​​Группа сенаторов внесла законопроект, который разрешает спецслужбам проводить секретные операции в поисках тайного имущества коррупционеров. В случае принятия такого закона в России появятся секретные агенты спецслужб, в задачи которых входит поиск скрытых активов потенциальных коррупционеров.

Комментируя эту инициативу для news.ru наш директор Илья Шуманов привел пример, как такой механизм работает в Польше.

Там в своё время стал широко известен «агент Томек», или Томаш Качмарек, — оперативник Центрального антикоррупционного бюро Польши. В 2007 году, работая под видом бизнесмена, он вошёл в доверие к депутату правящей в то время партии «Гражданская платформа» Беате Савицкой. Силовик под прикрытием предложил ей за взятку помочь в приватизации одного из пляжей на Балтийском море, после чего женщина-политик попала под суд. По словам парламентария, «агент Томек» вовлёк её в эту историю путём обмана и соблазна. 

А как думаете вы: нужны ли такие «провокации» в России? Повысят ли они эффективность борьбы с коррупцией?

➡️ https://news.ru/society/lovcy-zanachek-zachem-silovikam-razreshat-iskat-tajnye-aktivy/

​​Во время пандемии мы страдаем не только от вируса, но и от коррупции

Весной прошлого года страна испытывала нехватку аппаратов ИВЛ. Закупали их в основном у российских фирм: ранее правительство в рамках политики импортозамещения ограничило импорт медицинской аппаратуры из-за рубежа.

 ▪️ Многие из этих фирм были зарегистрированы на подставных лиц
 ▪️ В штате числилось по одному человеку
 ▪️ В качестве основного вида деятельности было указано что угодно, кроме поставок медтехники
 ▪️ Эти фирмы были между собой связаны и перепродавали ИВЛ друг другу

В итоге больницы покупали ИВЛ по сильно завышенным ценам или закупали откровенно некачественные аппараты. Это угроза не только государственному бюджету, но и жизням людей: на пике пандемии сбои в работе аппаратов приводили к пожарам в больницах.

Если вы или ваши знакомые столкнулись с закупками у таких подозрительных фирм или другими (возможными) проявлениями коррупции во время пандемии коронавируса, пишите нам в «Книгу жалоб»: https://knigazhalob.transparency.org.ru

Это можно сделать анонимно и быстро. Мы проверим ваши и найдем дополнительные факты и окажем вам юридическую поддержку.

Швейцарская прокуратура закрыла дело Магнитского. Российское гостеприимство в отношении швейцарских служащих привело к желательному для России результату, несмотря на то, что из-за него осудили офицера полиции, а федеральный прокурор Михаэль Лаубер был вынужден уйти в отставку в прошлом году под угрозой импичмента от парламентариев. Швейцарцы не нашли никого, кому можно было бы предъявить обвинения по делу, но посколько была установлена связь между частью активов, замороженных на счетах в швейцарских банках (заморожено $24 млн), и основным правонарушением, $4.3 млн будет конфисковано и переведено в швейцарскую казну.

На календаре 30 июля 2021 года. Прошло 7 месяцев с начала года, но в стране до сих пор не принят ключевой антикоррупционный документ для всех без исключения органов власти — Национальный план противодействия коррупции на 2021-2023 гг. Это значит, что приоритеты в антикоррупционной деятельности государства на ближайшие годы не определены. Мы просто плывем по течению. Также, это может свидетельствовать о снижении значимости антикоррупционного направления работы на уровне государственного аппарата.

Впервые в России на уровне ключевых стратегических документов упоминается необходимость противодействия кланово-родственным коррупционным схемам в государственном аппарате и госкомпаниях. В обновленной стратегии Национальной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ 2 июля 2021 года сообщается:

На фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических проблем растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и родственных интересов кадровой политики в органах публичной власти и организациях с государственным участием.

Невероятная кадрово-коррупционная история бывшего замминистра МЧС генерал-лейтенанта Леонида Беляева, видимо, подходит к логическому завершению. Сначала Беляева уволили с должности замминистра, потом после резонансного материала отняли у его семьи все ключевые коррупционные кормушки, которые он создал во время службы в питерском управлении МЧС. В новых домах, которые принимались пожарными, у семьи генерала оказалось 19 квартир. Затем бывшего замминистра отправили руководить питерским колледжем МЧС. Пару дней назад выяснилось, что после очередного нашего расследования и подтвержденных надзорными органами нарушений, Беляева уволили даже из колледжа.

