The Guardian сообщает, что благотворительный фонд принца Чарльза получил $200.000 через отмывочную фабрику Рубена Варданяна #TroikaLaundromat Источник: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat

Еще одна интересная история про фабрику отмывания. Сейчас вы поймете как она работала, потому как надо разобрать только один конкретный пример. Одним из номиналов, на которых были зарегистрированы офшорные компании в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat оказался Армен Устян, который живет с женой и родителями в квартире без отопления в городе Ванадзор в Армении. Квартира с обшарпанными стенами и ободранными обоями. Он приезжает в Москву на сезонную подработку, ремонтируя квартиры. На одном из контрактов с займом на сумму 40 млн долларов подписанном Устяном была использована его подпись.

Когда к Устяну обратились за комментарием журналисты, то он сказал, что не помнит, чтобы что-то подписывал договор займа. После того, как ему показали документы, он сказал журналистам, что его подпись может быть подделана.

Человек приехавший на сезонную подработку в Москву и живущий в квартире без отопления получает займ на 40 млн долларов и не может вспомнить, что подписывал когда-то договор займа. Не кажется ли вам это странным?

Финансисту Мовчану так не кажется. «Кредиты — очень удобная вещь, — комментирует Андрей Мовчан. — Ты можешь дать его на сколько угодно длинный срок. Пока этот кредит не прощен, для получателя это не доход, а обязательство. И пока этот кредит не требуют к возврату, никто не может вмешаться. Все законно". Законно ли подделывать подписи под договорами займа и использовать поддельные договора для банковских операций финансист Андрей Мовчан почему-то не рассказывает.

Кто хочет посмотреть как выглядит миллионер, получивший 40 млн долларов по договору займа от офшорной компании. Посмотрите ниже.

Видео с армянским мульти-миллионером: https://www.youtube.com/watch?v=Y6z0G8liiKQ

Российская сторона схемы #TroikaLaundromat очень хорошо раскрывается через события, имевшие отношение к Самаре. Да, именно Самарский регион лучше всего подходит для того, чтобы понять как работала варданяновская ландромат и почему Тройку всюду преследовал успех.

Возьмем отдельный временной промежуток 2008-2009 гг. Губернатор Самарской области Владимир Артяков ранее перешел на этот пост с должности директора АвтоВАЗа. В этот момент крупные пакеты акций компании АвтоВАЗ принадлежали "Тройке Диалог". "Тройка Диалог" также присутствовала в энергетическом секторе Самары, владев акциями региональных энергетических компаний. В этот промежуток времени компания тещи Артякова получают $15 млн через офшорные компании, учрежденные "Тройкой". На эти деньги теща самарского губернатора покупает лакшери-виллу в Испании. Сейчас вилла принадлежит сыну Артякова.

Как $15 млн попали 80-летней теще самарского губернатора через офшорные компании связанные с Тройкой Диалог? При этом Тройка имела целый пучок коммерческих проектов в Самарской области. Что это за деньги надо объяснять?

Подробнее про самарскую часть и ее фигурантов.

Последовала первая реакция на сообщения о #TroikaLaundromat:
1. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что проверка информации о отмывочной схеме Тройки полномочия Росфинмониторинга.
2. "Незыгарь" со ссылкой на свои источники сообщает, что финансовые операции Тройки будут проверены Росфинмониторингом и вопрос на контроле у Патрушева.
3. Есть информация о том, что как минимум в одной из стран регулятор готовит заявление по истории с Ландроматом.

