Forwarded from Трансперенси
И еще раз о Pandora Papers. И криптовалютах
За пределами сообщества криптоэнтузиастов мало кто заметил, что в #PandoraPapers фигурирует некий «царь биткойна» (Bitcoin czar).
Пока журналисты ICIJ ограничились лишь кратким упоминанием Царя. Во вводной статье, резюмирующей всю утечку, упомянуто о его «обвинении в отмывании денег за самое большое цифровое ограбление в истории». Подробностей, видимо, стоит ждать после публикации всех данных.
Специалистам по криптовалютам хватило этих вводных для того, чтобы почти наверняка определить, о ком именно идет речь.
Скорее всего, это лидер ныне неактивной группировки «Карбанок» Денис Токаренко. По подсчетам «Лаборатории Касперского», киберпреступники украли с банковских счетов более $1 млрд из более чем 30 стран.
Токаренко был арестован в 2018 году в Испании. Полиция изъяла у него кошелек с примерно 15 000 биткойнов ($162 млн в 2018 году). В июле этого года его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы и штрафу в €6 млн.
Полицейские установили, что Токаренко отмывал деньги через покупку криптовалюты и оборудования для майнинга. Скоро мы узнаем о роли офшорных компаний в этой схеме.
За пределами сообщества криптоэнтузиастов мало кто заметил, что в #PandoraPapers фигурирует некий «царь биткойна» (Bitcoin czar).
Пока журналисты ICIJ ограничились лишь кратким упоминанием Царя. Во вводной статье, резюмирующей всю утечку, упомянуто о его «обвинении в отмывании денег за самое большое цифровое ограбление в истории». Подробностей, видимо, стоит ждать после публикации всех данных.
Специалистам по криптовалютам хватило этих вводных для того, чтобы почти наверняка определить, о ком именно идет речь.
Скорее всего, это лидер ныне неактивной группировки «Карбанок» Денис Токаренко. По подсчетам «Лаборатории Касперского», киберпреступники украли с банковских счетов более $1 млрд из более чем 30 стран.
Токаренко был арестован в 2018 году в Испании. Полиция изъяла у него кошелек с примерно 15 000 биткойнов ($162 млн в 2018 году). В июле этого года его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы и штрафу в €6 млн.
Полицейские установили, что Токаренко отмывал деньги через покупку криптовалюты и оборудования для майнинга. Скоро мы узнаем о роли офшорных компаний в этой схеме.
Получение Дмитрием Муратовым «Нобелевской премии» — это очень здорово. О Муратове и о феномене «Новой» будут говорить не только в России, но и далеко за ее пределами. Испытываюсь гордость за свою страну и выдающегося соотечественника, который живет и работает рядом с нами.
Forwarded from Важные истории
Глава АП Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро. Закон может расценивать это как взятку
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
В рамках работы над #PandoraPapers мы нашли много интересных документов. В том числе — письмо директора офшорной компании Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction со списком лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16-го по 24 июля 2012 года. И среди них были указаны Антон Вайно (тогда первый замглавы Администрации президента, теперь — глава АП) с женой и сыном. Также в списке были Сергей Куликов с дочерью.
Сейчас Куликов — глава «Роснано». А в 2012-м году он работал в «Ростехе» и руководил значимыми для госкорпорации проектами. В частности, отвечал за развитие и продажу Алишеру Усманову компании Yota.
Бенефициаром офшора Coral Maritime Limited был Сергей Адоньев, один из основателей Yota (компания «Скартел»). Свою долю в Yota Адоньев продал Усманову именно в 2012-м году.
Если Антон Вайно и Сергей Куликов теоретически могли повлиять на сделку по продаже «Скартела», то отдых на яхте создает для них конфликт интересов, считает глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Добавим, что сейчас стоимость девятидневного отдыха в Испании на яхте, сопоставимой с Addiction, начинается от 150 тыс. евро, по некоторым оценкам, он может превышать и 300 тыс. евро.
Если Вайно пользовался приглашением Адоньева и отдыхал на его яхте, это может расцениваться как подарок или взятка, которая имеет материальный эквивалент, объясняет Шуманов.
По закону «О противодействии коррупции», чиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения. Иначе это может расцениваться как взятка и караться лишением свободы до трех лет.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
В рамках работы над #PandoraPapers мы нашли много интересных документов. В том числе — письмо директора офшорной компании Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction со списком лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16-го по 24 июля 2012 года. И среди них были указаны Антон Вайно (тогда первый замглавы Администрации президента, теперь — глава АП) с женой и сыном. Также в списке были Сергей Куликов с дочерью.
