Дом в Лондоне внука экс-президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева арестован в рамках постановления о необъяснимом благосостоянии (unexplained wealth order). Инициатором ареста стало Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency).

Окружной суд Южного округа Калифорнии по запросу ФБР арестовал россиянина Кирилла Фирсова, который предположительно владел торговой платформой Deer.io. Власти США подозревают Фирсова во взломе, продаже персональных данных граждан США и рекламе незаконных услуг. Решение суда об аресте.

Мексиканец следил за молдавским олигархом. ФБР задержало мексиканца по обвинению в шпионаже. По версии следствия, мексиканец Алехандро Кабрера Фуэнтес был завербован российскими спецслужбами для слежки и сбора информации в Майами в отношении скрывающегося там от молдавского российского правосудия олигарха Владимира Плахотнюка. Фуэнтес должен был предоставлять кураторам данные, он был склонен к сотрудничеству неким российским чиновником (офице разведки) в 2019 году, после чего несколько раз побывал в Москве, где отчитывался о проделанной работе и выполненных заданиях. 14 февраля арендованный Фуэнтесом автомобиль привлек внимание сотрудника службы безопасности, который находился рядом с домом, где проживает беглый олигарх. 16 февраля в аэропорту Майами таможенная и пограничная служба США обнаружила в телефоне информатора фотографии с номерным знаком автомобиля правительственного информатора. Сообщения с телефона Фуэнтес указывают на то, что российский чиновник инициировал и координировал его действия.@BlackAudit

Ещё одна дочка Роснефти швейцарская компания TNK Trading International S.A. включена в американские санкционные списки. Причина включения – нарушение ограничений, связанных с экспортом венесуэльской нефти.

Семья Владимира Мединского оказались ближе к Италии, где бушует коронавирус. Жена и сестра бывшего министра культуры, а ныне помощника президента Владимира Мединского обзавелись итальянским налоговым кодами. (аналог нашего ИНН). Так, сестра бывшего министра Татьяна Мединская-Зуйкова имеет налоговый код MDNTTN75M56Z154E, а жена Марина Мединская – MDNMRN81E62Z154X.

Получается такой код абсолютно бесплатно, и нужен обычно для ведения бизнеса или покупки недвижимости. Недвижимости в Италии у Мединских мы не нашли, но объяснить это можно тем, что в Италии есть ряд провинций, где владельцы засекречены.

Две незадекларированные квартиры в Риме помощник президента Владимир Мединский продал банкстеру Анатолию Рославцеву. Рославцев - это бывший партнер по банку "Нефтяной Альянс" экс-замминистра культуры Пирумова, осужденного за хищния в Минкультуре.

Рославцев начинал свой путь в компании "Русский дом недвижимости", которая принадлежала семье Пирумова. Он также считается доверенным лицом Пирумова и Мединского. Значительное количество госконтрактов, проходивших по линии реставрации объектов культурного наследия Минкультуры, выдавались лишь после получения компаниями банковских гарантий в банке Пирумова и Рославцева. В 2017 году АКБ "Нефтяной альянс" потерял лицензию из-за нарушения законодательства о противодействию отмывания денег.

https://t.me/zhabaigaduka/809

Семья Игоря Шувалова не боится короновируса. Согласно данным сервиса отслеживания перелетов, бизнес-джет с бортовым номеров LX-MOW, который эксплуатируется семьей Шувалова, активно перемещается между странами, где бушует эпидемии короновируса (Австрия, Великобритания). Согласно графику встреч, глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов до сих пор не на карантине.

Даты и аэропорты, где был идентифицирован джет И.Шувалова:
12.03 Зальцбург
02.03 Лондон
22.02 Дубай
19.02 Таллин
09.02 Лондон

Перелеты главы ГК Ростех С.Чемезова

Семья Сергея Чемезова, регулярно использующая бизнес-джет с бортовым номером P4-LIG, не беспокоится о заражении короновирусом. График перелетов самолета Чемезовых за последний месяц включает: Италию, Швейцарию, Испанию, Австрию и США. Точно не известно, находится ли Чемезов на карантине, но о его официальных встречах ничего не слышно с конца февраля.

