Стоит подумать о последствиях публикации материала "Важных историй" о взломанной почте Кирилла Шамалова. Выходит, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев, приславший Кириллу Шамалову строго конфиденциальные документы о сделках РФПИ с Ростелекомом, скорее всего забыл, что ростелекомовские ценные бумаги торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской бирже. И соответственно, действия Дмитриева, как государственного инсайдера могут попасть в фокус внимания иностранных регуляторов. То есть, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и британский финансовый регулятор (FCA) теоретически уже завтра могут начать расследование об инсайдерской торговле, а когда еще всплывет, что получателем инсайдерской информации стал зять российского президента, то тут могут почуять кровь даже те, кто обычно в таких случаях зевает. В особенности, если вспомнят, что после этих писем Кирилл Шамалов выкупил компанию "Эйти Сервис", — подрядчика Ростелекома и получил от Ростелекома несколько выгодных контрактов. И по случайному стечению обстоятельств, именно в этот момент в совет директоров Ростелекома вошел Дмитриев. Про российский регулятор даже не будем говорить, чтобы не ставить Эльвиру Сахипзадовну Набиулину в неудобное положение. Она сама заседает в Наблюдательном совете РФПИ.

​@istories_media обнаружили, что в 2019 Николай Шамалов (на фото — в центре) вышел из числа крупных акционеров банка «Россия». В феврале прошлого года у него было 9,643% акций. К концу года, согласно отчету компании, почти весь пакет Шамалова — 9,343%  — перешел дочерней компании банка ООО «СВК».

Банк «Россия» заработал себе репутацию «банка друзей Путина». Его основной владелец — ближайший соратник президента Юрий Ковальчук. А среди миноритариев издание «Проект» обнаружили близкую подругу Владимира Путина.

Николай Шамалов также один из давних друзей президента. Акционером банка «Россия» он стал в 2004 году. Как писало издание Financial Times, на покупку акций Шамалов потратил деньги, полученные от непрозрачной схемы поставок медицинского оборудования. О ней в 2010 году рассказал бывший бизнес-партнер Шамалова Сергей Колесников.

Вчера @istories_media опубликовали расследование о сыне Николай Шамалова — Кирилле — бывшем зяте Владимира Путина.

Как Шамалов младший получил за бесценок акции другой крупнейшей российской компании стратегического назначения, «Сибур», читайте на сайте и смотрите в нашем фильме.

Темур Ахмедов, сын российского олигарха азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова, с которого мать пытается взыскать средства, положенные ей по вердикту Высокого суда Англии от 2016 года по итогам бракоразводного процесса, состоявшегося в 2000 году, признался, что проиграл $50 млн на высокорисковом трейдинге, когда был студентом Лондонской школы экономики.

Татьяна Ахмедова обвиняет сына в чистосердечной помощи отцу в части укрытия положенных ей 453 млн фунтов стерлингов. Достать активы Ахмедова, который сделал состояние (получил ~$1,4 млрд) на продаже своей доли Новатэку в 2012 году, бывшая супруга пытается с помощью высокооплачиваемого фонда Burford Capital (по слухам, за 25% от полученной суммы) через судебные процессы в разных странах. До настоящего момента попытки конфисковать яхту, произведения искусства и прочие ценности бывшего мужа терпели фиаско. Сейчас на кону все принадлежащее сыну имущество.

В ноябре американский суд предписал Google выдать Татьяне Ахмедовой все электронные письма Темура с двух персональных почтовых аккаунтов для использования в качестве доказательства в текущем судебном процессе в Великобритании.

Одной из причин массовых сбоев работы системы продажи лекарств в аптеках и дефицита лекарственных препаратов во вторую волну коронавируса, стала плохая работа система маркировки лекарств. Среди владельцев оператора маркировки лекарств оказались: друзья Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина, госкорпорация Ростех и еще один секретный партнер, связанный с ФСБ — Оксана Орешина, живущая в трешке на окраине Одинцово. Материал Raven и Znak.com [Если что-нибудь знаете про Орешину, то напишите в комментарии]. Полный текст расследования.

Александр Винник - лицо, по мнению американских правоохранителей, ответственное за операции криптобиржи BTC-e, признан виновным во Франции в отмывании средств кибермошенников и приговорен к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тыс. евро. Доказать, что Винник непосредственно участвовал в создании Locky, то есть в вымогательстве средств, французской прокуратуре не удалось.