Общим для постсоветского пространства (за исключением стран Балтии, пожалуй) является подход "закон что дышло", и киргизы на днях продемонстрировали, как можно пользоваться этим правилом. Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, обитающий в Москве, был объявлен в международный розыск киргизскими властями в июле 2021 года по делу о коррупции по золоторудному месторождению Кумтор, которое текущее киргизское правительство пытается "отжать" у законных владельцев - канадской компании Centerra, где у киргизов 26% акции.

Г-н Акаев прибыл в Кыргызстан 2 августа, чтобы помочь следствию, 3 августа от души поблагодарил нынешнего президента за возможность побывать в стране, обещал поддержать республику, а уже 7 августа в видеообращении попросил у киргизов прощения за то, что "слепо доверял" правительству каждый раз, когда принимал решения по проекту Кумтор - и в 1992 году, когда согласовал продажу доли рудника канадцам, и в 2003 году, когда согласовал условия реструктуризации канадского собственника. 8 августа г-н Акаев целым и невредимым вернулся в Москву.

Скандал вокруг рудника Кумтор разразился весной этого года. 7 мая киргизский суд постановил взыскать с золотодобывающей компании "Кумтор Голд Компани" - "дочки" Centerra, которая занимается разработкой, 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Власти ввели внешнее управление в компании, обвинив прежних руководителей в нарушениях экологического законодательства, и возбудили уголовные дела о коррупции.

Согласно информации Centerra, с 1994 по 2020 компания вложила в экономику Кыргызстана $4.48 млрд, из них $1.4 в виде налогов, таможенных и иных платежей, а экологические нормы нарушала ровно столько, сколько это было дозволено делать.

Тем, кто из власть предержащих в России задумывается об организации благополучной старости в приличном месте (там, где права человека, в том числе на собственность, уважаются и защищаются законом), рекомендуем обратить внимание на США как юрисдикцию, где недвижимость можно приобретать до сих пор по вольготным правилам 20 века.

Как следует из отчета организации Global Financial Integrity, за последние пять лет через недвижимость в США было отмыто $2.315 млрд. В Великобритании, где россияне предпочитают приобретать активы, - $1.135 млрд, в Канаде - $626.3 млн. Количество сделок с участием PEPs в США составило 53.57% (пользуются благами граждане Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Малайзии, Нигерии), в Великобритании - 41% (в лидерах граждане Азербайджана, Пакистана, Казахстана), в Канаде - 11.4% (страну предпочитают граждане Конго, Малайзии, Чада). Правила эксперты советуют ужесточить по всем "проседающим" (красный/оранжевый маркеры) направлениям, так что клептократам стоит поспешить.

В расследовании про схемы отмывания средств через недвижимость Дональда Трампа упоминаются россияне Андрей Богданов и Иван Казаников. Со слов Монте Фризнера, консультанта по рискам в части отмывания средств, осужденном когда-то за отмывание денег и бывшем контракторе CIA, под прикрытием компании, занимающейся рекламным бизнесом, упомянутые личности занимались отмыванием российских денег через покупку недвижимости на Панаме.

В профиле на ЛинкедИн Иван Казаников до сих пор числится операционным директором последнего рекламного проекта партнеров, на который они собирали средства на ICO в мае 2018 года. Судя по тому, что ссылки на сайт проекта неактивны, а Андрей Богданов запустил новые проекты, рекламный бизнес у партнеров не взлетел, несмотря на годы "практики" в Панаме.

Расскажу немного про самого богатого кандидата в Госдуму от "Единой России" Андрея Горохова, заработавшего за прошлый год 7 млрд. руб.

Довелось с ним пообщаться лично в 2013 году, когда тот выдвигался в Калининградскую Облдуму. Ранее у товарища Горохова был (может быть и сейчас есть) вид на жительство в Австрии, имелись доли в австрийских компаниях, квартира и дом в Австрии. В какой-то момент, в реестре австрийских компаний он значился как гешефтфюрер доктор Андрей Горохов (Geschäftsführer Dr Andrey Gorokhov). Гешефтфюрер в переводе с немецкого — директор компании.

От вида на жительство, по словам самого Горохова, он отказался, — мне обещал предоставить официальное обращение в австрийские органы об отказе от ВНЖ, но так этого и не сделал. Моя переписка с австрийским Минюстом закончилась тем, что австрийцы согласились провести проверку только после официального обращения российской Генпрокуратуры. Генпрокуратура направила несколько обращений в австрийский Минюст, но там сообщили, что готовы помочь после возбуждения уголовного дела. Дела в отношении Горохова никто разумеется не возбуждал. Поэтому Горохова оставили в покое, хотя и забанили его на уровне полпредства, когда тот пытался получить место в Совете Федерации/Госдуме. От австрийского имущества Горохов так и не избавился, хотя доли в австрийских компаниях переписал на своих сыновей: Евгения и Дмитрия Гороховых.