Претензии в российском разрезе расследования:
1.Вопросы в первую очередь к Росфинмониторингу. Почему Росфинмониторинг не заметил эту схему вывода и отмывания в момент ее непосредственного функционирования 2006-2011 гг?
2. Под удар попадает Ростех вместе с заместителем директора госкорпорации Артяковым, который был одним из выгодоприобретателей этой схемы.
3. Также претензии могут предъявлены к Сбербанку, купившему "Тройку Диалог" без должной проверки.

https://t.me/russica2/14656

Реакция по расследованию деятельности "Тройки-диалог" более масштабная, чем та, о которой я писал (молчание чемезовской "Новой газеты"). Собственно, вопросы будут к "Росетеху" и Сбербанку, чья токсичность серьезно повысилась. Кстати, сам Вардадян персона, которая заслуживает отдельного внимания. Один из ярчайших представителей армянской диаспоры в Москве, лоббист интересов своей Родины, причем, весьма эффективный. Люди говорят, что во многом благодаря его усилиям Пашинян очень лояльно относится к России. t.me/CorruptionTV/1173

Через варданяновский #TroikaLaundromat проходили не только деньги от мошенничеств и коррупции. Например, с 2007 по 2010 годы от офшорной компании Castway Management Ltd, управляемой Тройкой Диалог, на счета британского Lancing College было перечислено £75,000. Выплаты были сделаны в пользу ученика по фамилии Кислов. Его отцом, по всей видимости, является председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Самарской областной думы, единорос Андрей Кислов. Для Варданяна Кислов был одной из ключевых фигур в самарском политическом поле, поскольку в 2007-2010 годах структуры варданяновской "Тройки-Диалог" приватизировали энергетические активы в Самарской области. Например, ОАО "Самараэнерго". Помимио этого, Андрей Кислов вместе со структурами "Тройки Диалог" владел долей в самарском АКБ "Газбанк". Этот банк в июле 2018 года потерял банковскую лицензию из-за нарушения законодательства об отмывании денежных средств.

Реакция СМИ на #TroikaLaundromat
Официальные государственные медиа игнорируют скандал и хранят молчание. Нет информации о Тройке ландромате на РИА Новости, на 1 канале и телеканале Россия. На сайте RT я тоже не нашел никакой информации. The Moscow Times пишут, что RT выпустили сюжет про то, что фонд британского принца Чарльза получил из Ландромата грязные деньги, но я этого сюжета не нашел (если увидите, то скиньте в комментарии). ТАСС выпустили два материала о том, что Песков пожимает плечами и говорит, что отмывание денег вопрос Росфинмониторинга и второй - опять про принца Чарльза, получающие грязные деньги из отмывочной. Российского фокуса для ТАСС не существует. Московский комсомолец, Аргументы и Факты, Комсомольская правда - понятное дело тоже не пишут.
РБК, Коммерсант и Ведомости в самом начале вышли с нейтральными заголовками об офшорной сети Тройки без упоминания отмывания денег, в дальнейшем описывают хронологию и реакцию властей достаточно полно. Ведомости даже с редакционной статьей. Радио Коммерсант FM и Business FM выпустило несколько сюжетов по теме. Новая Газета выпустила три сюжета с объяснением истории от координатора OCCRP в России Roman Shleynov. RTVI, Интерфакс, Snob, Ura.ru, Lenta.ru, Newsru и Znak, Дойче Велле, Росбалт выпустили по одному сюжету про Ландромат. Радио Свобода, BBC и CurrentTime не щадят себя и пишут/снимают о Ландромате. Эхо Москвы - несколько сюжетов и обсуждений, в том числе пригласили Roman Dobrokhotov. Телеканал Дождь сделал большой материал и взяли интервью у одного из авторов расследования Olesya Shmagun. Как минимум по три сюжета с мнениями экспертов собрали The Bell (+рассылка) и Forbes. Два региональных деловых медиа полностью отрабатывают повестку самарский Zasekin.ru и татарстанский Business Online. Новость попала в агрегатор Mail.ru и Rambler со всеми вытекающими. Meduza - молодцы, авторы расследования (+++).
Если кого-то забыл, то напишите в комментарий + пишите, если были колонки и мнения.

UPD: В списке публикаций есть даже Царьград.

