Под шумок коронавируса Минфин закрыл публичный реестр субсидий. Никаких объяснений со стороны Минфина относительно причин прекращения функционирования реестра не поступало. В кэше гугла сохранились последние следы работающего реестра неделю назад — 16 октября.

Секреты про “Новичок”, раскрытые с помощью, по всей видимости, “слитых” баз данных операторов мобильной связи, впечатляют. Из них можно сделать вывод, что ученые Санкт-Петербургского государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины (ГНИИИ ВМ) совместно с коллегами из Научного центра «Сигнал» (НЦ “Сигнал”) (г. Москва) ведут основные работы над “Новичком" (и модификациями), а в сотрудничестве с засекреченным подразделением в/ч 29155 ГРУ - родным для "Боширова и Петрова”, участвуют в организации спецопераций с его применением, таких, как отравление Скрипалей в Великобритании в 2018 году, и, вероятно, не только Скрипалей.

Директор ГНИИИ ВМ Сергей Чепур, как выяснилось при анализе данных его мобильного телефона, находился в активной коммуникации (по мобильному и лицом к лицу) с представителями в/ч 29155 ГРУ - генерал-майором Андреем Аверьяновым, генерал-майором Денисом Сергеевым, полковником Александром Ковальчуком, полковником Александром Мишкиным (“Петров”) в период подготовки и проведения спецоперации по отравлению Скрипалей в конце 2017 - начале 2018 года.

Одновременно с военными он также активно общался в указанный период с тремя учеными НЦ “Сигнал” - Артуром Жировым, Андреем Антохиным и Виктором Таранченко (все трое выходцы из 27 Научного центра Минобороны). Таранченко и Антохин специализируются на ингибиторах холинэстеразы (класс веществ, к которым относится “Новичок" и его модификации), а Жиров - на наноинкапсуляции (метод, позволяющий отложить начало действия химических веществ и замаскировать их присутствие в организме). И в случае с Гебревым (отравлен в 2015 году в Болгарии), и в случае с Навальным “Новичок” был замаскирован.
Ждем новых санкций.

Впечатляет другое, Илья Шуманов. Иностранными спецслужбами отслеживаются передвижения смартфонов людей, представляющих интерес. Отслеживается, как эти люди оказываются в одном месте. Сопоставляются даты, делаются выводы.

Формулируя смыслы, Проект Кино

Ян Марсалек, бывший член совета директоров Wirecard, не просто по-быстрому сбежал в июне в Россию, а, судя по данным, представленным Михаэлем Яффе, управляющим по делу о банкротстве компании, готовился к своему побегу с конца 2019 года, выводя систематически деньги из компании. Имен Яффе не называет, но в Wirecard уверены, что речь идет о Марсалеке. Деньги выводились через предоставление ссуд бизнес-партнерам компании в Азии. Речь идет о 500 млн евро.

Прерываем трехмесячное молчание совместным со Znak.com исследованием о сорванных поставках аппаратов ИВЛ на сумму в 1,5 млрд рублей. Уральский приборостроительный завод (УПЗ), входящий в структуру «Ростеха», в пандемию коронавируса стал главным поставщиком ИВЛ в российские больницы. Только за первое полугодие 2020-го прибыль УПЗ выросла в 290 раз до 1,9 млрд рублей.

Однако исполнением обязательств по поставкам ИВЛ ростеховский завод похвастаться не может. Мы насчитали 10 госконтрактов на сумму более 1,5 млрд рублей, где УПЗ не вписался в сроки выполнения. Теперь завод должен заплатить штрафов и неустоек на общую сумму 557,2 млн рублей.

В большинстве случаев сроки поставки составляли 150 дней, что никак не может служить обоснованием закупки у единственного поставщика в связи с распространением коронавируса. Кроме того, ни один из региональных минздравов не инициировал включение УПЗ в реестр недобросовестных поставщиков, хотя следовало бы.

По оценке RAVEN, УПЗ могут привлечь к ответственности за «бездействие» из-за неисполнения обязательств по контракту «с причинением существенного вреда … интересам общества и государства». В таком случае штраф может составить трехкратный размер стоимости неисполненных обязательств.

