произведены ракеты, используемые для поражения целей в Украине, но часть чипов, извлеченных из российских ракет, были произведены иностранными компаниями еще во времена СССР, в 1988 году.
Изученные журналистами и исследователями таможенные документы дали возможность установить, что несмотря на экспортные ограничения более 15.000 поставок электроники было было отгружено в Россию после 24 февраля по конец мая. Разумеется, значительная часть бытовой электроники не попало под санкционные ограничения. Реальные же экспортные ограничения обходятся с помощью параллельного импорта, в том числе, через посредников, зарегистрированных в азиатских странах. На сайте российского продавца электроники "Квантех" 3 августа появилось сообщение о продолжении поставок подсанкционной электроники в Россию в рамках параллельного импорта. Фото: скриншот с сайта Квантек.
Минюст США выдал ордер на арест бизнес-джета депутата Госдумы Андрея Скоча. Самолет был записан на романтическую партнершу депутата.
Из материалов дела видно, что самолет AIRBUS A319-100, стоимостью $90 млн, был оформлен на два траста: Golden Bay Trust (Джерси) и Golden Island Trust (Джерси), конечным бенефициаром которых выступала романтическая партнерша депутата Скоча. Главной претензией со стороны американских правоохранителей, как и в случае с арестом яхты Виктора Вексельберга, стало проведение находящимся под санкциями США Скочем, операций в американских долларах для оплаты посреднических, регистрационных и эксплуатационных услуг воздушного судна.
Американские власти также напоминают о "давних связях Скоча с российскими организованными преступными группировками, в том числе, когда он был во главе одной из таких группировок». Утверждается и то, что пожилой отец депутата также выступал в качестве номинального владельца активов Скоча, переписывая часть на его романтическую партнершу.
Из документов также видно, что арестованный самолет был не единственной собственностью, которая принадлежит Скочу. Помимо яхты Madame Gu, вертолета, Скочу также принадлежит вилла в отеле Four Seasons на Сейшельских островах. Планируемый к аресту Airbus P4-MGU последний раз был замечен в Нур-Султане (Казахстан), куда вылетел из Москвы 6 марта 2022 года. Самолет по всей видимости, находится сейчас именно там. Показания под присягой спецагента Джины Маковски (Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности). Фото: Схема контроля Скочем бизнес-джета P4-MGU Источник: Материалы дела.
Из материалов дела видно, что самолет AIRBUS A319-100, стоимостью $90 млн, был оформлен на два траста: Golden Bay Trust (Джерси) и Golden Island Trust (Джерси), конечным бенефициаром которых выступала романтическая партнерша депутата Скоча. Главной претензией со стороны американских правоохранителей, как и в случае с арестом яхты Виктора Вексельберга, стало проведение находящимся под санкциями США Скочем, операций в американских долларах для оплаты посреднических, регистрационных и эксплуатационных услуг воздушного судна.
Американские власти также напоминают о "давних связях Скоча с российскими организованными преступными группировками, в том числе, когда он был во главе одной из таких группировок». Утверждается и то, что пожилой отец депутата также выступал в качестве номинального владельца активов Скоча, переписывая часть на его романтическую партнершу.
Из документов также видно, что арестованный самолет был не единственной собственностью, которая принадлежит Скочу. Помимо яхты Madame Gu, вертолета, Скочу также принадлежит вилла в отеле Four Seasons на Сейшельских островах. Планируемый к аресту Airbus P4-MGU последний раз был замечен в Нур-Султане (Казахстан), куда вылетел из Москвы 6 марта 2022 года. Самолет по всей видимости, находится сейчас именно там. Показания под присягой спецагента Джины Маковски (Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности). Фото: Схема контроля Скочем бизнес-джета P4-MGU Источник: Материалы дела.
Forwarded from PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ
Вот за что уважаю Илью Шуманова, так это за конкретику и корректность изложения, многим журналистам в пример. Вчера только ленивый, вроде меня, не написал об аресте самолета единороса Скоча. И создавалось впечатление, что в каком-то американском аэропорту крылатая машина поставлена на прикол. Но только Илья рассказал, что это пока лишь намерение - самолет в последний раз видели где-то в Казахстане.
Telegram
Shumanov
Минюст США выдал ордер на арест бизнес-джета депутата Госдумы Андрея Скоча. Самолет был записан на романтическую партнершу депутата.
Из материалов дела видно, что самолет AIRBUS A319-100, стоимостью $90 млн, был оформлен на два траста: Golden Bay Trust…
Из материалов дела видно, что самолет AIRBUS A319-100, стоимостью $90 млн, был оформлен на два траста: Golden Bay Trust…
Forwarded from Трансперенси
📣 Помогите нам рассказать миру о «Книге жалоб о коррупции»!
Коррупция — это не только особняки и дворцы, роскошные яхты и золотые унитазы. Разбитые дороги, нищие больницы и школы, свалки под окнами — это тоже коррупция.
Кажется, это понятно. Но, как ни странно, не так интересно, как круглые цифры и сумки с наличными. Системной борьбе с коррупцией всегда недостает внимания — лайков, шеров и репостов.