Личный табун Рамзана Кадырова, который обслуживает известный арабский тренер Сатиш Симар, находится под угрозой. Введенные вчера американские санкции в отношении арабского конюха Рамзана Ахматовича, парализуют все финансовые потоки легендарной дубайской конюшни Забил Рейсинг, которой управляет Сатиш Симар. Проблема в том, что конюшни Забил - это собственность членов королевской семьи, а именно сына шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума — премьер-министра ОАЭ. Американские санкции доставляют неудобства не только руководству Чеченской республики, но и иностранным друзьям Кадырова. С учетом того, что конюшни Забил Рейсинг — это один из известных брендов ОАЭ, получается еще более сложная ситуация. О том, сколько лошадей у главы Чеченской республики в ОАЭ и какой доход они приносят, можно прочитать в нашем расследовании.

​​Лайфхак №2 Как узнать, кто вам пишет в Telegram

В этом посте мы расскажем, как «деанонимизировать» пользователей «телегам» подручными средствами.

Поиск по никнейму. Зачастую интернет-пользователи используют один и тот же никнейм на разных площадках, поэтому если у интересующего вас человека в «телеграме» есть имя пользователя, то будет полезным проверить, на каких еще площадках оно используются, и таким образом выйти на интересующего нас человека. Для этого можно воспользоваться сервисом «наймчекер» https://namechk.com/ или одним из его аналогов. Например, https://whatsmyname.app/. Впрочем, можно попробовать поискать совпадения по никнейму и с помощью просто «гугления». Чтобы «гугление» было более результативным, рекомендуем использовать так называемые продвинутые операторы поиска. Почитать о них можно тут. https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=ru

Поиск по фото. Если у к аккаунту пользователя «телеграм» привязана фотография, то можно попробовать поискать человека по фото. Для начала скопируем фото из «телеграма» в «гугл»/ яндекс» картинки или в этот сервис https://tineye.com/. Если это не сработало, стоит попробовать платные сервисы https://findclone.ru/ или https://pimeyes.com/

Поиск по ID. Каждому пользователю «телеграма» при регистрации присваивается уникальный идентификационный номер. Чтобы узнать ID интересующего нас человека рекомендуем воспользоваться специальным ботом в «телеграме» @CheckID_AIDbot. Достаточно переслать туда сообщение от пользователя или его никнейм, и бот покажет его ID. Далее рекомендуем воспользоваться так называемым телеграм-деанонимайзером от компании «Интернет-розыск» ( @irozysk ). Есть две версии это программы: платная ( c расширенным функционалом) и бесплатная через бот @deanonym_bot. Нужно переслать в бот найденными нами Id, и если он есть в базе «телеграм-деанонимайзера», то он выдаст нам телефон пользователя и его никнейм. Сейчас в базе почти 40 млн пользователей, и она пополняется ежедневно. Бесплатная версия программы ограничена количество запросов.

Внимание. Используя любые телеграм-боты нужно понимать, что вы не только получаете данные других людей,но и отдаете свои!

Чиновникам и депутатам придется следить за биткоин-кошельками своих жен и несовершеннолетних детей. Президент РФ подписал указ согласно которому данные о цифровых валютах также должны будут отражаться в сведениях о доходах и имуществе публичных должностных лиц, которые они подают в кадровые подразделения ежегодно. Недостоверность предоставления таких сведений является основанием для увольнения чиновника с формулировкой в связи с утратой доверия. Как чиновники будут убеждать отпрысков рассказать о своих биткоин-кошельках, которые подростки используют для покупки запрещенных веществ в даркнете, пока не очень понятно.

Международные спортивные организации по-прежнему привлекают россиян. Алишер Усманов и Владимир Лисин возглавляют ассоциации по фехтованию и стрельбе. А в минувшую субботу к ним присоединился Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России, который стал президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) и сегодня заявил, что будет президентствовать без зарплаты. Означает ли это отсутствие желания извлекать прибыль с учетом собственных бизнес-интересов, покажет время.

В прошлом году МОК отстранил AIBA от организации соревнований по боксу в рамках Олимпийских игр из-за проблем с управлением, финансами и практиками организации соревнований. Фигура Кремлева, по намекам президента МОК Томаса Баха, комитет смущает, несмотря на субботнее заявление Кремлева, что он “самый чистый кандидат”.

