В отношении американской компании Baker Hughes началось расследование, связанное с возможными нарушениями ее менеджментом санкционных запретов. Расследование проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта информация стала известна из ежеквартальной отчетности компании. Предположительно такое решение связано с участием компании в проектах по освоению Арктики вместе с Роснефтью. Директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли старый знакомый Игоря Сечина. В 2017 году в самый разгар санкционный войны, Сечин на очередном заседании правления Роснефти заявил, что Симонелли войдёт в технологический совет госкомпании. Членом техсовета Симонелли, по всей видимости, не стал, но на сессиях ПМЭФ вместе с Игорем Сечиным выступает. Американская компания Baker Hughes для российских властей точно не чужая. Ее дочка АО "Бейкер Хьюз" в 2020г. вошла в перечень системообразующих компаний, которые имеют право на государственную поддержку от российских властей. начиная с 2014 г. Baker Hughes получила от Роснефти 8 млрд руб.

Сразу две семьи бывших чиновников стройкомплекса Москвы получили гигантские контракты по программе реновации. 166 тыс. кв. м для переселенцев из хрущевок в Солнцево за 12 млрд руб по программе реновации построит «Регионжилстрой», учрежденный детьми экс-главы департамента строительства Москвы Александра Косована. Ещё одной компанией, получившей госконтракты на 57 млрд руб в рамках реновации (780 тыс. кв. м), стала ГК ФСК Владимира Воронина, сына экс-заместителя главы стройкомплекса Москвы Александра Воронина.

Бывший президент Франции Николя Саркози осуждён сегодня за торговлю влиянием на 3 года, из них на год в тюремном заключении. Текущий вердикт вынесен по делу о попытке повлиять на расследование в отношении финансирования собственной избирательной кампании от 2007 года, в том числе получения средств от режима Каддафи, и базируется на разговорах г-на Саркози от 2014 года.

Тогда бывший президент обсуждал со своим адвокатом Тьерри Эрзогом, что готов «замолвить словечко» за тогдашнего прокурора Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы тот получил повышение в Монако, в обмен на помощь в получении конфиденциальной информации о ходе дела, недопущения изъятия расписания встреч/дел г-на Саркози во времена президентства для проведения расследования. Вопреки стараниям г-на Саркози, г-на Эрзога, г-на Азибера, в 2014 году Кассационный суд постановил изъять для изучения президентское расписание. Г-н Азибер повышения в Монако не получил. При этом Генеральной прокуратуре удалось убедить суд в том, что доказанное намерение помочь г-ну Азиберу в обмен на услугу является торговлей влиянием (про особенности торговли влиянием можно прочесть здесь).

Завершённое дело о торговле влиянием не единственное у г-на Саркози. 15 января 2021 года Генпрокуратура Франции подтвердила, что начала предварительное расследование по делу о торговле влиянием и «потенциально незаконном лоббировании» в связи с получением бывшим президентом платежей от российской компании Ресо-Гарантия. Г-н Саркози получил 500 тыс евро в 2020 году от российских олигархов армянского происхождения Сергея и Николая Саркисовых по контракту на 3 млн евро от 2019 года за консультационные услуги.

Бизнес джет Gulfstream 550 с бортовым номером OE-IPE пока еще самого богатого гражданина России Владимира Потанина прилетел в Норильск разбираться со своим хозяйством. Потанина преследуют неудачи — вторая авария за год: обвал с гибелью людей после крупнейшей экологической катастрофы в Арктике.

👩‍⚖️ «Роснефть» подала иск к редактору «Важных историй» (и члену Совета «Трансперенси») Роману Шлейнову

🛢 Пока точно не известно, что стало предметом иска, но «Открытые медиа» сообщают, что претензии нефтяной компании связаны с расследованием Шлейнова «Танцовщица для „Роснефти“». Этот материал посвящен судьбе акций компании Pirelli — крупнейшего производителя автомобильных шин. В 2014 году «Роснефть» купила 13% итальянского шинного гиганта. Тогда сделка преподносилась как важный политический успех: договор подписали в присутствии лично президента Путина.

