К поиску российских активов по всему миру подключились американские налоговики.

На сайте Налоговой службы США (IRS) появилась информация о том, что подразделение налоговой службы по уголовным расследованиям (IRS CI) подключена к работе по обеспечению соблюдения санкций, связанных с вторжением России в Украину. Работая с другими правоохранительными органами, IRS уже проводит расследование в отношении российских олигархов и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.

Почему это важно.
Американские налоговики имеют право на проведение собственных расследований и считаются одной из наиболее опытных групп по расследованию криптовалютных операций и сложных схем вывода денег, включая использование офшорных юрисдикций. В сообщении IRS также говорится, что агенты уже проводят расследования криптовалютных транзакций, связанных с российскими организациями, совершенных в течение последних нескольких месяцев. Проект IRS, известный как Foreign Sanctions Evaders, в том числе изучает информацию о транзакциях в блокчейне, связанных со странами, находящимися под санкциями.

Дело Тинькова.
Громкая история с подключением агентов IRS к расследованию активов россиян была совсем недавно. В сентябре 2019 года Тинькову было предъявлено обвинение в умышленной подаче ложных налоговых деклараций после расследования, проведенного агентами налоговой. После чего он был арестован в феврале 2020 года. В рамках реституции Олег Тиньков заплатил $509 млн, что более чем вдвое превышает сумму, которую он пытался скрыть от американских властей.

Швейцария заморозила CHF 5,75 млрд ($6,17 млрд) российских санкционных активов, в том числе недвижимость в курортных местах. До CHF 200 млрд ещё морозить и морозить.

Целый ряд членов ЕС: Германия, Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр до сих пор не сообщили, заморозили ли они какие-либо активы россиян, попавших под санкции.

Россияне, находящиеся в Германии, с открытым видом на жительство на срок менее 6 месяцев, получают письма от немецких банков с сообщением о блокировке своих счетов. Такое решение банков мотивировано "санкциями, в связи с войной в Украине". Подобные сообщения приходят владельцам счетов в немецких Postbank и Deutsche Bank. [на фото: письмо полученное владельцем счета от Postbank]. Спасибо за подсказку читателям канала и участникам чата.

После введения европейских и британских санкций имя Михаила Фридмана исчезло из списка членов попечительского совета Центра Шварзмана в Йельском университете, но сохранилось в архивной копии страницы.

Выпускниками Йеля являются дети российского олигарха: Лаура Фридман (выпуск 2015 года) и Катя Фридман (выпуск 2018 года). В Йеле также учились дети бизнес-партнёра Фридмана, - Петра Авена: Денис и Дарья Авен.

Санкционная токсичность Евразийской зоны может расшириться за пределы России и Беларуси. Влиятельный американский аналитический центр, деятельность которого признана в июле 2019 года нежелательной в России, требует расширить санкции на первых лиц и олигархов из Центральной Азии, в частности Казахстана.

Яхты санкционных олигархов начинают возвращаться в Россию.

Алексей Мордашов, находящийся под европейскими санкциями с 28 февраля, является собственником яхты Nord. 142-метровая яхта Nord была построена на немецкой верфи Lürssen в первом квартале 2021 года. Эксперты оценивают яхту в $500 млн. Название яхты Nord [Север] имеет отсылку к ключевому активу Мордашова — компании «Северсталь».

Начиная с февраля 2022 года яхта миллиардера находилась вблизи Сейшельских островов. Сейчас ее трекер показывает, что она двигается в сторону Владивостока и прибудет туда в начале следующей недели.

Ранее 63-метровая яхта Мордашова Lady M была арестована властями Италии. Стоимость арестованный яхты составляет $65 млн.

Могут ли возникнуть проблемы у российских олигархов, не попавших под санкции?