В числе последних нашумевших бизнес-инициатив самого чистого кандидата - лотерейный и букмекерский бизнес. Совместно с партнерами из букмекерской компании “Лига Ставок” Кремлев запустил оператора лотерей в поддержку развития бокса - ООО “Спортивные лотереи” (бренд “Национальная лотерея”, тираж билетов поступил в продажу в октябре 2020 года) и учредил ООО «Боксбет» - компанию для организации заключения пари.

Как президент AIBA Кремлев обещает сфокусироваться на поиске спонсоров, привлечь в ассоциацию $50 млн в течение двух лет и добиться восстановления статуса оператора соревнований в рамках Олимпийских игр (в прошлом году Кремлев предлагал МОК закрыть долг ассоциации в размере $16 млн при условии неотстранения от организации соревнований).

Вот тут коллегу поправлю, на самом деле российское влияние в мировом спорте, это не только фехтовальщик Усманов, стрелок Лисин и боксер Кремлев. Это еще самые мощные силы - хоккеист Фазель, которому недолго осталось, менее года, потом он возглавит КХЛ, а также футболист, бывший сосед Блаттера Инфантино. Я уж не говорю про ряд членов МОК во главе с Сергеем Бубкой, хоть он и с Украины. Президент МОК Томас Бах - личный друг Усманова.

Но вот с боксом ситуация все равно плохая. Я имею в виду бокс любительский, коим Кремлев будет заведовать, он давно проиграл боксу профессиональному в одну калитку. Поэтому сейчас идет дискуссия по выведению из олимпийских видов бокса и борьбы, где позиции России достаточно сильно и на ковре, и в международной федерации. Дело в том, что программа игр и так перегружена новыми видами и их уже некуда пихать. С 2024 года с Олимпиады в Париже в программу уже включены скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс, соответственно, что-то уже надо убирать.

Кремлеву мало справиться с долгами федерации. Там еще вопрос связей в МОК и репутация играют большую роль. Избран он был из-за финансового ресурса, но вот прогноз по поводу ресурса административного и сохранения бокса в программе Олимпиады довольно нехороший. Хотя, с другой стороны, любительский бокс в принципе обречен.

https://t.me/CorruptionTV/2182

Одно из достижений современного российского режима - усиление борьбы с отмыванием средств в балтийских странах. Старые добрые времена, когда балтийские филиалы скандинавских банков были идеальным способом по выводу денег из СНГ, канули в лету. И все более вероятен запрет на работу с клиентами из СНГ.

Согласно Dagens Industri, ФБР подключилось к расследованию по отмыванию денежных средств и мошенничеству через SEB, Swedbank и Danske Bank и обратилось за помощью к Швеции. Таким образом, в настоящий момент расследованием финансовых преступлений указанных банков занимаются Министерство юстиции США, ФБР, генеральный прокурор Нью-Йорка.

Под подозрением находятся операции балтийских филиалов банков, в частности, большая часть из 200 млрд евро - средств нерезидентов, проведенных через эстонское подразделение Danske Bank, транзакции через Swedbank и SEB (первый оштрафован ранее в этом году в Швеции за нарушения AML регулирования, по второму в Швеции продолжается расследование).

В рамках борьбы с отмыванием средств Эстония продолжает отзывать лицензии у криптокомпаний. По информации Министерства финансов Эстонии с начала года отозвано 1000+ лицензий, действующими остаются ~400. Многие из получивших лицензию в 2019 году имеют "минимальную связь" с Эстонией (с этого года правила ужесточены). По данным опроса эстонской финансовой разведки (FIU), проведенного летом 2020 года, основные клиенты "эстонских" криптосервисов находятся в США, Венесуэле, России, Вьетнаме, Индонезии, Бразилии, Индии, Иране.

Виктора Вексельберга бесстыдно размывает добропорядочный швейцарец Мартин Хэфнер, который при согласии FINMA увеличил свою долю в Swiss Steel без обязательного выкупа акций у других акционеров в конце 2019 года и готовится повторить этот трюк еще раз.

