Пока все обсуждают мальтийские списки граждан, Рустам Аксененко, сын бывшего министра путей сообщения России Николая Аксененко, проживающий в Женеве с 1995 года с супругой и тремя детьми, получил судебное решение, разрешающее натурализацию.

Заявление на получение гражданства супруги подали еще в 2010 году и даже получили согласование от кантона и коммуны, где проживают, но Государственный секретариат по делам миграции в 2017 году не согласовал данное решение из-за подозрений в незаконном происхождении средств Аксененко.

Супруги заявки на гражданство разделили, и жена с детьми получили заветный паспорт в июле 2017 года, а Рустам обратился в суд. Федеральный административный суд рассмотрел материалы дел по отмыванию средств и подкупе российских должностных лиц, открытые швейцарской Федеральной прокуратурой в 2003 и 2006 годах (оба дела закрыты за недостатком улик), но пришёл к выводу, что достаточных доказательств отмывания и связей с оргпреступностью не имеется. Соответственно, оснований в отказе на получение паспорта нет.

В рамках первого дела ставилась под сомнение чистота 50 млн швейцарских франков, которые с 1992 по 2002 года поступили на счета Рустама и его двоюродного брата в Швейцарию и на офшоры. Но расследование в России по выводу средств Министерства путей сообщения заглохло в 2006 году. Второе расследование против Аксененко было открыто в Швейцарии в связи с подозрением на подкуп в 2 млн евро российских должностных лиц, ответственных за расследование о выводе средств в России. Но и это дело было закрыто за недостатком улик при отсутствии кооперации со стороны России.

Недавно выяснилось, что бывший гендиректор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов купил себе паспорт Мальты. Забавно, что вместе со Страшновым обладательницей мальтийского гражданства стала его помощница — Анастасия Игоревна Буракова. В реестре получателей мальтийских паспортов за 2020 год есть соответствующая запись с упоминанием Anastasiia Igorevna Burakova.

И на десерт сегодня - подарок от Российской Федерации Тарасу Козаку, представлявшему интересы Виктора Медведчука. В августе 2021 года Белоруснефть приобрела крохотную нефтяную компанию - Пурнефть с 69 скважинами к югу от полярного круга - за ~$50 млн. Бенефициарным владельцем Пурнефти, которая когда-то была образована Новатэком, через Brimipana Trading, по данным Pandora Papers, оказался украинец по рождению с венгерским паспортом Александр Кисель (Kiszel). Скромный подставной "олигарх" учредил и другие офшорные компании, которые оказались связаны с семьей / служащими Тараса Козака.

Метод - записывай активы, которые можешь потерять, на "прокси" пока еще работает. Тарас Козак после майских обвинений в госизмене и терроризме, предположительно, сбежал из Украины в Россию или Беларусь.

У брата бывшего президента Казахстана Болата Назарбаева мог остаться казахстанский дипломатический паспорт, — об этом пишут коллеги из ВЧК-ОГПУ. И он скорее всего им воспользовался в период протестов в Казахстане, заезжая из Кыргызстана. Судя по официальному перечню лиц, который утверждён самим Назарбаевым, его брат как владелец частного коммерческого холдинга имеет право на использование диппаспорта. Таким правом может пользоваться не только сам экс-президент, но и члены его семьи (без четкого определения списка таких лиц).

Аналогичный вопрос мог появиться и в отношении сына нынешнего президента Казахстана Тимура Токаева, который разъезжал по Москве на казахстанских дипломатических номерах. Формально являясь владельцем коммерческой компании, когда его отец был председателем Сената Парламента Казахстана (2013-2019 гг), Тимур Токаев использовал диптранспорт в Москве, который разумеется нарушал правила дорожного движения.

Почему прозрачность предоставления дипаломатических паспортов важна. Дипломатические привилегии и имунитет, который получает человек с дипломатическим паспортом — это фактически возможность перемещаться по всему миру без опасений быть арестованным или даже досмотренным, включая транспортные средства и помещения, в которых находится дипломат. Случаев злоупотребления дипстатусом достаточно много. Один из самых известных случаев был в Германии, когда немецкие таможенники досмотрев машину монгольских дипломатов обнаружили в ней 70 кг героина. Не успели забыть про чемоданы кокаина в российском посольстве в Буэнос-Айресе .

Вероятность санкций или расследований в отношении казахстанской элиты со стороны британских властей выросла. Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (National Criminal Agency) подверглось жесткой критике со стороны британских парламентариев и известного антикоррупционного лоббиста Билла Браудера за отсутствие расследований в отношении казахстанской клептократии.

Критика и требования к более активным действиям со стороны британских правоохранительных органов прозвучали вчера на всепартийной парламентской группе по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению.