Необходимо константировать полный провал антиотмывочной системы Европейского союза. Банки, регуляторы и правоохранительные органы не способны идентифицировать проблемные участки и противостоять глобальным ландроматам, которые длительное время отмывают деньги практически по всему миру. Российские власти не реагируют на глобальные расследования и как показывает практика косвенно препятствуют проведению таких расследований. Например, два банкира Романов и Антонов, которые владели литовскими банками Ukio и Snoras через которые отмывались деньги #TroikaLaundromat, скрываются от европейских правоохранительных органов в России. Претензий к ним со стороны российских властей нет. Op-ed.

Рубен Варданян нанял юристов, которые начинают угрожать независимым изданиям, опубликовавшим расследование #TroikaLaundromat. Британская юридическая фирма Simons Muirhead & Burton LP по поручению Варданяна направила мальтийскому изданию The Shift news требование об удалении информации, как несоответствующей действительности, обещая юридические последствия в случае отказа от удаления. Филантроп и социальный предприниматель немного обиделся.

Через день после выхода расследования OCCRP #TroikaLaundromat стало известно, что Рубен Варданян не вошел в список кандидатов в совет директоров «Соллерса». С 2016 года Варданян занимал должность председателя Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».

Теперь перейдем к содержательной части разбора комментариев о расследоваании #TroikaLaundromat.
Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих - для того времени (2010) было нормальной практикой. Видимо комментирующие эксперты не хотят погрузиться в содержание расследования, поэтому делают поверхностные выводы. Tania Felgengauer попросила разобрать этот вопрос, поскольку его у себя комментирует Мовчан и тоже не видит в деятельности компаний, связанных с Варданяном и фигурирующих в расследовании OCCRP, ничего плохого.

Номиналам, в частности сезонным рабочим, приехавшего в Москву на заработки, в расследовании уделено не очень много внимания. Но действительно пару эпизодов есть. Речь идет о встречи армянских журналистов с номиналом указанным в документах одной из компании "Тройки Ландромата". Армен Устян - так зовут мужчину, который числился владельцем компании, которая получила $40 млн займ от неизвестной фирмы. Когда к Устяну обратились за объснениями он сказал (внимание) "Я не подписывалэтих документов. Подпись похожа на мою, но не моя, моя подпись не такая красивая". То есть, армянский сезонный рабочий отрицает, что ставил подпись на конкракте. О чем это говорит? О том, что вполне возможно речь идет не совсем о простых номиналах, которые получают зарплату в компаниях, числясь там директорами. В дополнение к этому, журналисты обратились за комментариями к другому номиналу Эдику Еритсяну, который сообщил, что тоже никогда от имени компаний ничего не подписывал. В ходе расследования выяснилось, что скорее всего паспорта и копии подписей злоумышленниками могли быть получены, когда рабочие устраивались на работу в одну из компаний Варданяна или при прописке в Москве, в квартире сотрудников Тройки. Вы будете смеяться, но когда журналисты-расследователи обратились к третьему номиналу Артаку Геворгяну, то он повторил слова первых двух номиналов - он никогда не подписывал ни одного контракта от имени офшорных компаний. Он сказал, что подпись похожа, но точно не его. Но это еще не все. Когда журналисты спросили бывшего члена парламента Армении Гагика Абрахамяна, как его подпись оказалась на контрактах, фигурирующих в расследовании, то он посмотрев на подпись показал свой паспорт и там стояла совершенно другая подпись. Он предположил, что подпись могла оказаться в руках злоумышленников, когда он покупал квартиру у Рубена Варданяна в Москве. По договору он заплатил 2 млн долларов. В контракте от офшорной компании, фигурирующей в Тройке Ландромате Абрахамян наооборот числится получателем 3.7 млн долларов за поставку строительных материалов и электронного оборудования. Так вот, мы разобрали только один эпизод, который некоторые называют обычной практикой того времени. По всей видимости, речь идет о хищении персональной информации, а не о номиналах, которые действительно были распространенными для того времени.