Сейчас Куликов — глава «Роснано». А в 2012-м году он работал в «Ростехе» и руководил значимыми для госкорпорации проектами. В частности, отвечал за развитие и продажу Алишеру Усманову компании Yota.
Бенефициаром офшора Coral Maritime Limited был Сергей Адоньев, один из основателей Yota (компания «Скартел»). Свою долю в Yota Адоньев продал Усманову именно в 2012-м году.
Если Антон Вайно и Сергей Куликов теоретически могли повлиять на сделку по продаже «Скартела», то отдых на яхте создает для них конфликт интересов, считает глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Добавим, что сейчас стоимость девятидневного отдыха в Испании на яхте, сопоставимой с Addiction, начинается от 150 тыс. евро, по некоторым оценкам, он может превышать и 300 тыс. евро.
Если Вайно пользовался приглашением Адоньева и отдыхал на его яхте, это может расцениваться как подарок или взятка, которая имеет материальный эквивалент, объясняет Шуманов.
По закону «О противодействии коррупции», чиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения. Иначе это может расцениваться как взятка и караться лишением свободы до трех лет.
istories.media
Чиновники и другие
Антон Вайно, Сергей Куликов, Алина Хуснуллина, Александр Винокуров, Владимир Кириенко, Аарон Элиэзер Аронов, Яков Чернин
Forwarded from Трансперенси
📺 Стрим! Окончательно ставим все точки над i в Pandora Papers
Утечка Pandora Papers — главное событие мира коррупции прошедшей недели — сделала всеобщим достоянием то, что богатые и сильные мира сего пытались надежно скрыть.
Сегодня на стриме на канале Майкла Наки, директор «Трансперенси» Илья Шуманов и основательница нашей организации Елена Панфилова обсудят, что скрывали в офшорах российские чиновники и зарубежные политики, как это повлияет на борьбу с коррупцией в мире.
🔔 Сегодня, 18:00
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=o0ZWIn8jZUY
Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало
Утечка Pandora Papers — главное событие мира коррупции прошедшей недели — сделала всеобщим достоянием то, что богатые и сильные мира сего пытались надежно скрыть.
Сегодня на стриме на канале Майкла Наки, директор «Трансперенси» Илья Шуманов и основательница нашей организации Елена Панфилова обсудят, что скрывали в офшорах российские чиновники и зарубежные политики, как это повлияет на борьбу с коррупцией в мире.
🔔 Сегодня, 18:00
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=o0ZWIn8jZUY
Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало
YouTube
Офшоры друзей Путина, и что всё это значит?
Поддержать борьбу с коррупцией: https://transparency.org.ru/donate/
Сайт Рефорума: https://reforum.io/
Доклад 70 шагов против коррупции: https://reforum.io/blog/2021/05/17/70-shagov-protiv-korrupczii/
Сайт Рефорума: https://reforum.io/
Доклад 70 шагов против коррупции: https://reforum.io/blog/2021/05/17/70-shagov-protiv-korrupczii/
Первые выводы после #PandoraPapers
Российский контекст:
1. Российская политическая элита, продолжая использовать офшорные юрисдикции, подтверждает, что является частью глобальной элиты.
2. Российская элита игнорирует сигналы президента по деофшоризации экономики и отказа от иностранных финансовых инструментов для политических игроков, госменеджеров и администраторов.
3. Госменеджеры не видят себя частью государственной системы: сидя на двух стульях. Госменеджеры имеют «самый низкий уровень суверенитета к крови» по сравнению с представителями остальной части государственной системы.
4. Отечественных силовиков в утечке не зафиксировано. Зачистка силовиков, имеющих риски владения иностранными финансовыми инструментами, произведена.
5. «Либеральной» элиты в офшорных юрисдикциях на порядок меньше, чем государственников.
6. Отсутствие реакции российских налоговых и правоохранительных органов на утечку выглядит как слабость, а не как попытка защитить суверенитет. Упущенные возможности для демонстрации приверженности идее деофшоризации, исходящей от президента.
7. Высокий уровень санкционного комплаенса. Российские политические фигуры, включенные в санкционные списки, соблюдают запреты, установленные санкционными флажками.
8. Техническая простота офшорных схем, используемых российской элитой, не соответствующая сопутствующим рискам.
9. Использование россиянами всего спектра офшорных юрисдикций: Asiaciti Trust Asia Limited (Гонконг/Сингапур), Alemán, Cordero, Galindo & Lee aka Alcogal (Панама/Кипр), Fidelity Corporate Services (БВО), Alpha Consulting Limited (Сейшельские острова), CCS Trust Limited (Белиз), Demetrios A. Demetriades LLC aka DADLAW (Кипр)
10. Интерес зарубежных медиа/регуляторов к участию российской политической элиты в офшорных схемах сохраняется на высоком уровне.
