Утечка #PandoraPapers содержит информацию, как минимум о 19 уволенных и действующих политически значимых лицах из России. В ней содержится информация от 14 офшорных провайдеров (это много). Пока в офшорной утечке фигурирует Константин Эрнст (?), Светлана Кривоногих (связывают с Владимиром Путиным), Пётр Колбин (друг детства президента России) и один скандальный миллиардер (чуть позже назовем его имя).

На текущий момент есть информация о том, что в утечке #PandoraPapers фигурируют:
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.

#PandoraPapers содержит сведения о том, что президент Украины Владимир Зеленский владел офшором, но переписал его на своего помощника Сергея Шефира за месяц до того, как занял должность президента. Сергей Шефир оставался владельцем акций компании Maltex Multicapital Corp из (Британские Виргинские острова) уже после того, как занял должность помощника президента Украины.

Киприоты в очередной раз доказали преданность российским олигархам, как следует из #PandoraPapers: в 2015 году компания созданная президентом Кипра Никосом Анастасиадесом и управляемая его дочерьми после его избрания на пост президента помогла экс-сенатору и миллиардеру Леониду Лебедеву не задекларировать себя владельцем четырёх кипрских компаний. И любезно написала рекомендательное письмо на имя председателя Совета директоров Евраза, Александра Абрамова спустя несколько дней, как США его внесли его в “Кремлевский список».

Согласно #PandoraPapers, близкие Ильхама Алиева, бессменного президента Азербайджана, с 2006 по 2017 год потратили £389 млн через офшоры на покупку 27 объектов недвижимости в Великобритании. 12 объектов из приобретённого были проданы за £374 млн.

Источник утечки #PandoraPapers пока остаётся за кадром. Крайне интересно узнать, что за источник, мог одномоментно предоставить внутреннюю информацию 14 офшорных провайдеров журналистам ICIJ.

Вы ещё поймите, это не какие-то абстрактные деньги. Это вот больницы, школы, дороги, пенсии. Вот это всё у нас украли и вывели в офшоры. А Путин будет и дальше рассказывать, что бедность — главный враг России. В зеркале у него главный враг России.

https://t.me/CorruptionTV/2422

#PandoraPapers содержит информацию о секретных сделках Георгия Беджамова и его сёстры Ларисе Маркус. Оба проходят по уголовному делу о хищении денег из Внешпромбанка.

Российские олигархи и олигархини - общим числом 52 - уверенно заняли первое место среди "пользователей" офшорных юрисдикций, засвеченных в #PandoraPapers. На втором месте с огромным отставанием представители Бразилии (15 человек), на третьем - Великобритании (13), на четвертом - Израиля (10). Всего в списках представители 45 стран.

Надо обязательно рассказать об офшорных провайдерах, чьи данные оказались доступны журналистам и попали в архив #PandoraPapers. Самый известный офшорный регистратор, работавший в том числе и на Россию - панамская компания Alcogal. Alcogal расшифровывается как Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Для тех, кто не знает, Alcogal — это второй по значимости офшорный регистратор в Панаме после закрытого Mossack Fonseca. Об этом косвенно свидетельствует объем утекших документов: из 11.9 млн документов в архиве более 2 млн документов принадлежат юристам Alcogal. После скандала #PanamaPapers более 100 компаний, работавших ранее с регистратором Mossack Fonseca, после его закрытия, перешли в Alcogal. Неприкосновенность на национальном уровне Alcogal обеспечивали политические связи ее управляющих партнеров К слову, один из партнеров компании Алехандро Феррер до прошлого года занимал должность министра иностранных дел Панамы. Главный партнер Alcogal Хайме Алеман - служил послом Панамы в США.

