​Фархад Ахмедов сумел сберечь любимую яхту, когда за ней охотилась бывшая супруга, но не спас от немецкой полиции.

Поскольку Ахмедов находится в санкционных списках ЕС, яхту Luna задержали в Гамбурге.

Гостевой стрим сегодня будет огого какой! Посчитаем с Ильей Шумановым арестованные яхты, дворцы и не только! https://www.youtube.com/watch?v=ZGkJ17NrYWY

​Алишер Усманов, облюбовавший Сардинию с 90-х и скупавший там собственность, был щедр не только к местным, но и «гулял» в своих владениях российских государственных служащих, в частности, Дмитрия Медведева, как выяснили журналисты Washington Post.

Усманов, которому Сардиния напоминала свою малую родину, и где он провёл большую часть ковидного локдауна, вкладывался в локальную экономику: купил несколько скорых для муниципалитета, спонсировал локальную футбольную команду, а также культурные мероприятия, за что в 2018 получил звание почетного гражданина.

Но местными щедрость не ограничивалась. На условиях анонимности один из бывших сотрудников Усманова рассказал журналистам, что более 10 лет назад, Усманов представил ему на яхте человека, откомментировав, что этот человек будущий президент. Речь шла о Дмитрии Медведеве, который с 2008 по 2020 годы занимал должности президента и премьер-министра России.

В настоящий момент власти Сардинии решают непростую задачу, где взять средства на обслуживание «замороженных» вилл. Помимо собственности Усманова, здесь заморожены виллы Алексея Мордашова и Дмитрия Мазепина.

Член комиссии при Президенте РФ по вопросам кадровой политики в прокуратуре и правоохранительных органах оказался осужденным за участие в преступной схеме в Санкт-Петербурге.

Анализируя биографии высокопоставленных чиновников понимаешь, что судимости и криминальный бэкграунд не мешают некоторым успешно и самое главное стремительно строить карьеру в государственном секторе. Про уголовное прошлое некоторых представителей депутатского корпуса во власти говорят не очень охотно, но справедливо указывают на то, что это избранные гражданами лица, а какое у них прошлое — это уже дело десятое. Тем более информация о погашенных судимостях может стать дополнительны аргументом в переговорах, касающихся поддержки политически правильных законодательных инициатив.

С судимостями чиновников все обстоит еще сложнее. Прямого запрета на занятие должностей муниципальной и государственной службы, лицам с погашенной судимостью нет, но при трудоустройстве обязательно проводится кадровая проверка, которая предполагает раскрытие кандидатом на должность информации о своих судимостях. Как правило даже на незначительные должности уровня ведущих и главных специалистов с судимостью (даже погашенной не берут). Как правило, с судимостью могут трудоустроить в подведомственное учреждение или предприятие.

Особая ситуация с высшими должностными лицами. Недавно изучал биографию руководства МЧС. Пытался понять, кто вместо Зиничева останется на хозяйстве. Министр по чрезвычайным ситуациям до сих пор ходит с приставкой и.о. Добрался до статс-секретаря министра — господина Серко. Нашел заметку в "Коммерсанте" 2000 года о том, что он оказался обвиняемым по уголовному делу о крышевании группы автоугонщиков в Санкт-Петербурге. В заметке достаточно подробно описывается хронология и детали дела. В том, числе информация о том, что во время задержания у него на руках оказались удостоверение корреспондента шестого телевизионного канала, помощника депутата Госдумы Степашина (с Серко они до сих пор дружат) и удостоверение оперуполномоченного Северо-западного РУБОПа.

Уголовное дело, как я понимаю, закончилось тем, что Серко осудили. Правда статья кража была переквалифицирована на более приличную: подделка государственных знаков (как я понимаю на угнанных машинах перебивали номера и потом дальше их перепродавали). Про моральный облик высокопоставленного представителя российской власти ничего не писал бы, если бы Серко не находился в президентской комиссии по вопросам кадровой политики в прокуратуре и правоохранительных органах.

​Андрей Мельниченко - российский олигарх с резиденцией в швейцарском Санкт-Морице, в этом году воспользовался счастливой возможностью сделать незабываемый подарок жене на 8 марта и передал ей - накануне своего попадания в санкционные списки ЕС - владение кипрским трастом, которому принадлежит 90% холдинга Eurochem Group AG, расположенного в швейцарском Цуге.

