​​В материалах американского уголовного дела против замдиректора Военторга Леонида Тейфа, его охранник рассказал о переданных взятках экс-министру обороны Анатолию Сердюкову.

Экс-замдиректора "Военторга" Леонид Исаакович Тейф был приговорен к пяти годам лишения свободы и трем годам гласного надзора в США. Обвинения касались отмывания денег, откатов и даже заказного убийства. Супруга Леонида Тейфа, находившаяся под уголовным делом вместе с мужем, в 2020 года пыталась вывести из-под ареста свои ювелирные украшения, которые были арестованы властями США, как приобретенные Тейфом на незаконные доходы. Разумеется ей было отказано. Но в судебном акте, который обосновывал отказ, судья привел очень любопытные показания свидетеля, который работал охранником у Леонида Тейфа.

Материалы дела, что свидетель, которого правительство США считало надежным, утверждал, что Леонид Тейф использовал свое положение руководителя военного подрядчика для получения откатов от субподрядчиков. Работая на подсудимого Леонида Тейфа в качестве охранника, свидетель слышал, как Леонид Тейф обсуждал с нанятыми им лицами, как перевести доходы от откатов. Свидетель также встречался с курьерами в разных местах по всей России, чтобы получить крупные суммы наличными и доставить их бухгалтерам, указанным подсудимым Леонидом Тейфом. По оценкам свидетеля, откаты в размере 70 000 000 долларов, 30 000 000 долларов и 50 000 000 долларов были выплачены министру обороны России Анатолию Сердюкову, а ответчик Леонид Тейф получил следующую по величине долю.

Схема подсудимого Леонида Тейфа со временем стала достоянием гласности, и он подкупил следователей, чтобы те свернули расследование. Свидетель утверждал, что сам брал деньги за ответчика или иногда обеспечивал сопровождение других лиц, берущих деньги от имени ответчика, и размещение их в Альфа-банке в России. Имя свидетеля засекречено. Важно, что Тейф покинул должность вместе с министром обороны РФ Сердюковым.

​​Генпрокуратура РФ сообщила о выявлении более 250.000 коррупционных правонарушений за 2021 год. При этом, уволенных коррупционеров оказалось почти в два раза меньше, чем в 2018 году.

Вчера на генпрокурор РФ Игорь Краснов отчитался перед Советом Федерации о том, что итогом работы в сфере противодействия коррупции в 2021 году стало выявление свыше 250 тысяч коррупционных правонарушений. Большая часть из них касалась фактов несоблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе, установленных законом запретов и ограничений. Цифра внушительная.

Решил сопоставить эту внушительную цифру с количеством лиц, уволенных с государственной/муниципальной службы в связи с утратой доверия (по коррупционным составам или из-за несоблюдения законодательства о государственной службе). Каково же было мое удивление, когда я увидел, что за весь 2021 год в связи с утратой доверия по всей России было уволено всего 592 человека (депутаты и чиновники). Как оказалось, уволенных по утрате доверия в 2021 году почти в два раза меньше чем в 2018 году, когда появился такой реестр (в 2018 году было 1101 уволенных). А количество случаев, когда прокуроры в 2021 году инициировали процедуру изъятия незаконного обогащения у чиновников оказалась вовсе скромной, — всего 74 случая.

Сравнивая количество уволенных по утрате доверия и редкие случаи изъятия имущества/активов за незаконное обогащение с общим числом выявленных коррупционных правонарушений, понимаешь сравнительно небольшой процент чиновников и депутатов, привлеченных к реальной отвественности, — получается, что в лучшем случае каждый сотый/двухсотый случай выявленной коррупции заканчивается увольнением или изъятием имущества.

Что думаете?

​​Уже обрастающая легендами, информационная антикоррупционная система «Посейдон» включает в себя программу для заполнения деклараций о доходах «Справки БК», которая работает только на Windows. Важно, что по заявлению Microsoft со 2 марта Windows больше не будет продавать свои продукты и сервисы в России (органы государственной власти лицензии Microsoft точно не получат). Видимо, будут заново переписывать программное обеспечение «Посейдон». Опять же можно новый госконтракт отыграть.

