❗️Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN). Информация в расследовании касается 88 стран. В проекте участвовали более 400 журналистов. #FinCenFiles
Топ-3 российских банка по количеству подозрительных транзакций, которые были идентифицированы американскими банками. Исходные данные: анализ SAR (Suspicious activity reports) направленных в американский антиотмывочный регулятор FinCEN. Полное расследование на русском можно прочитать в материале Istories. #FinCENFiles.
Чуть было не пропустил один из банков-лидеров по количеству подозрительных транзакций в расследовании #FinCENfiles - Банк "Приморье". Контролирующий акционер банка - Лариса Белоброва, жена экс-губернатора Приморского края и экс-замминистра Минрегионразвития Дарькина, известного в криминальных кругах как "Дарыч". Ранее Лариса Белоброва была замужем за авторитетным бизнесменом Карповым "Карп", которого убили в 1998 году.
Главной жертвой нового расследования #FinCENfiles стал Deutsche Bank.
Самые большие претензии в расследовании #FinCENfiles фокусируются на именно на DB. В качестве примера иллюстрирующего нежелания выстраивать нормальную систему комплаенса в банке, BuzzFeed рассказывает историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank с тем, чтобы обсудить свои опасения относительно работы с российскими клиентами. Сотрудник Deutsche Bank прервал встречу и попросил представителей Bank of America покинуть офис банка. Согласно документам, оказавшихся в распоряжении журналистов BuzzFeed, в Deutsche Bank осознанно игнорировали информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами расследований правоохранительных органов.
В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов в Сургутнефтегаз и от компании в период с начала марта по середину мая 2015 года, то есть намного позже объявления об американских санкциях в отношении компании. Через Deutsche Bank также были проведены транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов в период с 2003 по 2017 год для компаний, связанных с Олегом Дерипаской. В ноябре 2016 года Deutsche Bank сам подал сообщение о подозрительной операции, заявив, что «Дерипаска фигурант расследования властей США и Великобритании в связи с банковским переводом на 57,5 миллионов долларов в 2007 году». Но это не помешало банку продолжить обслуживать счета российского олигарха.
Самые большие претензии в расследовании #FinCENfiles фокусируются на именно на DB. В качестве примера иллюстрирующего нежелания выстраивать нормальную систему комплаенса в банке, BuzzFeed рассказывает историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank с тем, чтобы обсудить свои опасения относительно работы с российскими клиентами. Сотрудник Deutsche Bank прервал встречу и попросил представителей Bank of America покинуть офис банка. Согласно документам, оказавшихся в распоряжении журналистов BuzzFeed, в Deutsche Bank осознанно игнорировали информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами расследований правоохранительных органов.
В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов в Сургутнефтегаз и от компании в период с начала марта по середину мая 2015 года, то есть намного позже объявления об американских санкциях в отношении компании. Через Deutsche Bank также были проведены транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов в период с 2003 по 2017 год для компаний, связанных с Олегом Дерипаской. В ноябре 2016 года Deutsche Bank сам подал сообщение о подозрительной операции, заявив, что «Дерипаска фигурант расследования властей США и Великобритании в связи с банковским переводом на 57,5 миллионов долларов в 2007 году». Но это не помешало банку продолжить обслуживать счета российского олигарха.
Как и предполагалось Deutsche Bank стал главной жертвой расследования #FinCENfiles. В ходе расследования вскрылось, что банк игнорировал антиотмывочные требования регулятора, работал с подсанкционными лицами и фигурантами уголовных расследований. Акции банка на 11.00 рухнули на 6%.
Один из фасилитаторов вывода грязных российских денег в Европу — банковская группа ING потеряла с утра 7% стоимости своих акций. В ходе расследования #FinCENfiles выяснилось, что польское подразделение банковской группы ING, участвовало в выводе $675 млн денег из России через двух трейдеров, которые ранее работали в Deutsche Bank. После уточнения этой информации у ING, выяснилось, что банкиры не знали реального источника происхождения денег, которые проходили по банковским счетам финансовой группы. Буквально два года назад ING заключило судебное соглашение с голландскими властями о выплате €775 млн, за нарушение антиотмывочных стандартов.
Этот Доклад о подозрительной деятельности (BSAR) был отправлен в FinCEN сотрудниками банка JPMorgan Chase в 2015 году. Речь идет о транзакциях в $30.000, которые были идентифицированы сотрудниками банка, как подозрительные. Сотрудники банка выяснили, что три финансовые операции, каждая по $10.000, были сделаны в интересах заместителя руководителя представительства ВЭБ в США Евгения Бурякова. Банкиры были уверены, — Буряков работал под прикрытием на должности в ВЭБе, хотя его основной деятельностью была агентурно-разведывательная работа в США. #FinCENFiles
Поскольку поступает много запросов относительно утечки #FinCENfiles, надо напомнить, что данные доступны для скачивания в машиночитаемом виде. В архиве два файла: карта подозрительных банковских транзакций и связь между банками, которые участвовали в подозрительных операциях.