Типичный случай династийности на Листвяжной обошёлся в 50 жизней.

Аналогичная история, напомним, была и в "Зимней Вишне".

#Принцы — корень всех бед, они буквально питаются трупами.

⛏💥К трагедии на шахте «Листвяжная» привели коррупция и родственные связи: к такому выводу пришли расследователи «Новой газеты» и «Трансперенси Интернешнл». Ростехнадзор, который должен следить за безопасностью на производстве, давно стал «карманной» структурой компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Именно эта структура обеспечила доминирующее положение добывающей компании в регионе.

Сейчас ключевыми активами «Сибирского делового союза» помимо шахты «Листвяжная» являются шахта «Южная», разрезы «Восточный», «Черниговец» и «Первомайский», три обогатительных фабрики и несколько сервисных предприятий. Изначально Михаил Федяев и его партнёр Владимир Гридин при поддержке бывшего главы региона Амана Тулеева путём силового захвата в 1999 году получили контроль над разрезом «Черниговец», кторый принадлежал «Металлургической инвестиционной компании» Михаила Живило.

Расширение бизнеса проходило с привлечением Ростехнадзора, который без веских оснований останавливал работу конкурирующих шахт несколько раз подряд, лишал их выручки и подводил к отъёму предприятия. У «СДС-Уголь» проблем с проверками Ростехнадзором никогда не было. Так, например, п словам представитель Ростехнадзора Андрея Виля, в 2021 году ведомство провело на «Листвяжной» 127 проверок, в ходе которых выявили 914 нарушений. Хотя в Едином реестре проверок числятся только 10 контрольно-надзорных мероприятий и выписанные штрафы на совсем незначительные ₽4 млн.

Главой Сибирского территориального управления Ростехнадзора является Александр Мироненко, которые не декларирует никакого имущества даже в пользовании: ни недвижимости, ни транспортных средств. В Ростехнадзоре он служит с 1993 года, занимал должность начальника Беловского горнотехнитеческого отдела Ростехнадзора (вблизи «Листвяжной»), а Сибирское управление возглавляет с 2015 года. К Мироненко есть масса вопросов относительно сделок купли-продажи недвижимости с руководством других шахт, но в «СДС-Уголь» на должности ведущего инженера департамента открытых горных работ работал его сын Илья (родство подтвердили в Ростехнадзоре), что создаёт конфликт интересов. Как утверждают в Ростехнадзоре, Александр Мироненко уведомлял нанимателя о конфликте интересов, что позволило соблюсти необходимые формальности. Однако в «Трансперенси Интернешнл» уверены, что необходимо было уведомлять центральный аппарат Ростехнадзора, но об этом ничего не говорится.

Друзья собирают деньги на продолжение работы Декларатора. Собрали 1 млн. руб., нужен ещё 1 млн. до нового года.
https://declarator.org/donations/

Сайт выполняет важную миссию: выкладывает в открытый доступ декларации нашего начальства (депутатов и чиновников). Контроль и учёт – это важный принцип stato и в целом построения цивилизации. Поможем в этом Декларатору и всем нам.

Роман Абрамович получил португальское гражданство. Об этом пишет португальское издание Publico.pt со ссылкой на свои источники. Основанием получением гражданства по упрощенной схеме стал португальский закон натурализации потомков сефардских евреев, которым, по всей видимости, является Абрамович. По данным издания, российский миллиардер получил португальское гражданство в апреле 2021 года.

Любопытно, что получение Романом Абрамовичем гражданства Португалии практически на 100% защищает его от введения в отношении него европейских санкций. По сути, юристы Абрамовича взломали систему европейской безопасности, которая ориентирована на защиту граждан стран ЕС, одним из которых и стал российский миллиардер.

Герой нашего расследования о коррупции, глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко получил прокурорское представление от заместителем Генерального прокурора Дмитрия Демешина. Демешин «дал жесткую оценку работе органов контроля и правоохраны» и отметил, что влияние надзора до ЧП на «Листвяжной» было недостаточным.