В деле Ярошенко нашлось место и коррупции

Сегодня стало известно, что Россия обменяла американца Тревора Рида, осужденного на 9 лет за нападение на полицейских в Москве, на российского летчика Константина Ярошенко. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы по делу о попытке ввоза крупной партии кокаина в США. 

Согласно приговору, Ярошенко вместе со своим сообщником из Нигерии пытался подкупить «высокопоставленных либерийских чиновников», чтобы обеспечить бесперебойный транзит кокаина через африканскую страну. В частности, сообщник Ярошенко встречался с директором Агентства национальной безопасности Либерии. (В итоге оказалось, что последний был на связи с американским Управлением по борьбе с наркотиками.) 

Американский суд пришел к выводу, что либерийский порт Монровия использовался Ярошенко как перевалочный пункт между Венесуэлой и США. Через африканскую страну наркоторговцы пытались провезти около 4 тонн кокаина.

​Сбежавший летом 2020 года из Германии Ян Марсалек, член совета директоров Wirecard AG, как выяснил Handelsblatt, обитал в элитном дачном комплексе Раздоры 2 (Рублево-Успенское направление), на улице Береговая, под охраной представителей ФСБ. И даже позволял себе прогулки в Москву.

В Австрии заморожены квартира и дом депутата Государственной Думы РФ от Калининградской области Андрея Горохова, сообщает издание Profil.

Отмечается, что соответствующее указание в австрийском земельном реестре появилось после введения Европейским Союзом санкций в отношении депутатов Государственной Думы РФ, в том числе Андрея Горохова.

В декларации об имуществе и доходах по итогам 2021 года в качестве депутата Государственной Думы РФ у Горохова указаны жилой дом (353 кв.м) и ½ квартиры (217,5 кв.м) в Австрии.

http://rugrad.online/news/1286317/

@rugrad

​В Нью-Йорке подан коллективный иск против Credit Swiss Group AG и отдельных сотрудников банка в связи с нарушением банком федеральных законов по ценным бумагам.

Поводом к иску стала деятельность банка с подсанкционными россиянами. В частности, продажа Credit Swiss так называемого синтетического финансового продукта - риска на $80 млн, относящегося к $2 млрд портфелю кредитов, обеспеченного активами олигархов, в том числе российских, включая подсанкционных россиян.

При этом в 2017 и 2018 годах Credit Swiss имел 12 дефолтов по займам на яхты и джеты, 4 из которых были обусловлены попаданием в санкционные списки США россиян, среди которых были Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.

Интервью с главой «Трансперенси Интернешнел — Россия»* Ильей Шумановым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Как российская война в Украине выглядит через антикоррупционную оптику? Директор «Трансперенси Интернешнел — Россия» (*организация принудительно внесена Минюстом в список иностранных агентов) ежедневно рассказывает об этом в своем телеграм-канале @CorruptionTV с подзаголовком «Хроники международной жадности». Поговорили с Ильей о стратегиях, которые используют российские олигархи для минимизации своих потерь от войны, и глобальных последствиях охоты на грязные российские деньги.

​​⚡️Президент США анонсировал новый пакет законов, направленный на конфискацию активов российских олигархов и клептократов. Самое важное, что стоит узнать.

Джо Байден сообщил о намерении создать административную процедуру для упрощенного ареста и конфискации активов российских олигархов. Это предложение направлено на ускорение процесса ареста активов олигархов, равно как и обеспечение направления изъятых доходов в Украину. Набор мер включает в себя:

✅ Создание упрощенного административного порядка по конфискации имущества российских олигархов/клептократов, находящихся под санкциями. В административном процессе по конфискации имущества будет участвовать Минфин и Минюст США. Решение о конфискации может быть обжаловано в федеральном суде в ускоренном порядке.

✅ Введение понятия нового уголовного преступление, которое будет направлено на наказание тех, кто незаконно и сознательно, либо преднамеренно обладает доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством в интересах любого лица.

