Я тут тоже немного почитал. И обнаружил, что экс-полицейский Игорь Ляховец, спустя месяц после закрытия уголовного дела, систематически приезжал к моему дому. Приезжал, оставлял машину в 400 метрах от дома, и выключал телефон на несколько часов. До моего задержания Ляховец не бывал в этом районе.

Игорь Сергеевич, что хотели-то? извинится? поговорить по мужски? или просто решили провести отпуск в Новогиреево?

“А у нас все пучком! Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком”, - может смело заявить о себе RT. The Wall Street Journal обнаружил ссылки на ресурсы RT на сайтах уважаемых американских изданий, в том числе таких как RealClearPolitics, National Review, The Daily Caller, Newsmax.

Ссылки попали на эти ресурсы через Mixi.Media, сервис по обмену реферальными ссылками. Благодаря такому чудесному соседству, RT обеспечил себе большую (19%) часть реферального трафика в США (без учета трафика с социальных сетей) в июле этого года - до момента, когда “соседи" стали отказывать от услуг Mixi.Media по причине RT.

Как и почему RT оказался в пуле Mixi.Media с учетом репутации компании в США, не до конца понятно. Но влияние русских точно есть. Основатель Mixi.Media Алекс Бэрон в 2014 году начал работать на Виктора Ремшу (председатель совета директоров “Финам”, вторая сотня в списке Форбс) в брокерской фирме в Нью-Йорке, потом продолжил в стартапе Ideal Media Inc., который развивал сервис подобный Mixi.Media, откуда был уволен в марте 2018 с обвинениями в краже денег, контрактов и оборудования. После этого появилась компания Mixi.Media.

Ян Марсалек, скрывающийся от немецкого правосудия где-то западнее Москвы, предположительно, под опекой Службы внешней разведки, остается в фокусе внимания немецких СМИ.

Согласно Handelsblatt, Марсалек хвастался в мессенджере своими контактами с ЦРУ, Моссад и другими спецслужбами. Слух о том, что Wirecard выпускала кредитные карты для агентов, - "не совсем ложь”, написал он при бегстве из Германии. И прибавил, что сам имеет большое количество паспортов, как "хороший разведчик”.

Как выяснил Handelsblatt, 18 июня - незадолго до своего побега - Марсалек встречался в Мюнхене с бывшим руководителем оперативного отдела по экстремизму, терроризму и контрразведки австрийской спецслужбы, но планы свои, со слов адвокатки экс-руководителя, ему не озвучивал.

Хвастался Марсалек и своей поездкой в Пальмиру после освобождения города в 2017 году от исламских террористов. Туда попасть в это время он мог только с помощью российских спецслужб. Взамен, вероятно, за туризм по местам ЮНЕСКО, помогал Марсалек россиянам переводить средства на финансирование “пикантных” операций в Ливии.

В гостях у самого влиятельного телеграм-канала Санкт-Петербурга @rotondamedia Подписывайтесь!

"Президентский" борт Ил-96-300 ПУ RA-96021 вместе c резервным бортом RA-96020 прибыл утром из Москвы в Ереван. Цель понятна - доставить премьер-министра Мишустина для разговора с премьер-министром Армении Пашиняном.

Сегодня выйдет новое расследование телеканала Aljazeera о сомнительных схемах приобретения кипрского гражданства. По всей видимости, фокус расследования будет сосредоточен на посредниках на рынке продажи кипрской недвижимости и гражданства. В частности, в расследовании будет фигурировать известная-компания посредник Giovani Group. Компания, зарабатывающая на продаже кипрских паспортов, принадлежит члену парламента Кипра Джованису Кристакису. Ключевые клиенты компании - это китайцы и россияне.