Российский контекст:
1. Российская политическая элита, продолжая использовать офшорные юрисдикции, подтверждает, что является частью глобальной элиты.
2. Российская элита игнорирует сигналы президента по деофшоризации экономики и отказа от иностранных финансовых инструментов для политических игроков, госменеджеров и администраторов.
3. Госменеджеры не видят себя частью государственной системы: сидя на двух стульях. Госменеджеры имеют «самый низкий уровень суверенитета к крови» по сравнению с представителями остальной части государственной системы.
4. Отечественных силовиков в утечке не зафиксировано. Зачистка силовиков, имеющих риски владения иностранными финансовыми инструментами, произведена.
5. «Либеральной» элиты в офшорных юрисдикциях на порядок меньше, чем государственников.
6. Отсутствие реакции российских налоговых и правоохранительных органов на утечку выглядит как слабость, а не как попытка защитить суверенитет. Упущенные возможности для демонстрации приверженности идее деофшоризации, исходящей от президента.
7. Высокий уровень санкционного комплаенса. Российские политические фигуры, включенные в санкционные списки, соблюдают запреты, установленные санкционными флажками.
8. Техническая простота офшорных схем, используемых российской элитой, не соответствующая сопутствующим рискам.
9. Использование россиянами всего спектра офшорных юрисдикций: Asiaciti Trust Asia Limited (Гонконг/Сингапур), Alemán, Cordero, Galindo & Lee aka Alcogal (Панама/Кипр), Fidelity Corporate Services (БВО), Alpha Consulting Limited (Сейшельские острова), CCS Trust Limited (Белиз), Demetrios A. Demetriades LLC aka DADLAW (Кипр)
10. Интерес зарубежных медиа/регуляторов к участию российской политической элиты в офшорных схемах сохраняется на высоком уровне.
3859-3-rjesenje-br3859-3.pdf
26.9 MB
⚡️Правительство Черногории опубликовало список лиц, получивших гражданство страны. В списке 166 положительных заключений. В основном граждане России. Например, среди новых граждан Черногории фигурирует Владимир Правдивый — гендиректор сервиса «Авито».
В списке лиц, получивших гражданство Черногории, фигурируют интересные фамилии. Паспорт Черногории получила некая Ирина Стржалковская. В 2015 году Ведомости писали о том, что Ирина Стржалковская может приходиться родственницей бывшему офицеру КГБ Владимиру Стржалковскому, старому знакомому и сослуживцу Владимира Путина. Сейчас Стржалковский занимает должность председателя спортивного общества "Динамо". Ирина Александровна Стржалковская ранее находилась в числе основателей Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства, отцовства и детства "Жизнь семьи". Другим сооснователем фонда был сын Владимира Стржалковского Евгений.
Forwarded from Трансперенси
❗️Среди обладателей черногорских «золотых паспортов», предположительно, оказалась семья депутата Госдумы
Вчера, в первый день работы Госдумы нового созыва, правительство Черногории опубликовало сканы решений о предоставлении гражданства людям, представляющим «особое значение для интересов Республики Черногория». В документах содержатся имена, фамилии и места рождения новых черногорцев.
Судя по этим данным, гражданство Черногории, предположительно, получили жена, сын и дочь Владимира Блоцкого, депутата Госдумы от КПРФ.
В опубликованных в 2017 году материалах Paradise Papers Блоцкий значится как директор компании из Уругвая и владелец фирмы из Чехии, которую он за неделю до парламентских выборов 2016 года переписал на своего отца. В 2018-м журналисты «Новой» нашли у депутата и его семьи вид на жительство в Венгрии. Сам Блоцкий заявил, что сразу же отказался от вида на жительство.
На посту депутата Госдумы Блоцкий продвигает импортозамещение в рыбной отрасли. Ранее он занимался рыбой как директор и владелец нескольких коммерческих предприятий.
Черногория запустила свою программу «золотых паспортов» в конце 2019 года. Чтобы получить гражданство Черногории по этой программе, необходимо заплатить государственную пошлину в размере 100 тысяч евро, а также инвестировать в экономику страны от 250 до 450 тысяч евро (сумма зависит от региона). При этом российский закон запрещает супругам депутатов пользоваться иностранными финансовыми инструментами, без которых инвестировать в зарубежную экономику невозможно.
Программами предоставления гражданства в обмен на инвестиции часто пользуются жители стран с высоким уровнем коррупции и высоким риском попасть под политическое преследование. Помимо возможных преимуществ в плане передвижения по странам Запада, ключевая причина для приобретения «золотых паспортов» — недоверие к собственной стране, страх потерять свои деньги и бизнес в условиях нестабильной политической и экономической ситуации.