Пару лет назад Горохова прессовал тогда еще губернатор Калининградской области Николай Цуканов, который отправил к гешефтфюреру на предприятие в Калининградской области УБЭП. Тогда от Горохова звонила пиарщица и приглашала меня на пресс-конференцию по случаю рейдерского захвата предприятий Горохова, производящих мирамистин. Когда Цуканова из Калининграда убрали, Горохов расправил крылья и теперь снова собрался в большую политику. Гешефтфюрер Горохов из таких людей, которых не надо подталкивать в спину, он сам с удовольствием споткнется.

⚡️Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и портал «Важные истории».

Проевропейское молдавское правительство, поддерживающее президента Майю Санду, пытается сместить с должности генпрокурора Александра Стояногло, подозреваемого в «защите» коррупционеров из эпохи Додона. На кону - «коррупционные» активы, которыми можно пополнить госказну, и средства из ЕС - 600 млн евро, «привязанные» к реформам и борьбе с коррупцией.

Парламент Молдовы недавно принял законы, позволяющие спецкомиссии расследовать деятельность генпрокурора и  инициировать отставку.

Среди самых громких «подзащитных» г-на Стояногло засвеченный в «российском ландромате» Вячеслав Платон. 15 июня 2020 генпрокурор освободил г-н Платона из-под стражи и снял с него все обвинения, а осенью 2020 проигнорировал просьбу из Нацбанка Молдовы начать расследование в отношении г-на Платона в связи с предоставлением ложных сведений о бенефициарном владении банками Moldinconbank, Agroindbank. Г-н Платон после парламентских выборов в июле скрылся в Лондоне, а г-н Стояногло намерен побороться за своё место.

Тихая война, которая идёт за перераспределение ключевых активов российского сельхозрынка, осталась за границей текущей информационной повестки. Клан Гордеева-Данкверта, кормящийся у связанного с ними агрохолдинга, принадлежащего немецкому бизнесмену Штефану Дюрру, столкнулся с интересами семьи секретаря Совбеза Николая Патрушева, чей сын возглавляет правление Россельхозбанка. Россельхозбанк пытался забрать у Дюрра доли в компаниях агрохолдинга "Эконива", которые были заложены в банке. Поскольку судебный спор между РСХБ (Патрушев) и Эконивой (Дюрр) проходил в Воронежской области (ранее возглавляемой Гордеевым), то решение было предопределено заранее. Госбанк пока остался с носом и получить активы Дюрра не смог.

Не является секретом то, что Дюрра, Гордеева и Данкверта связывают с Германией: Дюрр до сих пор имеет немецкое гражданство, хотя и говорят, что крестился и принял православие, Гордеев родился в Германии и проводит там свободное время, Данкверт - этнический немец, часто посещающий Германию. Решение суда в пользу Эконивы можно назвать тактической победой "немецкого альянса". При игре в долгую, разумеется, силы неравные: У "немецкого альянса" только один более-менее приличный вариант - продать Экониву до момента, когда Россельхозбанк изыщет возможность подойти к снаряду еще раз. В качестве покупателя "Эконивы" Дюрру прочили олигархов Лисина и Мошковича— но знающие люди понимают, что тезис (не совершай покупку активов, которые находятся в судах) как никогда актуален. С учётом того, что Эконива входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630.000 га и является крупнейшим в России производителем молока, то актив не останется без соответствующей опеки.

Не нужен им берег крымский, когда есть Италия. Российские олигархи как и все прочие олигархи в этом сезоне выбирают Европу. Количество суперяхт у берегов Италии на конец августа достигло 228, в Греции 193, во Франции 168, в Испании 103, в Хорватии 57, в Монако 41, в Монтенегро 17. Среди замеченных в водах Италии яхта Dilbar Алишера Усманова и Le Grand Bleu Евгения Швидлера.