Вчерашнее расследование Aljazeera о Кипре демонстрирует сознательное искажение властями страны информации о получателях кипрского гражданства. По факту расследованием была раскрыта лишь одна из "фабрик" по производству паспортов, которых в Кипре десятки. В России расследование не получило широкого резонанса, поскольку "фабрика" паспортов была ориентирована на азиатские рынки, в частности Китай, Камбоджу и Вьетнам.

Депутат и спикер парламента Кипра предлагающие коррупционеру схему обхода процедуры проверки правоохранительными органами, смену фамилий при получении гражданства и обещающие подделку профайла клиента для получения паспорта - это не полный перечень услуг, который был упомянут в расследовании. При этом смена фамилий при получении гражданства не является сколь-либо распространенной практикой при получении нового паспорта в других европейских странах. Получение паспорта на новую фамилию, будучи в розыске в своей стране за коррупционные преступления или отмывание денег, - это ли не мечта для коррупционера? При этом надо понимать, что через процедуру получения кипрского гражданства только за последние несколько лет прошли тысячи наших соотечественников. Сколько из них обнулилось? Никто не знает.

Разумеется это расследование повлечет последствия для политической элиты Кипра. Спикер парламента, приторговывающий паспортами, обещающий решить любые вопросы, в том числе с Латвией, Мальтой, Португалией, для других членов Европейского союза выглядит красной тряпкой. Более того критика со стороны ЕС программ инвестиционного гражданства Кипра и Мальты уже привела в движение бюрократические процессы в Европейской комиссии и Европарламенте.

Из последствий: кипрскую программу продажи паспортов с большой вероятностью заморозят, а новых резидентов Кипра отметят красными флажками во всех государственных базах, как потенциально токсичных. За $2.5 млн вместе с кипрским паспортом некоторые россияне купили себе мешок проблем и пожизненную связь с коррупционной схемой. Теперь ассоциативный ряд для чиновников ЕС/США/Канады/Австралии упростится до тезиса: покупал кипрский паспорт = платил взятки.

После расследования Aljazeera о коррупционных схемах продажи кипрских паспортов, спикер парламента Кипра Деметрис Суллурис отстранен от своих обязанностей.

Росфинмониторинг, надзирающий за риэлторами, не знает реального количества риэлторских организаций в России. К такому выводу пришли эксперты Трансперенси, проанализировав данные портала Росфинмониторинга, на котором должны регистрироваться все без исключения риэлторские организации для сообщения о подозрительных сделках. Согласно информации, которую Росфинмониторинг предоставил мониторинговой миссии FATF в прошлом году, представители Росфинмониторинга насчитали всего 10600 риэлторов, осуществляющих деятельность на территории РФ. Согласно исследованию Трансперенси, организаций с кодом ОКВЭД (основной код̆ деятельности) 68.31 (деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе) таких компаний 53 380. Таким образом, Росфинмониторинг имеет представление только о 20% участников рынка риэлторских услуг. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для сообщения о подозрительных сделках имеет еще меньшее количество риэлторов - всего 10% участников рынка. В некоторых регионах России по данным Росфинмониторинга нет ни одного зарегистрированного риэлтора (Ингушетия, Чукотка). Все это говорит об отсутствии желания у Росфинмониторинга заниматься риэлторами. Возможно, стоит передать эти полномочия другому регулятору. В некоторых странах антиотмывочным регулятором для риэлторов успешно работает Центральный банк.

В Кипре начались протесты после расследования о продаже кипрских паспортов преступникам из других стран. В стране политический кризис.

Попадание Кириенко под европейские и британские санкции, в первую очередь, сокращает возможности для Росатома. Председатель набсовета "Росатома", находящийся под европейскими и британскими санкциями, - это токсичность для всей госкорпорации.