✅ Предоставление возможности передачи доходов от конфискованного имущества российских клептократов/олигархов в Украину для возмещения ущерба от российской агрессии. В соответствии с предложением Минюста и Минфина США, изъятые конфискованные средства, связанные с коррупцией, санкциями и нарушениями экспортного контроля, а также другими правонарушениями, будут направлены для возмещения ущерба в Украину.

✅ Борьба с содействием уклонению от санкций: это предложение позволит конфисковать имущество, которое российские олигархи используют для облегчения уклонения от санкций. Если детально разбираться, то скорее всего этот блок будет направлен на конфискацию имущества посредников: офшорных регистраторов, юристов-посредников или инвестиционных фондов.

✅ Модернизация законодательства уклонения от санкций в отношении коммерческих компаний: предоставит возможность расследовать и преследовать в судебном порядке уклонение от санкций, добавив преступления "уклонения от санкций" в определение к закону The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, (RICO). Это предложение даст Министерству юстиции США инструмент конфискации, используемый против предприятий, занимающихся нарушением санкций США.

✅ Расширение срока для отслеживания денег: это предложение расширит возможности США для возбуждения судебного преследования за отмывание денег (и конфискации после вынесения обвинительного приговора) на основании преступлений, совершенных за границей, путем увеличения срока давности с пяти до десяти лет. Продление срока давности даст возможность следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов и клептократов к уголовной ответственности.

​Швейцарские журналисты нашли подтверждение того, что Алина Кабаева родила Владимиру Путину двух сыновей, одного в марте 2015 года в клинике Sant’Anna, в деревушке рядом со швейцарским Лугано, второго - в мае 2019 году в Москве.

По информации Die SonntagsZeitung, принимала роды доверенная гинекологиня Владимира Путина - его знакомая с Ленинграда, которая эмигрировала в Швейцарию 30+ лет назад, работает в клинике Sant’Anna и имеет швейцарское гражданство.

Во время обеих беременностей Кабаева регулярно посещала Лугано для медосмотров в сопровождении своей матери и сестры, останавливаясь на вилле «ленинградской» гинекологини в квартале Collina d’Oro или в находящемся неподалёку отеле Principe Leopoldo.

​​Университет Бирмингема выпустил бриф-исследование: Коррупция, преступность и конфликт на востоке Украины. На первый взгляд выглядела интересной часть о связи российских и украинских ОПГ с происходящим на Донбасе и в Крыму, но авторы просто пересказывают цитаты из книги Марка Галеотти Воры. История организованной преступности в России. В исследовании все-таки есть любопытные выводы: например, о влиянии конфликта на перенос ключевого хаба контрабанды из Одессы в Севастополь и распространении влияния организованный преступности в Украине и странах ЕС.

Обсуждается новая волна американских санкционных запретов. В случае их одобрения, ограничения коснутся криптовалютных операций, связанных с Россией.

Конгрессмен Брэд Шерман (штат Калифорния), председатель подкомитета по защите инвесторов и финансовых рынков, конгрессмен Эл Грин (штат Техас), председатель подкомитета по надзору за финансовым услугами, вместе с тринадцатью конгрессменами представили законопроект о соблюдении санкций в отношении цифровых активов в России. Этот законопроект дополняет поправки недавно внесённые в Сенат сенаторами Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Джеком Ридом (штат Род-Айленд), Марком Уорнером (штат Вирджиния) и Джоном Тестером (штат Монтана).

В случае принятия законопроектов: ⚠️Минфин США получит полномочия запрещать криптовалютным биржам, подпадающим под действие законодательства США, содействовать транзакциям с криптовалютными адресами в России;
⚠️также полномочия президента США буду расширены за счёт возможности введения санкций в отношении иностранных криптобирж, которые содействуют транзакциям для российских организаций и лиц, находящихся под санкциями.
⚠️ FinCEN обяжут собирать данные от налогоплательщиков США, участвующих в транзакциях на сумму более 10 000 долларов США в криптовалюте, через форму FinCEN 114 (FBAR).

У законопроектов есть противники. Против их принятия выступает Блокчейн Ассоциация и Ассоциация ипотечных банкиров.

​​За несколько месяцев до начала войны россияне увеличили операции с помощью теневой финансовой системы Hawala.

Что такое Hawala?