Как оказалось формальное отсутствие фамилии в санкционных списках не является гарантией неприкосновенности имущества и активов российских миллиардеров. Агенты отдела расследований министерства национальной безопасности США (HSI) пришли с обыском на роскошную 136-метровую яхту Flying Fox, которая с прошлой пятницы стоит на якоре в порту Санто-Доминго (Доминикана). Стоимость аренды яхты составляет $3 млн в неделю, при этом ее рыночная стоимость — $400 млн.

Во время проверки американских агентов сопровождали представители доминиканских органов власти.
Исследуемое судно по данным Forbes принадлежит российскому олигарху Дмитрию Каменщику, владельцу московского аэропорта Домодедово. О результатах проверочных мероприятий пока ничего не известно.

Чехия заморозила собственность россиян, попавших в санкционные списки ЕС, на сотни миллионов чешских крон. Для повышения эффективности по заморозке чешские власти планируют изменить соответствующее законодательство. Напоминаем, что в Чехии из стран ЕС больше всего компаний, которые контролируются россиянами.

Турция ждёт российских олигархов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на форуме в Дохе, на вопрос о российских олигархах пребывающих в Турцию, обьяснил турецкий подход к соблюдению санкций.

«Мы применяем санкции, одобренные ООН, поэтому, если кто-то из граждан России хочет посетить Турцию, конечно, они могут посетить Турцию. Сейчас россияне приезжают в Турцию, это не проблема», — сказал он.

Когда его спросили, распространяется ли это на инвестиции и бизнес, Чавушоглу ответил: «Если вы имеете в виду, что эти олигархи могут вести любой бизнес в Турции, то, конечно, если это законно и не противоречит международному праву, [это будет] рассмотрено».

ФСБ изымает дорогие швейцарские часы в московских бутиках.

Швейцарская газета NZZ сообщает, что сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли в Москве элитные часы Audemars Piguet, стоимостью несколько миллионов долларов. Часы, каждые из которых стоят сотни тысяч долларов, были изъяты из местного помещения швейцарской фирмы сотрудниками ФСБ в прошлый вторник, — сообщает газета. Газета ссылается на независимые источники и конфиденциальную записку министерства иностранных дел Швейцарии, написанную для членов парламента, в которой, по-видимому, содержались подробности обысков.

Сообщается, что российские власти сослались на таможенные правонарушения в качестве причины изъятия часов, однако официальные лица министерства иностранных дел Швейцарии заявили, что этот шаг был «скорее всего произвольной репрессивной мерой в ответ на санкции», сообщает газета со ссылкой на меморандум. Швейцарская часовая компания объявила, что прекратит экспорт в Россию и приостановит там розничную торговлю, закрыв два бутика в Москве.

Эпоха золотых европейских виз скоро канет в лету. Европейская комиссия предложила сегодня правительствам стран ЕС закрыть программы продажи гражданства инвесторам и попросила остановить продажи виз россиянам и белорусам. Брюссель предлагать проверить, есть ли санкционированные россияне и белорусы (в ЕС санкционных списках около 700 человек) среди держатели золотых паспортов и предлагает решить вопрос об аннулировании выданных документов и отзыве выданных разрешений на проживание.

Совкомбанк нанял бывших сенаторов и конгрессменов, чтобы не попасть под санкции. Это не помогло.

Незадолго до введения санкций некоторые российские компании пытались подстраховаться для того, что не попасть в американские санкционные списки. Делали это через лоббистов. В феврале 2022 года после появления законопроектов от обоих партий о необходимости внести в санкционные списки российские финансовые институты, Совкомбанк поспешил нанять влиятельных американцев, чтобы они попытались этого не допустить.

Контракт Совкомбанка с известной пиар-группой Mercury Public Affairs обошелся на сумму $90.000 в месяц. В качестве сервиса Mercury Public Affairs предложила менеджерам Совкомбанка услуги бывшего сенатора Дэвида Виттера и бывшего конгрессмена Тоби Моффетта.

Например, в письме в Конгресс экс-сенатор Виттер писал, что Совкомбанк станет «крайне контрпродуктивным объектом санкций» из-за его «глубоких связей с американскими и западными институтами». Это не помогло. 24 февраля Совкомбанк оказался под санкциями.