Если в «казахстанскую партию» включится Браудер, то это серьезно, — в прошлом году он продавил британские санкции в отношении 14 человек в рамках привлечения к ответственности лиц, причастных к делу Сергея Магнитского.

Роман Геннадьевич Муромский — предполагаемый участник хакерской группировки REevil. Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца задержанного по запросу США Муромского, который подозревается в незаконном обороте средств платежей. Аккаунт Муромского в ВК указывает на то, что он закончил МГТУ Станкина, ему 33 года. Код размещенный на Pastebin, зарегистрированный под его никнеймом Gipperion (Github, привязан к его почте) свидетельствует о том, что в 2019 году Муромский использовал инструменты автоматизированного подбора паролей (Brute-force).
Такой вот уровень конспирации.

С этого семестра начинаем читать курс Практическая антикоррупция: от слов к делу" в Свободном университете". Курс — бесплатный [для участия надо прислать хорошее мотивационное письмо]. В курсе минимум воды и максимум практики: разборы реальных кейсов, цифровые антикоррупционные инструменты, современные антикоррупционные решения, которые доказали свою эффективность в России. На курс приглашены лучшие лекторы-практики. Количество мест ограничено. Формат: дистанционный/онлайн. Подача заявок до 25 января. Подробности о том, как записаться на курс по ссылке.

По давным немецкой Handelsblatt, ЕС и США отказались от идеи отключать Россию от SWIFT в случае развития негативного сценария и военного вторжения в Украину. Вместо этого, в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

Разветвлённая сеть некоммерческих фондов, конечным бенефициаров, которых является Нурсултан Назарбаев, владеет имуществом на $7.8 млрд. Фонды Назарбаева получили $98 млн от международной горнодобывающей компании Eurasian Natural Resources Corporation (сейчас: ERG) в 2011 году. Компанию контролируют казахстанские олигархи [с российскими паспортами] Патох Шодиев, Александр Машкевич и семья умершего Алиджана Ибрагимова. Структуры ERG недавно оказались замешаны в истории с попыткой подкупа президента Гватемалы, когда ковёр набитый деньгами принесли в резиденцию президента. Негативный информационный фон вокруг ERG и связь с Назарбаевым токсична для казахстанских олигархов, — видимо, грядёт большая распродажа активов.

Стал известен конечный бенефициар отжима порта «Бронка» у семей экс-главы ФСО Мурова и экс-замначальника ФСБ по СПб и ЛО Негодова. Портал 47news.ru сообщает, что активы перейдут госкорпорации «Ростех». На проекте решения поставлена виза президента.

❗️ Россия набрала 29 баллов в Индексе восприятия коррупции — на один меньше, чем в прошлом году, — и опустилась в рейтинге на семь позиций. Такую же оценку получили Мали, Ангола и Либерия. 

На протяжении последних десяти лет, с 2012 года, оценка России в ИВК колеблется от 27 до 30 баллов. Это свидетельствует об отсутствии системных мер по борьбе с коррупцией. 

Снижение терпимости к коррупции в России — стратегическая цель нашей организации. В условиях, когда гражданское общество оказалось фактически исключенным из процесса обсуждения и принятия политических решений, мы делаем ставку на антикоррупционное просвещение. За прошедший год через наши образовательные мероприятия прошло более 1000 россиян.

Чтобы мы могли и дальше рассказывать о коррупции, нам нужна ваша поддержка: https://transparency.org.ru/donate/

Британский суд вынес постановление о необъяснимом благосостоянии (Unexplained Wealth Order), которое замораживает 5,6 млн фунтов стерлингов на банковских счетах, принадлежащих членам семьи депутата парламента Азербайджана Джаваншира Фейзиева. Средства, которые идентифицированы как потенциально преступные, были переведены в Великобританию через схему "азербайджанский ландромат". После жесткой критики со стороны британских парламентариев Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании иницировало замораживание и конфискацию более 15 миллионов фунтов стерлингов. По странному стечению обстоятельств, заморозка активов в Лондоне прошла мимо влиятельных россиян. В очередной раз.

На вопрос о количестве россиян в Великобритании, которых могут напрямую или косвенно коснуться британские антиолигархические санкции трудно ответить. Размытое понятие «олигарх» даёт широту для интерпретации. Справедливой кажется оценка BBC: «супербогачей-тяжеловесов», так называемых [российских] «олигархов», в Великобритании всего около 500, плюс еще до 2000 успешных бизнесменов [из России]. За ними – пара десятков тысяч высокооплачиваемых профессионалов в лондонском Сити: процент русских там считается удивительно высоким. Но если учесть, что в целом русских в Британии, согласно местной прессе, живет до 300 тысяч человек, то процент «олигархов» выглядит не очень высоким. Данные приведены из документального фильма BBC 2015 года «Русские богачи Лондона» Russian, Rich, and Living in London.