О подарке знали, правда, сначала немногие, и счета швейцарских компаний Мельниченко после 9 марта заморозили UBS и Credit Suisse, а Citigroup начал блокировать платежи компаний по кредитам.

10 марта Eurochem Group AG опубликовал сообщение о том , что с 9 марта Андрей Мельниченко прекратил свои полномочия члена совета директоров и потерял статус основного бенефициара компании.

А 30 марта уже Государственный секретариат по экономике Швейцарии дал разъяснения в своём письме, что поскольку нет никаких доказательств, что Еврохим принадлежит или контролируется подсанкционной персоной, а также по причине того, что Eurochem Trading GmbH и Eurochem Group AG не включены в санкционные списки, то считать их подсанкционными не следует. На основании данного письма банковские счета холдинга были разблокированы.

Бывший вице-спикер Госдумы РФ поменял фамилию с целью обхода санкций.

Сын Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев поменял фамилию и имя на David Garcia. Смена фамилии и имени Лебедева скорее всего связано с обходом санкций ЕС/США. Члены семьи Лебедева-Гарсия активно вели бизнес и владели недвижимостью в Испании. Расследование Базы и Жабы и Гадюки. Внутри мой небольшой комментарий о том, что такие простые способы обхода санкций уже больше не работают. Надо менять внешность, стирать отпечатки пальцев, делать себе новый цифровой профиль.

Дополняем отсутствующую информацию. Сын нового министра МЧС РФ Алексей Александрович Куренков (справа). Выпускник МГУ (социология).

​​На баварской вилле Усманова отключили электричество, а охрана виллы перепрятывает машины из опасений их ареста.

Местные жители местечка Роттах Эгерн близ озера Тагернзее, что в баварских Альпах, говорят, что ещё недавно Алишер Усманов, как бывший фехтовальщик, просил официантов открывать бутылки шампанского саблями на вечеринках, которые он там устраивал.

в 2020 году Алишер Усманов в интервью журналисту The Financial Times за бутылкой водки в отеле рядом с озером Тагернзее рассказывал о том, что он не боится санкций, поскольку испытывал в жизни более суровые вещи. Сейчас же после сообщений местных жителей охрана российского олигарха перепрятывает дорогие автомобили, которые ранее парковались рядом с его дорогостоящей виллой.

Автомобилям пытаются найти безопасное место хранения после того, как соседи олигарха написали в полицию требование об аресте активов олигарха, попавшего под санкции ЕС. Реконструкция виллы (всего их в этом месте у него три), затеянная Усмановым, так и не была завершена, поскольку рабочим перестали платить. На участке, где шла реконструкция виллы Усманова из-за неоплаты отключили электричество, — пишут местные СМИ. фото: NYT

По обновлённым данным Европейской Комиссии, на текущий момент в ЕС заморожены активы подсанкционных российских олигархов на 10 млрд евро (рост в ~1.5 раза с начала апреля). Сегодня Еврокомиссия рассмотрит законопроект, позволяющий конфисковывать замороженные денежные средства.

​​Нехорошая квартира нового главы МЧС Александра Куренкова.

Кроме скомканной биографии на ТАСС и РИА Новости, путающих Андрея и Александра Куренкова, информации о новом министре МЧС почти нет. Государственные СМИ, когда писали новости о назначении Александра Вячеславовича Куренкова министром, не смогли даже найти его фотографии. Биографической справки о том, что он служил в ФСБ/ФСО, потом занимал должности заместителя главы Росгвардии и адъютанта Владимира Путина, — явно не хватает для того, чтобы составить полный портрет нового министра. Хотя, как заметили в ВЧК-ОГПУ на сайте МЧС РФ уже появилась биография министра.

Заполним пробелы:

Прописан новый глава МЧС в многоэтажке в подмосковных Люберцах, в поселке Красково. Ездит на Porsche Cayenne.

Есть вопросы к купленной им в 2009 году квартире в Тёплом стане. Стоимость квартиры — 20 млн рублей. Квартиру он приобрел у ЗАО «Агамед». ЗАО «Агамед» — структура, аффилированная с «Межтопэнергобанком»: эта компания получила от финансового учреждения 320 млн руб невозвратных кредитов. Невозвратные кредиты, по всей видимости, были превращены в квартиры, одна из которых и досталась Куренкову. В 2012 году «Межтопэнергобанк» потребовал от компании «Агамед» вернуть кредиты. Но к тому моменту на компании уже никаких активов не было: их вывели за несколько лет до этого.