При этом на коллегии по вопросам промышленной безопасности Генеральной прокуратуры также обсуждались "неформальные коррупционные отношения контролирующих чиновников с владельцами шахт и разрезов". По словам Демешина, родного брата руководительницы районной государственной инспекции труда устроили на «высокооплачиваемую работу» на одном из предприятий. «Тот получал большую зарплату, и в ходе проверки государственная инспекция труда, конечно, не вскрывала нарушений», — сказал он. Напомню, что сын главы Сибирского управления Ростехнадзора работает на предприятии "СДС-уголь" (собственник шахты "Листвяжная"), за которым надзирает Ростехнадзор.

🇺🇸 #США не даёт безвиз оставшимся 🇪🇺 государствам-членам ЕС из-за «золотых паспортов»

Еврокомиссия сообщила, что США не распространяют пока безвизовый режим на Болгарию, Кипр и Румынию из-за программ «гражданство за инвестиции» ⚠️

Ранее США приняли антикоррупционную программу, одним из направлений которой является закрытие программ «золотых паспортов» и «золотых виз» во всех государствах мира.

Последнее расследование OCCRP подтверждает связь Кирилла Андросова, который стал управляющим нескольких многомиллионных фондов после завершения госслужбы в 2010 году, с Евгением Новицким.

Lang Capital Fund, упомянутый в расследовании, изначально на $50 млн профинансировал Евгений Новицкий, заявив, что средства принадлежат Андросову и партнеру и выплачены им как компенсация за оказанные ранее услуги. Фонд был создан и действовал, несмотря на то, что с 2015 года Asiaciti Trust, офшорный регистратор, знал о предполагаемых связях Новицкого с преступным миром. В правдивости заявлений Новицкого о капитале Андросова Совет директоров Asiaciti Trust засомневался спустя несколько лет. В апреле 2019 года Asciaciti Trust пришёл к заключению, что Lang Capital Fund де факто контролирует Новицкий и отказался от предоставления дальнейших услуг фонду.

Гораздо интереснее, однако, что Lang Capital Fund, согласно «утёкшей» информации, на 100% принадлежал Grand Asset Investment Ltd, которой управлял Grand Investment Trust, по бумагам также на 100% принадлежавший Андросову . В Grand Investment Trust в 2018 году, по данным регистратора Asciaciti Trust, перевёл свои миллионы долларов Герман Греф из сингапурского фонда, основанного им в 2011 году с капиталом в $55+ млн.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами связи Новицкого и Андросова новыми красками заиграла «передача» векселя Дерипаски на $200 млн долларов, выпущенного в 2016 году от A-Finance Limited, с ежегодным платежом в $10 млн от Saffron International Assets Ltd - офшора, контролируемого Евгением Новицким, Кириллу Андросову в 2017 году по «взаимозачёту».

Вот так незатейливо через ручных андросовых устроена взаимопомощь олигархов друг другу.

Lang Capital Fund, согласно последнему расследованию OCCRP, оказался вовлечён в коррупционный скандал на Мальдивах, где лагуна Южного атолла Мале была незаконна передана в аренду за $2.5 млн BVI-компании Depezar Services Limited, 50% которой владел сингапурский фонд.

Упомянутая выше цепочка фондов стояла и за другими компаниями Андросова, за бельгийской Lamifil SA, например, которая выиграла в Парагвае несколько тендеров на $9 млн от ANDE в 2014-2015 году во времена правления Орасио Картеса, который, согласно Pandora Papers, сам скрывал свои офшоры.

Спасибо коллегам из Незыгаря за высокую оценку работы нашего небольшого творческого коллектива, который пишет о грязных деньгах и коррупции. Очень приятно, что уже третий год подряд попадаем в топ лучших авторских телеграм-каналов по версии Незыгаря. Поддержать нашу работу и поздравить с новым годом можно здесь: https://transparency.org.ru/donate/

Из $350 млн замороженных в Швейцарии Гульнара Каримова, по решению Федерального Криминального суда, получит только $70 млн, в отношении которых швейцарская прокуратура не смогла доказать, что они попали в гибралтарский офшор Каримовой - Takilant - от незаконной деятельности (бенефиты в Узбекистане в обмен на взятки). $293+ млн будут конфискованы, поскольку доказано, что их "отмывали".