Зачистка региональных элит привела к тому, что реальной оппозицией для партии власти стали сами члены Единой России. В Калининградской области мэр города Янтарный Алексей Заливатский (член Единой России) начал публиковать в своем телеграм-канале коррупционные факты, разоблачающие членов правительства Калининградской области. Параллельно с этим антикоррупционное подразделение правительства Калининградской области нашло расхождение в сведениях о доходах мэра Янтарного. В Янтарный несколько месяцев назад приезжал Алексей Навальный, где встречался с Заливатским. Весь регион обсуждает поступок смелого мэра, который по сути бросил вызов губернатору Алиханову. Сторонники "Единой России" тоже не остаются в стороне. Экс-глава районного центра, сторонник партии "Единая Россия" Игорь Руденков подал иск о защите чести и достоинства к губернатору Калининградской области. В Калининграде скоро будет жарко.

Рассекреченные протоколы встреч Путина с президентом США Биллом Клинтоном проливают свет на то, как происходило принятие антиотмывочных законов в России. В разговоре Клинтона с премьер-министром Путиным в 1999 году, президент США завел разговор о принятии в России закона о борьбе с отмыванием денег. По словам Клинтона, Ельцин наложил вето на первый законопроект "из-за конституционных проблем". Далее Ельцин пообещал Клинтону принять этот закон в новой редакции. Закон так и не был принят при Ельцине. Путин же ответил, что Россия лишь «жертва в международных схемах отмывания денег». Такой ответ не очень понравился Клинтону.

Приняли антиотмывочный пакет законов в 2001 году, после включения России в «чёрный» список FATF, как страны, которая не имеет четкой системы борьбы с отмыванием денег. Между разговором Клинтона с Путиным и включением России в чёрный список FATF прошло всего 8 месяцев. Теперь можно понять, что такое, с точки зрения американских властей, — «ожидаем принятия закона, чем быстрее тем лучше».

Разыскиваются ФБР, обвиняются в создании и распространении компьютерных вирусов, фишинге с целью причинения вреда и ущерба (только троим жертвам - на $1 млрд ). Среди творений шестерки - вредоносное ПО NotPetya (не намекающее на российское происхождение название, конечно), KillDisk, Olympic Destroyer, а также фишинг, взлом сетей, техническая рекогносцировка. Атаковали организации, причастные к Зимним Олимпийским Играм 2018 года, к президентской кампании Макрона в 2017 году, Парламент Грузии и др. Все обвиняемые Министерством юстиции США - офицеры ГРУ.

Поскольку поступает много запросов относительно утечки #FinCENfiles, надо напомнить, что данные доступны для скачивания в машиночитаемом виде. В архиве два файла: карта подозрительных банковских транзакций и связь между банками, которые участвовали в подозрительных операциях.

Чиновники должны в своих декларациях о доходах указывать наличие криптовалюты с 2021 года.

Европейская комиссия обвиняет Мальту и Кипр - бенефициаров схем по продаже паспортов, в действиях против “сути европейского гражданства” и грозится довести дело до Европейского суда. У стран есть два месяца для предоставления письменных разъяснений и покаяний. В обеих странах россияне - лидеры по покупке паспортов (40% паспортов куплено россиянами на Мальте в 2015 и столько же на Кипре с ноября 2017 по сентябрь 2019).

Представители Европейского парламента предложили проверить схемы выдачи виз и гражданства Болгарии, Португалии и иных стран. При этом Болгария в очередной раз получила предупреждение от Европейской комиссии по поводу действующей в стране схемы получения гражданства за инвестиции.

​​Германия начала активные мероприятия в отношении печально известной компании-регистратора офшорных компаний Mossack & Fonseca. Прокуратура Кельна объявила в международный розыск основателей фирмы Юргена Моссака и Рамона Фонсека за содействие в уклонении налогов и создание ОПГ. В распоряжении немецких следователей весной 2017 года оказались документы компании-регистратора, на основании которых были возбуждены дела как в отношении немецких клиентов Mossack & Fonseca, так и в отношении владельцев компании.