В 2020 году свою программу гражданства в обмен на инвестиции свернул Кипр: после журналистского расследования выяснилось, что из-за коррупции на высших уровнях власти паспорт этого островного государства могут получить даже те, кто находится под уголовным преследованием. Европейский союз пытается бороться с аналогичными программами и в других странах объединения. Весной этого года правительство Черногории объявило о сворачивании своей программы: «золотые паспорта» могли замедлить процесс вступления страны в Евросоюз.
Вчера, в первый день работы Госдумы нового созыва, правительство Черногории опубликовало сканы решений о предоставлении гражданства людям, представляющим «особое значение для интересов Республики Черногория». В документах содержатся имена, фамилии и места рождения новых черногорцев.
Судя по этим данным, гражданство Черногории, предположительно, получили жена, сын и дочь Владимира Блоцкого, депутата Госдумы от КПРФ.
В опубликованных в 2017 году материалах Paradise Papers Блоцкий значится как директор компании из Уругвая и владелец фирмы из Чехии, которую он за неделю до парламентских выборов 2016 года переписал на своего отца. В 2018-м журналисты «Новой» нашли у депутата и его семьи вид на жительство в Венгрии. Сам Блоцкий заявил, что сразу же отказался от вида на жительство.
На посту депутата Госдумы Блоцкий продвигает импортозамещение в рыбной отрасли. Ранее он занимался рыбой как директор и владелец нескольких коммерческих предприятий.
Черногория запустила свою программу «золотых паспортов» в конце 2019 года. Чтобы получить гражданство Черногории по этой программе, необходимо заплатить государственную пошлину в размере 100 тысяч евро, а также инвестировать в экономику страны от 250 до 450 тысяч евро (сумма зависит от региона). При этом российский закон запрещает супругам депутатов пользоваться иностранными финансовыми инструментами, без которых инвестировать в зарубежную экономику невозможно.
Программами предоставления гражданства в обмен на инвестиции часто пользуются жители стран с высоким уровнем коррупции и высоким риском попасть под политическое преследование. Помимо возможных преимуществ в плане передвижения по странам Запада, ключевая причина для приобретения «золотых паспортов» — недоверие к собственной стране, страх потерять свои деньги и бизнес в условиях нестабильной политической и экономической ситуации.
В 2020 году свою программу гражданства в обмен на инвестиции свернул Кипр: после журналистского расследования выяснилось, что из-за коррупции на высших уровнях власти паспорт этого островного государства могут получить даже те, кто находится под уголовным преследованием. Европейский союз пытается бороться с аналогичными программами и в других странах объединения. Весной этого года правительство Черногории объявило о сворачивании своей программы: «золотые паспорта» могли замедлить процесс вступления страны в Евросоюз.
Forwarded from Выход к морю
Никому не известный россиянин стал крупным акционером Kcell. Кто он такой?
Не прошлой неделе Kcell опубликовала обновленный список акционеров. Ранее материнская компания сотового оператора — «Казахтелеком» — продала 24% акций. При этом полугосударственный монополист все равно сохранил свой контроль над Kcell (51%). Второй по значимости пакет купила люксембургская фирма Pioneer Technologies S.A R.L.. Эта компания, зарегистрированная 22 февраля этого года в историческом офисном здании по 5 Rue Goethe в Люксембурге, получила под свой контроль 14,87% акций. Еще 9,08% ушло First Heartland Jusan Bank, который принадлежит Фонду первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Таким образом из 24-процентного пакета, проданного «Казахтелекомом», 23,95% досталось двум юридическим лицам. Стоимость этого пакета на день торгов оставила примерно 63 млрд тенге или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. И если с First Heartland Jusan Bank все понятно, то вот с новенькой люксембургской фирмой — нет. Но кое - что нам удалось выяснить.
Конечный бенефициар Pioneer Technologies S.A R.L, как следует из реестра юридических лиц Люксембурга, россиянин Сергей Ёлкин. Он родился в 1968 году в подмосковной Апрелевке. Как следует из утечек российских баз данных, прописан Ёлкин в московском районе «Аэропорт» в типовой советской семиэтажке. Ездит на довольно стареньком Range Rover. Такой московский средний класс.
На самом деле наш Сергей Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Он юрист. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Это одна из старейших юрконтор США с полуторавековой историей. Там работали бывший глава SEC Ричард Бриден и Джордж Буш-младший. Юристы фирмы представляли интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Американским юристам тогда удалось победить.
Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина (Peter Levine Law Group). Помимо того, что они помогают российской и казахстанской нефтянке в международных судах, британские юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены нанешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на 0,5 млрд рублей.