Саксонский бизнесмен был замешан в запрещенных оружейных сделках с Россией. Расследование против него расширено и выделено в отдельное производство, выяснил Die Welt. Расследование связано с секретной программой закупок Кремля, которая направлена на обход санкционных ограничений, введённых после 2014 года. Федеральная прокуратура Германии обвиняет немецкого бизнесмена в ведении дел с российской компанией, закупочная деятельность которой контролируется российской секретной службой (предположительно — ФСО). Якобы секретная программа закупок товаров двойного назначения через коммерческих посредников «Система «Специнформация» - была инициирована президентом России летом 2014 года. Подобная программа работала и во времена СССР, когда компании, контролируемые сотрудниками КГБ, за пределами страны закупали интересующие СССР технологические решения. Данные о существующей программе и вовлечении немецкого предпринимателя в проект немецкие правоохранители получили от иностранной спецслужбы.

Друг скрывающегося от правосудия - возможно все еще в России - Яна Марсалека - Генри О’Салливан - задержан в Сингапуре по обвинению в подстрекательстве к фальсификации документов. Подстрекал О’Салливан директора аудиторской компании Citadelle Corporate Services выписать фальшивый документ на дочернюю компанию Wirecard AG, подтверждающий наличие у Citadelle €86.4 млн на эскроу-счетах на 30 декабря 2016 года, что не соответствовало действительности. Арест О’Салливана примечателен тем, что он активно соучаствовал в подозрительных, вероятно, «мошеннических», сделках Яна Марсалека, в том числе по покупке по завышенной цене активов, заемных схемах и пр. То есть с высокой вероятностью может знать, куда «утекали» выводимые Марсалеком деньги.

На конец 2019 года «потерянные» в 2020 году €1.9 млрд Wirecard AG считались хранящимися на счетах одного из самых крупных банков Сингапура - OCBC, доверительным управляющим считалась Citadelle, которая предоставляла аудиторам Wirecard AG - EY - документы, подтверждающие наличие средств. Директор Citadelle находится под следствием в Сингапуре с прошлого года.

Прокуратура Гватемалы начала расследование по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России. Якобы деньги президенту передвались от коммерческих структур, которые планировали получить преференции (и получили их) при строительстве портового терминала в порту Санто-Томас-де-Кастилья. Деньги заносили президенту прямо в резиденцию наличными, которые были завернуты в ковер.

Компания MayaNiquel S.A, замешанная в скандале, оказалась связана с компанией Atlantic Bulk Cargo, S.A, получившей разрешение от гватемальских властей на строительство терминала на льготных условиях. Обе компании через цепочку компаний и директоров связаны с казахстанской группой Eurasian Resources Group (Патох Шодиев и Александр Машкевич).

Журналисты выяснили информацию о лицах (россиянах), которые якобы приезжали в Гватемалу и встречались с президентом: Julián Shocron, Sergei Kuvaev, Aleksei Pribytkov, Alexander Ryabov и Вадим Ардатовский. Не удивлюсь, если выяснится, что история не про русских, а про казахов.

Священник Роман Степанов из Чувашии покусился на святое — клирик РПЦ призывает всех церковных руководителей раскрыть данные о своих доходах и имуществе.

Акцию Степанов в шутку назвал «фондом борьбы с церковной коррупцией».

Понятно, что эффект от этого «букета Чувашии» будет примерно никакой, но батюшка хотя бы вслух сказал о проблеме, которая многих верующих действительно беспокоит.

Хочется верить, что ему ничего за это не будет.

Карьерный путь Александра Брегадзе (бывшего посла России в Гвинее, перешедшего на должность главы управляющей компании «Русала» в той же стране) заставляет вспомнить о понятии, которое описывает такую жизненную траекторию. 

🚪 «Вращающиеся двери» — переход влиятельных профессионалов с госслужбы в частный сектор. Крупные корпорации нанимают таких специалистов, чтобы пользоваться их связями в органах власти и получать инсайдерскую информацию, а также в расчёте на преимущества при лоббировании своих интересов и распределении госконтрактов.

💡 Международное движение Transparency International считает, что избежать коррупционных рисков «вращающихся дверей» поможет введение практики «периода остывания» в 12–18 месяцев после ухода с госслужбы. Это время нужно для того, чтобы связи, оставшиеся с прошлого места работы, ослабли и риск конфликта интересов на новой должности снизился.

Time: В структурах ООН в этом году произошла утечка данных из-за действий хакеров. Хакеры имели доступ к внутренней информации ООН с апреля по август 2021 года. По словам директора компании специализирующейся на вопросах кибербезопасности Intel 471 Марка Арены, учётные данные сотрудников ООН продавались несколькими русскоязычными пользователями в даркнете как часть пакета имен пользователей и паролей десятков различных организаций всего за 1000 долларов. «русскоязычными пользователями».