Наконец появились содержательные комментарии от Кремля о "Тройке Ландромате". Дмитрий Песков комментируя вопросы журналистов дал понять, что политическая воля в отношении борьбы с отмыванием денег со стороны Кремля проявлена не будет. «Была предварительная информация от Росфинмониторинга, что это расследование весьма путаное. Там есть достаточно старые эпизоды, которые давно уже были в поле зрения Росфинмониторинга», — сказал Песков. «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком. Вообще глупо было ждать того, что глава Росфинмониторинга отрапортует о начале расследования, поскольку автоматически тем самым признает свой провал, поскольку отмывание денег через Тройку шло именно в тот период, когда Чиханчин занимал должность главы Росфинмониторинга (с 2008 года по текущий момент). То есть, весь период существования #TroikaLaundromat

⚡️Важно! Последовала реакция на #TroikaLaundromat со стороны ЕС. 22 депутата Европейского Парламента обратились к председателю Европейской комиссии с требованием ввести санкции в отношении Рубена Варданяна (Тройка-Диалог) и банкира Владимира Романова (экс-владельца Ukio Bankas). Текст обращения к Жан-Клоду Юнкеру. Список парламентариев, подписавших обращение:

Petras Auštrevičius, ALDE, Lithuania
Anna Fotyga, ECR, Poland
Gunnar Hökmark, EPP, Sweden
Rebecca Harms, Greens/EFA, Germany
Ana Maria Gomes, S&D, Portugal
Julie Ward, S&D, United Kingdom
Morten Helveg Petersen, ALDE, Denmark
Laima Liucija Andrikienė, EPP, Lithuania
Roberts Zīle, ECR, Latvia
Monica Macovei, ECR, Romania
Hans Reinhard Bütikofer, Greens/EFA, Germany
Ivan Štefanec, EPP, Slovakia
Wolf Klinz, ALDE, Germany
José Inácio Faria, EPP, Portugal
Mark Demesmaeker, ECR, Belgium
Petri Sarvamaa, EPP, Finland
Sandra Kalniete, EPP, Latvia
Bronis Ropė, Greens/EFA, Lithuania
Margrete Auken, Greens/EFA, Denmark
Milan Zver, EPP, Slovenia
Vilija Blinkevičiūtė, S&D, Lithuania
Indrek Tarand, Greens/EFA, Estonia

Прошло две недели после выхода расследования о глобальной финансовой прачечной #TroikaLaundromat и пора бы подвести первые итоги. Реакция российских властей на расследование, как всегда напоминает реакцию кошки, когда ее поймали за поеданием украденой рыбы. Европейские парламентарии требуют ввести санкции в отношении Варданяна. Есть те, кто вступились за героев скандала и выступили в их защиту. Собрал на Republic практически все комментарии сочувствующих Варданяну и участникам «прачечной» и разбираю каждый из них. Спойлер: ни одно из заявлений симпатизирующих участникам схемы отмывания денег не выдерживает даже минимальной критики. Отдельное спасибо Ира Долинина, Алеся Мароховская, Alisa Kustikova и Олеся Шмагун за вашу работу.
https://republic.ru/posts/93365

#TroikaLaundromat продолжается. Добрый инвестбанкир и филантроп Рубен Варданян выдал безвовзратные и ничем не обеспеченные кредиты родственнице замруководителя Ростеха Артякова на покупку дорогостоящей недвижимости в Испании. Сам Вардянян и родственники Чемезова живут в непосредственной близости от виллы Артяковых на берегу моря. Новое расследование о Тройке сегодня выйдет в 18.00 на Медузе. Но есть уже трейлер.
https://www.youtube.com/watch?v=BL7RqPtxfvk&feature=youtu.be

Праздник #Troikalaundromat продолжается.
«Судя по характеру вовлечения представителей „Ростеха“ в частные проекты, получения имущества дочерних компаний госкорпорации родственниками топ-менеджеров, складывается ощущение, что генеральный директор и первый заместитель госкорпорации [Ростех] не чувствуют грани... между частным и государственным бизнесом, — считает заместитель гендиректора „Трансперенси Интернешнл Россия“

Создатель глобальной схемы отмывания денег #TroikaLaundromat банкир Рубен Варданян продолжает радовать своих бывших европейских партнеров. Голландские власти начали расследование по факту участия голландского госбанка ABN AMRO в схеме отмывании денег через варданяновскую офшорную сеть Тройки Диалог. По данным голландских властей банк ABN AMRO игнорировал антиотмывочные требования и пропустил через свои счета $190 млн долларов от компаний, связанных с Тройкой. После появления информации о начале проверки со стороны прокуратуры Голландии акции банка рухнули на 12%.