В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.
В послужном писке Сергея Ёлкина работа еще на несколько российских компаний с регистрацией на Кипре и на Британских Виргинский островах. В чьих интересах Ёлкин действует сейчас, мы пока сказать не можем. Но мы знаем точно, что в списке аффилированных лиц «Казахтелекома» появится еще одна люксембургская компания. Первая, Skyline Investment Company S.A племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, владеет 22% акций самого «Казахтелекома».@off_shores
Не прошлой неделе Kcell опубликовала обновленный список акционеров. Ранее материнская компания сотового оператора — «Казахтелеком» — продала 24% акций. При этом полугосударственный монополист все равно сохранил свой контроль над Kcell (51%). Второй по значимости пакет купила люксембургская фирма Pioneer Technologies S.A R.L.. Эта компания, зарегистрированная 22 февраля этого года в историческом офисном здании по 5 Rue Goethe в Люксембурге, получила под свой контроль 14,87% акций. Еще 9,08% ушло First Heartland Jusan Bank, который принадлежит Фонду первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Таким образом из 24-процентного пакета, проданного «Казахтелекомом», 23,95% досталось двум юридическим лицам. Стоимость этого пакета на день торгов оставила примерно 63 млрд тенге или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. И если с First Heartland Jusan Bank все понятно, то вот с новенькой люксембургской фирмой — нет. Но кое - что нам удалось выяснить.
Конечный бенефициар Pioneer Technologies S.A R.L, как следует из реестра юридических лиц Люксембурга, россиянин Сергей Ёлкин. Он родился в 1968 году в подмосковной Апрелевке. Как следует из утечек российских баз данных, прописан Ёлкин в московском районе «Аэропорт» в типовой советской семиэтажке. Ездит на довольно стареньком Range Rover. Такой московский средний класс.
На самом деле наш Сергей Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Он юрист. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Это одна из старейших юрконтор США с полуторавековой историей. Там работали бывший глава SEC Ричард Бриден и Джордж Буш-младший. Юристы фирмы представляли интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Американским юристам тогда удалось победить.
Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина (Peter Levine Law Group). Помимо того, что они помогают российской и казахстанской нефтянке в международных судах, британские юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены нанешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на 0,5 млрд рублей.
В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.
В послужном писке Сергея Ёлкина работа еще на несколько российских компаний с регистрацией на Кипре и на Британских Виргинский островах. В чьих интересах Ёлкин действует сейчас, мы пока сказать не можем. Но мы знаем точно, что в списке аффилированных лиц «Казахтелекома» появится еще одна люксембургская компания. Первая, Skyline Investment Company S.A племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, владеет 22% акций самого «Казахтелекома».@off_shores
Самое смешное про депутата от ЕР (ранее ошибочно были написано КПРФ) Веллера, который якобы имеет действующий личный банковский счет в банке Лихтенштейна, — это то, что законной процедуры получения информации о наличии у него счетов в банке Лихтенштейна, кроме как в рамках возбужденного уголовного дела, до 2017 года не существовало.
После 2017 года, если бы такие счета у него действительно существовали, то ФНС в рамках автоматического обмена банковской и налоговой информацией уже бы получила эту информацию от властей Лихтенштейна. Но, по всей видимости, у ФНС такой информации нет, поскольку ЦИК РФ должен был проверять Веллера во время предвыборной кампании в Госдуму.
Из этого можно сделать два вывода: или между Россией и Лихтенштейном никакого обмена налоговой и банковской информацией не ведется (ведется плохо), или у господина Веллера нет счетов в банке Лихтенштейна.
https://t.me/russicatop/28964
После 2017 года, если бы такие счета у него действительно существовали, то ФНС в рамках автоматического обмена банковской и налоговой информацией уже бы получила эту информацию от властей Лихтенштейна. Но, по всей видимости, у ФНС такой информации нет, поскольку ЦИК РФ должен был проверять Веллера во время предвыборной кампании в Госдуму.
Из этого можно сделать два вывода: или между Россией и Лихтенштейном никакого обмена налоговой и банковской информацией не ведется (ведется плохо), или у господина Веллера нет счетов в банке Лихтенштейна.
https://t.me/russicatop/28964
Telegram
Brief @ незыгарь
У депутата Госдумы Алексея Веллера обнаружился незадекларированный счёт на 4 миллиона евро в Лихтенштейне.
Счёт в LGT Bank открыт как минимум в 2016 году, но за всё это время депутат Веллер ни разу не вносил сведения о нем в декларацию.
Счёт в LGT Bank открыт как минимум в 2016 году, но за всё это время депутат Веллер ни разу не вносил сведения о нем в декларацию.