Даты и аэропорты, где был идентифицирован джет С.Чемезова:

07.02 Мадрид
09.02 Женева
14.02 Москва
20.02 Вена
21.02 Милан
23.02 Барселона
25.02 Канары
26.02 Барселона
02.03 Сиэтл
05.03 Канзас
06.03 Чикаго
08.03 Москва

Перелеты главы ГК ВЭБ Шувалова

Президент ПАО «Роснефть» Игорь Иванович Сечин также игнорирует правила безопасности при пандемии коронавируса. Его самолет с бортовым номером M-YOIL был замечен в начале февраля в Риме, потом в середине месяца в Лондоне, а мартовские праздники, как мы уже писали, Сечин провел на португальском острове Мадейра.

Даты и аэропорты, где был идентифицирован джет И.Сечина:

04.03 - 08.03 Мадейра
13.02 - 14.02 Лондон
05.02 - 06.02 Рим

Перелеты главы ГК Ростех С.Чемезова
Перелеты главы ГК ВЭБ Шувалова

Минюст США исключил из обвинительного заключения две российские компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые обвинялись в "сговоре с целью обмана властей США. Назвать это хорошей новостью лично для Евгения Пригожина и еще 13 обвиняемых, проходящих по этому делу, наверное, нельзя.

Именно у исключенных из дела компаний были заключены соглашения о представлении интересов в суде с американскими адвокатами из Reed Smith LLP. Компании Пригожина в суде представлял Эрик А. Дюбелье и Кэтрин Дж. Сейкалы. Адвокат Дюбелье - экс-прокурор с 17-летним стажем в органах прокуратуры, специализирующийся white-collar crime. Почитав материалы дела, можно сказать, что адвокаты Конкорда не только разрушили виртуальную связь между Конкордом и "фабрикой троллей", но и пытались получить доступ к доказательствам по делу, которые им не дали, объяснив это вопросами национальной безопасности США. Потеря адвокатов в процессе - это гарантированный обвинительный приговор Пригожину и ко.

Двое главных судей КС повязаны кумовством и путинскими проектами

Дольше них двоих в Конституционном суде не заседал никто: их сроки даже больше, чем у Владимира Путина — почти 30 лет. Поэтому они так быстро прониклись и обнулили Начальника.

1️⃣. Гаджиев Гадис Абдуллаевич (1953 г.р.) — URL его профиля на сайте суда под номером 1
(ksrf.ru/ru/Info/Judges/Pages/judge.aspx?Param=1): он одновременно с Зорькиным в октябре-1991 вошел в состав КС. Его отец был председателем Госплана Дагестанской АССР.
Жена: Мугутдинова Изумруд Мужайевна (1954), многолетний представитель Дагестана при президенте РФ, а ныне министр труда и социального развития Дагестана.
Сын 1: Гаджиев Анвар Гадисович (1978) — советник гендиректора Агенства стратегических инициатив (создано Владимиром Путиным как премьер-министром), глава общественного совета при Минкавказа.
Сын 2: Гаджиев Омари Гадисович (1980) — замначальника управления корпоративной реструктуризации департамента собственности "Роснефти" (контролируется другом Путина Сечиным), входил в руководство "Роснефть-Дагнефти", "Приобьнефти", "Белозернефти".
Сын 3: Гаджиев Милатулла Гадисович (1983) — Центральная энергетическая таможня, начальник Центра электронного декларирования.
Сын 4: Гаджиев Абдулла Гадисович (1995) — юрист бюро "Иванян и партнеры" (выиграло тендеров на представление интересов РФ за рубежом на >500 млн руб.). Известно, что по инициативе правительства бюро было связано в том числе с юридическими вопросами присоединения Крыма.