В 2017 году у «Межтопэнергобанка» отобрали лицензию, а против его акционеров и топ-менеджеров возбудили уголовное дело. Обвиняли их в хищении 20 млрд рублей под видом выдачи кредитов. За «Агамедом» стоял как раз один акционеров «Межтопэнергобанка» — он, впрочем, под уголовное преследование не попал.

Через два месяца после того, как Агентство страхования вкладов начало искать украденные из банка деньги, будущий министр МЧС продал квартиру Валентине Поликаниной. В прошлом Поликанина возглавляла санаторий «Петрово-Дальнее», который принадлежит Управлению делами президента РФ.

Связанные это события или случайные совпадения, предстоит разбираться. Пока просто восстанавливаем отсутствующие части биографии министра и информацию о его имуществе/активах.

70% бухгалтеров и юристов высказали обеспокоенность увеличением рисков отмывания денег с момента начала войны в Украине из-за расширения санкций в отношении России.

Опрос проведенный новозеландской компанией First AML, предоставляющей программные продукты, направленные на идентификацию рисков отмывания денег, выявил большую обеспокоенность отмыванием денег у финансовых и нефинансовых посредников из-за последствий российско-украинского конфликта.

Акцент на прозрачности клиентов и этичном подходе к работе с клиентами (68%) называют главной причиной концентрации компаний на рисках отмывания денег. За ним следуют внешние риски (50%), такие как ситуация в России и торговля людьми, а также возросшие риски штрафов (46%).

Основными причинами для беспокойства, по мнению опрошенных участников рынка, стал рост онлайн-транзакций (38%), рост неэтичных деловых практик (23%) и ситуация с Россией (18%). Вызывает беспокойство тот факт, что 76% респондентов считают, что угроза отмывания денег будет только усиливаться в течение следующих трех лет.

В Тбилиси пройдёт тренинг OSINT: «Как находить преступников, используя открытые источники информации»

В пятницу, 27 мая, с 17 до 20 часов в пространстве Dom (ул. Бетлеми, 23) состоится тренинг OSINT: «Как находить преступников, используя открытые источники информации».

Тренинг проведёт Илья Шуманов — генеральный директор Трансперенси Интернешнл Россия.

Ссылка на регистрацию.

#Тбилиси #Грузия

ВЭБ судится с Андреем Кончаловским за годовой бюджет РФ на господдержку кино

Внешэкономбанк пытается вернуть $127,8 млн. До этой суммы вырос долг по кредиту, который Кончаловский получил на съемки «Щелкунчика».

Фильм стал самым дорогим в истории российского кино, но провалился в прокате в США, Европе и России. Общие кассовые сборы составили меньше трети бюджета съемок в $90 млн.

Вложения в кинопроизводство для ВЭБа — «госкорпорации развития» — непрофильные. Решение о выделении денег должен был утверждать наблюдательный совет.

Судиться приходится в Высоком суде Каймановых Островов. Именно в этом офшоре Кончаловский открыл компанию Nutcracker Holdings Limited («Щелкунчик Холдингс Лимитед») специально для получения финансирования на производство фильма. Она уже закрылась — и ВЭБ теперь добивается назначения людей, которые могли бы получить доступ к активам связанных с ней лиц.

Подробнее читайте в нашем расследовании на @meduzapro:
https://meduza.io/feature/2022/05/27/kak-andrey-konchalovskiy-zadolzhal-vebu-130-millionov-dollarov-za-skazku-s-krysami-natsistami-a-teper-ne-mozhet-ih-vernut

​​Министр финансов Канады разговаривала с российскими олигархами и они предложили откупиться от западных санкций. Разбираемся, кто из олигархов мог разговаривать с министром финансов Канады.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила разрешить откупиться от санкций российским олигархам и использовать эти деньги для восстановления Украины, — об этом она сообщила на встрече министров финансов Большой семерки в Германии на прошлой неделе.

По словам участников встречи, Фриланд подняла этот вопрос после того, как олигархи поговорили с ней об этом. Канадский министр знает некоторых российских олигархов еще со времен своей журналистской работы в Москве.

Мы проанализировали книгу Христи Фриланд: "Распродажа века: дикий рывок России от коммунизма к капитализму", которую она опубликовала в 2000 году. В книге приводится список олигархов, разбитых на подгруппы и кланы, которые стали базой для описания экономической модели России в те годы. Проанализировав список олигархов из книги Фриланд, можно выявить тех из них, кто попал под санкции и с которыми она могла быть потенциально знакома.