Никто же не забыл, что «Росбалт», включённый сегодня Минюстом в список сми-иностранных агентов, принадлежит семье Виктора Черкесова, экс-начальника Госнаркоконтроля и экс-замдиректора ФСБ РФ.
Очень интересно наблюдать за теми, кого веселит назначение Поклонской послом России в Кабо-Верде. Веселье не предполагает знания о том, что эта маленькая страна в Западной Африке — одна из ключевых точек наркотрафика в мире. То есть, там вполне есть чем заняться российским дипломатам.
Приблизительно 1/3 всего наркотрафика кокаина, идущего из Америки в Европу, проходит через Западную Африку. На Кабо-Верде приходится приличная часть этого потока. Транзит кокаина из Южной Америки через Африку в Европу считается самым безопасным маршрутом. Объем изъятого кокаина в Африке менее 1% от международных объемов изъятого наркотика. Основная часть наркотрафика идет по “Шоссе №10”, проходящему вдоль 10-го градуса северной широты от Южной Америки к берегам Африки.
Одна из крупнейших партий кокаина в Западной и Центральной Африке за последние годы изъята именно в Кабо-Верде в 2019 году. 9.5 тонн кокаина перевозило судно ESER под флагом Панамы. Все 11 членов экипажа были россиянами. В 2020 году капитан судна ESER получил 12 лет тюрьмы, остальные члены экипажа - по 10 лет. Моряки были признаны виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков.
Приблизительно 1/3 всего наркотрафика кокаина, идущего из Америки в Европу, проходит через Западную Африку. На Кабо-Верде приходится приличная часть этого потока. Транзит кокаина из Южной Америки через Африку в Европу считается самым безопасным маршрутом. Объем изъятого кокаина в Африке менее 1% от международных объемов изъятого наркотика. Основная часть наркотрафика идет по “Шоссе №10”, проходящему вдоль 10-го градуса северной широты от Южной Америки к берегам Африки.
Одна из крупнейших партий кокаина в Западной и Центральной Африке за последние годы изъята именно в Кабо-Верде в 2019 году. 9.5 тонн кокаина перевозило судно ESER под флагом Панамы. Все 11 членов экипажа были россиянами. В 2020 году капитан судна ESER получил 12 лет тюрьмы, остальные члены экипажа - по 10 лет. Моряки были признаны виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков.
В 2019 году писал, что будут обыски в объектах Дерипаски в США после обысков в его компании в Великобритании, потому как британские обыски инициировали в ФБР. Американцы в 2019 году, в ходе обысков пытались получить информацию об отмывании денег, которое по их сведениям проходило через компании Олега Дерипаски. Тогда триггером было вмешательство в выборы США, сейчас — предполагаемый обход Олегом Дерипаской санкций. Дальше надо смотреть в сторону, где у него и его семьи еще остались активы.
Forwarded from Жаба и Гадюка
Илья Шуманов намекает, что у родни Олега Дерипаски обыски также могут пройти и во Франции. Там на двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова зарегистрирована две компании, владеющие недвижимостью – SCI LE CORDILLERA и SCI WINBERG SAINT TROPEZ. https://t.me/CorruptionTV/2454
Поскольку обыски в доме Дерипаски в США связаны с неисполнением им санкционных ограничений, то решил вспомнить, а что же Олег Владимирович Дерипаска говорил в суде, когда оспаривал введение санкций. Одним из самых смешных аргументов для снятия санкций было то, что его включение в американские санкционные списки сыграет на руку Коммунистической партии РФ. Мол Геннадий Зюганов требует привлечь Дерипаску к уголовной ответственности за то, что после введение санкций он передал свои компании под "англосаксонский контроль". Мол, смотрите, в России коммунисты на меня ножи точат, а я же ваш, — капиталист.
FATF доработал руководство по криптовалютам с учётом последних трендов на рынке децентрализованных финансов (DeFi-протоколы) и NFT-токенов и планирует опубликовать его на следующей неделе.
Дополненные стандарты, касающиеся виртуальных активов и поставщиков виртуальных активов (VASP), в редакции 2019 года, были опубличены в марте этого года, но отправлены на доработку. Доработанный документ описывает критерии определения VASPs, порядок лицензирования, и определяет, как нормы FATF применяются к стейблкоинам, одноранговым транзакциям и DeFi.
Стандарты FATF от 2019 года внедрили 58 из 128 юрисдикций. В тех странах, где криптовалюты легализованы и используются физическими и юридическими лицами, новые требования позволят отрегулировать и обелить рынок без уничтожения бизнесов, приносящих доход. Вчера цена биткоина обновила исторический максимум, достигнув 66 тыс долларов.