🔎 В своем расследовании Роман Шлейнов рассказал о дальнейшей судьбе акций Pirelli. Они оказались под контролем людей, близких к руководству госкомпании, а в схему по их продаже оказались вовлечены люди, довольно далекие от бизнеса. Например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России.

🇱🇺 Расследование Шлейнова — это часть международного проекта #OpenLux, в рамках которого журналисты со всего мира изучали реестр бенефициарных собственников компаний Люксембурга. Этот реестр был опубликован в 2019 году по требованию властей Евросоюза.

🌐 Международное движение «Трансперенси» выступает за то, чтобы подобные реестры были опубликованы везде. Недавно наше движение направило соответствующее обращение в Генеральную Ассамблею ООН.

🤔 Если бы мы знали о бенефициарах компаний по всему миру столько же, сколько знаем о люксембургских, расследовний, подобных «Танцовщице для „Роснефти“», наверняка было бы намного больше.

Забота олигархов о собственных чадах не знает границ. Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралкалия", проспонсировал на 20+ млн долларов американскую команду Haas Формулы 1, чтобы посадить 22-летнего сына Никиту вторым пилотом к Мику Шумахеру.

Никита уже прославился тем, что не умеет себя вести ни на треке (по отношению к другим соревнующимся), ни вне трека (по отношению к девушкам). Но деньги "закрыли" глаза американцам не только на поведение Никиты (несмотря на 40+ тыс подписей под петицией против включения Никиты в команду). На новом болиде Мика Шумахера и Никиты Мазепина красуется российский триколор.

Официально российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено выступать под российским флагом из-за допингового скандала, но американской команде покрасить машину в соответствии с желаниями основного спонсора Международная автомобильная федерация разрешила.

С 16 марта Кипр разошлёт запросы по зарегистрированным на острове компаниям с целью собрать данные по конЕчным бенефициарам для соответствующего реестра (ultimate beneficial owner register). 4 января островное государство решилось на создание реестра в целях выполнения 4-ой AML директивы ЕС 2015/849.

Компаниям предоставят шесть месяцев для подготовки данных и заполнения реестра. Данные пока собираются для «внутреннего потребления» правительственными учреждениями, и связь с другими базами данных, например, собственников недвижимости, не предполагается. Со слов министра энергетики, коммерции и промышленности Антониа Фаита-Ставриде, финальный продукт с разными уровнями доступа будет готов к концу года.

Вероятно, «глубоководные коррупционные рыбы», в том числе российского происхождения, за шесть месяцев покинут Кипр, но мест для дислокации остаётся все меньше.

Накануне 8 марта Виктор Батурин поздравил свою сестру Елену, ходатайствуя в Тверском районном суде Москвы о проведении экспертизы подписей на двух версиях "Приложения 1" мирового соглашения между братом и сестрой от 2008 года. В этом документе то ли была предусмотрена выплата 250 млн долларов за 25% долю Виктора в "Интеко" (Виктор утверждает, что была, и в его "Приложении 1" есть), то ли не была (согласно Елене, 25% доли у Виктора не было, и компенсации не предусматривалось).

В феврале в суде Инсбрука (суд одновременно идет по второму месту регистрации (Тироль) Елены Батуриной) опубличили графологическое заключение, согласно которому "с высокой вероятностью" Елена Батурина собственноручно расписалась за брата в своем "Приложении 1", и в приложении брата также "с высокой вероятностью" стоит ее подпись.

Если события будут развиваться по текущей траектории, то следующим может стать дело о подлоге документов. В любом случае тот, кто хочет помочь Батуриной финансово (хотя в стиле Юрия Лужкова, навряд ли, получится), может, например, приобрести у нее дублинский отель с дисконтом в 15%.

Tax Justice Network опубликовали ежегодный рейтинг юрисдикций, которые используются для уклонения от уплаты налогов. Первые три места занимают заморские (офшорные) территории Великобритании. На четвёртом месте в рейтинге налоговых убежищ — Нидерланды. Нидерланды - это третий по объёму внешнеторгового оборота торговый партнёр России в 2020 году.