КРЭТ, в состав которого входит УПЗ, планирует выполнить все обязательства по контрактам до конца октября, сообщили Znak.com в департаменте информационной политики КРЭТ. О выплате штрафов и неустоек за сорванные поставки в концерне сообщили лишь, что «им будет дана соответствующая правовая оценка».

@covid19raven возвращается! Вторая волна в самом разгаре, а значит мы не можем остаться в стороне. Волонтерский проект RAVEN продолжит рассказывать о том, как протекает пандемия коронавируса, как с ней борются власти всех уровней и какие коррупционные риски это несет.

Документы, попавшие в руки расследователей OCCRP, дают основание предположить, что Gunvor, нефтяной трейдер, основателем и совладельцем которого был Геннадий Тимченко (Тимченко продал свою долю - 43.5% - партнеру Турбьёрн Тёрнквист в 2014 году после того, как на него наложили санкции), участвовал в схеме, обеспечивающей “грязные дела”, в том числе поставки оружия, в Кот-д’Ивуар в 2010-2011 годах.

Gunvor закупал нефть в Кот-д’Ивуар с 2008 года. В 2009 после того, как компания авторизовала Semlex, производителя биометрических документов, для закупок нефти в этой стране, трейдер получил два контракта на ~$90 млн (стоимость нефти по контракту была в три раза ниже рыночных цен на тот момент). Лоббировал контракты Оливер Базин, представитель Semlex в Кот-д’Ивуар, международный торговец оружием, со слов швейцарской прокурора, убеждая тогдашнего президента страны Лорана Гбагбо, что ему нужны средства на финансирование президентской кампании 2010 года и - в случае необходимости, то есть проигрыша на выборах (что и случилось) - на закупку оружия и наемников (вторая гражданская война в Кот-д’Ивуар шла пять месяцев в 2010-2011 годах).

В марте 2010 года за несколько месяцев до президентских выборов Semlex подписал контракт с Caminex, компанией, которая подозревается в проведении платежей торговцам оружием. В январе 2011 года Гбагбо обратился через Базина к Gunvor - ему требовалось российское оружие на сумму в $6.3 млн.

В 2011 году Gunvor продолжил закупать нефть у государственной компании Petroci, несмотря на то, что она попала в санкционные списки ЕС из-за действий бывшего президента. В апреле 2011 года шла закупка 1.6 баррелей нефти на ~$160 млн. (Semlex за посредничество в этой сделке получил $3.1 млн). Платежи на Semlex по контрактам для Gunvor шли до июня 2011 года.

Параллельно в январе 2011 году Gunvor подписал договор на покупку нефти с Адама Тунгара, бывшим министром нефтяной промышленности, представляющим оппозицию Гбагбо, который был активирован после ареста бывшего президента в апреле 2011 года. В мае 2011 платежи от Gunvor пошли на новое правительство Кот-д’Ивуар через компанию Belisha Capital, которой предположительно владел племянник Тунгара.

FRS и FinCEN предлагают понизить лимиты по транзакциям, которые следует отслеживать финансовым организациям, с $3000 до $250 для переводов, которые инициируются или адресуются за пределы США. Данное правило планируется распространить и на операции с криптовалютой.

В соответствии с рекомендациями FATF в целях борьбы с терроризмом в ЕС и других странах отслеживаются трансграничные переводы от $1000/1000 евро. Согласно данным FinCEN, за период с 2016 по 2019 год из 1.29 млн транзакций, потенциально связанных с терроризмом, преобладающее большинство (за исключением 17 тыс), были входящими или исходящими в/из США. При этом среднее и медиана по этим переводам составляли $509 and $255.

Источником данных для ложных (как впоследствии выяснилось) обвинений против Трампа, опубликованных в январе 2017 года в BuzzFeed News и подготовленных бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом по заказу от оппонентов Трампа, оказалась пермячка, 40-летняя пиар-менеджерка Ольга Галкина.

К сбору информации ее привлек бывший одноклассник и личный друг Игорь Данченко, который работал ресечером у Стила, как человека, который обладает связями, в том числе в околокремлевских кругах. Галкина, которая в 2016 году находилась на Кипре и была уволена по причине хронического опоздания, появления в нетрезвом виде на работе, воспользовалась предложением Данченко для того, чтобы подставить своих бывших работодателей.