Дополненные стандарты, касающиеся виртуальных активов и поставщиков виртуальных активов (VASP), в редакции 2019 года, были опубличены в марте этого года, но отправлены на доработку. Доработанный документ описывает критерии определения VASPs, порядок лицензирования, и определяет, как нормы FATF применяются к стейблкоинам, одноранговым транзакциям и DeFi.
Стандарты FATF от 2019 года внедрили 58 из 128 юрисдикций. В тех странах, где криптовалюты легализованы и используются физическими и юридическими лицами, новые требования позволят отрегулировать и обелить рынок без уничтожения бизнесов, приносящих доход. Вчера цена биткоина обновила исторический максимум, достигнув 66 тыс долларов.
Олег Владимирович Дерипаска очень сильно нервничает из-за обысков в американской недвижимости, которую приписывают ему. Казалось бы, откуда столько эмоций у человека, который уже попал под американские санкции, которого полоскают десятилетиями все международные СМИ.
Дело может быть вот в чем. Обыскиваемый ФБР дом в Манхэттене, стоимостью $15 млн, несмотря на то, что говорит Дерипаска, формально не принадлежит его родственникам. Компания Lucina International LLC, владеющая домом, зарегистрирована в американском внутреннем офшоре Делавэр. Владельцем компании в регистрационных документах указан некий Андрей Асаинов (Andrey Asainov). С виду это совершенно случайный человек, который не имеет никакого отношения к Дерипаске. Углубленное изучение господина Асаинова даёт понимание, что человек с такой фамилией был владельцем российской компанией ГК "Авторитейл", которая является дилером автомобилей ГАЗ, производимых на принадлежащем Дерипаске заводе в Нижнем Новгороде. Он может оказаться тезкой, связанного с Дерипаской Андрея Асаинова, но это маловероятно.
Что это может значить: Олег Дерипаска записывает свою американскую luxury недвижимость на офшор в Делавэре, открытый на своего номинала. Это должно создать впечатление, что недвижимость принадлежит какому-то странному россиянину, а не подсанкционному олигарху. Это, в свою очередь, должно было позволить Дерипаске обойти американские санкции, которые предполагают арест недвижимости на территории США. Я уже писал, о том, как это случилось с недвижимостью Ротенбергов. Если коротко, то часть недвижимости заморозили сразу, а часть просто не смогли связать с женой Ротенберга, и она стояла заброшенной. Как оказалось, идиоты в ФБР давно не работают. Такую схему регистрации дорогостоящей недвижимости на номиналов и офшоры может распутать даже стажёр.
Дело может быть вот в чем. Обыскиваемый ФБР дом в Манхэттене, стоимостью $15 млн, несмотря на то, что говорит Дерипаска, формально не принадлежит его родственникам. Компания Lucina International LLC, владеющая домом, зарегистрирована в американском внутреннем офшоре Делавэр. Владельцем компании в регистрационных документах указан некий Андрей Асаинов (Andrey Asainov). С виду это совершенно случайный человек, который не имеет никакого отношения к Дерипаске. Углубленное изучение господина Асаинова даёт понимание, что человек с такой фамилией был владельцем российской компанией ГК "Авторитейл", которая является дилером автомобилей ГАЗ, производимых на принадлежащем Дерипаске заводе в Нижнем Новгороде. Он может оказаться тезкой, связанного с Дерипаской Андрея Асаинова, но это маловероятно.
Что это может значить: Олег Дерипаска записывает свою американскую luxury недвижимость на офшор в Делавэре, открытый на своего номинала. Это должно создать впечатление, что недвижимость принадлежит какому-то странному россиянину, а не подсанкционному олигарху. Это, в свою очередь, должно было позволить Дерипаске обойти американские санкции, которые предполагают арест недвижимости на территории США. Я уже писал, о том, как это случилось с недвижимостью Ротенбергов. Если коротко, то часть недвижимости заморозили сразу, а часть просто не смогли связать с женой Ротенберга, и она стояла заброшенной. Как оказалось, идиоты в ФБР давно не работают. Такую схему регистрации дорогостоящей недвижимости на номиналов и офшоры может распутать даже стажёр.
Тельман Исмаилов, которого должны были экстрадировать по запросу России, получил политическое убежище в Черногории. Именно в Черногорию семья Исмаиловых реинвестировала часть выведенных из России активов. Местные источники сообщают, что Тельман Исмаилов водил дружбу с прошлым президентом страны, получив гарантии своей неприкосновенности на самом высоком политическом уровне. Важно, что процесс получения статуса политического беженца, — это не быстрый процесс. То есть решение о его предоставлении Исмаилову готовилось задолго до недавнего ареста. Интересно, что параллельно с таким ярким провалом, связанным с невозможностью экстрадировать беглого Исмаилова, со своего поста уходит глава российского Интерпола генерал Прокопчук, занимавший этот пост с 2011 года.