После введения санкций венчурный фонд Романа Абрамовича удалил всю информацию со своего сайта.

После введения британских санкций в отношении Романа Абрамовича с сайта фонда Impulse VC, инвестировавшего деньги российского миллиардера, исчезла вся информация. Сейчас на главной сайте размещена надпись Impulse. Архивная копия страницы фонда до сих пор содержит информацию об инвестиционном портфолио компании. Социальные сети венчурного фонда также забыли удалить.

Венчурный фонд Impulse VC, связанный с Абрамовичем, появился еще в 2013 году. За время существования фонда в инвестиционное портфолио Фонда попали: курьерский сервис Top Delivery, система распознания лиц Ntechlab, онлайн-сервис поиска работы Jungle Jobs.

Часть инвестиционных проектов Impulse VC находилась в Великобритании, которая ввела санкции в отношении Абрамовича. Один из них, — компания Adludio, которая специализируется на мобильной рекламе брендов с использованием технологии искусственного интеллекта. Главной причиной удаления портфолио Impulse VC со своего сайта мог стать интерес британских регуляторов к инвестициям фонда Абрамовича в Великобритании.

В Великобритании арестована первая яхта, которая принадлежит неназванному российскому олигарху.

Власти Великобритании арестовали в своих водах первую суперяхту, принадлежащую российскому миллиардеру. Это произошло впервые с тех пор, как правительство страны объявили о введении санкций против более чем 1000 физических и юридических лиц.

Британские власти сообщают, что 60-ти метровая яхта Phi стоимостью $50 млн впервые была идентифицирована как принадлежащая неназванному российскому олигарху 13 марта. Имя олигарха пока неизвестно, но предполагается, что он находится в санкционных списках. Яхта зарегистрирована на компанию из Сент-Китс и Невис, а на момент ареста ходила под мальтийским флагом.

Найдена ещё одна лазейка, позволяющая олигархам избегать санкционного ареста имущества.

Ранее власти Гибралтара приняли решение об аресте яхты Axioma Дмитрия Пумпянского из-за его попадания в санкционные списки Великобритании и ЕС. Стоимость арестованный яхты составляет $75 млн.

На этой неделе выяснилось, что банковская группа JPMorgan получила судебное решение, накладывающее арест на яхту российского олигарха.
Правительство Гибралтара сообщило, что банк «действует в соответствии со своими правом по защите залога по кредиту». Это может означать, что Пумпянский оформил яхту на коммерческую компанию, которая оплатила ее через банковский кредит в JPMorgan, заложив яхту в банк.

Это ещё одна лазейка, позволяющая уходить от ответственности лицам, попавшим под санкционные программы. Ранее мы рассказывали о том, как олигархи минимизируют риски санкционного ареста имущества, используя безотзывные трасты.

Россиянам ограничили участие в аукционах предметов искусства

Аукционный дом Sotheby’s лишит права участвовать в торгах россиян, чей основной источник дохода связан с Россией. Аналогичное решение принял немецкий аукционный дом Ketterer Kunst. 

Christie’s пока не наложил запрет, но анонсировал дополнительные проверки в отношении россиян. 

Ранее рынок искусства уже становился средством обхода американских санкционных ограничений. С помощью картин вывести свои активы из-под санкций пытался, например, Аркадий Ротенберг.

Хорошая возможность прокачать свои скилы в антикоррупции.

Мы открываем набор на весеннюю стажерскую программу. Если вы хотите научиться работать с открытыми данными для обеспечения подотчетности и прозрачности, разбираться в нюансах антикоррупционного законодательства, в том числе в декларациях чиновников о доходах и имуществе, — скорее подавайте заявку.

В первую очередь, мы ждем заявки от студентов или недавних выпускников программ по политологии, социальным наукам и медиа.

❗️ Стажировка будет проходить в онлайн-формате
🗓 Заявки принимаются до 23:59 3 апреля