Гадис Гаджиев облегчает душу, общаясь с птицами: на сайте КС написано, что он "увлекается голубеводством". Во ВШЭ преподавал нам общую часть гражданского права: вкрадчивый тихий голос, само спокойствие; рассказывал о принципах; лекции читал в основном "с бумажки"; ни к кому не придирался.

2️⃣. Председатель КС Зорькин Валерий Дмитриевич (1943), на сайте КС под номером два ksrf.ru/ru/Info/Judges/Pages/judge.aspx?Param=2, вдовец. Месяц назад журналисты нашли у него дорогую рублевскую недвижимость; крайне правдоподобно выглядит и неизвестная квартирная одиссея Зорькина: адреса там верные.
Дочь: Зорькина Наталья Валерьевна (1972); широко известно, что она работает советником отца. В штате КС она по меньшей мере с конца 1990-х.
Предполагаемый зять: Пауль Георгий Дмитриевич (1963); в 1992-2002 работал в аппарате КС, затем доведён до должности судьи Высшего арбитражного суда. Уже шесть лет в отставке.

Кто-то отворотил внука, Глеба Пауля (2000), от феодального местничества и нотариальной учтивости к Кремлю — он пошёл учиться на стоматолога.

Расследование ЦАП «Яблока» про коронавирус.🔥
Главное:
❗️Департамент здравоохранения Москвы закупил 100 000 тестов на коронавирус и 56 мини-лабораторий. Каждый тест стоит 1 500 руб., каждая мини-лаборатория – 750 000 руб.

❗️Технику якобы разработала фирма «Смартлайфкеа» из Казани. У компании минимальный уставный капитал, нет сайта, телефона и лицензии на производство мед. техники.

❗️Поставщик тестов по контракту – ООО «Медпромресурс». В ней работает 0 сотрудников. Телефон фирмы недоступен.

❗️«Медпромресурс» принадлежит двум другим фирмам – ООО «Генетические технологии» и некой японской компании К.К. Мирай Дженомикс.

❗️Про японскую фирму почти нет упоминаний, но её российский партнёр – «ФармМедПолис РТ» завязан на экс-министра здравоохранения Татарстана Рамиля Хабриева. Последний причастен к допинговым скандалам России. Для производства биочипов партнёры получили 64 тыс. кв м в «Казань Экспо». Об этом писала газета «Собеседник».

❗️Как пишут эксперты, в России нет отечественных тестов на коронавирус кроме лабораторий в Новосибирске. Мы думаем, что через сомнительные фирмы на закупках тестов короновируса отмыты деньги.
Подробности на сайте «Яблока».
@APCYabloko

Под флагом борьбы с коронавирусом российские власти пробивают себе "чрезвычайные полномочия", которые после эпидемии никуда не денутся. В частности, самой интересной законодательной инициативой пока остается мораторий на банкротство компаний.

В законопроекте четко не прописаны четкие основания введения моратория на банкротство. Так в тексте идет речь об "исключительных случаях" (при ЧС природного ‎и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и т. п.). В законопроекте есть размытая формулировка о "существенном изменении курса рубля", которое без конкретизации может трактоваться широко. Что считать «существенным» не ясно. Законопроект содержит возможность расширительного толкования исключительных обстоятельств, поскольку их перечень не закрытый, а подразумевает и другие основания "и т.п."

При этом Правительство получает возможность вторжения в зону ответственности других регуляторов. Например, при моратории на банкротство участников финансового рынка (банки). Привет Набиуллиной от Мишустина.