Поскольку Рамон Фонсека вплоть до своего задержания имел статус советника президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, занимавшего свою должность до 2019 года, то это обстоятельство не позволили панамским правоохранителям провести сколь-нибудь эффективное расследование у себя на родине.. Моссак и Фонсека после ареста были освобождены под залог, прокурор, занимавшийся их делом, неожиданно покинул свою должность, а сотни тысяч конфискованных документов остались непрочтенными. Юрген Моссак, имевший до 2016 года немецкий паспорт, предпочел отказаться от немецкого гражданства, но его родственники по-прежнему живут в Германии, а родной брат, ранее занимавших должность панамского консула в Германии, даже подозревается в уклонении от уплаты налогов. Немецкие правоохранители рассчитывают, что именно Юрген Моссак окажется тем, кто предпочтет сотрудничество во избежание длительного тюремного заключения.

В Париже идет суд над Александром Винником, которого подозревают в организации системы по вымогательству и отмыванию денег в составе организованной преступной группировки через криптобиржу BTC-e. Обвинения базируются на расследовании Европола, начатого в 2016 году и связанного с использованием вирусной программы Locky, которая заразила тысячи компьютеров (около 5700 пострадавших), включая двести во Франции, и жертвы которой для разблокировки перевели биткоины аккаунту Vamnedam (подозрительно не по-русски звучащее имя, конечно) на биржу BTC-e на сумму около $8 млн.

Правоохранительные органы США, по запросу которых Винник был арестован в Греции в июле 2017 года, считают Винника “мозгом” BTC-e. Американцы обвиняют его в содействии отмыванию $4 миллиардов криптопреступниками через BTC-e с 2011 года, утверждают, что он причастен ко взлому японской криптобиржи Mt. Gox в 2014 году, похищению оттуда нескольких сотен тысяч биткоинов и легализации этих средств через BTC-e, инкриминируют ему хищение персональных данных пользователей криптобиржи. Несмотря на существенный объем операций в США, BTC-е не была зарегистрирована как финансовый сервис в США, не имела требуемых процедур AML, KYC и не отчитывалась о подозрительных операциях в FinCEN.

Винник, экстрадированный во Францию в январе 2020 года, не выданный ни США, ни России, которая также направляла запрос в Грецию, утверждает, что он был просто “оператором”, который исполнял технические инструкции от “администраторов”, не подозревая о сути транзакций, которые проходили через биржу. В дополнение к сказанному Винник настаивает, что даже не знает имен “администраторов". “Я согласен, это странно. Может быть они опасались чего-то. Дома, в России, не просто вести бизнес”, - ответил он на вопрос судьи о том, насколько распространено явление работать на инкогнито.

Феномен мэра-блогера-разоблачителя - это что-то новое в российской политической реальности. Даже арестованный мэр Ярославля Урлашов, опальные мэры Приморского края старались соблюсти политкорректность, не успевали или не хотели выходить на публичное противостояние региональной власти. За последний год мы увидели как минимум несколько случаев публичных скандалов с мэрами, которых обвиняли в коррупции. Ранее — глава Серпуховского района Московской области Шестун, сегодня — глава г.Янтарного в Калининградской области Алексей Заливатский, который начал публиковать факты коррупции в региональном правительстве.

Член регионального политсовета "Единой России", глава города, в котором находится градообразующее предприятие Ростеха - Калининградский янтарный комбинат - меньше чем за две недели в своем канале собрал аудиторию больше, чем население вверенного ему муниципалитета. На мэра Янтарного, разумеется, возбудили уголовное дело, лишили доступа к гостайне, нашли расхождения в сведениях о доходах и имуществе. Сам Заливатский спешно с семьей уехал за границу.

О мэре-разоблачителе Заливатском, "вечном" сенаторе Олеге Ткаче, который приватизировал российский рынок школьных учебников, женщинах в политике, о том, как пластические хирурги случайно раскрыли планы жены министра Мантурова по застройке Балтийского побережья и многом другом поговорили с калининградским журналистом Алексеем Миловановым в его Youtube-канале.