Исключительными для России являются действия губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, который после задержания по подозрению во взяточничестве высокопоставленного краевого чиновника отправил все правительство в отставку и на антикоррупционную проверку.

В пятницу был задержан при попытке скрыться заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев, подозреваемый в получении взяток на 60+ млн руб. за "правильное" распределение госконтрактов на строительство медицинских объектов в крае. Подельник Золоторева первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий арестован за коррупцию в ноябре 2019 года, в феврале 2021 года на него заведено седьмое дело по взяточничеству.

Жители Ставрополья восприняли инициативу губернатора с энтузиазмом - предлагают Владимирову проверить на коррупцию минздрав, суды, ГИБДД, вузы, обратить внимание на местные "дворцы" и инициировать проверку в отношении самого себя.

Из анализа офиса Директора национальной разведки США по поводу вмешательства в выборы президента США в 2020 году следует, что российское правительство на этот раз сосредоточилось на дискредитации кандидата Джо Байдена через распространение информации о предположительно коррупционных связях между его семьей и Украиной, имевших место во время президентского срока Барака Обамы. Вовлечены в раскрытие и распространение информации были связанные с российскими спецслужбами украинцы Андрей Деркач и Константин Килимник (имеет российское гражданство, в феврале ФБР назначило за него награду в $250 тыс).

«Подогревали» американскую публику через социальные сети тролли из Ганы, Мексики, Нигерии, привлечённые пригожинскими организациями. Вбросы делались для усиления коррупционного кейса Байдена, распространения слухов о конспирологическом происхождении ковида, для обвинения социальных сетей в цензурировании контента и акцентирования раскола в американском обществе по поводу антирасистских протестов в США.

💸 Каждый год из страны утекают миллиарды долларов, полученные со взяток, нелегальной торговли, мошенничества и прочих сомнительных источников.

Несмотря на все усилия властей, поток таких «грязных» денег едва ли ослабевает. Российская экономика теряет огромные деньги, которые в итоге оседают на Кипре, в Мальте, Люксембурге и других, более экзотических местах.

Как и почему из России выводятся «грязные» миллиарды, кому это выгодно и, самое главное, как это можно остановить?

Обсудим сегодня в 19:00 в Clubhouse с нашими экспертами и корреспондентом The Bell Анастасией Стогней.

Присоединяйтесь!
➡️ https://www.joinclubhouse.com/event/MKjbDZ0E

Норвежское правительство "подвесило" вопрос о продаже компании Bergen Engines (бизнес, принадлежащий английскому Роллс-Ройс) российскому Трансмашхолдингу. В начале февраля Роллс-Ройс подписал соглашение о продаже предприятия, которое производит в том числе двигатели для натовских кораблей-шпионов Marjata, TMH International за €150 млн. TMH International зарегистрирована в Швейцарии, но контролируется Трансмашхолдингом. В Норвегии разразился скандал, а национальное агентство по безопасности начало расследование сделки с целью оценки возможного урона, который может быть нанесен безопасности страны.

Инициативная группа, представляющая интересы клиентов криптовалютной биржи Wex (Wex является правопреемницей торговой платформы BTC-e), к трагической судьбе которой причастен владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев и сотрудники ФСБ России, обнаружила $250+ млн похищенных криптовалютных средств на горячих и холодных кошельках. Активисты заявляют, что им удалось идентифицировать все аккаунты бирж, через которые отмывалась часть средств. Уголовное дело о мошенничестве передано из Чувашии в Москву.

Братья Ротенберги, вероятно, войдут в историю, как те, кто вынудил правительства «обелить» рынок искусства. С июня 2021 года власти Великобритании начнут требовать от участников рынка искусства (арт-дилеров, аукционных домов и прочих) обязательной регистрации при осуществлении транзакций на суммы выше 10 тыс евро и проведения процедур проверки конечных бенефициаров (покупателей/продавцов) предметов искусства. Казначейство США должно определиться с AML-регулированием для рынка искусства к следующему январю. С начала этого года в США процедуры проверки клиентов аналогичные банкам должны проводить торговцы антиквариатом, что частично обусловлено массовыми разграблением культурных ценностей боевиками ISIS.