На случай, если кому-то из наших уважаемых читателей канала требуется под звон бокалов «порешать» важные дела, представляем список яхт, пришвартованных в настоящий момент на Карибах:
- ECLIPSE (533 футов), владелец Роман Абрамович, местонахождение - остров Сен-Барт
- LE GRAND BLEU (371 футов), Евгений Швидлер, Сен-Барт
- ADDICTION (172 футов), Сергей Адоньев, Сен-Барт
- SOARING (224 футов), Иван Шабалов, Сен-Барт
- AXIOMA (240 футов), Дмитрий Пумпянский, Сен-Мартен
- BARBARA (290 футов), Владимир Потанин, остров Москито, принадлежащий Ричарду Брэнсону.

Всех читающих с наступающим Новым 2022 годом 🎄🎉!

Приятно, что новый год начался с того, что легендарные журналисты Ирина Бороган и Андрей Солдатов запустили свой телеграм-канал @agenturaru о деятельности российских спецслужб. Подписывайтесь!

С 2017 года в отношении президента республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика правительством США введены санкции, блокирующие имущество, счета и запрещающие ему въезд в США. Основанием для введения санкций стали действия Додика по дестабилизации территориальной целостности Боснии и Герцеговины. В новой редакции санкции Додику приписывают коррупционная активность на Балканах. С сегодняшнего дня под американские санкции попала Боснийская телекомпания ALTERNATIVNA TELEVIZIJA D.O.O. BANJA LUKA, связанная с членами семьи Додика.

Утечка данных регистрации транспортных средств свидетельствуют о том, что сын президента Казахстана Тимур Токаев не только имел российское гражданство, но и ранее был прописан по адресу посольства Казахстана в России. Поскольку ранее Токаев-младший защитился в дипломатической академии МИД РФ, а последнее время в России использовал автомобиль с казахстанскими дипломатическими номерами, то указанные факты указывают на дипломатический статус его службы, а не на то, что он связан с российскими спецслужбами, как предполагала команда Навального в своем расследовании. При этом известно, что Токаев-младший также имеет удостоверения личности на имя Тимур Кемел (Timur Kemel). Машины с казахстанскими дипломатическими номерами серии 153D***77 были зарегистрированы на личный мобильный номер Тимура Токаева, который в других записных книжках был указан, как [Timur Tokaev, Тимур МТС].

Новый список натурализованных граждан Мальты в 2021 году полон известных фамилий влиятельных россиян.
Как минимум четверть из получивших мальтийские паспорта имеют фамилии, соотносимые с гражданами постсоветского пространства.
Всего список новых мальтийцев насчитывает 2,771 фамилию (Оригинал документа).
Среди известных россиян фигурируют:
1. друг Сергея Чемезова, владелец клиники "Мать и Дитя" Марк Курцер
2. фигурант уголовного дела в России, владелец сети SPAR Мушвиг Абдуллаев,
3. бывший директор дочки Транснефти Андрей Турба,
4. приятель вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, миноритарий ГК ЛСР Константин Ходосовский
Первыми список новых мальтийцев заметили @offshorechannel

Среди новых получателей паспортов Мальты, помимо опознанных нами ранее, оказался экс-глава ФОМС и топ-менеджеры ПАО "НЛМК". Полный список новых мальтийцев здесь

1. Григорий Витальевич Федоришин, — директор ПАО "НЛМК". Его супруга — предпринимательница Юлия Федоришина ранее рассказывала о своих ресторанных проектах, но ранее никогда не упоминала о том, что ее супруг президент и председатель правления НЛМК. НЛМК финансово поддерживает некоммерческий фонд "Хранители Детства", членом правления которого является супруга президента компании Юлия Федоришина.