Последние несколько месяцев пиарщики Рубена Варданяна занялись отмыванием репутации своего патрона. Бегали по изданиям, предлагая интервью с организатором международной схемы отмывания денег
#TroikaLaundromat, но без упоминания в материале вопроса отмывания. Несколько приличных изданий помахали ручкой Варданяну, потому как сделать вид, что никакого международного скандала с его участием не было - просто невозможно. Единственное издание, которое согласилось - российский Форбс. В материале Форбса Варданян рассказывает как пьёт воду по утрам, ездит на метро и общается с президентом африканской страны. В европейскую и американскую элиту Варданяна, после скандала больше не пускают. В конце августа пиарщики Варданяна удалили раздел, посвящённый отмыванию денег через офшорную сеть «Тройки Диалог», на странице Варданяна в российской Википедии.

В Литве подходит к завершению официальное расследование хищений/отмывания денег через литовский Ukio Bank, который принадлежал банкстеру Владимиру Романову. Ukio bank был ключевым элементом, как минимум трёх, связанных с Россией, трансграничных отмывочных схем. Самая громкая - это схема хищения налогов, выявленная Сергеем Магнитским. Через литовский банк прошло порядка $100 млн, похищенных из бюджета России. Помимо этого, Ukio bank фигурировал в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat Рубена Варданяна.

Владелец Ukio Владимир Романов, фигурирующий в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении и растрате денег из банка и их отмывании, с 2013 года находился в международном розыске. Экстрадировать Романова в Литву российские власти отказались. Слишком высока была вероятность того, что Романов начнёт рассказывать о конечных бенефициарах схем отмывания и владельцах счетов. После объявления в международный розыск Романов получил статус беженца в России, а потом и российский паспорт.

О связях Владимира Романова с российскими спецслужбами впервые заговорили в голландском ING банке, комплаенс-офицеры которого выявили разветвлённую сеть компаний со счетами в Ukio Bank, которые занимались контрабандой оружия из стран бывшего соцлагеря. Через сеть компаний, открывших счета в Ukio, было отмыто более $1 млрд. Это третья схема отмывания с участием банка.

Банк также связывали с выводом денег за рубеж в интересах конкретных офицеров спецслужб. Например, во время рейдерского захвата Северо-западного трубного завода, акционеры рассказали, что оплачивали «крышу» с помощью фиктивных займов через компании-пустышки со счетами в Ukio bank. Компании, по их словам, действовали в интересах на тот момент начальника ГУ МВД по ЦФО генерал-майора Деревянко. Последний после этого скандала ушёл на пенсию – руководить санаториями РЖД, а потом дессантировался в группу компаний «ВИС» (под крыло Ротенбергов и Виктора Иванова).

Ukio bank - важный прибалтийский отмывочный узел, связанный с Россией. От расследования по литовскому уголовному делу могут потянуться ниточки к ещё целому ряду действующих российских банков, фигурирующих в схемах отмывания денег.

Символично, что в двух конкурирующих американских санкционных законопроектах демократов и республиканцев есть нечто общее. И те и другие считают обязательным введение санкций в отношении Альфа-групп (Михаила Фридмана и Петра Авена). Если демократы хотят включить в санкционные списки персонально Фридмана и Авена, то республиканцы за то, чтобы санкции были распространены исключительно на Альфа-банк. Ещё из интересного: в санкционном списке республиканцев присутствует Рубен Варданян, фигурант расследования #TroikaLaundromat