Это неофициальная финансовая система, позволяющая проводить финансовые операции в обход традиционных банковских операций. Хавала позволяет совершить операцию, в том числе и заграницу через неформальную систему операторов Хавалы, работающих в разных странах. Во многих странах Хавала запрещена, как способствующая отмыванию денег и финансированию терроризма.

Что выяснили эксперты?

Директор частной расследовательскрй компании Elucidate Штейн Ридел сообщил, за несколько месяцев до начала вторжения в Украину, в ноябре-декабре 2021 года был замечен аномальный всплеск финансовых операций Хавалы из/в Россию. Вместе с этим, были идентифицирована интенсификация транзакций в Кипре, Мальте и Швейцарии, юрисдикциях, используемых для создания офшорных корпоративных структур.

​​​​Дмитрий Киселев замечен в ОАЭ (Дубай), куда он приехал на майские праздники. Фото опубликовал бывший посол Украины в Австрии Олександр Щерба.

​​Сын президента США Хантер Байден встречался в Москве с Владимиром Евтушенковым. Российский олигарх так и не попал под санкции США.

Утёкшие данные с ноутбука Хантера Байдена свидетельствуют о том, что в 2012 году он прилетал в Москву для встречи с председателем совета директоров АФК «Система» российским олигархом Владимиром Евтушенковым.

Переписка между сыном президента США и его бизнес-партнёром, равно как и его рабочий календарь указывают на то, что эта встреча состоялась 16 февраля 2012 года в офисе АФК «Система», Москва, ул.Моховая 13. После этого олигарх и Хантер Байден встречались минимум несколько раз в Москве и США.

Встречи касались потенциальных сделок на рынке недвижимости в США с компанией Хантера Байдена Rosemont Realty. Коммуникация с бывшим членом Совета директоров АФК «Система» Марком Хольцманом, Хантер Байден с партнёрами продолжил вплоть до 2015 года. С самим Евтушенковым встретиться Байдену-младшему в этот период было просто невозможно, — с апреля 2014 по декабрь 2015 года Евтушенков находился под домашним арестом в России.

Несмотря на включение Евтушенкова в санкционные списки Великобритании и Австралии, в санкционные списки США он так и не попал.

​​Хроники закрытия России. Подготовлен проект постановления Правительства РФ об исключении сведений об отдельных компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц.

В случае принятия проекта постановления и засекречивания информации в ЕГРЮЛ о десятках тысяч российских компаний, экономика страны превратится в минное поле для любого добросовестного контрагента как из России, так и из-за рубежа. Уже многие иностранные банки для выполнения операций с любыми российскими компаниями и физлицами требуют справки об отсутствии связи с лицами, внесенными в санкционные списки. В случае, если этот проект постановления Правительства все-таки примут, то законным способом проверить, что в собственниках конкретной компании нет лиц, находящихся под санкциями просто будет невозможно. Если такие сведения будут нужны рынку, хотя даже российский рынок в таких сведениях остро нуждается, то должна появится теневая услуга проверки такой информации. Это прямой путь к коррупции.

Российского олигарха Владимира Евтушенкова с сыном президента США Хантером Байденом познакомила жена Юрия Лужкова Елена Батурина. По данным расследования Сената США, Батурина в 2014 году перевела компании Rosemont Seneca Thornton LLC, основанной Хантером Байденом $3.5 млн.

Граждане России владеют 3% объектов недвижимости в Дубае на $3.3 млрд.

Аналитический центр EU Tax Observatory опубликовал доклад "Кто владеет офшорной недвижимостью? Пример: Дубай". В докладе приводится информация о том, что граждане России входят в топ-10 стран по количеству иностранных владельцев недвижимостью в Дубае. Всего на 2020 год 5,381 россиянам принадлежало 9,755 объектов недвижимости. Это больше, чем принадлежит там же гражданам Китая или США. Больше всего объектов недвижимости в Дубае приобретали граждане Индии и Пакистана, подданые Великобритании. Средняя стоимость апартаментов приобретаемых россиянами — $342,000. Совокупная стоимость активов, которые принадлежат россиянам — $3,34 млрд.