Очередной губернатор-единорос оказался под колесами антикоррупционного катка. Теперь это глава Пензенской области Иван Белозерцев. Попробую интерпретировать это событие в разрезе возможных причин. Существует пять заметных линий, которые могут дать объяснение произошедшему:

1) Губернатор пал жертвой кампании по выявлению коррупции в ознаменование годовщины старта борьбы с коронавирусом в России. Экс-сенатор Шпигель, контролируя фармкомпанию "Биотэк", неплохо погрел руки на борьбе с коронавирусом, не без помощи пензенского губернатора Белозерцева.

2) Губернатор с возбужденным уголовным делом о получении взяток нужен для демонстрации государственных успехов в борьбе с коррупцией в рамках стартовавшей предвыборной кампании в Госдуму. С федеральными элитами связан слабо, бывший политрук не имеющий сколь-нибудь серьезной защиты от уголовного преследования со стороны Кремля и силового блока.

3) Арест Белозерцева - это важный элемент в борьбе за российский фармрынок. Белозерцев работал в связке с экс-сенатором Шпигелем, чья семья контролирует фармгиганта "Биотэк". Конкуренты "Биотэка" смогли провести удобное для себя решение через ГУБЭПиК МВД РФ. Уголовное дело значительным образом изменит структуру российского фармрынка, удалив одного из главных игроков.

4) Аппаратная игра между башнями Кремля. Белозерцев - это фигура близкая спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Ослабление клиентелы Володина на руку администраторам из Кремля с целью создания новой политической архитектуры с более низким весом партии власти и возможным изменения баланса сил в новой Госдуме.

5) Силовая конструкция после смены ключевых фигур в ФСБ трансформируется в новую модель, где снова повышается роль МВД (ГУБЭПиК МВД). Задержание губернатора в рамках оперативной разработки МВД - это необычный нарратив в аппаратно-силовых играх.

Госпропаганда добралась до вчерашней встречи Форума муниципальных депутатов в клабхаусе, в которой я рассказывал про антикоррупционные проекты на региональном уровне для муниципальных депутатов. Аудитория была большая — более 600 человек. В качестве успешных примеров реализации антикоррупционных проектов на региональном уровне я приводил пример ярославской команды ФБК Лены Лекиашвили. Госпропаганда посчитала, что я критикую Навального. Как говорит Ройзман, сказал "восемь" - услышали "Вася". https://t.me/block_ru/2046

Смотрите сегодня, 23 марта, в 20.00 на канале ФЕЙГИН-LIVE прямой эфир с руководителем «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ильёй Шумановым (Москва). Поговорим о коррупции, полностью, без остатка, сожравшей всю Россию. Не пропустите! https://youtu.be/fzHTeloSLzc

С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила регулирования криптопровайдеров в Южной Корее, принятые для выполнения рекомендации 16 FAFT по денежным переводам и направленные на легализацию криптобизнеса. К криптопровайдерам (провайдерам виртуальных активов) относятся, в том числе, трейдинговые платформы, кастодианы, кошельки, организаторы ICO.

Работающие сервисы должны зарегистрироваться в Korean Financial Intelligence Unit до 24 сентября 2021 года (действует льготный период), а также обязаны открыть банковский счёт на своё юрлицо в корейском банке и получить сертификат безопасности от Korean Internet and Security Agency . Все зарегистрированные поставщики услуг обязаны соблюдать требования AML/KYC, в том числе идентификацию тех, кто пользуется их услугами, уведомления о подозрительных транзакциях и прочее.

Убийство офицера ФСБ Литвиненко в Великобритании находит отражение в культуре этой страны. Лондонская Grange Park Opera на своей сцене ставит оперу в двух актах "Жизнь и Смерть Литвиненко". Премьера анонсирована на 15 июля 2021 года. Кто получит возможность партию директора ФСБ еще не ясно. Партию депутата Госдумы Андрея Лугового исполнит Эдмунд Дэнон. Все билеты на премьеру уже выкуплены.