Помимо уже выявленных связей Alcogal с Россией, можно вспомнить например, что адрес кипрского офиса Alcogal совпал с адресом юридической фирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, принадлежащей Христодулосу Василиадису. Этот кипрский юрист фигурировал как владелец 60% компании I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), с которой Дональд Трамп подписал письмо о намерениях по строительству Трамп Тауэр в октябре 2015 года. Василиадис также известен политическими связями: он ранее работал в юридической компании, принадлежавшей президенту Кипра. Василиадиса называли "переговорщиком" между богатыми российскими клиентами и кипрскими банкирами.

Вчера "Важные истории" выкатили еще один список российских политических деятелей и членов их семей, чьи имена фигурировали в офшорной утечке #PandoraPapers. Дополним общий список офшорных героев новыми фамилиями:

1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.

2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.

3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).

4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).

5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.

6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.

7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.

8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.

9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.

Под Ла-Маншем пройдет линия передач российских грязных денег

Еще один россиянин в #PandoraPapers — экс-вице-президент «Лукойла» Виктор Федотов. Расследование о нем опубликовали The Guardian и Би-би-си.

Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично. 

Откуда у Aquind деньги на такое строительство?

В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд. 

Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».  

Благодаря Pandora Papers теперь известно, что ВНИИСТ через новозеландские трасты контролировали три человека: Виктор Федотов, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко и уже упомянутый нами Семен Вайншток. За три года в их трасты было перечислено более $220 млн. 

Это позволило всем троим начать карьеру заново, но уже в Британии. Вайншток продолжил работать с Федотовым и после эмиграции: они организовали компанию SLP Engineering. О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно. 

Забавный факт: Федотов — единственный из российских фигурантов #PandoraPapers, о котором рассказало государственное информагентство РИА «Новости». 

О Токареве, которому «Транснефть» перешла после Вайнштока, читайте у @istories_media

Продолжаем анализировать владельцев офшоров из числа российских госменеджеров, чиновников и членов их семей. "Важные истории" дополняют список персонажей, связанных с офшорной утечкой #PandoraPapers.

1. Владимир Кириенко. Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Фонд Titanium Limited, бенефициаром которого был Владимир Кириенко, занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские.

2. Александр Винокуров. Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Целью нескольких офшорных компаний из архива, было открытие счетов в британских и швейцарских банках. Предьявить Винокурову за Лаврова немного странно, но оставим это на усмотрение журналистов.

3. Сергей Адоньев — один из основателей российского оператора «Йота». Экс-глава аппарата Чемезова в «Ростехе», ныне глава «Роснано» Сергей Куликов и глава администрации президента Антон Вайно отдыхали на яхте, которая принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар — Сергей Адоньев.

Британские консерваторы вынуждены обороняться, поскольку #PandoraPapers, среди прочего, подтверждают российское происхождение средств Любови Чернухиной, жены бывшего заместителя министра финансов и экс-банкира Владимира Чернухина, которая донатила Тори, и проливают свет на свежие дела последнего с прокремлевской элитой.

По документам семья Чернухиных связана с 32 офшорными компаниями, тремя трастами и покидали они Россию в 2004 году с £366 млн активов. Через компании они тайно скупали недвижимость в Лондоне за десятки миллионов фунтов стерлингов.

Сбежавший банкир не рвал связи со своими питерскими приятелями. Как следует из #PandoraPapers, "англичанин" оставался совладельцем компании ООО "АНМ" ("Александро-Невская мануфактура"), которая в декабре 2016 года создала "АНМ Девелопмент", где 30% доля досталась Жанне Смирновой, супруге на тот момент заместителя министра экономики России Евгения Елина. ООО "АНМ" владело 4 га земли в Петербурге на пр. Обуховской Обороны, 70, где вместо маленьких бизнес-центров и складов предполагалось построить жилой комплекс бизнес–класса общей площадью 92 тыс. м2. К марту 2017 года "АНМ Девелопмент" имело разрешение на строительство. В декабре 2017 года компания продала участок размером 2,8 га по адресу пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2 «Эталону» за неизвестную на тот момент сумму. Сумма была £20 млн., как следует из #PandoraPapers. То есть жена замминистра получила £6 млн. Уволившийся в июле 2017 года с государственной должности супруг не задекларировал эту сумму как доход, потому что до ноября 2018 года удачно занимался частными делами. А из декларации за 2019 год уже замгубернатора Петербурга Елина жена пропала.