«Книга жалоб о коррупции» — наш собственный сервис и команда хитрых и въедливых юристов, которые вот уже полтора года проверяют ваши сообщения о нарушении закона. Скоро команду «Книги жалоб» усилят амбассадоры.
Вместе с ними мы расскажем, как мы расследуем факты, отправляем обращения и добиваемся ответов — добиваемся результатов (такое бывает, да!). Вместе с нашими амбассадорами мы напоминаем: мы ждем ваших сообщений о коррупции, про которую вы знаете или которую подозреваете.
Наша цель — собрать 100 жалоб, которые мы вместе с вами доведем до самого конца — разрешения проблемы, судебного решения, привлечения к ответственности. Во всем этом можете помочь и вы — и это можно сделать, как любят некоторые, не вставая с дивана.
«Книга жалоб» сама себя не распространит — не полайкает и не расшарит. Давайте это исправлять вместе!
➡️ https://knigazhalob.transparency.org.ru
Коррупция — это не только особняки и дворцы, роскошные яхты и золотые унитазы. Разбитые дороги, нищие больницы и школы, свалки под окнами — это тоже коррупция.
Кажется, это понятно. Но, как ни странно, не так интересно, как круглые цифры и сумки с наличными. Системной борьбе с коррупцией всегда недостает внимания — лайков, шеров и репостов.
«Книга жалоб о коррупции» — наш собственный сервис и команда хитрых и въедливых юристов, которые вот уже полтора года проверяют ваши сообщения о нарушении закона. Скоро команду «Книги жалоб» усилят амбассадоры.
Вместе с ними мы расскажем, как мы расследуем факты, отправляем обращения и добиваемся ответов — добиваемся результатов (такое бывает, да!). Вместе с нашими амбассадорами мы напоминаем: мы ждем ваших сообщений о коррупции, про которую вы знаете или которую подозреваете.
Наша цель — собрать 100 жалоб, которые мы вместе с вами доведем до самого конца — разрешения проблемы, судебного решения, привлечения к ответственности. Во всем этом можете помочь и вы — и это можно сделать, как любят некоторые, не вставая с дивана.
«Книга жалоб» сама себя не распространит — не полайкает и не расшарит. Давайте это исправлять вместе!
➡️ https://knigazhalob.transparency.org.ru
Согласно опубликованному ордеру, в резиденции экс-президента США Трампа агенты ФБР изъяли коробки с «секретными и совершенно секретными документами».
Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».
Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».
Россиян, связанных с разработкой Tornado Cash, арестовали в ЕС и США.
10 августа полиция Нидерландов арестовала Алексея Перцева (Twitter - alex_pertsev) по обвинению в вовлечение в содействие отмыванию преступных финансовых средств через Tornado Cash. По неподтвержденной информации, к настоящему моменту в американском Сиэтле арестован Роман Панченко, в Таллине - Никита Дементьев.
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов FIDO начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года. По данным FIDO, Tornado Cash предположительно использовали для отмывания криминальных денежных средств, в том числе полученных путём взломов и мошенничеств, в том числе хакерские группы из Северной Кореи.
Tornado Cash - это крипто-миксер на блокчейне Эфириум, запущенный в 2019 году, который позволяет сокрыть адреса отправителя или получателя при трансфере токенов. В понедельник сервис попал под санкции США вместе с адресами, которые оказались связаны с ним.
10 августа полиция Нидерландов арестовала Алексея Перцева (Twitter - alex_pertsev) по обвинению в вовлечение в содействие отмыванию преступных финансовых средств через Tornado Cash. По неподтвержденной информации, к настоящему моменту в американском Сиэтле арестован Роман Панченко, в Таллине - Никита Дементьев.
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов FIDO начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года. По данным FIDO, Tornado Cash предположительно использовали для отмывания криминальных денежных средств, в том числе полученных путём взломов и мошенничеств, в том числе хакерские группы из Северной Кореи.
Tornado Cash - это крипто-миксер на блокчейне Эфириум, запущенный в 2019 году, который позволяет сокрыть адреса отправителя или получателя при трансфере токенов. В понедельник сервис попал под санкции США вместе с адресами, которые оказались связаны с ним.
В реестре иностранных агентов США (FARA) на сегодняшний день зарегистрированы всего шесть организаций иностранных агентов, связанных с Россией. Пять из них имеют отношение Russia Today (RT) и ФГУП «Россия сегодня». Если смотреть отчётность, то видно, что в реестре зарегистрированы компании, которые производят контент для RT и радио SputnikFM. Еще одна компания из реестра работает в интересах Романа Аркадьевича Абрамовича, пытаясь вывести его из-под возможных санкций США.
В российских реестрах иностранных агентов уже 271 организаций и граждан (без учета нежелательных), по факту объявленных «врагами народа». Количество их продолжает стремительно расти. Напомню, что российский реестр иностранных агентов создавался под лозунгом: «хотим тоже себе реестр «иностранных агентов» в России, как в США». К слову, главный идеолог создания реестра «иностранных агентов» в России Вероника Крашенинникова сейчас работает советником директора ФГУП «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. До этого Вероника Юрьевна работа консультантом главного редактора Russia Today.