Forbes выяснил, кого из российских олигархов американские власти вероятнее всего включат в новые санкционные списки, в случае развития конфликта с Украиной. Три наиболее «перспективных» олигарха по мнению Forbes:

1. Роман Абрамович
2. Алишер Усманов
3. Леонид Михельсон

Список российских олигархов, которые уже находятся под американскими санкциями с 2014 года, включает в себя 11 персоналий.

1 Gennady Timchenko
2 Oleg Deripaska
3 Viktor Vekselberg
4 Vladimir Bogdanov
5 Suleiman Kerimov
6 Igor Rotenberg
7 Arkady Rotenberg
8 Boris Rotenberg
9 Kirill Shamalov
10 Andrei Skoch 
11 Yuri Kovalchuk

За последние пять лет российские госструктуры и бизнес официально потратили 182 миллиона долларов на лоббизм и GR в США. Данные приводит некоммерческая организация Open Secrets. За один 2021 год россияне потратили на взаимодействие с чиновниками и законодателями в США около $35 млн долларов. Эксперты организации связывают рост трат в 2021 году с завершением «Северного потока — 2».

Сегодня в 18.00 на YouTube-стриме у Майкла Наки обсудим обещанные Великобританией и США аресты активов российских олигархов за пределами России. Кто может попасть под изъятие имущества? Сколько этого имущества? Реально ли может произойти изъятие? Как защищаются российские олигархи? Подключайтесь.

В настоящий момент единственной страной, готовой к борьбе с отмыванием криптосредств, можно считать США. Вчера Департамент Юстиции США сообщил об аресте Ильи Лихтенштейна (двойное - российское и американское - гражданство) и Хизер Морган, обвиняемых в отмывании средств, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в августе 2016 года, и о получении контроля над 94643 биткоинов стоимостью $3,6 мдрд (рекордное число криптосредств, конфискованное когда-либо).

В результате хака биржи в 2016 году 119754 биткоина были отправлены на кошелек, подконтрольный Лихтеншейну. Оттуда пара вывела и отмыла 25111 биткоинов за последние пять лет. Отследив операции с кошельком, сотрудники спецподразделения по киберпреступности Налоговой Службы США - IRS-CI Cyber Crimes Unit - получили доступ к файлам с ключами от кошелька Лихтенштейна и 1 февраля 2022 года вывели оттуда оставшиеся 94643 биткоинов. "Звездной" паре грозит до 20 лет заключения.

Сегодня стало известно, что после нашего расследования о коррупции в сибирском управлении Ростехнадзора, был уволен Александр Мироненко. Он ушел со своего поста "по собственному желанию", — об этом пишет официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм канале. Это хороший пример правильного решения со стороны представиетелей государственного органа, контролирующего деятельность шахты "Листвяжная", на которой произошла трагедия, унесшая жизни горняков и спасателей.

Важно, что уход по собственному желанию чиновника, а значит отсутствие реакции на неурегулированный конфликт интересов, который мы идентифицировали у Мироненко, бросает тень на всю Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, что снижает доверие к ней и как следствие снижает эффективность системы государственного контроля. Напомню, что сын главы сибирского управления Ростехнадзора был трудоустроен в компанию "СДС-уголь" — головную компанию, которая владеет шахтой "Листвяжная". Факт личного родства мог сформировать личную заинтересованность и сказаться на объективности проведения проверок шахты "Листвяжная" со стороны сотрудников сибирского управления Ростехнадзора.

Если вам нравятся не только антикоррупционные расследования, но и конкретные результаты, которые ведут к переменам, то подписывайтесь на регулярные пожертвования Трансперенси.

Главный пиарщик Ростехнадзора — очень сильно обиделся на мой последний пост, потому как не увидел связи между нашим расследованием и увольнением главы Сибирского управления Ростехнадзора Мироненко. Якобы увольнение по «собственному желанию», а не «по утрате доверия» не оставило пятен на мундире сотрудника службы. Оставило. Цену таким увольнениям по «собственному желанию» в рамках проводимых проверок мы конечно знаем .

Не надо забывать, что также случайно уволился по собственному желанию заместитель Главы Сибирского управления Ростехнадзора Михаил Сербинович, случайно взяты под стражу несколько инспекторов Сибирского управления. Случайно по собственному желанию уволился начальник беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. И это разумеется не окончательная точка в трагической истории с шахтой «Листвяжная». Про процессуальные статусы уволенных сотрудников Ростехнадзора официальной представитель службы молчит. Может быть журналисты зададут ему эти вопросы?