Также из документов следует, что пост руководителя ВЭБ Чернухин не стеснялся использовать себе во благо, выторговав у Лужкова разрешение на застройку по проекту, в котором у него был персональный интерес. В обмен он пообещал Лужкову посодействовать по двум другим строительным проектам, в которых участвовал возглавляемый им банк.

Владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, скрывающийся от российского правосудия в Лондоне и укравший почти $2 млрд из банка, также упоминается в #PandoraPapers. Общаясь с кипрскими юристами Беджамов просит переписать кипрскую компанию со своей сестры Ларисы Маркус (на тот момент находилась в российском СИЗО) на себя и доверенных лиц. Кипрские юристы помогают ему в этом. Главной целью переоформления задним числом Беджамовым компании, видимо, была попытка спрятать следы вывода активов из Внешпромбанка и обезопасить его сестру Маркус от колоссального давления со стороны кредиторов, которое она испытывала находясь в СИЗО. Пример того, как журналистское расследование OCCRP работает на руку российским властям/кредиторам.

И еще раз о Pandora Papers. И криптовалютах 

За пределами сообщества криптоэнтузиастов мало кто заметил, что в #PandoraPapers фигурирует некий «царь биткойна» (Bitcoin czar). 

Пока журналисты ICIJ ограничились лишь кратким упоминанием Царя. Во вводной статье, резюмирующей всю утечку, упомянуто о его «обвинении в отмывании денег за самое большое цифровое ограбление в истории».  Подробностей, видимо, стоит ждать после публикации всех данных. 

Специалистам по криптовалютам хватило этих вводных для того, чтобы почти наверняка определить, о ком именно идет речь. 

Скорее всего, это лидер ныне неактивной группировки «Карбанок» Денис Токаренко. По подсчетам «Лаборатории Касперского», киберпреступники украли с банковских счетов более $1 млрд из более чем 30 стран. 

Токаренко был арестован в 2018 году в Испании. Полиция изъяла у него кошелек с примерно 15 000 биткойнов ($162 млн в 2018 году). В июле этого года его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы и штрафу в €6 млн. 

Полицейские установили, что Токаренко отмывал деньги через покупку криптовалюты и оборудования для майнинга. Скоро мы узнаем о роли офшорных компаний в этой схеме.

Глава АП Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро. Закон может расценивать это как взятку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

В рамках работы над #PandoraPapers мы нашли много интересных документов. В том числе — письмо директора офшорной компании Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction со списком лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16-го по 24 июля 2012 года. И среди них были указаны Антон Вайно (тогда первый замглавы Администрации президента, теперь — глава АП) с женой и сыном. Также в списке были Сергей Куликов с дочерью.

Сейчас Куликов — глава «Роснано». А в 2012-м году он работал в «Ростехе» и руководил значимыми для госкорпорации проектами. В частности, отвечал за развитие и продажу Алишеру Усманову компании Yota.

Бенефициаром офшора Coral Maritime Limited был Сергей Адоньев, один из основателей Yota (компания «Скартел»). Свою долю в Yota Адоньев продал Усманову именно в 2012-м году.

Если Антон Вайно и Сергей Куликов теоретически могли повлиять на сделку по продаже «Скартела», то отдых на яхте создает для них конфликт интересов, считает глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Добавим, что сейчас стоимость девятидневного отдыха в Испании на яхте, сопоставимой с Addiction, начинается от 150 тыс. евро, по некоторым оценкам, он может превышать и 300 тыс. евро.