В российских реестрах иностранных агентов уже 271 организаций и граждан (без учета нежелательных), по факту объявленных «врагами народа». Количество их продолжает стремительно расти. Напомню, что российский реестр иностранных агентов создавался под лозунгом: «хотим тоже себе реестр «иностранных агентов» в России, как в США». К слову, главный идеолог создания реестра «иностранных агентов» в России Вероника Крашенинникова сейчас работает советником директора ФГУП «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. До этого Вероника Юрьевна работа консультантом главного редактора Russia Today.
Tornado Cash и ChipMixer - основные крипто-миксеры в сети эфириум и биткоин, используемые для отмывания преступных средств, полученных в результате хакерских атак, согласно отчету SlowMist «О безопасности блокчейнов и противодействии отмыванию денег».
Согласно анализу, через Tornado Cash в 2022 году отмыли 74.7% (300 160 ETH) всех похищенных токенов на блокчейне эфириум. 23.7% (95 570 ETH) средств остаются пока на адресах хакеров. Всего с 2019 года, согласно отделению контроля за иностранными активами Казначейства США (OFAC), через миксер отмыли токенов на $7 млрд.
Токены на блокчейне биткоин отмывались в основном через ChipMixer (49.1%, 3460 BTC), Blender (6.2%) и CryptoMixer (3.8%). Еще около 36.6% (2 586 BTC) остаются пока на адресах злоумышленников.
Согласно анализу, через Tornado Cash в 2022 году отмыли 74.7% (300 160 ETH) всех похищенных токенов на блокчейне эфириум. 23.7% (95 570 ETH) средств остаются пока на адресах хакеров. Всего с 2019 года, согласно отделению контроля за иностранными активами Казначейства США (OFAC), через миксер отмыли токенов на $7 млрд.
Токены на блокчейне биткоин отмывались в основном через ChipMixer (49.1%, 3460 BTC), Blender (6.2%) и CryptoMixer (3.8%). Еще около 36.6% (2 586 BTC) остаются пока на адресах злоумышленников.
Записали любопытный разговор в подкасте "Медузы" об инициативе Ukraine Justice Alliance (западных юристов, раследователей и адвокатов), которые ищут способ изъять активы российских бизнесменов и чиновников, попавших под санкции. Консорциум собирается идентифицировать, заморозить и вернуть в Украину до $1 триллиона, которые спрятаны по всему миру. В ходе разговора вспомнил одну из немногих успешных историй реального возврата похищенных активов силами гражданского общества — кейс моего "любимого героя" вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина "Плейбоя" Обианга (сына президента Экваториальной Гвинеи), который выводил украденные деньги во Францию, где покупал Феррари под цвет своих носков. Все Феррари (и не только) в итоге арестовали. На сколько амбициозный план юристов, — выплатить компенсации Украине за счет конфискованных активов российских олигархов реален, были ли прецеденты и почему возврат активов головная боль для любой страны, — слушайте в подкасте.
Meduza
Группа юристов хочет найти миллиарды долларов, принадлежащие олигархам из России и спрятанные по всему миру, — чтобы отдать эти…
Группа западных юристов ищет способ изъять активы российских бизнесменов и чиновников, попавших под санкции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В случае успеха проекта может быть обнаружено до одного триллиона долларов.
Яхту Axioma миллиардера Дмитрия Пумпянского сегодня продадут на аукционе в Гибралтаре. Средства от продажи яхты хотят направить на восстановление Украины.
Яхта Axioma, ранее принадлежавшая владельцу Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, была арестована в марте 2022 года в Гибралтаре. Ее арест следовал за включением Пумпянского в санкционные списки. Сейчас он находится под санкциями ЕС, Великобритании и США. Axioma станет первым судном, которое продадут из-за санкций, введенных против российских олигархов. Рыночная стоимость 72-метровой Axioma приблизительно $75 млн. Сегодня единственный день, когда можно подать заявку на сайте Howe Robinson Partners (Gibraltar) Ltd, которая организует аукцион. В ближайшие дни узнаем, нашелся ли новый владелец яхты и какой дисконт за связь яхты с российскими олигархами.
Яхта Axioma, ранее принадлежавшая владельцу Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, была арестована в марте 2022 года в Гибралтаре. Ее арест следовал за включением Пумпянского в санкционные списки. Сейчас он находится под санкциями ЕС, Великобритании и США. Axioma станет первым судном, которое продадут из-за санкций, введенных против российских олигархов. Рыночная стоимость 72-метровой Axioma приблизительно $75 млн. Сегодня единственный день, когда можно подать заявку на сайте Howe Robinson Partners (Gibraltar) Ltd, которая организует аукцион. В ближайшие дни узнаем, нашелся ли новый владелец яхты и какой дисконт за связь яхты с российскими олигархами.