2. Вице-президент ПАО НЛМК (до ноября 2021 года) Илья Гущин также указан в качестве нового гражданина Мальты. Сейчас на сайте НЛМК Гущин фигурирует как член правления компании.

3. Экс-глава Фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий Владимирович Рейхарт со всей своей семьей. Рейхарт — совладелец «Валента фарм». Компания выпускает препараты ингавирин, феназепам и граммидин.

4. Роман Борисович Поляничко, петербургский предприниматель, владелец компании-поставщика электрооборудования "Элита Петербург". Компания фигурировала в уголовном деле Валерия Израйлита о хищениях при строительстве порта Усть-Луга.

Если вы смогли идентифицировать интересных персон, получивших гражданство Мальты, то можете написать в комментарии.

Продолжают всплывать имена влиятельных россиян, купивших паспорта Мальты в 2020 году.

Инфобомба выяснила, что среди купивших мальтийский паспорт оказался экс-директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов со всей семьей.

Участники чата CorruptionTV идентифицировали в одном из получателей мальтийского паспорта директора лаборатории ФГУП ВНИИОФИ Центр высокоточных измерительных технологий в области фотоники Виктора Саприцкого.

Ранее стало известно о том, что мальтийские паспорта в этом году купили люди из окружения Сергея Чемезова и вице-губернатора Санкт-Петербурга. После этого стало известно, что гражданство Мальты купили топ-менеджеры НЛМК и экс-директор Фонда обязательного медицинского страхования.

Председатель комитета по международным делам парламента Великобритании Том Тугендат заявил о желании британских властей ввести санкции за силовое подавление протестов в Казахстане. В частности, речь идет о заморозке активов казахстанской элиты в Великобритании, совокупная стоимость которых составляет по меньшей мере £600 млн. Параллельно с этим, Том Тугендат сообщил об очередном пересмотре британскими властями подходов к противодействию инфильтрации грязных денег из России в финансовую систему Великобритании. Казахстанский кризис может спровоцировать перезапуск британской санкционной и антиклептократической кампании в отношении не только казахстанской, но и российской элиты.

Пока все обсуждают мальтийские списки граждан, Рустам Аксененко, сын бывшего министра путей сообщения России Николая Аксененко, проживающий в Женеве с 1995 года с супругой и тремя детьми, получил судебное решение, разрешающее натурализацию.

Заявление на получение гражданства супруги подали еще в 2010 году и даже получили согласование от кантона и коммуны, где проживают, но Государственный секретариат по делам миграции в 2017 году не согласовал данное решение из-за подозрений в незаконном происхождении средств Аксененко.

Супруги заявки на гражданство разделили, и жена с детьми получили заветный паспорт в июле 2017 года, а Рустам обратился в суд. Федеральный административный суд рассмотрел материалы дел по отмыванию средств и подкупе российских должностных лиц, открытые швейцарской Федеральной прокуратурой в 2003 и 2006 годах (оба дела закрыты за недостатком улик), но пришёл к выводу, что достаточных доказательств отмывания и связей с оргпреступностью не имеется. Соответственно, оснований в отказе на получение паспорта нет.

В рамках первого дела ставилась под сомнение чистота 50 млн швейцарских франков, которые с 1992 по 2002 года поступили на счета Рустама и его двоюродного брата в Швейцарию и на офшоры. Но расследование в России по выводу средств Министерства путей сообщения заглохло в 2006 году. Второе расследование против Аксененко было открыто в Швейцарии в связи с подозрением на подкуп в 2 млн евро российских должностных лиц, ответственных за расследование о выводе средств в России. Но и это дело было закрыто за недостатком улик при отсутствии кооперации со стороны России.

Недавно выяснилось, что бывший гендиректор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов купил себе паспорт Мальты. Забавно, что вместе со Страшновым обладательницей мальтийского гражданства стала его помощница — Анастасия Игоревна Буракова. В реестре получателей мальтийских паспортов за 2020 год есть соответствующая запись с упоминанием Anastasiia Igorevna Burakova.