Если Вайно пользовался приглашением Адоньева и отдыхал на его яхте, это может расцениваться как подарок или взятка, которая имеет материальный эквивалент, объясняет Шуманов.

По закону «О противодействии коррупции», чиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения. Иначе это может расцениваться как взятка и караться лишением свободы до трех лет.

Первые выводы после #PandoraPapers

Российский контекст:

1. Российская политическая элита, продолжая использовать офшорные юрисдикции, подтверждает, что является частью глобальной элиты.
2. Российская элита игнорирует сигналы президента по деофшоризации экономики и отказа от иностранных финансовых инструментов для политических игроков, госменеджеров и администраторов.
3. Госменеджеры не видят себя частью государственной системы: сидя на двух стульях. Госменеджеры имеют «самый низкий уровень суверенитета к крови» по сравнению с представителями остальной части государственной системы.
4. Отечественных силовиков в утечке не зафиксировано. Зачистка силовиков, имеющих риски владения иностранными финансовыми инструментами, произведена.
5. «Либеральной» элиты в офшорных юрисдикциях на порядок меньше, чем государственников.
6. Отсутствие реакции российских налоговых и правоохранительных органов на утечку выглядит как слабость, а не как попытка защитить суверенитет. Упущенные возможности для демонстрации приверженности идее деофшоризации, исходящей от президента.
7. Высокий уровень санкционного комплаенса. Российские политические фигуры, включенные в санкционные списки, соблюдают запреты, установленные санкционными флажками.
8. Техническая простота офшорных схем, используемых российской элитой, не соответствующая сопутствующим рискам.
9. Использование россиянами всего спектра офшорных юрисдикций: Asiaciti Trust Asia Limited (Гонконг/Сингапур), Alemán, Cordero, Galindo & Lee aka Alcogal (Панама/Кипр), Fidelity Corporate Services (БВО), Alpha Consulting Limited (Сейшельские острова), CCS Trust Limited (Белиз), Demetrios A. Demetriades LLC aka DADLAW (Кипр)
10. Интерес зарубежных медиа/регуляторов к участию российской политической элиты в офшорных схемах сохраняется на высоком уровне.

«Транспенеси» и «Новая газета» потребовали от АП проверить россиян, которых мы нашли в #PandoraPapers

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Трансперенси Интернешнл — Россия»* и «Новая газета» обратились в Администрацию Президента РФ с просьбой проверить российских публичных должностных лиц, из расследования #PandoraPapers.

По закону чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами, причем как прямо, так и косвенно. За это может грозить увольнение.

«Мы надеемся, что и в России, где деофшоризация и «национализация элит» фактически объявлены вопросом национальной безопасности, реакция властей не заставит себя ждать», — говорится в заявлении «Трансперенси».

В «архиве Пандоры» мы нашли упоминания российских чиновников и парламентариев, а также людей из окружения российского президента. На следующий день после публикации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти «не увидели [в расследовании] скрытых богатств» и «речь идет просто о каких-то утверждениях, непонятно на чем основанных», которые «конечно, не повод для проверок».

Оценить уровень богатств россиян, упомянутых в «архиве Пандоры», и проверить документы, на которых основаны наши находки, вы можете здесь→



*Минюст РФ внес организацию в список «НКО-иноагентов».

Если вы считаете, что закон об «иноагентах» противоречит Конституции, вы можете подписать петицию с требованием его отменить.

Утечка данных #PandoraPapers в оцифрованном виде вчера появилась на сайте ICIJ. Реестр архива утечки открывает возможность поиска по адресам регистрации офшоров или их владельцев в России (1454 адреса), возможность поиска по фамилии владельца (директора) офшора (3024 персоны). В архиве содержатся сведения о владельцах офшоров двух офшорных провайдеров: Fidelity Corporate Services и Alcogal. Общий архив всех основных утечек от Offshore Leaks (2013) до Pandora Papers (2021) можно скачать по ссылке.