Forwarded from ЗАХАРОВ
Акын, который перепевает расследования
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Вчера я написал, что веду тренинги для журналистов из Кыргызстана. В стране, где уже сбились считать революции, относительная демократия, есть политическая борьба и множество мелких и крупных медиа. Как результат — сильная школа журналистских расследований.
Расследования, как и в России, часто написаны на зубодробительном языке со сложными схемами владения и родственных связей.
Но недавно акын Болот Назаров начал перепевать расследования. Акын — это певец-импровизатор, максимально народная музыка.
Выглядит впечатляюще, даже если не знаешь кыргызского: с одной стороны, «журналистика СПАРКа» (на экране — схемы и названия компаний из бизнес-реестра), с другой — что-то глубоко средневековое.
Вот так нужно подавать расследования! Вот только думаю: какой у нас такой же народный жанр? Шансон? Иван Кучин, поющий про Pandora Papers?
https://youtu.be/wIVDM9pZbpU
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Вчера я написал, что веду тренинги для журналистов из Кыргызстана. В стране, где уже сбились считать революции, относительная демократия, есть политическая борьба и множество мелких и крупных медиа. Как результат — сильная школа журналистских расследований.
Расследования, как и в России, часто написаны на зубодробительном языке со сложными схемами владения и родственных связей.
Но недавно акын Болот Назаров начал перепевать расследования. Акын — это певец-импровизатор, максимально народная музыка.
Выглядит впечатляюще, даже если не знаешь кыргызского: с одной стороны, «журналистика СПАРКа» (на экране — схемы и названия компаний из бизнес-реестра), с другой — что-то глубоко средневековое.
Вот так нужно подавать расследования! Вот только думаю: какой у нас такой же народный жанр? Шансон? Иван Кучин, поющий про Pandora Papers?
https://youtu.be/wIVDM9pZbpU
YouTube
Болот Назаров-"Темир жолдогу тендерлер"
Совершенно проходная история об одном отчете о подозрительной банковской операции, может стать невероятно интересной, если разбираться в ней детально. Отчет о подозрительных банковских операциях (Suspicious Activity report) направленный аналитиком Bank of America в 2014 году в американский финансовый регулятор (FinCEN US Treasury) никого не заинтересовала. Сообщение о подозрительной сделке касалось известной рекрутинговой компании TopTal LLC (Top Talent), которая работает на рынке рекрутинга IT-специалистов, в том числе в России. В банке отметили, что среди необычных действий TopTal, были три перевода «небольших круглых долларовых сумм». Получателем этих платежей выступил Филипп Чеглаков, директор компании ООО «Распределенные цифровые облака» (ООО "РЦО").
Сотрудники банка в обращении регулятору указывали: «Непонятно, почему наш клиент (TopTal) платит то, что кажется "подарками" генеральному директору российской компании, и почему электронные платежи не содержат четкой цели платежа или какой-либо информации об адресе получателя или банка получателя».
Позже в 2017 году стало известно что Филипп Чеглаков связан с российскими и немецкими политически значимыми лицами. Чеглаков стал генеральным директором другой компании под названием «МТВ», которая принадлежала Матиасу Варнигу, бывшему сотруднику разведки Штази и близкому соратнику Владимира Путина. Томасу Мартину Хенделю, бывшему главе Российского энергетического агентства Германии (RUDEA), и Василию Цуприку, бывшему военному следователю и топ-менеджеру госкорпорации «Ростех». Название холдинга состоит из аббревиатуры первых букв имен владельцев (Матиас, Томас, Василий).
Сотрудники банка в обращении регулятору указывали: «Непонятно, почему наш клиент (TopTal) платит то, что кажется "подарками" генеральному директору российской компании, и почему электронные платежи не содержат четкой цели платежа или какой-либо информации об адресе получателя или банка получателя».
Позже в 2017 году стало известно что Филипп Чеглаков связан с российскими и немецкими политически значимыми лицами. Чеглаков стал генеральным директором другой компании под названием «МТВ», которая принадлежала Матиасу Варнигу, бывшему сотруднику разведки Штази и близкому соратнику Владимира Путина. Томасу Мартину Хенделю, бывшему главе Российского энергетического агентства Германии (RUDEA), и Василию Цуприку, бывшему военному следователю и топ-менеджеру госкорпорации «Ростех». Название холдинга состоит из аббревиатуры первых букв имен владельцев (Матиас, Томас, Василий).