Так в досье Стила появились Алексей Губарев, владелец веб-сервисной компании XBT Holding SA, и Webzilla - хостинг-провайдер, принадлежащий холдингу. Webzilla обвинялась в организации хакерской атаки на комитет Демократической партии в 2016 году, в результате которой были украдены e-mails, что нанесло ущерб президентской кампании Клинтон. А Губарев описывался как хакер, завербованный российскими спецслужбами. В помощники ему Галкина вписала Севу Капцуговича, осужденного в 2013 году в Перми за развратные действия в отношении подростков.

Галкина также выдумала секретную встречу между адвокатом Трампа Майклом Коэном и представителями российских спецслужб в Праге летом 2016 года, на которой якобы обсуждалось, как заплатить и как прикрыть хакерскую атаку.

Выдумки Галкиной опровергло расследование, проведенное спецпрокурором Мюллером. Губарев в настоящий момент судится со Стилом.

История Ольги Галкиной, которую WSJ называет источником информации для подготовки скандального «досье Кристофера Стила» о связи Дональда Трампа с российскими властями, интересна еще одним аспектом. Кристофер Стил [Christopher Steele] - бывший руководитель российского офиса британской разведки МИ-6, уйдя со службы, создал частный центр разведки Orbis Business Intelligence.

Именно по поручению Стила с Галкиной встречался сотрудник Orbis Business Intelligence Игорь Данченко, старый знакомый Галкиной. Сам факт контакта Галкиной с представителем Стила никто не оспаривает и не ставит под сомнение. Важно, что в момент завершения карьеры Кристофера Стила в России (2009), Галкина работала пресс-секретарем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и однозначно имела доступ к информации об авариях, правительственных поручениях и объектах надзора (возможно даже к гостайне).

Вне зависимости от того, находилась ли Галкина в контакте со Стилом с 2009 года, когда он координировал британскую разведдеятельность по России, или этот контакт появился позже, наличие прямого доступа у британской разведки к Галкиной и откровения последней - это очень неприятная новость для российских спецслужб.

В среду Минздрав разослал подведомственным и федеральным учреждениям указ о необходимости согласовывать любые публичные комментарии врачей о COVID-19 с пресс-службой ведомства. Министерство объясняет это стремлением оградить граждан от недостоверной информации, однако это больше напоминает попытку помешать врачам говорить о проблемах.

RAVEN проанализировал практику защиты врачей-заявителей в России и по всему миру и пришел к печальным выводам: находясь на передовой борьбы с пандемией, медики зачастую беззащитны перед собственным руководством. Страх заявлять публично о проблемах в медучреждениях, задержках стимулирующих выплат, нехватке средств индивидуальной защиты, угрозы, давление и увольнения – вот с чем сталкивается медперсонал по всему миру.

Действенным решением могут оказаться профильные профсоюзы и ассоциации, которые способны оказать юридическую поддержку, а также предоставить конфиденциальность заявителям-медикам. Но и здесь возникают сложности. О том, какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить врачей и минимизировать коррупционные риски в медицинской сфере, читайте в новом материале RAVEN на сайте @novaya_pishet.

В целях обеспечения прозрачности и усиления общественного контроля ЕС открыл доступ к базе данных по экспорту вооружения.

Данные представлены за период с 2013 по 2019 год, детализированы по видам оружия, странам-поставщикам и странам-покупателям. В пресс-релизе European External Action Service подчёркивается, что государства-покупатели должны использовать приобретенный товар “ответственно и подотчетно”.

Узбекистан и Россия - лидеры по импорту оружия из ЕС в 2013-2019 годах на постсоветском пространстве, закупились каждый на 400+ млн евро.

30 октября 2020 года Высокий суд Лондона отклонил диффамационный иск Алексея Губарева к Orbis Business Intelligence и бывшему руководителю офиса MI6 в Москве Кристоферу Стилу, поскольку Губарев не доказал, что его компания понесла финансовый ущерб от публикации досье о Трампе. Ранее аналогичный иск Губарева к изданию BuzzFeed был отклонен в США.

Как мы помним, компания XBT Holding (Webzilla) упоминалась досье Кристофера Стила о связях Дональда Трампа с российскими властями. В досье Губарева называют человеком, который был завербован ФСБ для организации проведения хакерских атак на серверы Демпартии США.