За контроль в Swiss Steel, которой через Holding Liwet владеет Виктор Вексельбер, борьба идет с 2019 года, когда владелец BigPoint Holding AG Мартин Хэфнер (на тот момент второй после Holding Liwet (26.91%) акционер Swiss Steel) для обеспечения финансирования производителя стали провел удачную операцию, увеличив капитал компании с ростом собственной доли с 17,5% до 37,5% и уменьшением доли Holding Liwet до 25%. При этом, по договоренности с FINMA, он получил отсрочку по обязательному предложению на выкуп акций у других акционеров до конца 2024 года, при условии, что на тот момент он будет владельцем 33,3%+ акций. Следом за увеличением капитала Хэфнер приобрел пакет акций у семьи основателя Swiss Steel. В результате операций его доля на 9 января 2020 года выросла до 49,6%.

Ухудшение финансового положения компании в этом году вынудило Хэфнера увеличить займ Swiss Steel в сентябре на 130 млн евро до 225 млн евро и объявить в ноябре о новом увеличении капитала на 200 млн евро, что для Holding Liwet обернется очередным размытием. Вексельберг такого поворота не желает, а хочет денег, потому подал обращение в финансовый регулятор на нарушение условий предоставления отсрочки, а также потребовал у Хэфнера предложить выкуп акций всем акционерам.

При этом именно Вексельберг ввиду американских санкции является "чумным" в этой истории. Выкуп его доли может обернуться санкциями для самого Хэфнера и его компаний (осторожные швейцарцы чураются Вексельберга в последнее время - Julius Baer заморозил активы олигарха, Postfinance отказал в открытии счета). Можно делать ставки, кому навстречу пойдет FINMA.

Замешанные в картельных сговорах компании без конкурса поставляют медоборудование и лекарства в больницы, сражающиеся с коронавирусом, выяснили @istories_media совместно с волонтерским проектом @covid19raven.

Это происходит, в основном, по двум причинам: во-первых, сейчас заказчики по закону не могут отказать компаниям, участвовавшим в картельных сговорах; во-вторых, они могут просто не знать о прошлом своих подрядчиков, ведь в России нет единого перечня таких компаний. Реестр недобросовестных поставщиков же участников картелей не включает.

«Коммунарка», например, этой осенью закупила медтехнику на 194 млн рублей у самарской компании «Медлайн». Владелец «Медлайн» Владимир Абдурашитов – бывший бизнес-партнер фигуранта уголовного дела о подкупе и картельном сговоре Сергея Шатило, владельца ООО «Современные медицинские технологии» («СМТ»). «Медлайн» более 130 раз участвовал в торгах c «СМТ». По итогам таких аукционов контракты с одной из компаний заключались по ценам, близким к максимальным.

Летом 2019 года Сергея Шатило, его бизнес-партнеров и бывшего министра здравоохранения Самарской области Альберта Навасардяна признали виновными в коммерческом подкупе и сговоре при проведении торгов на обслуживание медоборудования. Шатило и Навасардян получили реальные сроки. Правда, через год приговор отменили, а уголовное дело вернули в суд.

О других поставщиках с сомнительной репутацией, обеспечивающих больницы всем необходимым для борьбы с коронавирусом – читайте в расследовании «Важных историй» и RAVEN.

Еще один олигарх, пострадавший от близости к Кремлю, решил прогуляться без страховки над пропастью. Европейцы предоставили американцам информацию о том, что Олег Дерипаска продолжает влиять/определять решения/активности Русала и EN+ в нарушение соглашения с американскими властями от 2018 года.

По информации Bloomberg, руководство Русала и EN+ оказывало давление на правительства западных стран и многосторонние организации с целью блокировки китайского алюминия на зарубежных рынках, получая указания от Дерипаски. Также Дерипаска лично контролировал медиа кампанию по нанесению репутационного ущерба китайцам в Африке.

Судьбу дорогих сердцу олигарха компаний будет решать Казначейство США.

После публикации в Bloomberg о том, что Дерипаска продолжает участвовать в управлении EN+ и Русала, у Олега Владимировича обозначились очевидные проблемы. Участие Дерипаски в управлении компаниями может свидетельствовать о нарушении соглашения с Минфином США, реализованного в рамках "плана Баркера", устраняющего Дерипаску от участия в прямом управлении его компаниями. Эмоциональное состояние "алюминиевого короля" также оставляет желать лучшего — сегодня он в своем телеграме заявил о необходимости уголовного преследования россиян, которые "провоцируют санкции". В статье Bloomberg есть еще один занимательный момент — по данным источников издания, Дерипаска является одним из заказчиков кампании против Потанина и Норникеля, целью которой является смена топ-менеджмента в ГК Норникель.