Спустя два года после трагедии в Кемерово, в которой погибло 64 человека, Польша экстрадировали в Россию Вячеслава Вишневского - совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя Вишня". Основной владелец торгового центра Денис Штенгелов до сих пор скрывается в Австралии. Выплатив по 3 млн рублей семьям погибших, он избежал уголовного преследования. Председатель Следственного комитета Бастрыкин сообщал о том, что он будет добиваться экстрадиции Штенгелова из Австралии, но разумеется, дальше этих заявлений дело не пошло. Самое время напомнить, что Штенгелов с его семьей прекрасно себя чувствуют в Австралии. Спустя несколько месяцев после трагедии в Кемерово, 19-ти летний сын российского миллиардера Иван Штенгелов не справился с управлением автомобиля и попал в аварию на трассе вблизи легендарного австралийского пляжа Серферз-Парадайз. В его крови был обнаружен алкоголь и кокаин. Судья приговорила Штенгелова-младшего к двум года условного срока и 200 часам исправительных работ.

Удалил прошлое сообщение, поскольку с новым указом Президента, который запрещает владеть иностранным физическим и юридическим лицам землей в Калининградской области произошла какая-то путаница. Данный запрет действовал уже с 2011 года. В новом же Указе просто поменяли местами названия нескольких муниципалитетов (и уточнили названия). В реальности же, в Калининградской области только три муниципалитета, где разрешено приобретать землю иностранным физическим и юридическим лицам (Гвардейский, Черняховский и Гусевский районы). Гусевский район считается вотчиной полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Запрет на самом деле символичный. Он обходится созданием иностранным юридическим лицом российской компании, которой разрешено приобретать землю в Калининградской области без ограничений.

В Минске идет слушание уголовного дела о коррупции при поставках телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения в органы власти.

В уголовном деле фигурируют российские компании, которые участвовали в передаче незаконного вознаграждения представителям беларуских госкомпаний и органов власти за победу в конкурсах на поставку телекоммуникационного оборудования.

В частности, в уголовном деле упоминаются российские компании: "УГМК-Телеком", входящая в холдинг УГМК (Бокарев/Махмудов); ООО "Смарт Лабс", учреждена ООО "Инлайн Телеком Солюшенс". Последняя компания уже привлекалась к ответственности в России в 2017 году за коммерческий подкуп представителя оператора связи на Дальнем востоке. Холдинг "Смарт Лабс"/"Инлайн Телеком Солюшенс" собрал "коррупционное комбо - за три года их уже два раза поймали на подкупе в России и Беларуси. Важно, что "Смарт Лабс" и "Инлайн" - это ключевые подрядчики Ростелекома (более 30 млрд рублей госконтрактов). На репутацию своих подрядчиков Ростелекому, видимо, наплевать.

Кроме того, ещё одним фигурантом уголовного дела в Беларуси стал Юрий Пономарев, исполнительный директор ОАО "БелВЭБ" - дочерней компании российской госкорпорации ВЭБ. Попадание ВЭБа в коррупционные скандалы за рубежом легко объяснимо. У ВЭБа крайне плохая ситуация с внутренней антикоррупционной системой и корпоративной прозрачностью. Исследование о прозрачности российского корпоративного сектора показывает, что Внешэкономбанк (ВЭБ) набрал только 3.1 балла из 10 возможных. В исследовании оценивалась корпоративная прозрачность, антикоррупционные политики организаций и раскрытие информации по странам ведения деятельности.

Это конечно большой казус, но в Федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" нет ни слова о распространении заболевания, как основания для возникновения чрезвычайной ситуации в стране. То есть, сейчас объявление ЧС в результате распространения коронавируса было бы прямым нарушением закона. Поэтому, видимо, и объявлены "недельные каникулы". Разработанные только что поправки Правительства РФ этот законодательный пробел закрывают, но об уровне готовности к подобной ситуации данная история говорит более чем красочно.

Если вы занимаетесь контрабандой, например, ввозите в Россию «айфоны» под видом фоторамок, то договориться только с таможенниками недостаточно. Ложные сведения из деклараций обязательно всплывут в налоговой. Без поддержки в ФНС вам точно не обойтись. Рассказываем про бизнес и партнеров Александра Удодова, зятя Михаила Мишустина, бывшего начальника ФНС, а ныне — премьер-министра России
https://munscanner.com/2020/03/udodov-i-kontrabanda/