Несмотря на то, что медиа продолжают называть Губарева российским бизнесменом, таковым его назвать сложно. Два владельца компании XBT: Алексей Губарев, Константин Безрученко являются обладателями кипрских паспортов, третий владелец компании — Николай Двас - имеет израильский паспорт. В компании есть еще один партнер, его имя не раскрывается. Известно, что он тоже имеет паспорт Кипра.

Gazprombank (Switzerland) Ltd, 100% дочка Газпромбанка, получила разрешение от швейцарского финансового регулятора FINMA на операции с криптовалютой для корпоративных и институциональных клиентов банка (c августа прошлого года выдано меньше 10 таких лицензий). Gazprombank (Switzerland) Ltd планирует начать с предоставления избранному кругу лиц таких услуг как хранение, покупка/продажа биткоинов. Далее предполагается расшить линейку криптовалют и продуктов, в частности, обеспечить платежи в BTC, как сообщается на сайте банка.

Информация о том, что ФСБ и СВР хотят официально разрешить своим сотрудникам иметь второе гражданство подразумевает под собой рассмотрение еще одного вопроса, про который забыли законодатели. Нормативное нововведение входит в противоречие с законом о гостайне, в котором обозначены основания для отказа в доступе к гостайне (фактически запрет на занятие профессиональной деятельностью сотрудникам спецслужб). В частности, одним из оснований для отказа в доступе к гостайне является постоянное проживание гражданина и (или) его близких родственников за границей и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства. Перед принятием поправок к законам о ФСБ и СВР следовало бы подумать о гостайне.

Власти США получили под контроль 69 370 BTC / BTG / BSV / BCH (текущая стоимость около $1 млрд), украденных в 2013 году с сервиса Silk Road и находящихся до 3 ноября 2020 года по адресу 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh.

Сервис Silk Road, действовавший с 2011 по октябрь 2013 гг, представлял собой даркнет маркетплейс, где торговали наркотиками и нелегальными услугами за биткоины. Общая выручка сервиса за время существования составила 9.5+ млн BTC, комиссионный доход - 600+ тыс BTC. Создатель сервиса - Ross Ulbricht - был осужден в США в 2015 году на 2 пожизненных срока и 40 дополнительных лет за дистрибуцию наркотиков и отмыв денежных средств.

Средства, попавшие под контроль американским правоохранителям, были похищены с Silk Road в результате хакерской атаки. Похитителя вычислил Ross Ulbricht, а через него, судя по всему, - следователи. 3 ноября этот человек подписал соглашение о согласии на конфискацию биткоинов властями США.

Николай Цуканов, которого отправляют в отставку с поста полпреда УРФО, последний год пытается перебраться в одну из госкорпораций. Госкорпорация и рада бы взять Николая Николаевича, но скандал с его помощником, оказавшимся шпионом польской разведки — это объективная сложность для трудоустройства.

Совет ЕС (Совет министров ЕС) одобрил создание единого общеевропейского органа для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (EU AML/CFT supervisor), который будет напрямую контролировать высокорисковые финансовые организации. Важно, что при необходимости общеевропейский антиотмывочный регулятор в отдельных случаях может брать на себя функции контроля за подозрительными операциями и на национальном уровне. Создаваемый орган будет надзирать над кредитными организациями, платежными компаниями, сервисами по обмену валюты, провайдерами электронных денег и виртуальных активов (криптовалют) с возможностью в будущем расширить сферу влияния на иные сервисы.

В скором времени вспомнят про странные займы Трампа в $340 млн Deutsche Bank и до сей поры вялотекущее прокурорское расследование относительно его налоговых вычетов.

В японском парламенте начались слушания проекта японского аналога закона Магнитского.

Как мы помним, недавно Александра Удодова — родственника премьер-министра Мишустина продавали с аукциона за 375 млн рублей. Единственным покупателем долга Удодова, который выкупил Удодова из плена, оказался его старый товарищ и бизнес-партнер по схемам возврата НДС, спонсор легендарного клуба дзюдо "Явара Нева" Александр Карманов. Долг Удодова перед "Тройка-Д" банком возник после того как казахстанский банкстер Жомарт Ертаев, занимавшийся выводом денег через казахстанский канал в Китай и Гонконг, был задержан в Москве, а у его банка отозвали лицензию.