Из олигархов, до сих пор ведущих свою деятельность в России и попавших под санкции, в книге упомянуто всего шесть бизнесменов: Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман, Вагит Аликперов, Владимир Потанин и Владимир Евтушенков.

​«Поймай меня, если сможешь» на русский манер продолжается: 6 суперяхт подсанкционных российских олигархов пропали с радаров в марте, апреле этого года.

Согласно анализу данных VesselsValue, на 6 суперяхтах, связанных с Олегом Дерипаской, Вагитом Алекперовым, Виктором Рашниковым, Андреем Мельниченко, Игорем Кесаевым, Андреем Гурьевым, отключили систему автоматической идентификации (AIS), обязательную к установке и использованию на судах высокой тонажности - свыше 300 тонн. Как признался один из членов экипажа одной из суперяхт Observer, им было приказано отключить AIS, и они сняли прибор.

По-меньшей мере 13 суперяхт российских подсанкционных олигархов общей стоимостью свыше £2 млрд. задержаны на текущий момент в разных портах мира. По оценке экспертов, россиянам принадлежит около 10% всех суперяхт, то есть ~930. Мальдивы, куда весной пришло по-меньшей мере 5 «российских» яхт, пользуются спросом у граждан РФ, спасающих собственность, поскольку не имеют договора об экстрадиции с США.

​​​Форбс обнаружил ещё один особняк на французских Карибах, принадлежащий Роману Абрамовичу через офшоры, который не попал во французские списки на заморозку в отличие от поместья, купленного за $90 млн.

Буквально перед началом войны дочь Абрамовича опубликовала сообщение в социальной сети Инстаграм с геометкой пляжа острова миллиардеров Сент-Барт. Сам Абрамович часто проводил новогодние праздники на этом острове. Там регулярно швартовалась его яхта Eclipse.

Сент-Барт имеет статус французского заморского сообщества, расположенного в Карибском море, и автономию от Франции в принятии решений. В частности, в 2012 году остров вышел из состава Европейского Союза, продолжая работать во французской правовой системе. Но ни это, ни поддержка местного коммьюнити, в частности, восстановление местного пруда и спортивного комплекса, не помогло Роману Абрамовичу спасти своё поместье за $90 млн от заморозки по требованию Франции в апреле этого года.

Второй особняк, находящийся в стадии реконструкции, спасло от ареста незнание французских властей о его существовании, точнее о связи между особняком и Абрамовичем.

Как выяснил Форбс, разрешение на реконструкцию владения в Густавии принадлежит Ranelagh Investments Limited, которая инкорпорирована на Джерси регистрационным агентом Zedra Trust Company, который работает с Абрамовичем с 2016 года после покупки трактового бизнеса у Barclays PLC. Эта компания также является регистратором других компаний Абрамовича, инкорпорированных на Джерси, на которые оформлены в том числе яхта и вертолёт олигарха.

При этом финансовые регуляторы Джерси в апреле обьявили о заморозке активов Абрамовича на $7 млрд и, согласно информации, полученной Форбс, готовят следующий пакет санкций.

Приходите поговорить о криптовалютах и санкциях
⁠
В условиях, когда российская финансовая система оказалась практически отрезана от мировой, многие оценили преимущества криптовалют. Российские власти уже сменили гнев на милость и заговорили о легализации «крипты».

Однако криптовалюта может использоваться, например, для отмывания денег, в том числе коррупционного происхождения. А если все же выводить средства «в фиат», у банков и регуляторов возникнут вопросы об их источнике.

Что же такое криптовалюты в текущих условиях — возможность спрятаться от государства или оружие клептократов, обходящих введенные против России санкции, чтобы «отмыть» свои средства за рубежом?

Это обсудят участники нашего Дискуссионного клуба:

• Марина Гурьева, сооснователь нескольких блокчейн-проектов
• Александр Шмелев, главный редактор проекта Sapere aude, учредитель и член правления благотворительного фонда Pristanište, CEO криптовалютной компании HEO Foundation Inc.
• Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»

Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор @EventsAndTexts
⁠
30 мая (понедельник), 17:00 по московскому времени

Чтобы поучаствовать в дискуссии, не забудьте зарегистрироваться — ссылку на разговор вы получите перед началом беседы.